Ухвала

від 01.08.2016 по справі 127/16496/16-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 127/16496/16-к

Провадження 1-кс/127/5844/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 , про проведення обшуку автомобіля «SКODA OCTAVIA», д.н.з. НОМЕР_1 , зареєстрований за ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканкою АДРЕСА_1 ), за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

01.08.2016, слідчий ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_5 , про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015020000000220 від 06.06.15 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на проведення обшуку.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що внаслідок протиправної діяльності посадових осіб державних та комунальних лісогосподарських підприємств системи Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та ВОКСЛП «Віноблагроліс», які, перебуваючи у змові із службовими особами вітчизняних та заснованих на іноземному капіталі суб`єктів господарської діяльності (ТОВ «Малінад» код ЄДРПОУ 37472446, ТОВ «Чаброс Інтернешнл» код ЄДРПОУ 37423476, ІП «Центра Інтернешнл» код ЄДРПОУ 36605952, ФОП ОСОБА_6 і.н. НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_7 і.н. НОМЕР_3 ), запроваджено протиправну схему заволодіння деревиною державних та комунальних лісів Вінницькій області у значних розмірах з послідуючою організацією її експорту за кордон.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що до організації протиправної діяльності та запровадження протиправної схеми заволодіння деревиною державних та комунальних лісів Вінницької області у значних розмірах з послідуючою організацією її експорту за кордон та на деревообробні підприємства України за попередньою змовою із посадовими особами державних та комунальних лісогосподарських підприємств системи Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та ВОКСЛП «Віноблагроліс» безпосередньо причетні фактичні власники та керівники ТОВ «Чаброс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 37423476) та ІП «Центра Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 36605952):

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Вороновиця Вінницького району Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Тульчин Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому необлікована деревина за підробленими товарно-транспортними документами про її нібито легальне придбання власними та найманими вантажними автомобілями постачається на адресу ПП «Тайфун-Плюс» (код. ЄДРПОУ 36741547, с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича, 41), одним із фактичних власників якого є ОСОБА_10 , ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Циганів Борщівського району Тернопільської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , код ДРФО НОМЕР_4 ), який контролює перерахування коштів за отриману від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 деревину на карткові рахунки підставних СПД.

Для перевезення коштів здобутих внаслідок незаконної реалізації деревини, підроблених документів бухгалтерського обліку та звітності, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 використовуються транспортні засоби, серед яких, зокрема, автомобіль «SКODA OCTAVIA», д.н.з. НОМЕР_1 , зареєстрований за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканкою АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 223, 234 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя вислухавши пояснення слідчого з посиланням на докази, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З огляду на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, документів та матеріалів, в тому числі і в електронному вигляді на відповідних носіях інформації, які містять відомості, що підтверджують вчинення кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на проведення санкціонованого обшуку автомобіля «SКODA OCTAVIA», д.н.з. НОМЕР_1 , зареєстрований за ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканкою АДРЕСА_1 ).

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання, заявлене до суду, є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, а також встановлення причетних осіб до нього, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_3 , на проведення обшуку автомобіля «SКODA OCTAVIA», д.н.з. НОМЕР_1 , зареєстрований за ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканкою АДРЕСА_1 ), з метою відшукання і вилучення:

- фінансово-господарських та інших документів (записні книжки, окремі аркуші паперу, блокноти), які пов`язані із операціями із лісоматеріалами, а саме: здійсненням бухгалтерського обліку отриманої деревини, товарно-транспортні накладні, специфікації, калькуляції, договори та інших документів бухгалтерського обліку і податкової звітності, проведення операцій через карткові рахунки, а також щодо оформлення та діяльності суб`єктів підприємницької діяльності (у тому числі збережені у паперовому або електронному вигляді);

грошових та інших цінностей (банківські картки, дорогоцінні метали та каміння, цінні папери, правовстановлюючі документи на нерухоме та рухоме майно тощо) здобутих в результаті злочинної діяльності або придбаних за гроші, які одержані злочинним шляхом, а також майно, яке використовується для злочинної діяльності;

штампи, печатки, бланки, інші документи пов`язані із здійсненням підприємницької діяльності із вирубки, перевезення, зберігання, реалізації, або переробки лісоматеріалів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя