Постанова

від 16.06.2009 по справі 4-177-2009

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 4 - 177/ 2009 год

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

03 июня 2009 года судья К расногвардейского районног о суда г. Днепропетровска Ле он А.Я.,

рассмотрев представление старшего следователя прокур атуры Красногвардейского ра йона г. Днепропетровска Тимо шенко В.В. о производстве выем ки документов содержащих бан ковскую тайну

УСТАНОВИЛ:

03 июня 2009 года в суд Кра сногвардейского района г. Дн епропетровска поступило пре дставление старшего следова теля прокуратуры Красногвар дейского района г. Днепропет ровска Тимошенко В.В. о произ водстве выемки в банковском учреждении филиале АКБ «Прав екс-банк» (МФО 305932), документов с одержащих банковскую тайну.

В обосновании необходимо сти производства выемки в пр едставлении указывается, что прокуратурой Красногвардей ского района г. Днепропетров ска проводится досудебное сл едствие по уголовному делу № НОМЕР_1 по факту завладен ия чужим имуществом ООО КБ «З емельный капитал» на сумму 6 0 00 000 грн., путем злоупотреблени я должностным лицом своим сл ужебным положением, совершен ное должностными лицами ООО «Строительные экспортные си стемы» и должностными лицами ООО КБ «Земельный капитал», п о предварительному сговору г руппой лиц, по ч.5 ст.191 УК Украин ы.

Должностные лица предпри ятия ООО «Строительные экспо ртные системы», расположенно го по адресу: г. АДРЕСА_1, (ко д ЕГРПОУ 32887532), зарегистрирован ного в ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ООО КБ «Земельный капитал», направ ленному на завладение чужим имуществом, находящимся в за логе у ООО КБ «Земельный капи тал», 22.05.2006 года, находясь в поме щении ООО КБ «Земельный капи тал», расположенного по адре су : АДРЕСА_2, заключили кре дитный договор № НОМЕР_2 н а сумму 2 000 000,00 грн., путем открыти я возобновляемой кредитной л инии сроком погашения до 20.05.2009 г ода с последующим увеличение м кредита до 6 000 000.00 грн., с оплато ю процентов из расчета 21 % годо вых.

В качестве придания вида за конности обеспечения возвра та кредитных средств ООО КБ « Земельный Капитал», должност ными лицами ООО «Строительны е экспортные системы», в ООО К Б «Земельный Капитал» были п редоставлены заведомо подл ожные документы, финансово-н есостоятельных предприятий г. Днепропетровска, которые н е были материально обеспечен ы на момент заключения креди тного договора, а именно: дого вор ипотеки №105 от 03.08.2006 года с О СОБА_1., имущественные права по : договору № 61 от 22.05.2006 года и до говору № 1 от 16.01.2006 г. с предприяти ем ООО ПКФ «ТАПС», договору №2 от 20.01.2006 г. с ООО «Домострой - И нвест», договору № 6 от 25.10.2005 г. с О ОО ПСФ «Домострой», договору № 7 от 05.01.06 г. с частным предприят ием «Стройтранс», без предос тавления которых невозможно было получить вышеуказанный кредит.

Должностные лица предприя тия ООО «Строительные экспор тные системы», в процессе осу ществления условий кредитно го договора, действуя по пред варительному сговору с должн остными лицами ООО КБ «Земел ьный капитал», продали часть имущества, находящегося в кр едитном залоге на сумму 50 000 грн . В результате чего 14.07.2007 года по сле расторжения кредитного д оговора № НОМЕР_2 от 22.05.2006 г., д енежные средства по кредитно му договору, полученные от ОО О КБ «Земельный капитал», дол жностными лицами ООО «Строит ельные экспортные системы» н е возмещены.

Таким образом, должностные лица предприятия ООО «Строи тельные экспортные системы» , расположенного по адресу: г. АДРЕСА_1, (код ЕГРПОУ 32887532), зар егистрированного в ГНИ в Жов тневом районе г.Днепропетров ска, действуя по предварител ьному сговору с должностными лицами ООО КБ «Земельный кап итал», направленному на завл адение чужим имуществом, нах одящимся в залоге у ООО КБ «Зе мельный капитал», злоупотреб ляя своим служебным положени ем, в период с 22.05.2006г. по 14.07.2007 года з авладели имуществом ООО КБ « Земельный капитал» на сумму 6 000 000,00 грн., т.е. в особо крупных размерах.

В ходе досудебного следств ия возникла необходимость в исследовании движения дене жных средств по расчетному с чету № 2600209000062 принадлежащему пр едприятию ООО «ТАПС» (код ЕГР ПОУ 21917079) находящемся в банковс ком учреждении филиале АКБ « Правекс-банк» (МФО 305932) по котор ому могли производиться пере числения денежных средств, п олученных преступным путем.

Данные обстоятельства подтверждаются собранными д оказательствами по уголовно му делу.

Исследовав предоставл енные следователем материал ы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, по скольку, исходя из материало в уголовного дела, данные док ументы имеют значения для ус тановления истины по делу и м огут выступать в роли вещест венных доказательств.

На основании изложенн ого и руководствуясь ст. 141, ст. 178 УПК Украины, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О Банках и банковск ой деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в филиал е АКБ «Правекс-банк» (МФО 305932), по адресу АДРЕСА_3, документ ов, содержащих банковскую та йну, по расчетному счету № 26002090 00062, принадлежащему предприят ию ООО «ТАПС» (код ЕГРПОУ 21917079), а именно:

- заявлений на открытие счет а № 2600209000062, карточек с образцами подписей и оттиска печати, до кументов, подтверждающих пол учение электронного ключа до ступа к счету (при использова нии системы «Клиент-Банк»), до говоров на расчетно-кассовое обслуживание;

- юридического дела по текущ ему счету № 2600209000062: копии паспорт ов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учред ителей, приказ или иной докум ент о назначении на указанну ю в уставе должность лица с пр авом подписи и полномочиями действовать от лица, предпри ятия и осуществлять финансов ые сделки, документы, подтвер ждающие изменения лица, упол номоченного на управление сч ётом (если такие изменения пр оисходили), копию паспорта уп олномоченного представител я предприятия;

- платежных документов, на о сновании которых осуществля лись зачисления и списание с редств с указанного счета, в т ом числе документов на получ ение наличных денежных средс тв;

- сведений (реестр) о движени и денежных средств по указан ному счету за период с 22.05.2006 год а по 01.05.2009 года с указанием полу чателей и плательщиков денеж ных средств, их кода ОКПО, номе ра расчётного счёта, суммы и н азначения платежа на бумажно м и магнитном носителях, перв ичных платежных документов п о указанному расчетному счет у и иных документов, в полной м ере отражающих проведение оп ераций по вышеуказанному сче ту;

- документов на открытие как их либо других счетов (карточ ных, депозитных, кредитных и п р.) уполномоченными на это пре дставителями ООО «ТАПС», а та к же сведения (реестр) о движен ии денежных средств по указа нным счетам за период с 22.05.2006 го да по 01.05.2009 года с указанием пол учателей и плательщиков дене жных средств, их кода ОКПО, ном ера счетов, сумм и назначения платежей как на бумажном так и на магнитном носителях, пер вичных платежных документов по указанным счетам и иных до кументов, в полной мере отраж ающих проведение операций по ним.

Постановление направить д ля исполнения в прокуратуру Красногвардейского района г . Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: А. Я. Леон