Постанова
від 30.09.2013 по справі 522/25080/13-к
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/25080/13-к

Провадження по справі № 1-кс/522/9625/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2013 року ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_2, за участю слідчого Пантелєєва С.М., розглянувши клопотання слідчого СВ ОМУ УМВС України в Одеській області Пантелєєва С.М., про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ОМУ УМВС України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Одеси ОСОБА_4, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливість оглянути та вилучити розвернутої інформації про рух грошових коштів з 26.11.10 по теперішній час, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахункам ПП В«ПОРТАЛ КОМВ» (ЄДРПОУ(37420171) - 26001312109301, валюта рахунку - Українська гривня, відкритих ПАТ АБ В«ПівденнийВ» (МФО 328209), розташованого за адресою: м. Одеса вул. Краснова 6/1, в тому числі до заявки посадових осіб - ПП В«ПОРТАЛ КОМВ» (ЄДРПОУ(37420171) на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, у кримінальному провадженні №12013170020000073 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2013 року.

21.01.2013р. в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12013170020000073 внесена інформація, стосовно невстановлених осіб, які використовували документи ТОВ В«ЮКА-ТРЕЙДВ» (ідентифікаційний код 34802073) , ТОВ В«АЛЬФА КАРІНВ» , (ідн. - 36673631), ТОВ В«ІМЕКС ЮГВ» (36343992) , ТОВ В«ІМЕКС ГРУПВ» (35452133), ТОВ В«ЮТЕК СВ» (34873668), ПП В«Астея-08В» (35696808), ПП В«СПЕКТР-МЕГАВ» (32508958) в злочинних схемах з мінімізації податкових зобов'язань реально діючим суб'єкта підприємницької діяльності, а також для переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Під час проведення досудового розслідування, а також оперативних заходів направлених на встановлення підприємств з ознаками фіктивності за допомогою яких мінімізуються податкові зобов'язання та здійснюється перевід з безготівкових в готівкові грошові кошти, були встановлені наступні підприємства, а саме: ПП В«Домініон-ЮГВ» (код ЄДРПОУ 35404844); ПП В«Інтайм-ЕлітВ» (код ЄДРПОУ 36343730); ПП В«Дельта ГруппВ» (код ЄДРПОУ 37421311); ПП В«Сі.Ті.ДжиВ» (код ЄДРПОУ 35767686); ПП В«Проффі ТрейдВ» (код ЄДРПОУ 35929009); ПП В«Портал КомВ» (код ЄДРПОУ 37420171); ПП В«Мотів-АВ» (код ЄДРПОУ 37352395); ПП В«Сегмент-ЮгВ» (код ЄДРПОУ 35818058).

Згідно відповіді з Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області у ПП В«ПОРТАЛ КОМВ» (ЄДРПОУ(37420171) в ПАТ АБ В«ПівденнийВ» (МФО 328209), відкриті наступні рахунки:

- 26001312109301, валюта рахунку - Українська гривня;

Враховуючи, що наявні у справі матеріали, дають достатні підстави вважати, що в приміщенні ПАТ АБ В«ПівденнийВ» (МФО 328209), розташованого за адресою: м. Одеса вул. Краснова 6/1, знаходиться інформація про юридичну особу - ПП В«ПОРТАЛ КОМВ» (ЄДРПОУ(37420171), а саме про рух грошових коштів по рахункам:

- 26001312109301, валюта рахунку - Українська гривня, що містить

банківську таємницю, має значення для встановлення істини у справі та підлягає розкриттю, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для справи.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, та можливості вилучення їх.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав

Представники особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не викликалися відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали, дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ В«ПівденнийВ» (МФО 328209) та мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ОМУ УМВС України в Одеській області Пантелєєва С.М., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ОМУ УМВС України в Одеській області Пантелєєву С.М. тимчасовий доступ до документів, тобто можливість оглянути та вилучити розвернутої інформації про рух грошових коштів з 26.11.10 по теперішній час, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахункам ПП В«ПОРТАЛ КОМВ» (ЄДРПОУ(37420171) - 26001312109301, валюта рахунку - Українська гривня, відкритих ПАТ АБ В«ПівденнийВ» (МФО 328209), розташованого за адресою: м. Одеса вул. Краснова 6/1, в тому числі до заявки посадових осіб - ПП В«ПОРТАЛ КОМВ» (ЄДРПОУ(37420171) на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях.

Відповідальні особи ПАТ АБ В«ПівденнийВ» (МФО 328209) зобов'язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СВ ОМУ УМВС України в Одеській області та о/у УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_5, до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

30.09.2013

Дата ухвалення рішення30.09.2013
Оприлюднено04.08.2016

Судовий реєстр по справі —522/25080/13-к

Постанова від 30.09.2013

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Коваленко В. М.

Ухвала від 30.09.2013

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Коваленко В. М.

Ухвала від 30.09.2013

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Коваленко В. М.

Постанова від 01.11.2013

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Капля О. І.

Ухвала від 01.11.2013

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Капля О. І.

Ухвала від 30.09.2013

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Коваленко В. М.

Ухвала від 30.09.2013

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Коваленко В. М.

Ухвала від 30.09.2013

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Коваленко В. М.

Ухвала від 30.09.2013

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Коваленко В. М.

Ухвала від 30.09.2013

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Коваленко В. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні