Постанова

від 07.11.2013 по справі 1522/17163/12

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело № 1522/17163/12

1/1522/1518/12

1/522/108/13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

07 ноября 2013 года Приморский районный суд г. Одессы в составе:

председательствующего судьи - Иванова В.В.

при секретаре - Пепеляшковой К.Ф.

с участием прокурора - Думиника А.Ф.

адвоката - ОСОБА_1А

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Одессе уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1; уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданин Украины, молдаванина, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, работающего директор ООО «Мускат-Т», зарегистрированного и проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4

- в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Приморского районного суда г. Одессы находится уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины, при следующих обстоятельствах:

07.09.2006 года Тарутинской районной администрацией зарегистрировано предприятие ООО «Мускат-Т» (код 34243187) (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии АО1 №008125), по адресу: АДРЕСА_1.

Согласно протокола №2 общих сборов учредителей ООО «Мускат-Т» от 20.11.2007 года, на должность директора назначен ОСОБА_2

Уставом ООО «Мускат-Т» установлено: «…исполнительным органом Общества является директор. Директор решает все вопросы деятельности Общества за исключением тех, которые относятся к компетенции Сборов. Директор имеет право: заключать от имени Общества контракты, договора и обеспечивать их исполнение; действовать без доверенности от имени Общества; представлять Общество в государственных, общественных, юрисдикционных и других органах; представлять общество по взаимоотношениям с украинскими, иностранными юридическими и физическими лицами; выдавать доверенности; выдавать приказы, распоряжения, обязательные для исполнения сотрудниками Общества; принимать на работу и увольнять с работы сотрудников; осуществлять руководство структурными подразделениями Общества…».

Постановлением Кабинета министров Украины от 15.07.2005 года №587 «Об утверждении порядка сбора и использования средств на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства» определен механизм взимания сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства и использования средств, которые поступили от взимания такого сбора в специальный фонд государственного бюджета, в порядке и размере, установленных Законом Украины «О сборе на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводство»: «...бюджетные средства, которые поступили в специальный фонд государственного бюджета от сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства направляются по бюджетной программе №2801350, «посадка и уход за молодыми садами, виноградниками и ягодниками» - 85%, из которых на развитие виноградарства - 60% и садоводства - 40%. Бюджетные средства направляются субъектам предпринимательства независимо от организационно-правовой и формы собственности, которые занимаются виноградарством, садоводством и хмелеводством, кроме субъектов предпринимательства, которые признаны банкротами, в отношении которых возбуждено дело о банкротстве, которые имеют задолженность по уплате налогов и сборов в бюджет, для компенсации осуществления в текущем бюджетном году затрат по проведению проектных работ, подготовки грунта и посадки, ухода за молодыми насаждениями, приобретения садоводческого материала у производителей, внесенных в государственный реестр производителей семян и садового материала или у какого-либо субъекта предпринимательства при наличии сертификата происхождения на такой садовый материал в виноградоствстве и садоводстве, подвесных материалов и средств защиты растений для хмелеводства, в соответствии с утвержденными Минагрополитики нормативов затрат на один гектар, который устанавливаются в зависимости от зон посадки насаждений, схем посадок, а также с учетом затрат на выполнение соответствующих работ...».

Так, в период с 2008 года по 2010 года директор ООО «Мускат-Т» ОСОБА_2, действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, преследуя цель завладения бюджетными денежными средствами, путем изготовления и предоставления в Управление агропромышленного развития Тарутинского района Одесской области заведомо поддельных документов, свидетельствующих о выполнении работ по созданию многолетних насаждений, а также сведений о затратах на выполнение данного вида работ, для получения предусмотренной законом компенсации на возмещение понесенных затрат в размере 1 783 008 грн.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение бюджетными денежными средствами, директор ООО «Мускат-Т» ОСОБА_2, находясь по адресу: АДРЕСА_1, в период времени с 2008-2010 г.г., изготовил и подписал поддельные официальные документы (договора, контракты, акты о фактическом объёме выполненных работ, акты приема-передачи выполненных работ, технологические карты о фактическом выполнении работ) о хозяйственных взаимоотношениях с предприятиями с признаками фиктивности, по выполнению ими работ по созданию многолетних насаждений, а также сведений о затратах на выполнение данного вида работ: договор б\н от 20.02.2008, заключенный с ЧП Южная строительная компания «Антарес» на сумму 135,21 тыс. грн.; договор №10 от 22.04.08 заключенный с «ОСОБА_3 ЛТД» на сумму 741,7 тыс. грн.; договор №14 от 21.04.2008 заключенный с «ОСОБА_4 Трейд» на сумму 124,7 тыс. грн.; договор б\н от 29.04.2008 заключенный с ЧП «Одеон строй» на сумму 39,1 тыс. грн.; договор б\н от 29.05.2008 заключенный с ЧП «Одеон строй» на сумму 27,4 тыс. грн.; договор б\н от 21.05.2008 заключенный с ЧП «ОСОБА_4 трейд» на сумму 21,5 тыс. грн., договор б\н от 30.05.2008 заключенный с ООО «Компани стрит» на сумму 91 тыс. грн.; договор б\н от 29.05.2008 заключенный с ЧП «Одеон строй» на сумму 49,8 тыс. грн.; договор №1- І от 17.01.2008 заключенный с ЧП «Антарес»; договор б\н от 20.05.2008 заключенный с ЧП «Метал Ост»; договор б\н от 17.07.08 заключенный с ЧП «Вектор» на сумму 15,9 тыс. грн.; договор б\н от 17.07.08 заключенный с ЧП «Одеон строй» на сумму 39,6 тыс. грн.; договор б\н от 10.06.08 заключенный с ЧП «Одеон строй» на сумму 34,6 тыс. грн.; договор б\н от 01.08.08 заключенный с ЧП «Одеон строй» на сумму 45,6 тыс. грн. договор №4\09\08 от 25.09.08 заключенный с ЧП «Инторг премиум» на сумму 22,3 тыс. грн.; договор №2 от 13.10.08 заключенный с ООО «Бизнес группа СТГ» на сумму 360 тыс. грн.; договор №3\02-09 от 03.03.09 заключенный с «ОСОБА_3 ЛТД» на сумму 132, 7 тыс. грн.; договор №24\02-1М от 24.02.2009 заключенный с ООО «Бизнес группа СТГ» на сумму 38 408 грн.; договор 24\02\09 от 24.02.2009 заключенный с ООО «Бизнес группа СТГ» на сумму 52,1 тыс. грн.; договор № 24\02-1м от 24.02.2009 заключенный с ЧП «Инторг премиум» на сумму 34 тыс. грн.; договор №06\05-05-5м от 05.05.09 заключенный с ЧП «Реалорт» на сумму 310,6 тыс. грн.; договор № 08\05-07В от 23.04.09 заключенный с ООО «ОСОБА_3 ЛТД» на сумму 33,2 тыс. грн.; договор № 08\05-10 от 06.05.09 заключенный с ЧП «Инторг премиум» на сумму 22,9 тыс. грн.; договор №9\05-09 от 22.04.09 заключенный с «Бизнес группа СТГ» на сумму 2400 грн.; договор №09\05-11 от 04.05.09 заключенный с «Бизнес группа СТГ» на сумму 11,4 тыс. грн.; договор №07\05-05-7м от 05.05.09 заключенный с ЧП «Реалорт» на сумму 969,6 тыс. грн.; договор №08\05-07м от 05.05.09 заключенный с ЧП «Реалорт» на сумму 70,1 тыс. грн.; договор №11\06-14 от 01.06.09 заключенный с ЧП «Сарат Инокс» на сумму 182,5 тыс. грн.; договор №09\06-12 от 02.06.09 заключенный с ЧП «Сарат Инокс» на сумму 11,9 тыс. грн.; договор №10\06-09В от 02.06.09 заключенный с ЧП «ОСОБА_3 ЛТД» на сумму 53,5 тыс. грн.; договор №10\06-13 от 03.06.09 заключенный с ЧП «Сарат Инокс» на сумму 14 тыс. грн.; договор №0107-1 от 01.07.09 заключенный с ЧП «Миллениум» на сумму 165 тыс. грн.; договор №0707-2 от 07.07.09 заключенный с ЧП «Миллениум» на сумму 255 тыс. грн.; договор №03\08-1от 03.08.09 заключенный с ЧП «Миллениум» на сумму 165 тыс. грн.; договор №07\08-2м от 07.08.09 заключенный с ЧП «Миллениум» на сумму 21,9 тыс. грн.; договор №07\-8-1 от 07.08.09 заключенный с ЧП «Миллениум» на сумму 182 тыс. грн.; договор №10\07\09-2 от 10.07.09 заключенный с ЧП «Бест сервис» на сумму 39,7 тыс. грн.; договор №05\08-1м от 05.08.09 заключенный с ЧП «Миллениум» на сумму 192,5 тыс. грн.; договор №0510-09М от 05.10.09 заключенный с ООО «Милегри» на сумму 12,8 тыс. грн.; договор №03\09-1 от 03.09.09 заключенный с ООО «БК Монолит груп» на сумму 21,9 тыс. грн.; договор №05\03-5м от 05.03.10 заключенный с ЧП «Дим С» на сумму 33,3 тыс. грн.; договор №03\03-2м от 03.03.10 заключенный с ЧП «Дим С» на сумму 92,2 тыс. грн.; договор 01\02-М от 01.02.10 заключенный с ООО «БК Монолит групп» на сумму 77,5 тыс. грн.; договор №19\03-10м от 19.03.10 заключенный с ЧП «Дим С» на сумму 50 тыс. грн.; договор №19\03-м от 19.03.10 заключенный с ЧП «Дим С» на сумму 28,9 тыс. грн.; договор №05\05-5м от 05.05.10 заключенный с ЧП «Дим С» на сумму 24,5 тыс. грн.; договор №9-03\1 от 09.03.10 заключенный с ЧП НВФ «Стим» на сумму 25 тыс. грн.; договор №03\05-3м от 03.05.10 заключенный с ЧП «Реалтекссервис» на сумму 14 тыс. грн.; договор №01\02-м от 01.02.10 заключенный с ООО «БК Монолит групп» на сумму 16,6 тыс. грн.; договор №04\05-м от 04.06.10 заключенный с ЧП «Реалтекссервис» на сумму 31 тыс. грн.; договор №19\03-м от 19.03.10 заключенный с ЧП «Дим С» на сумму 34,7 тыс. грн.; договор №05\05-1м от 05.05.10 заключенный с ЧП «Дим С» на сумму 18 тыс. грн.; договор №05\05-м от 05.05.10 заключенный с ЧП «Дим С» на сумму 45,2 тыс. грн.; договор №06\05-10-м от 06.05.10 заключенный с ЧП «Дим С» на сумму 74,5 тыс. грн.; договор №19\03-м от 19.03.10 заключенный с ЧП «Дим С» на сумму 17,6 тыс. грн.; договор №05\05-м от 05.05.10 заключенный с ЧП «Дим С» на сумму 16,3 тыс. грн.; договор №06\05-10-м от 06.05.10 заключенный с ЧП «Дим С» на сумму 29,4 тыс. грн.; договор №06\05-1м от 05.05.10 заключенный с ЧП «Дим С» на сумму 39,8 тыс. грн.; договор №04\06\4-м от 04.06.10 заключенный с ООО «ВКФ Моренго-М» на сумму 49,3 тыс. грн.; договор № 03\06-6м от 03.06.10 заключенный с ООО «ВКФ Моренго-М» на сумму 39,7 тыс. грн.; договор №10\06\1-м от 10.06.10 заключенный с ООО «ВКФ Моренго-М» на сумму 50,2 тыс. грн.; договор №ХСЭ-3 от 11.05.10 заключенный с ООО «Роско трейд» на сумму 57,9 тыс. грн.; договор №08\07\8-м от 08.07.10 заключенный с ООО «ВКФ Моренго-М» на сумму 14,2 тыс. грн.; договор №10\07-м от 16.07.10 заключенный с ООО «ВКФ Моренго-М» на сумму 14,2 тыс. грн.; договор №10\1-м от 10.06.10 заключенный с ООО «ВКФ Моренго-М» на сумму 45,3 тыс. грн.; договор №01\07-7 от 01.07.10 заключенный с ООО «ВКФ Моренго-М» на сумму 14,2 тыс.грн.; договор №02\08-10 от 02.08.10 заключенный с ООО «ВКФ Моренго-М» на сумму 14,2 тыс. грн.; №12\08-10 от 12.08.10 заключенный с ООО «ВКФ Моренго-М» на сумму 14,2 тыс. грн.; договор №11\07\1-м от 11.07.10 заключенный с ООО «ВКФ Моренго-М» на сумму 44,9 тыс. грн.; договор №10\07-10-1 от 10.07.10 заключенный с ООО «ВКФ Моренго-М» на сумму 89,4 тыс. грн.; договор №010910-м от 01.09.10 заключенный с ООО «Атирия» на сумму 99 тыс. грн.; договор №01\09\10-м от 01.09.10 заключенный с ООО «ВКФ Моренго-М» на сумму 42,6 тыс. грн.; договор №03-09-м от 03.09.10 заключенный с ООО «ВКФ Моренго-М» на сумму 44 тыс. грн.; договор 02\09м от 02.09.10 заключенный с ООО «ВКФ Моренго-М» на сумму 18 тыс. грн.; договор №06-10м от 06.09.10 заключенный с ООО «ВКФ Моренго-М» на сумму 14,9 тыс. грн.; договор №07\09-10м заключенный с ООО «ВКФ Моренго-М» на сумму 3 тыс. грн.; договор №01\10\10м от 01.10.10 заключенный с ЧП «Река» на сумму 8,9 тыс. грн.; договор №07\10м от 07.10.10 заключенный с ЧП «Река» на сумму 1,5 тыс. грн.; договор №01\11м от 01.11.10 10 заключенный с ООО «ОСОБА_3 порт торг» на сумму 1 тыс. грн.; акт о фактическом объеме выполненных работ о создании многолетних насаждений и ведомостей о затратах на выполнение работ за март 2009 года; технологическая карта фактически выполненных работ с начала 2009 года в том числе за март 2009 года по хозяйству ООО «Мускат-Т» Тарутинского района Одесской области; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Бизнес группа СТГ» на сумму 46 089,80 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 27.03.2009 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Бизнес группа СТГ» на сумму 62 544 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 26.03.2009 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ЧП «Инторг-премиум» на сумму 41 040 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 29.03.2009 года; акт о фактическом объеме выполненных работ о создании многолетних насаждений и ведомостей о затратах на выполнение работ за апрель 2009 года; технологическая карта фактически выполненных работ за апрель 2009 года по хозяйству ООО «Мускат-Т» Тарутинского района Одесской области; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ЧП «Инторг-премиум» на сумму 5 400 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 29.04.2009 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ЧП «Инторг-премиум» на сумму 62 160 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 30.04.2009 года; акт приема-передачи выполненных работ от 30.04.2009 года; акт о фактическом объеме выполненных работ о создании многолетних насаждений и ведомостей о затратах на выполнение работ за май 2009 года; технологическая карта фактически выполненных работ за май 2009 года по хозяйству ООО «Мускат-Т» Тарутинского района Одесской области; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ЧП «Инторг-премиум» на сумму 27 489 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 30.05.2009 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Бизнес группа СТГ» на сумму 28 080 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 15.05.2009 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Бизнес группа СТГ» на сумму 13 691 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 30.05.2009 года; акт о фактическом объеме выполненных работ о создании многолетних насаждений и ведомостей о затратах на выполнение работ за июнь 2009 года; технологическая карта фактически выполненных работ за июнь 2009 года по хозяйству ООО «Мускат-Т» Тарутинского района Одесской области; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ЧП «Сарат-инокс» на сумму 219 000 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 30.06.2009 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ЧП «Сарат-инокс» на сумму 143064 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 30.06.2009 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ЧП «Сарат-инокс» на сумму 168060 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 30.06.2009 года; акт о фактическом объеме выполненных работ о создании многолетних насаждений и ведомостей о затратах на выполнение работ за август 2009 года; технологическая карта фактически выполненных работ за август 2009 года по хозяйству ООО «Мускат-Т» Тарутинского района Одесской области; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ЧП «Центр услуг миллениум» на сумму 198000 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 31.07.2009 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ЧП «Центр услуг миллениум» на сумму 87600 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 31.07.2009 года, Акт приема-передачи выполненных работ от 31.07.2009 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ЧП «Центр услуг миллениум» на сумму 198000 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 28.08.2009 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ЧП «Центр услуг миллениум» на сумму 26376 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 28.08.2009 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ЧП «Центр услуг миллениум» на сумму 218400 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 28.08.2009 года; акт о фактическом объеме выполненных работ о создании многолетних насаждений и ведомостей о затратах на выполнение работ за сентябрь 2009 года; технологическая карта фактически выполненных работ за сентябрь 2009 года по хозяйству ООО «Мускат-Т» Тарутинского района Одесской области; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Милегри» на сумму 31440 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 30.09.2009 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Милегри» на сумму 43800 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 30.09.2009 года; акт о фактическом объеме выполненных работ о создании многолетних насаждений и ведомостей о затратах на выполнение работ за октябрь 2009 года; технологическая карта фактически выполненных работ за октябрь 2009 года по хозяйству ООО «Мускат-Т» Тарутинского района Одесской области; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Милегри» на сумму 15 360 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 30.10.2009 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Строительная компания монолит групп» на сумму 26 280 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 30.10.2009 года; акт о фактическом объеме выполненных работ о создании многолетних насаждений и ведомостей о затратах на выполнение работ за март 2010 года; технологическая карта фактически выполненных работ за март 2010 года по хозяйству ООО «Мускат-Т» Тарутинского района Одесской области; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Дим-С» на сумму 40 000 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 31.03.2010 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Дим-С» на сумму 110 712 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 31.03.2010 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Строительная компания монолит групп» на сумму 93 000 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 26.02.2010 года; акт о фактическом объеме выполненных работ о создании многолетних насаждений и ведомостей о затратах на выполнение работ за апрель 2010 года; технологическая карта фактически выполненных работ за апрель 2010 года по хозяйству ООО «Мускат-Т» Тарутинского района Одесской области; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Дим-С» на сумму 60 070 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 27.04.2010 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Дим-С» на сумму 34 784,10 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 27.04.2010 года; акт о фактическом объеме выполненных работ о создании многолетних насаждений и ведомостей о затратах на выполнение работ за май 2010 года; технологическая карта фактически выполненных работ за май 2010 года по хозяйству ООО «Мускат-Т» Тарутинского района Одесской области; акт приема-передачи выполненных работ от 26.05.2010 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Дим-С» на сумму 67 680 грн.; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ЧП «Реалтексервис» на сумму 17 040 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 26.05.2010 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Строительная компания монолит групп» на сумму 20 000 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 26.05.2010 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ЧП «Реалтексервис» на сумму 32 200 грн.; акт о фактическом объеме выполненных работ о создании многолетних насаждений и ведомостей о затратах на выполнение работ за июнь 2010 года; технологическая карта фактически выполненных работ за июнь 2010 года по хозяйству ООО «Мускат-Т» Тарутинского района Одесской области; акт приема-передачи выполненных работ от 26.05.2010 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Дим-С» на сумму 45 215,90 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 25.05.2010 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Дим-С» на сумму 18 060 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 10.06.2010 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Дим-С» на сумму 45 240 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 10.06.2010 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Дим-С» на сумму 74 520 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 10.06.2010 года; акт о фактическом объеме выполненных работ о создании многолетних насаждений и ведомостей о затратах на выполнение работ за июль 2010 года; технологическая карта фактически выполненных работ за июль 2010 года по хозяйству ООО «Мускат-Т» Тарутинского района Одесской области; акт приема-передачи выполненных работ от 16.04.2010 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Дим-С» на сумму 45 240 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 12.06.2010 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Дим-С» на сумму 45 240 грн.; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Дим-С» на сумму 74 520 грн.; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Дим-С» на сумму 74 520 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 10.06.2010 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Дим-С» на сумму 47 760 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 10.06.2010 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Дим-С» на сумму 59 172 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 15.07.2010 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Моренго-М» на сумму 47 700 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 15.07.2010 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Моренго-М» на сумму 60 240 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 15.07.2010 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Моренго-М» на сумму 17 040 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 28.07.2010 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Моренго-М» на сумму 17 040 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 28.07.2010 года; акт о фактическом объеме выполненных работ о создании многолетних насаждений и ведомостей о затратах на выполнение работ за август 2010 года; технологическая карта фактически выполненных работ за август 2010 года по хозяйству ООО «Мускат-Т» Тарутинского района Одесской области; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Моренго-М» на сумму 54 398,10 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 20.08.2010 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Моренго-М» на сумму 17 040 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 27.08.2010 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Моренго-М» на сумму 17 040 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 16.08.2010 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Моренго-М» на сумму 17 040 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 28.08.2010 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Моренго-М» на сумму 53 976 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 27.08.2010 года; акт о фактическом объеме выполненных работ о создании многолетних насаждений и ведомостей о затратах на выполнение работ за сентябрь 2010 года; технологическая карта фактически выполненных работ за сентябрь 2010 года по хозяйству ООО «Мускат-Т» Тарутинского района Одесской области; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Моренго-М» на сумму 51 120 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 24.09.2010 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Моренго-М» на сумму 52 844,64 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 27.09.2010 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Моренго-М» на сумму 21 600 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 27.09.2010 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Моренго-М» на сумму 17 880 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 27.09.2010 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Моренго-М» на сумму 3 600 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 27.09.2010 года; акт о фактическом объеме выполненных работ о создании многолетних насаждений и ведомостей о затратах на выполнение работ за октябрь 2010 года; технологическая карта фактически выполненных работ за октябрь 2010 года по хозяйству ООО «Мускат-Т» Тарутинского района Одесской области; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ЧП «Река» на сумму 10 710 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 26.10.2010 года; акт приема-передачи выполненных работ от 26.10.2010 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ЧП «Река» на сумму 1 872 грн.; акт о фактическом объеме выполненных работ о создании многолетних насаждений и ведомостей о затратах на выполнение работ за ноябрь 2010 года; технологическая карта фактически выполненных работ за ноябрь 2010 года по хозяйству ООО «Мускат-Т» Тарутинского района Одесской области; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Агропортторг» на сумму 1 200 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 29.11.2010 года; акт о фактическом объеме выполненных работ о создании многолетних насаждений и ведомостей о затратах на выполнение работ за март 2008 года; технологическая карта фактически выполненных работ за март 2008 года по хозяйству ООО «Мускат-Т» Тарутинского района Одесской области; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Южная строительная компания Антарес» на сумму 162 257,33 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 31.03.2008 года; акт о фактическом объеме выполненных работ о создании многолетних насаждений и ведомостей о затратах на выполнение работ за май 2008 года; технологическая карта фактически выполненных работ за май 2008 года по хозяйству ООО «Мускат-Т» Тарутинского района Одесской области; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ЧП «ОСОБА_4 трейд» на сумму 149 731,20 грн.; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ЧП «Одион-строй» на сумму 87 526,20 грн.; акт приема-передачи выполненных работ №1 от 31.05.2008 года; акт приема-передачи выполненных работ №2 от 31.05.2008 года; акт о фактическом объеме выполненных работ о создании многолетних насаждений и ведомостей о затратах на выполнение работ за июнь 2008 года; технологическая карта фактически выполненных работ за июнь 2008 года по хозяйству ООО «Мускат-Т» Тарутинского района Одесской области; технологическая карта фактически выполненных работ за июль 2008 года по хозяйству ООО «Мускат-Т» Тарутинского района Одесской области; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ЧП «Одион-строй» на сумму 32 920 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 24.06.2008 года; акт приема-передачи выполненных работ от 11.06.2008 года; акт приема-передачи выполненных работ от 18.06.2008 года; акт приема-передачи выполненных работ от 26.06.2008 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ЧП «Одион-строй» на сумму 59872.80 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 26.06.2008 года; акт о фактическом объеме выполненных работ о создании многолетних насаждений и ведомостей о затратах на выполнение работ за июль 2008 года; технологическая карта фактически выполненных работ за июль 2008 года по хозяйству ООО «Мускат-Т» Тарутинского района Одесской области; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ЧП «Одион-строй» на сумму 47 520 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 31.07.2008 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ЧП «Одион-строй» на сумму 54 770,10 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 15.07.2008 года; акт приема-передачи выполненных работ от 11.07.2008 года; акт приема-передачи выполненных работ от 30.07.2008 года; акт о фактическом объеме выполненных работ о создании многолетних насаждений и ведомостей о затратах на выполнение работ за август 2008 года; технологическая карта фактически выполненных работ за август 2008 года по хозяйству ООО «Мускат-Т» Тарутинского района Одесской области; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ЧП «Одион-строй» на сумму 54 770.10 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 20.08.2008 года; акт приема-передачи выполненных работ от 31.08.2008 года; акт приема-передачи выполненных работ от 12.08.2008 года; акт о фактическом объеме выполненных работ о создании многолетних насаждений и ведомостей о затратах на выполнение работ за октябрь 2008 года; технологическая карта фактически выполненных работ за октябрь 2008 года по хозяйству ООО «Мускат-Т» Тарутинского района Одесской области; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ЧП «Инторг-премиум» на сумму 26 850 грн.; акт приема-передачи выполненных работ №5 от 31.10.2008 года; протокол согласования цены по выполненным работам (услугам) между ООО «Мускат-Т» и ООО «Бизнес группа СТГ» на сумму 432 111,43 грн.; акт приема-передачи выполненных работ от 31.10.2008 года.

Вышеперечисленные поддельные документы директором ООО «Мускат-Т» ОСОБА_2 были предоставлены в Управление агропромышленного развития Тарутинского района Одесской области, вводя тем самым членов комиссии в заблуждение о своих истинных намерениях.

На основании поддельных документов на расчетные счета предприятия ООО «Мускат-Т» перечислены бюджетные денежные средства: в 2008 г. на расчетный счет № 26004119775 согласно платежных поручений №6 от 24.07.2008 в сумме 316 тыс. грн., №11 от 24.04.2008 в сумме 83 тыс. грн., №22 от 24.07.2008 в сумме 74 тыс. грн., №37 от 13.06.2008 в сумме 11 тыс. грн., №55 от 30.09.2008г. в сумме 550 тыс. грн., №86 от 11.12.2008 в сумме 330 тыс. грн.; в 2009г. на расчетный счет № 26004119775 согласно платежных поручений №1 от 26.05.2009г. в сумме 132 тыс. грн., №3 от 26.05.2009 в размере 63 тыс. грн., №14 от 3.06.2009 в размере 28 тыс. грн., №32 от 9.07.2009 в размере 385 тыс. грн., №52 от 30.07.2009 в размере 1 051 тыс. грн., № 67 от 27.10.2009 в размере 700 грн., № 74 от 27.10.2009 в размере 769 300 тыс. грн., №89 в размере 634 тыс. грн; в 2010г. на расчетный счет ООО «Мускат-Т» № 26004251983 согласно платежных поручений: №4 от 20.08.2010 в размере 393 тыс. грн., №11 от 14.10.2010 в размере 556 тыс. грн., №19 от 7.12.2010 в размере 133 тыс. грн., №31 от 30.12.2010 в размере 112 тыс. грн.,№40 от 30.12.2010 в размере 26 тыс. грн.

В дальнейшем бюджетные денежные средства в размере 1 783 008,54 грн. директором ООО «Мускат-Т» перечислены на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности, которые были в дальнейшем обналичены и использованы ОСОБА_2 по собственному усмотрению.

Согласно обвинительного заключения директор ООО «Мускат-Т» ОСОБА_2 обвиняется в том, что незаконно завладел и обратил в пользу предприятия бюджетные денежные средства в размере 1 783 008,54 гривен, что на время совершения преступления более чем в 600 раз превышает установленный п. п. 6.1, 6.1.1. ст. 6 Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц» N 889-IV от 22 мая 2003 года необлагаемый налогом минимум доходов граждан и согласно п. 4 примечания к ст. 185 УК Украины является особо крупным размером.

Из материалов уголовного дела следует, что согласно заключения судебно-экономической экспертизы № 30/е-2012 от 05.07.2012 года, должностными лицами ООО «Мускат-Т» нанесен государству ущерб в сумме 1 783 008 гривен.

В судебном заседании адвокат подсудимого ОСОБА_2 заявил ходатайство о назначении дополнительной судебно-экономической экспертизы по уголовному делу, полагая, что судебно-экономическая экспертиза № 30/е-2012 от 05.07.2012 года была проведена по неполным материалам уголовного дела, без учета отчетов ООО «Мускат-Т» по программе 2801350 «Закладывание и уход за молодыми садами, виноградниками и ягодами» за период 2008-2010 годов, внутренних бухгалтерских документов ООО «Мускат-Т» и протокола осмотра места происшествия от 24.04.2012 года, а также исходя из текста уведомления Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз за № 4258-4259 от 04.10.2013 года, данного Приморским районным судом г. Одессы, по уголовному делу по обвинению ОСОБА_2, с учетом указанных в нем замечаний и рекомендаций, адвокат ОСОБА_1 просит суд, при назначении дополнительной судебно-экономической экспертизы, перед экспертом поставить следующие вопросы:

1. Подтверждаются ли расходы ООО «Мускат-Т», осуществленные по программе 2801350- «Закладывание и уход за молодыми садами, виноградниками и ягодами», в период с 01.01.2008 года по 31.12.2010 года, документально - документами бухгалтерского учета, учетными реестрами, накладными, счет-фактурами, приходно-расходными документами, а так же актами выполненных работ, технологическими картами фактически выполненных работ, ежемесячными протоколами осмотра выезда на место районной комиссии Управления агропромышленного развития Тарутинского района, а также ежемесячными протоколами заседаний данной комиссии, касающихся ООО «Мускат-Т», протоколом осмотра места происшествия, составленного следователем прокуратуры Овидиопольского района Одесской области от 24.04.2012 года и другими учетными документами.

2. В какой сумме поступили бюджетные деньги ООО «Мускат-Т» в возмещение затрат по программе 2801350 «Закладывание и уход за молодыми садами, виноградниками и ягодами», за период с 01.012008 года по 31.12.2010 года.

3. Подтверждается ли документально и нормативно обоснованность использования бюджетных средств за период с 01.01.2008 года по 31.12.2010 года по программе 2801350 «Закладывание и уход за молодыми виноградниками».

Подсудимый ОСОБА_2 ходатайство своего адвоката поддержал в полном объеме.

Прокурор в судебном заседании не возражал против удовлетворения ходатайства адвоката подсудимого ОСОБА_2 о назначении дополнительной судебно-экономической экспертизы по делу, для полного, всестороннего и объективного рассмотрения уголовного дела.

Выслушав подсудимого, адвоката, мнение прокурора, изучив представленные материалы уголовного дела, суд полагает, что с целью полного, объективного и всестороннего рассмотрения уголовного дела ходатайство адвоката ОСОБА_1 необходимо удовлетворить и назначить дополнительную судебно-экономическую экспертизу.

Руководствуясь ст.ст. 75, 76, 196-203, 310 УПК Украины, суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство защитника подсудимого ОСОБА_2 - адвоката ОСОБА_1 о назначении по уголовному делу дополнительной судебно-экономической экспертизы - удовлетворить.

Назначить по уголовному делу по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины, ч. 2 ст. 366 УК Украины, дополнительную судебно-экономическую экспертизу, на разрешение которой поставить следующие вопросы:

1. Подтверждаются ли расходы ООО «Мускат-Т» осуществленные по программе 2801350- «Закладывание и уход за молодыми садами, виноградниками и ягодами», в период с 1.01.2008 года по 31.12.2010 года, документально -документами бухгалтерского учета, учетными реестрами, накладными, счет-фактурами, приходно-расходными документами, а такт же актами выполненных работ, технологическими картами фактически выполненных работ, ежемесячными протоколами осмотра выезда на место районной комиссии Управления агропромышленного развития Тарутинского района, а также ежемесячными протоколами заседаний данной комиссии, касающихся ООО «Мускат-Т», протоколом осмотра места происшествия осуществленного следователем прокуратуры Овидиопольского района Одесской области от 24.04.2012 года и другими учетными документами.

2. В какой сумме поступили бюджетные деньги ООО «Мускат-Т» в возмещение затрат по программе 2801350 «Закладывание и уход за молодыми садами, виноградниками и ягодами», за период с 01.012008 года по 31.12.2010 года.

3. Подтверждается ли документально и нормативно обоснованность использования бюджетных средств за период с 01.01.2008 года по 31.12.2010 года по программе 2801350 «Закладывание и уход за молодыми виноградниками».

Производство судебно-экономической экспертизы поручить Научно - исследовательскому институту судебных экспертиз Украины в Одесской области, расположенному по адресу: г. Одесса, улица Ланжероновская, 21 предупредив экспертов об уголовной ответственности по ст.ст.384, 385 УК Украины.

В распоряжение экспертов направить постановление суда о назначении дополнительной судебно-экономической экспертизы, предоставив экспертам материалы уголовного дела.

До производства судебно-экономической экспертизы производство по данному уголовному делу приостановить.

Постановление для контроля и надзора за исполнением направить прокурору Приморского района г. Одессы.

Постановление может быть обжаловано в части приостановления производства в апелляционный суд Одесской области в течение 7 суток со дня его вынесения через Приморский районный суд города Одессы.

Судья: В.В. Иванов

07.11.2013