Ухвала

від 28.07.2016 по справі 757/2328/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2328/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника ТОВ «Дніпротранслогістика» ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12015000000000458,-

В С Т А Н О В И В :

20.01.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання директора ТОВ «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» ОСОБА_4 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.08.2015 на кошти ТОВ «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 30944148, місцезнаходження: 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса будинок 1А оф. 702), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 якій відкритий в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749).

Вказане клопотання мотивоване тим, що товариство не є фіктивним, здійснює реальну щоденну господарську діяльність та є належним платником податків. Ні директор підприємства, ні будь-хто з посадових осіб ТОВ «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» по кримінальному провадженню, в рамках якого було накладено арешт, жодного разу не допитувались та не викликались до правоохоронних органів, про підозру будь-кому з посадових осіб ТОВ «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» не повідомлено. Слідчим не доведено протиправного набуття підприємством у власність грошових коштів, що наявні на рахунку та одержання останніх злочинним шляхом. Вказує, що накладення арешту на грошові кошти порушує права товариства та його працівників, а також позбавляє можливості виконувати свої зобов`язання перед своїми контрагентами, що негативно відображається на діловій репутації товариства та його фінансовій діяльності. Вважав з огляду наст. 170 КПК Україниарешт таким, що накладено необґрунтовано.

У судове засідання з`явився представник ТОВ «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» ОСОБА_5 якій діяв на підставі довіреності № 6 від 16.06.2015 виданної директором ТОВ «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» ОСОБА_6 , представником подане клопотання підтримано у повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Слідчий суддя, на підставіст. 174 КПК Українивизнав можливим розгляд клопотання за відсутності слідчого ОСОБА_7 .

Дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, прихожу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015000000000458 від 30.07.2015, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, тобто легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, за ч. 2ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.08.2015 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34884575) № НОМЕР_2 ; ТОВ «АТ БУД» (код ЄДРПОУ 34822880) № НОМЕР_3 ; ТОВ «БІЛД ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 39126232) № НОМЕР_4 ; ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 38677332) № НОМЕР_5 ; ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 30699186) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЗЕРЖИНЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 39225623) №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34590337) №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; TOB «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 30944148) № НОМЕР_1 ; ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 39461356) № НОМЕР_15 ; ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38836326) № НОМЕР_16 ; ТОВ «ІНТЕРСТИЛ» (код ЄДРПОУ 37088447) №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38835427) № НОМЕР_19 ; ТОВ «МЕТАН-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39387021) №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , які відкриті в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Мечникова, буд.3.

Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 13.08.2015, в злочинній схемі, пов`язаної з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, задіяні підприємства з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ «АТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34884575), ТОВ «БІЗНЕС-ТРАНЗИТ» (код ЄДРПОУ 39065369), ТОВ «БІЛД ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 39126232), ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38835427), ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38836326), ТОВ «ІНТЕРСТИЛ» (код ЄДРПОУ 37088447), ТОВ «МЕТАН-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39387021), ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 38677332), ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 39461356), ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34590337), ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 30699186), ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЗЕРЖИНЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 39225623), ТОВ «АТ БУД» (код ЄДРПОУ 34822880), TOB «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 30944148), ТОВ «КОЙЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38836310), ТОВ «ТОРГ-ТРЕЙД-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39126164), ТОВ «МІДО-МЕТАЛ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38888809), ТОВ «РЕАЛ-МЕГА-КОМП» (код ЄДРПОУ 39065332), ТОВ «ТЕХНО-УКР-ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 38906288), ТОВ «СПЛАВ-ФЕР-МЕТ» (код ЄДРПОУ 38836331), ТОВ «ОКТОРГ» (код ЄДРПОУ 39180462), ТОВ «ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39065374), ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАТУС БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 38528592), ТОВ «ЕСТІЛ» (код ЄДРПОУ31797532), ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» (код ЄДРОПУ 38945479), ТОВ «УКР-СТІЛ-ТРАНЗИТ» (код ЄДРПОУ 39231239), ТОВ «ФЕРОСПЛАВ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39231265), ТОВ «МЕТАЛ-МЕГА-КОМП» (код ЄДРПОУ 39231181), ТОВ «АЛЬФАПРОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39423441), ТОВ «ЛАЙТ-ІМПОРТ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39231129), ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 38677332), ТОВ «ДНІПРО-КОКСПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39417857), ТОВ «ФІНАНС-КОММ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39798769), ТОВ «БІЛАРТ» (код ЄДРПОУ 33855648), ТОВ «АКАМ» (код ЄДРПОУ 34681481), ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 39461356), ТОВ «ГАЗ-ЕКОСИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 39530157), ТОВ «ЛІДЕР-ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 37069204), ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОАГРО» (код ЄДРПОУ 36161054). Слідчим суддею зроблено висновок, що грошові кошти, на які слідчий просив накласти арешт, є предметом злочину та були набуті в результаті його вчинення, а відтак існують підстави для накладення арешту.

Відповідно дост. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з ч. 3ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

При застосуванні слідчим суддею такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна останній зобов`язаний перевірити та встановити наявність належних підстав для арешту майна; наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення особою чи особами, на майно яких слідчий просить накласти арешт, кримінального правопорушення; розмір шкоди та питання щодо наявності цивільного позову, та співрозмірність обмеження права власності; обставини, якими слідчий обгрунтовує клопотання, дотримання права власника майна щодо надання суду відповідних доказів та пояснень, накладення арешту на майно здійснюєть відносно особи, яка є підозрюваним у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, є безумовні підстави для скасування арешту майна як необґрунтованого.

Слідчий суддя приходить висновку про відсутність достатніх доказів, які б вказували на вчинення особою чи особами, на майно яких слідчий просив накласти арешт, кримінального правопорушення; не було встановлено розмір шкоди та питання щодо наявності цивільного позову, та співрозмірності обмеження права власності; не було перевірено відповідність клопотання слідчого вимогам ст. 171 КПК України; розгляд клопотання слідчого про арешт майна за відсутності власника майна; накладення арешту на майно особи, яка не є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Наданими слідчому судді матеріалами не доведено, що грошові кошти, наявні на рахунку ТОВ «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА», здобуті злочинним шляхом чи є знаряддям злочину, та з матеріалів провадження вбачається відсутність підстав для накладення арешту майна у зв`язку із можливою необхідністю забезпечення цивільного позову чи конфіскації майна, оскільки відсутні дані, що комусь із посадових осіб ТОВ «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА»» повідомлено про підозру, в провадженні заявлено цивільний позов до ТОВ «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» відтак приходить до висновку, що власником майна на підставі наданих в обґрунтування клопотання документів доведено відсутність підстав для арешту майна ТОВ «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» та про необхідність задоволення клопотання.

Крім того, під час судового розгляду встановлено, що жодній особі з службових осіб товариства, чи його засновнику не повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні, що в свою чергу вказує на відсутність ознак майна, на яке накладено арешт, визначених ст. 170 КПК України.

Зазначене підтверджує, що арешт на майно заявника було накладено необґрунт овано та накладений арешт підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-174,309,372,392 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12015000000000458 - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 13.08.2015 у провадженні № 757/28458/15-к, а саме: на кошти ТОВ «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 30944148, місцезнаходження: 49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса будинок 1А оф. 702), яке знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749).

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1