Постанова

від 16.06.2009 по справі 4-187-2009

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 4 - 187/ 2009 год

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

03 июня 2009 года судья К расногвардейского районног о суда г. Днепропетровска Ле он А.Я.,

рассмотрев представление старшего следователя прокур атуры Красногвардейского ра йона г. Днепропетровска Тимо шенко В.В. о производстве выем ки документов содержащих бан ковскую тайну

УСТАНОВИЛ:

03 июня 2009 года в суд Кра сногвардейского района г. Дн епропетровска поступило пре дставление старшего следова теля прокуратуры Красногвар дейского района г. Днепропет ровска Тимошенко В.В. о произ водстве выемки в ЗАО «СВЕДБА НК ИНВЕСТ» (МФО 320650), документов содержащих банковскую тайну .

В обосновании необходимо сти производства выемки в пр едставлении указывается, что прокуратурой Красногвардей ского района г. Днепропетров ска проводится досудебное сл едствие по уголовному делу № НОМЕР_1 по факту завладен ия чужим имуществом ООО КБ «З емельный капитал» на сумму 6 0 00 000 грн., путем злоупотреблени я должностным лицом своим сл ужебным положением, совершен ное должностными лицами ООО «Строительные экспортные си стемы» и должностными лицами ООО КБ «Земельный капитал», п о предварительному сговору г руппой лиц, по ч.5 ст.191 УК Украин ы.

Должностные лица предпри ятия ООО «Строительные экспо ртные системы», расположенно го по адресу: г. АДРЕСА_1, (ко д ЕГРПОУ 32887532), зарегистрирован ного в ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ООО КБ «Земельный капитал», направ ленному на завладение чужим имуществом, находящимся в за логе у ООО КБ «Земельный капи тал», 22.05.2006 года, находясь в поме щении ООО КБ «Земельный капи тал», расположенного по адре су : АДРЕСА_2, заключили кре дитный договор № НОМЕР_2 н а сумму 2 000 000,00 грн., путем открыти я возобновляемой кредитной л инии сроком погашения до 20.05.2009 г ода с последующим увеличение м кредита до 6 000 000.00 грн., с оплато ю процентов из расчета 21 % годо вых.

В качестве придания вида за конности обеспечения возвра та кредитных средств ООО КБ « Земельный Капитал», должност ными лицами ООО «Строительны е экспортные системы», в ООО К Б «Земельный Капитал» были п редоставлены заведомо подл ожные документы, финансово-н есостоятельных предприятий г. Днепропетровска, которые н е были материально обеспечен ы на момент заключения креди тного договора, а именно: дого вор ипотеки №105 от 03.08.2006 года с О СОБА_1., имущественные права по: договору № 61 от 22.05.2006 года и до говору № 1 от 16.01.2006 г. с предприяти ем ООО ПКФ «ТАПС», договору №2 от 20.01.2006 г. с ООО «Домострой - И нвест», договору № 6 от 25.10.2005 г. с О ОО ПСФ «Домострой», договору № 7 от 05.01.06 г. с частным предприят ием «Стройтранс», без предос тавления которых невозможно было получить вышеуказанный кредит.

Должностные лица предприя тия ООО «Строительные экспор тные системы», в процессе осу ществления условий кредитно го договора, действуя по пред варительному сговору с должн остными лицами ООО КБ «Земел ьный капитал», продали часть имущества, находящегося в кр едитном залоге на сумму 50 000 грн . В результате чего 14.07.2007 года по сле расторжения кредитного д оговора № НОМЕР_2 от 22.05.2006 г., д енежные средства по кредитно му договору, полученные от ОО О КБ «Земельный капитал», дол жностными лицами ООО «Строит ельные экспортные системы» н е возмещены.

Таким образом, должностные лица предприятия ООО «Строи тельные экспортные системы» , расположенного по адресу: г. АДРЕСА_1, (код ЕГРПОУ 32887532), зар егистрированного в ГНИ в Жов тневом районе г.Днепропетров ска, действуя по предварител ьному сговору с должностными лицами ООО КБ «Земельный кап итал», направленному на завл адение чужим имуществом, нах одящимся в залоге у ООО КБ «Зе мельный капитал», злоупотреб ляя своим служебным положени ем, в период с 22.05.2006г. по 14.07.2007 года з авладели имуществом ООО КБ « Земельный капитал» на сумму 6 000 000,00 грн., т.е. в особо крупных размерах.

В ходе досудебного следств ия возникла необходимость в исследовании движения дене жных средств по расчетному с чету № НОМЕР_3, принадлежа щему предприятию ООО «Домост рой-инвест» (код ЕГРПОУ 32887569) нах одящемся в банковском учрежд ении ЗАО «СВЕДБАНК ИНВЕСТ» (М ФО 320650) по которому могли произ водиться перечисления денеж ных средств, полученных прес тупным путем.

Данные обстоятельства подтверждаются собранными д оказательствами по уголовно му делу.

Исследовав предоставл енные следователем материал ы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, по скольку, исходя из материало в уголовного дела, данные док ументы имеют значения для ус тановления истины по делу и м огут выступать в роли вещест венных доказательств.

На основании изложенн ого и руководствуясь ст. 141, ст. 178 УПК Украины, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О Банках и банковск ой деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в ЗАО «СВ ЕДБАНК ИНВЕСТ» (МФО 320650), по адре су АДРЕСА_3, документов, со держащих банковскую тайну, п о расчетному счету № НОМЕР_ 3, принадлежащему предприя тию ООО «Домострой-инвест» (к од ЕГРПОУ 32887569), а именно:

- заявлений на открытие счет а № НОМЕР_3, карточек с обра зцами подписей и оттиска печ ати, документов, подтверждаю щих получение электронного к люча доступа к счету (при испо льзовании системы «Клиент-Ба нк»), договоров на расчетно-ка ссовое обслуживание;

- юридического дела по текущ ему счету № НОМЕР_3: копии п аспортов учредителей и должн остных лиц, протокол собрани я учредителей, приказ или ино й документ о назначении на ук азанную в уставе должность л ица с правом подписи и полном очиями действовать от лица, п редприятия и осуществлять фи нансовые сделки, документы, п одтверждающие изменения лиц а, уполномоченного на управл ение счётом (если такие измен ения происходили), копию пасп орта уполномоченного предст авителя предприятия;

- платежных документов, на о сновании которых осуществля лись зачисления и списание с редств с указанного счета, в т ом числе документов на получ ение наличных денежных средс тв;

- сведений (реестр) о движени и денежных средств по указан ному счету за период с 22.05.2006 год а по 01.05.2009 года с указанием полу чателей и плательщиков денеж ных средств, их кода ОКПО, номе ра расчётного счёта, суммы и н азначения платежа на бумажно м и магнитном носителях, перв ичных платежных документов п о указанному расчетному счет у и иных документов, в полной м ере отражающих проведение оп ераций по вышеуказанному сче ту;

- документов на открытие как их либо других счетов (карточ ных, депозитных, кредитных и п р.) уполномоченными на это пре дставителями ООО «Домострой -инвест», а так же сведения (ре естр) о движении денежных сре дств по указанным счетам за п ериод с 22.05.2006 года по 01.05.2009 года с у казанием получателей и плате льщиков денежных средств, их кода ОКПО, номера счетов, сумм и назначения платежей как на бумажном так и на магнитном н осителях, первичных платежны х документов по указанным сч етам и иных документов, в полн ой мере отражающих проведени е операций по ним.

Постановление направить д ля исполнения в прокуратуру Красногвардейского района г . Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: А. Я. Леон