Постанова

від 18.01.2012 по справі 1522/1267/2012

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 1522/1267/2012

Провадження № 4/1522/480/12

П О С Т А Н О В А

Іменем України

18 січня 2012 года місто Одеса

Суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1, розглянувши подання про проведення виїмки,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області знаходиться кримінальна справа № 051201200001, яку порушено за фактом умисного ухилення службовими особами ВАТ В«ПресмашВ»від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до Пенсійного фонду України коштів в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України.

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Малиновському р-ні м.Одеси ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням, узгодженим з прокурором, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Одеська обл. ОСОБА_3 В«УСБВ»м. Одеса (МФО 328016) документації щодо його клієнта -ВАТ В«ПресмашВ» (ЄДРПОУ 05749085) яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ВАТ В«ПресмашВ»№ 26005665216331(українська гривня), з 01.01.2009 по 10.01.2012;

- обліково - реєстраційної справи ВАТ В«ПресмашВ» (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД -юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ВАТ В«ПресмашВ» або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ВАТ В«ПресмашВ»використовувалася система віддаленого доступу типу В«Клієнт-банкВ» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ВАТ В«ПресмашВ»№ 26005665216331(українська гривня) з 01.01.2009 по 10.01.2012;

- кредитної справи ВАТ В«ПресмашВ» (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати, мотивуючи подання тим, що вказані документи мають доказове значення по кримінальній справі.

Вивчивши матеріали справи, вислухавши слідчого, приходжу до висновку, що подання підлягає задоволенню за зазначеними у ньому підставами.

Керуючись ст.178 КПК України, ст. ст. 9 Закону України № 996-XIV від 16.07.1999 В«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в УкраїніВ» ,

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмки в Одеська обл. ОСОБА_3 В«УСБВ»м. Одеса (МФО 328016) документації щодо його клієнта -ВАТ В«ПресмашВ» (ЄДРПОУ 05749085) яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ВАТ В«ПресмашВ»№ 26005665216331(українська гривня), з 01.01.2009 по 10.01.2012;

- обліково - реєстраційної справи ВАТ В«ПресмашВ» (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД -юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ВАТ В«ПресмашВ» або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ВАТ В«ПресмашВ»використовувалася система віддаленого доступу типу В«Клієнт-банкВ» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ВАТ В«ПресмашВ»№ 26005665216331(українська гривня) з 01.01.2009 по 10.01.2012;

- кредитної справи ВАТ В«ПресмашВ» (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

Суддя:

18.01.2012