Ухвала

від 01.08.2016 по справі 607/888/16-к

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

01.08.2016 Справа №607/888/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №32015210000000003 від 21.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.209КК України звернувся старший слідчий з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

З огляду на те, що старшим слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання розглянуто відповідно до ч.2 ст.163 КПК України у відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши доводи старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015210000000003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2016 за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування джерела походження таких коштів) службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.209 КК України.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що фінансові операції, проведені за участю TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_6 (РНОКШІ НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ) за період з 19.01.2015 по 28.12.2015, в тому числі фінансові операції пов`язані із зняттям готівки за період з 16.12.2015 по 24.12.2015 на загальну суму 4,15 млн. грн., з рахунків: ОСОБА_6 (філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ) на 1,48 мЖ грн., ОСОБА_7 (філія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ) на 1,19 млн. грн., ОСОБА_8 (філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ) на 1,48 млн. грн., мають ознаки таких, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

Так, по банківських рахунках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих у Філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в м. Тернополі (МФО НОМЕР_13 ), здійснювалися однотипні фінансові операції, пов`язані, в основному, із зарахуванням повернутих сум фінансової допомоги та оплатою за договорами відступлення права вимоги, а саме:

- на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 , за період з 29.05.2015 по 28.12.2015, зараховано 238,64 млн. грн.., в основному від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (50,38 млн. грн.), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (82,00 млн. грн.) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (69,83 млн. грн.). В подальшому, кошти переважно використовувались, знову ж таки для надання фінансової допомоги, зокрема TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (178,51 млн. грн.);

- на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 , за період з 19.01.2015 по 28.12.2015, зараховано 43,97 млн. гра, в основному від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (18,73 млн. грн.) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (15,58 млн. грн.). В подальшому, кошти переважно використовувалися, знову ж таки для надання фінансової допомоги, зокрема TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (17,33 млн. грн.)таTOB ФГ « ОСОБА_9 »(20,85 млн. грн.).

В ході досудового розслідування встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендувало земельні ділянки (паї) у фізичних осіб - власників таких ділянок (паїв) на території 6 сільських рад Хмельницької області. Також досудовим розслідуванням встановлено, що товариство у 2015 році виплатило нецільову фінансову допомогу усім вказаним особам.

Документи, що свідчать про виплату TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нецільової фінансової допомоги орендодавцям (пайовикам) у 2015 році мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та можуть перебувати у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене та те, що документи та речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадженні і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, також є необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи вказаних документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що свідчать про виплату TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нецільової фінансової допомоги орендодавцям (пайовикам) у 2015 році, у тому числі заяв орендодавців (пайовиків) про надання, наказів керівника товариства про видачу та відомостей (інших документів), що свідчать про виплату такої допомоги.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1