Ухвала

від 27.07.2016 по справі 761/26677/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/26677/16-к

Провадження № 1-кс/761/16365/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014100000000597 від 12 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 27 липня 2016 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за місцем знаходження ТОВ «БМ-5» за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 9, кім. 417, що на праві власності не зареєстроване.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 42014100000000597, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ «Укрексімбанк», використовуючи власне службове становище, у злочинній змові з рядом юридичних осіб (ТОВ «Атем», ТОВ «Будівельна українська спілка», ТОВ «БМ Транс - BMTrans», ТОВ «Грінко-Центр») та будучі заздалегідь обізнані про те, що кошти не будуть повернені Банку, тобто всупереч інтересам державного банку організували видачу кредитних коштів вищевказаним юридичним особам. Вказанідіїздійснювалисяпредставникамибанківської установи та юридичнихосіб з метою протиправногозаволодіння коштами державного Банку, тобто з корисливихмотивів. В даний час заборгованість за вказаними кредитами не обслуговується, підприємства- позичальники доведені їх власниками та службовими особами до банкрутства та знаходяться в стані ліквідації, а належні їм ліквідні активи підприємств, за рахунок яких позичальники повинні були виконати зобов`язання перед Банком переведені на баланс інших суб`єктів господарювання.

Внаслідок протиправних дій службових осіб Банку та юридичних осіб державі в особі АТ «Укрексімбанк» завдано істотної шкоди у вигляді неможливості задоволення кредиторських вимог, тобто завдано збитків в особливо великих розмірах.

ПАТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112) (повна назва: Публічне акціонерне товариство «Державний Експортно-Імпортний банк України») це публічне акціонерне товариство, створене 3 січня 1992 року, 100% акцій якого належать державі Україна в особі Кабінету Міністрів України. Місцезнаходження головного офісу банку: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127, Україна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що АТ «Укрексімбанк» видано кредити наступним підприємствам, службові особи яких, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи коштами державного банку та завдали останньому істотної шкоди у вигляді неповернених кредитних коштів: ТОВ «Атем» (код ЄДРПОУ 21643937) 682,32 млн. грн., ТОВ «Грінко- Центр» (код ЄДРПОУ 33785141) 52,9 млн. гривень, ТОВ «Будівельна українська спілка» (код ЄДРПОУ 33870540) 410,3 млн. гривень, ТОВ «БМ Транс BMTRANS» (код ЄДРПОУ 22974033) 131,8 млн. гривень.

Група вищевказаних компаній діяла в одному секторі економіки під координацією одних і тих же самих осіб.

Так, у період з 2005 по 2008 рік між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «БМ ТРАНС - BM TRANS» укладено Генеральну угоду № 18105N3/2114 від 10.11.2005 та на її виконання кредитні договори №№ 18106К26/2154 від 26.07.2006, 151407К20 від 23.03.2007, 151407К27 від 20.06.2007, 151407К30 від 12.07.2007, 151407К34 від 07.09.2007, 151408К21 від 25.09.2008, 18105К27/2116 від 10.11.2005, 151408К5 від 19.02.2008, 151408К46/2176 від 03.11.2006, 151408К3 від 19.02.2008. Станом на 18.08.2014 заборгованість за основною сумою боргу по зазначених договорах складає 13900 тис. доларів США, 756,78 тис. євро та 202,6 тис. грн., за нарахованими та несплаченими процентами та комісіями 1514,72 тис. доларів США, 126,64 тис. євро та 81,45 тис. грн. На підставі відповідних рішень Кредитного комітету АТ «Укрексімбанк» зазначену заборгованість списано як безнадійну за рахунок резерву. В забезпечення за що належить ТОВ «БМ Транс BM Trans». Службовими особами та власниками останнього з метою неповернення кредитних коштів розпочато процедуру ліквідації підприємства, забезпечено виведення з під застави ліквідного майна та переведення його на баланс інших підконтрольних власникам ТОВ «БМ Транс BM Trans» суб`єктам господарювання, внаслідок чого Банк не має можливості задовольнити кредиторські вимоги за рахунок реалізації заставного майна. Таким чином, діями службових осіб та власників ТОВ «БМ Транс BM Trans» завдано збитків державному банку в особливо великому розмірі.

Так, ТОВ «БМ Транс BM Trans» (код ЄДРПОУ 22974033) зареєстроване за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, буд. 122б. На даний час вказане підприємство перебуває у стадії ліквідації. Керівником на період ліквідаційної процедури є ОСОБА_5 .

До початку ліквідаційної процедури керівником зазначеної комерційної структури був ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , уродженець та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), а посаду головного бухгалтера обіймав ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , уродженець Тернопільської обл. м. Кременець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Водночас, відповідно відомостей ЄДРПОУ засновниками ТОВ «БМ Транс BM Trans» виступають ОСОБА_6 та ПП «Фінрент» (код ЄДРПОУ 35649522, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Теліги Олени, 1а), керівником якого з 26.01.2011 являється ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , уродженець Хмельницької обл., м. Ізяслав, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ).

ТОВ «БМ-5» (код ЄДРПОУ 32529915), підпорядковане групі «БМ Транс», зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 . Засновником є ОСОБА_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , керівник - ОСОБА_9 .

Відповідно довідки КМБТІ від 07.04.2016 №4282 (И-2016), кімнати в будинку по вул. Гната Юри в м. Києві не реєструвалися.

Слідчий також зазначив, що є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження ТОВ «БМ-5» за адресою: Київ, вул. Гната Юри, 9, кім. 417 можуть знаходитися: документи щодо укладення та підписання кредитних угод, договорів, додатків до них укладених між ТОВ «БМ Транс BMTRANS», ТОВ «Будівельна українська спілка», ТОВ «Грінко-Центр», ТОВ «БМ БУДМЕХАНІЗАЦІЯ», ТОВ «БМ-5», та АТ «Укрексімбанк», документи щодо заставного майна, документи щодо переоформлення активів фігуруючих підприємств з одного на інше, щодо використання отриманих кредитних коштів, чорнові записи, відбитки штампів, печаток, платіжні доручення щодо здійснення переказів кредитних грошових коштів, заявок на купівлю іноземної валюти, інформація щодо банківських рахунків вказаних СГД, відкритих у закордонних банківських установах, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також документи, які посвідчують право власності на майно здобуте злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, магнітні, електроні цифрові носії інформації, де може бути виявлена вищевказана інформація, засоби зв`язку шляхом яких фігуранти у кримінальному провадженні спілкуються між собою, та інші речі та документи, які викривають співучасників вчинення кримінального правопорушення та на яких може бути виявлена інформація, що становить значення для досудового розслідування, що містить відомості про злочинну діяльність, злочинні схеми, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, містити відомості, що викривають чи виправдовують фігурантів у даному кримінальному проваджені.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із наступного.

Згідно з ч.2 ст.30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи,проведення з ним огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житловим приміщенням, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за №42014100000000597 від 12 червня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчим доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження за місцем знаходження ТОВ «БМ-5» за адресою: м.Київ, вул.Гната Юри, 9, кім. 417, що на праві власності не зареєстроване, речей і документів, перелік яких зазначено слідчим в клопотанні.

Однак слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, документів, які посвідчують право власності на майно здобуте злочинним шляхом, оскільки саме на даному етапі досудового розслідування остаточний висновок щодо протиправного походження грошових коштів та майна ( у зв`язку з вчиненням злочину) з процесуальної точки зору здійснити неможливо, що, на переконання слідчого судді, свідчить про неможливість задоволення клопотання в цій частині, при цьому матеріали клопотання також не містять переконливих даних, які б вказували на відсутність процесуальних перешкод щодо формування проміжного висновку в зазначеному питанні (з приводу природи походження грошових коштів, майна).

Також слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на відшукування та вилучення інших речей та документів, які викривають співучасників вчинення кримінального правопорушення та на яких може бути виявлена інформація, що становить значення для досудового розслідування, що містить відомості про злочинну діяльність, злочинні схеми, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, містити відомості, що викривають чи виправдовують фігурантів у даному кримінальному проваджені,оскільки слідчим чітко не визначено індивідуальні та родові ознаки відшукуваних речей, документів, які у даному випадку підлягають вилученню ,імовірність їх знаходження саме у вказаному приміщенні ,їх значення для проведення досудового розслідування та відношення до розслідуваного кримінального провадження.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014100000000597 від 12 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, що входять до групи слідчих в кримінальному провадженні № 42014100000000597 від 12 червня 2014 року, на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «БМ-5» за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 9, кім. 417, що на праві власності не зареєстроване, з метою виявлення та вилучення документів щодо укладення та підписання кредитних угод, договорів з банком Natixis, (Республіка Франція), АТ «Укрексімбанк», документів, де фігурують компанії Darlet Marchante Technologie SA та Dachser France SAS, чорнові записи, відбитки штампів, печаток, платіжні доручення щодо здійснення переказів грошових коштів банку Natixis, інформація щодо банківських рахунків, відкритих у закордонних банківських установах, в тому числі і в банку Natixis, комп`ютерна техніка, магнітні, електроні цифрові носії інформації, де може бути виявлена вищевказана інформація, засоби зв`язку шляхом яких фігуранти у кримінальному провадженні спілкуються між собою.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1