Ухвала

від 02.08.2016 по справі 127/16550/16-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/16550/16-к

Провадження №1-кс/127/5860/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020010002955 від 07.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , відповідно до рішення № 1 від 01.10.2012 власника ПП Династія-2012 (код за ЄДРПОУ 38343842) та наказу № 01-К від 01.10.2012, займаючи посаду директора ПП Династія-2012 (підприємство зареєстроване Вінницьким міським управлінням юстиції 03.10.2012, номер державної реєстрації 11471020000000814, взято на податковий облік в органах державної податкової служби 05.10.2012 за № 486/18-13, яке у період з 01.01.2015 по 01.07.2015 зареєстроване за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 78), будучи службовою особою підприємства у зв`язку з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, маючи умисел на несплату податків очолюваним ним підприємством, використовуючи своє службове становище у злочинних цілях, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та передбачаючи їх наслідки у вигляді ненадходження до бюджету держави податків в особливо великих розмірах, і бажаючи їх настання, при веденні фінансово-господарської діяльності підприємства у період з 01.01.2015 по 31.05.2015, умисно ухилився від сплати податків до бюджету на загальну суму 4544879 грн.

ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, тобто умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, якщо це діяння призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах

Крім того, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, тобто внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

По кримінальному провадженню 01.08.2016 директору ПП Династія-2012 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України.

Також встановлено, що за фактичним місцем проживання батьків ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності щодо проведених між собою операцій ТОВ Прод-Тор (код за ЄДРПОУ 39254345), ТОВ Ділові ініціативи (код за ЄДРПОУ 39529293), ТОВ Вінницябудремсервіс (код за ЄДРПОУ 39445486), ПП Династія-2012 (код за ЄДРПОУ 38343842), ТОВ Глобинський переробний завод (код за ЄДРПОУ 30547403), ТОВ АПК Поділля (код за ЄДРПОУ 39146416), ІП Сканди Лайн Україна (код за ЄДРПОУ 37247514), ПАТ АПК-Інвест (код за ЄДРПОУ 34626750), фізична особа підприємець ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), фізична особа підприємець ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ), ТОВ Чорнобайм`ясо (код за ЄДРПОУ 34639487), ТОВ Ексітос (код за ЄДРПОУ 36856801), ТОВ Раголле-Україна (код за ЄДРПОУ 31058747) та інші, за період з 01.01.2015 по 31.05.2015, печатки, штампи, електронні носії інформації, чисті бланки, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо замовників послуг з конвертації грошових коштів, електронні зразки підписів та печаток, первинні бухгалтерські документи, що не були надані для податкової перевірки, чорнові записи про проведення господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії), записні книжки, зошити з адресами фірм з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, інші документи, штампи фіктивних підприємств, установ та організацій, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за № 64795606 від 02.08.2016, відомості щодо власника квартири адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою, де фактично проживають батьки ОСОБА_4 , а саме: батько ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 та матір ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених первинних бухгалтерських документів, чорнових записів, печаток, штампів, бланків, документів фіктивних суб`єктів господарської діяльності тощо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного правопорушення, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, проведення документальних перевірок та експертиз, забезпечення відшкодування завданих збитків, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин викладених у ньому та просив задовольнити.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за № 64795606 від 02.08.2016, відомості щодо власника квартири адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки клопотання є обґрунтованим та проведення обшуку може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні та виявленню і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення оригіналів/копій фінансово-господарської діяльності щодо проведених між собою операцій ТОВ Прод-Тор (код за ЄДРПОУ 39254345), ТОВ Ділові ініціативи (код за ЄДРПОУ 39529293), ТОВ Вінницябудремсервіс (код за ЄДРПОУ 39445486), ПП Династія-2012 (код за ЄДРПОУ 38343842), ТОВ Глобинський переробний завод (код за ЄДРПОУ 30547403), ТОВ АПК Поділля (код за ЄДРПОУ 39146416), ІП Сканди Лайн Україна (код за ЄДРПОУ 37247514), ПАТ АПК-Інвест (код за ЄДРПОУ 34626750), фізична особа підприємець ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), фізична особа підприємець ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ), ТОВ Чорнобайм`ясо (код за ЄДРПОУ 34639487), ТОВ Ексітос (код за ЄДРПОУ 36856801), ТОВ Раголле-Україна (код за ЄДРПОУ 31058747), за період з 01.01.2015 по 31.05.2015, печатки, штампи, електронні носії інформації, чисті бланки, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо замовників послуг з конвертації грошових коштів, електронні зразки підписів та печаток, первинні бухгалтерські документи, що не були надані для податкової перевірки, чорнові записи про проведення господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії), записні книжки, зошити з адресами фірм з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку, штампи фіктивних підприємств, установ та організацій.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: