Ухвала

від 01.08.2016 по справі 200/13372/16-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/13372/16-к

Провадження № 1кс/200/7604/16

01 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання по кримінальному провадженню № 42016040000000397 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

01 серпня 2016 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в будівлях та приміщеннях за місцем реєстрації засновника ПП «Сегмент» та ТОВ «Промдорсервіс» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016040000000397, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно з матеріалами, наданими слідчим клопотання, протягом 2015-2016 років, службовими особами ПП «Сегмент» на виконання договору, щодо проведення ремонтних робіт доріг загального користування, що перебувають у комунальній власності м. Кам`янське (колишня назва м. Дніпродзержинськ), укладеного з Департаментом житлово-комунального господарства та капітального будівництва Дніпродзержинської міської ради, з метою заволодіння бюджетними коштами укладено низку безтоварних операцій з ТОВ «Аймакс груп», ТОВ «Старт ойл», ТОВ «Оил стандарт» та виведено в тіньовий сектор економіки значні суми грошових коштів, чим заподіяно шкоду інтересам держави у великих розмірах.

Крім того під час аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства ПП «Сегмент", який проводився Головним Управлінням ДФС у Дніпропетровській області за дорученням СУ ГУНП в області встановлено, що ПП "Сегмент" починаючи з січня 2015 року по теперішній час здійснювало закупівлю товару (асфальтобетонної суміші, бітуму нафтового та послуг з ремонту техніки) у ТОВ "Промдорсервіс" (код ЄДРПОУ 32540394). Загальна сума поставки товарів (робіт, послуг) на ПП "Сегмент" від підприємства ТОВ "Промдорсервіс" (код ЄДРПОУ 32540394) за період з 01.01.2015 року по теперішній час становить 31 341 876,00 гри. в т.ч. ПДВ 5 223 646,00 грн.

Згідно інформаційних баз даних ІС "Податковий блок" - «Аналітична система» - «Перегляд результатів співставлення» у підприємства ПП «Сегмент» є розбіжності по завищенню податкового кредиту за липень 2015 р. на суму ПДВ 582 384,14 грн., що свідчить про відсутність декларування своїх зобов`язань підприємством ТОВ "Промдорсервіс" (код ЄДРПОУ 32540394). В зв`язку з тим, що податкова декларація подана ТОВ "Промдорсервіс" (код ЄДРПОУ 32540394) до Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області визнана як неподаткова звітність.

Досудовим слідством встановлено, що протягом січня - лютого 2016 року, ТОВ «Промдорсервіс» надало послуги із ремонту техніки та постачання дизельного пального на адресу ПП «Сегмент» на загальну суму ПДВ 257 309,48 грн. При цьому, за наявними даними Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області у відношенні ТОВ «Промдорсервіс» прийняте рішення про припинення (розпочато ліквідаційну процедуру), та у період з 01.01.2016 року до теперішнього часу у штаті підприємства зареєстровано тільки дві особи, що ставить під сумнів можливість виконання робіт.

Крім того, згідно із податковою звітністю, ТОВ «Промдорсервіс», у період з 01.01.2016 року до теперішнього часу не відображало закупівлю послуг для здійснення ремонту техніки, а також закупівлю дизельного пального у сторонніх комерційних структур.

Також досудовим слідством встановлено, що фактичним власником та керівником ПП «Сегмент» (код ЄДРПОУ 24422875) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а його мати ОСОБА_4 є засновником ТОВ «Промдорсервіс» (код ЄДРПОУ 3254094), що дає можливість зазначеним особам створювати схеми з розкрадання бюджетних коштів та виведення їх в тіньовий сектор економіки, а також привласнювати значні кошти за рахунок реалізації товарів та послуг за завищеними цінами. Крім того встановлено, що замість ТОВ «Промдорсервіс» (код ЄДРПОУ 3254094), стосовно якого триває процедура ліквідації ОСОБА_5 01.04.2015 року створено ТОВ «Дорпромсервіс» (код ЄДРПОУ 39724632) яке на цей час також задіяне в схемі розкрадання бюджетних коштів.

У теперішній час засновником ПП «Сегмент» та ТОВ «Промдорсервіс» є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 наділена розпорядними функціями, приймає безпосередню участь в керівництві підприємствами та надає розпорядження та накази, що стосуються господарської діяльності підприємства номінальним керівникам.

За даними Державного реєстру прав на нерухоме майно, відомості про власників нерухомого майна відсутні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в будівлях та приміщеннях за місцем реєстрації засновника ПП «Сегмент» та ТОВ «Промдорсервіс» ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав для надання дозволу на вилучення цінностей - немає, оскільки слідчим не надано належних доказів тому, що такі речі та предмети можуть містить сліди злочину або здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в будівлях та приміщеннях за місцем реєстрації засновника ПП «Сегмент» та ТОВ «Промдорсервіс» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення реєстраційних, бухгалтерських та звітних податкових документів, договорів та первинної бухгалтерської документації ПП «Сегмент», ТОВ «Промдорсервіс» та ТОВ «Дорпромсервіс» що стосуються виконання ремонтних робіт доріг загального користування та закупівлі товару (асфальтобетонної суміші, бітуму нафтового), у період часу з 01.01.2015 по теперішній час, наказів про призначення на посади та посадові інструкції керівника підприємства, його заступників, керівників структурних підрозділів, бухгалтерів, чорнових записів, листування, жорстких дисків, електронних накопичувачів, в яких відображено фінансово-господарську діяльність підприємств ПП «Сегмент», ТОВ «Промдорсервіс» та ТОВ «Дорпромсервіс».

Строк дії ухвали - до 01 вересня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1