Ухвала

від 04.08.2016 по справі 367/6042/16-к

ІРПІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 367/6042/16-к

УХВАЛА

04 серпня 2016 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі Костяк В

слідчого ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 про проведення обшуку

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 ,яке погоджено прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про проведення обшуку за місцем знаходження офісу ТОВ «Арена КС» (38291962) та ТОВ «Арена Конференції та Семінари» (36087107) за адресою: м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, 2, офіс 207 .

Згідно зазначеного клопотання слідчий вказує,що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 року невстановлені досудовим слідством особи зареєстрували ТОВ «Інтелект Інвестмент», ТОВ «Київперсонал» (код ЄДРПОУ 36591458); ТОВ «Наст Консалт» (код ЄДРПОУ 39916082); ТОВ «Оверсолд» (39916145); ТОВ «Дельта Бай» (39772384); ТОВ «Варіос» (39288615); ТОВ «Екоспецбуд2» (39615675); ТОВ «Аста Консалт Груп» (39782832); ТОВ «Свіртек» (39665312); ТОВ «Неопромгаз» (39665197); ТОВ «Лінкор Сіті Груп» (40058763); ТОВ «Євробізнес Старт» (40253451); ТОВ «Астра Гранд» (40254605); ТОВ «Ідеал Ресурс Ком» (40254647); ТОВ «Колоріт Ком» (40254076); ТОВ «Елтон-К» (37153107); ТОВ «Тріолан Плюс» (39814649); ТОВ «Корсар 1» (38507074); ТОВ «Мелон Консалт Плюс» (40247048); ТОВ «Ярос Груп 5» (40247205); ТОВ «Аскольд Транс» (40246840); ТОВ «Джет Альянс Груп» (40246725); ТОВ «Екстра Продакт» (39405066); ТОВ «Стронг Комерц Груп» (39404984); ТОВ «АРТ Буд 1» (40254322); ТОВ «Тіпікал» (40263211); ТОВ «Люкс Холдінг Груп» (40254144); ТОВ «Хаус Кс» (40263285); ТОВ «ГМОБЕЗ» (39664958); ТОВ «Ріаноц» (39665038); ТОВ «Вотум Транс Ком» (40246243), ТОВ «Торека» а також інші підприємства, які в подальшому використовували для ведення незаконної фінансово-господарської діяльності пов`язаної з підробкою офіційних документів, шахрайським заволодінням грошовими коштами підприємств реального сектору економіки, а також привласнення грошових коштів з Державного бюджету України.

За наслідками проведення процесуальних дій по кримінальному провадженні було встановлено, що керівник ТОВ «Інтелект Інвестмент» ОСОБА_4 , керівник ТОВ «Київперсонал» - ОСОБА_5 , керівник ТОВ «Наст Консалт» - ОСОБА_6 , керівник ТОВ «Оверсолд» - ОСОБА_7 , керівник ТОВ «Тіпікал», ТОВ «Хаус КС», ТОВ «Торека» - ОСОБА_8 , керівник ТОВ «Екоспецбуд 2» - ОСОБА_9 , керівник ТОВ «Елтон-К», ТОВ «Карабей-КТ» - ОСОБА_10 , керівник ТОВ «Арт Буд 1», ТОВ «Колоріт Ком», ТОВ «Ідеал Ресурс Ком», ТОВ «Євробізнес Старт» жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємств не мають, не зважаючи на що, відповідно до матеріалів отриманих в ході аналізу АС «Податковий Блок», Єдиного реєстру податкових накладних, а також матеріалів про рух грошових коштів по рахунках підприємств та їх фінансово-господарської діяльності отриманих під час проведення тимчасового доступу до документів та обшуків, дозвіл на проведення яких був наданий слідчим суддею встановлено, що ці підприємства фактично здійснювали фінансово-господарську діяльність, як між собою, так і іншими підприємствами, серед яких наявні ТОВ «Ресурс Центр Груп» (39340816), ТОВ «Ідеал Компані Плюс» (код ЄДРПОУ 39742480), ТОВ «Дельта Бай» (код ЄДРПОУ 39772384), ТОВ «АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ» (код ЄДРПОУ 36087107), ТОВ «АРЕНА КС» (код ЄДРПОУ 38291962), ТОВ «МЕГАЕКОПРОМ» (код ЄДРПОУ 38080412), ТОВ «БУДЕНЕРГОМОНТАЖ-8» (код ЄДРПОУ 35932011), ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39340816), ТОВ «РА «ПРОПАГАНДА» (код ЄДРПОУ 34295900), ТОВ «ГРАНТВЕЛ» (код ЄДРПОУ 38261723), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САХТЕХСБИТ» (код ЄДРПОУ 31282066), ТОВ МП «ЕКОПРОД» (код ЄДРПОУ 13717018), ТОВ «ПРОЛАБ» (код ЄДРПОУ 37588671), ТОВ «СПП-АГРО» (код ЄДРПОУ 37066342), ТОВ «НАІ Україна» (код ЄДРПОУ 35790017), ПП «УКРТЕХБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37115318), ТОВ «БУДГАЗКОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 36864750), ТОВ «ОМЕГА ДОР-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 39660712), ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39340816), ПРАТ «АГРОМАШКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 902174), ТОВ «ЕВ`ЯП ТРЕЙДИНГ Україна» (код ЄДРПОУ 38649420), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАТРІОТ» (код ЄДРПОУ 39114489), ТОВ «БАНКІВСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 33417694), ТОВ «ЕЛКОМ Україна» (код ЄДРПОУ 39283161), ТОВ МП «ЕКОПРОД» (код ЄДРПОУ 13717018), ТОВ «ПРОЛАБ» (код ЄДРПОУ 37588671), ТОВ «БАТІСКАФ» (код ЄДРПОУ 22959973), ПП «ІНКОММАШ» (код ЄДРПОУ 33715027), ТОВ «ГАРІЛІТ» (код ЄДРПОУ 37641719), ФОП « ОСОБА_11 » (код 3019512776) та інші.

Також в ході проведення слідчих дій з керівником ТОВ «Омега Дор Строй» ОСОБА_12 встановлено, що він намагався здійснювати фінансово-господарську діяльність з ТОВ «Ідеал Компані Плюс», але після перерахування грошових коштів на рахунки цього товариства, його посадові особи своїх зобов`язань не виконали, та перестали виходити з ними на зв`язок. В подальшому ОСОБА_12 в ході пред`явлення йому для впізнання особи за фотознімками впізнав ОСОБА_13 та ОСОБА_14 як таких, які з ним спілкувалися про вищевказані господарські відносини.

Незаконність дій ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та їх спільників підтверджується і матеріалами зібраними під час проведення негласних слідчих дій, а також обшуку в офісі підконтрольних їм підприємств за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 7, під час якого вилучені документи вказаних підприємств. Серед них наявні документи щодо проведення робіт з улаштування доріг (доріжок) по вулиці Волгоградській у Солом`янському районі міста Києва, замовником яких є державне підприємство КП ШЕУ Солом`янського району (31806946), генпідрядником - ТОВ «Центр Бізнесу Поділля» (34628255), а виконавцем ТОВ «Наст Консалт», яке відкрите на підставну особу та з рахунків якого зняті готівкові кошти за виконання вказаних робіт, що є привласненням державних коштів.

Разом з цим під час обшуку в м. Київ, вул. Голосіївська, 7, а також тимчасового доступу до документів ПАТ «Сбербанк», які містять банківську таємницю щодо руху коштів по рахунках підприємств з ознаками фіктивності встановлено, що ТОВ «Арена КС» (38291962) та ТОВ «Арена Конференції та Семінари» (36087107) перерахувало на їх рахунки грошові кошти в сумі понад 10 млн. гривень, що може свідчити про вчинення посадовими особами цього підприємства аналогічних злочинів пов`язаних з привласненням бюджетних коштів, а також їх шахрайського заволодіння в тому числі шляхом підробок офіційних документів. Крім того згідно матеріалів НСРД по ОСОБА_16 та ОСОБА_14 , встановлено, що останні спілкувалися з жінкою, яка використовує телефон НОМЕР_1 . Відповідно до даних з соціальних мереж вказаним номером телефону користується ОСОБА_17 фінансовий директор ТОВ «Арена КС».

Згідно реєстраційних даних ТОВ «Арена КС» (38291962) зареєстроване за адресою: м. Київ вул. Драгомирова 4 офіс 121, а ТОВ «Арена Конференції та Семінари» (36087107) за адресою: м. Київ бульвар Лесі Українки, 34. В ході виїзду за вказаними адресами встановлено, що ці підприємства не знаходиться за місцем реєстрації. Водночас працівниками оперативного управління Києво-Святошинської ОДПІ ГУДФС У Київській області встановлено, що фактичною адресою розташування офісного приміщення ТОВ «Арена КС» (38291962) та ТОВ «Арена Конференції та Семінари» (36087107) є м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, 2, офіс 207. В ході виїзду за вказаною адресою, встановлено, що там знаходиться офісне приміщення, яке займають ТОВ «Арена КС» (38291962) та ТОВ «Арена Конференції та Семінари» (36087107).

Враховуючи викладене, а також те, послугами підприємств з ознаками фіктивності користуються підприємства реального сектору економіки, таке як ТОВ «Арена КС» (38291962) та ТОВ «Арена Конференції та Семінари» (36087107), що дає органу досудового розслідування підстави вважати, що товари та послуги, за які ТОВ «Арена КС» (38291962) та ТОВ «Арена Конференції та Семінари» (36087107) перераховувало грошові кошти на рахунки підконтрольних ОСОБА_15 підприємств фактично не надавалися, а вказане перерахування здійснювалося з метою заволодіння бюджетних коштів.

Підставами проведення обшуку є вчинення тяжкого кримінального правопорушення та необхідність його припинення, подальшого розкриття, а також захист інтересів держави та суспільства від протиправних посягань на державну та приватну власність, що виражається у привласненні та шахрайському заволодінні грошових коштів.

У зв`язку з тим, що досудовим розслідуванням встановлене фактичне місце знаходження офісу ТОВ «Арена КС» (38291962) та ТОВ «Арена Конференції та Семінари» (36087107) за адресою: м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, 2, офіс 207, тому володінням особи, де планується провести обшук є офіс цих підприємств за вказаною адресою, який відповідно до Державного реєстру прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить ТОВ «Конференц Клуб» (38327946, хоча фактично перебуває у володінні ТОВ «Арена КС» (38291962) та ТОВ «Арена Конференції та Семінари» (36087107).

Речами та документами, які планується відшукати є договори з усіма додатками, акти прийому-передачі, виконаних робіт, видаткові, прибуткові, податкові, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності, паспорти якості, рахунки-фактури та банківські виписки, картки рахунку 361 по контрагентах зазначених підприємств за весь період фінансово-господарської діяльності, реєстри виданих та отриманих податкових накладних за весь період діяльності підприємства, інші бухгалтерські та фінансово-господарські документи, які складені як між підприємствами підконтрольними ОСОБА_15 , так і з реальними постачальниками товарів та послуг, які нібито поставлялися в адресу ТОВ «Арена КС» (38291962) та ТОВ «Арена Конференції та Семінари» (36087107) підприємствами підконтрольними гр. ОСОБА_15 , чорнові записи, грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп`ютерна техніка та інші електронні засоби збереження інформації (жорсткі диски, оптичні лазерні диски, USB Flash накопичувачі, мобільні телефони (в тому числі типу iPhone, смартфон), планшети) вказаної особи, на яких можуть зберігатися електронні версії вказаних документів, які необхідні для проведення відповідних експертиз, встановлення істини у кримінальному провадженні, а також припинення протиправної діяльності винних осіб, контакти інших осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Прокурор Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, оглянувши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення .

Відповідно до ст..234 КПК України «Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення,відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна,яке було здобуте у результаті його вчинення,а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.»

Встановлено,що у провадженні Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12015110040002656 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно реєстраційних даних ТОВ «Арена КС» (38291962) зареєстроване за адресою: м. Київ вул. Драгомирова 4 офіс 121, а ТОВ «Арена Конференції та Семінари» (36087107) за адресою: м. Київ бульвар Лесі Українки, 34. В ході виїзду за вказаними адресами встановлено, що ці підприємства не знаходиться за місцем реєстрації. Водночас працівниками оперативного управління Києво-Святошинської ОДПІ ГУДФС У Київській області встановлено, що фактичною адресою розташування офісного приміщення ТОВ «Арена КС» (38291962) та ТОВ «Арена Конференції та Семінари» (36087107) є м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, 2, офіс 207. В ході виїзду за вказаною адресою, встановлено, що там знаходиться офісне приміщення, яке займають ТОВ «Арена КС» (38291962) та ТОВ «Арена Конференції та Семінари» (36087107).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, які знаходяться за фактичним місцем знаходження офісу ТОВ «Арена КС» (38291962) та ТОВ «Арена Конференції та Семінари» (36087107) за адресою: м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, 2, офіс 207 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані у кримінальному провадженні як доказ, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, документів, які є предметом кримінального правопорушення, запобігання знищенню вказаних речей, предметів і документів, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 ,яке погоджено прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про проведення обшуку за місцем знаходження офісу ТОВ «Арена КС» (38291962) та ТОВ «Арена Конференції та Семінари» (36087107) за адресою: м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, 2, офіс 207.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 234 ,235 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в:

Клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_18 про проведення обшуку за місцем знаходження офісу ТОВ «Арена КС» (38291962) та ТОВ «Арена Конференції та Семінари» (36087107) за адресою: м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, 2, офіс 207 - задовольнити.

Надати слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , начальнику відділення слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_22 , дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем знаходження офісу ТОВ «Арена КС» (38291962) та ТОВ «Арена Конференції та Семінари» (36087107) за адресою: м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, 2, офіс 207 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей і документів, що мають значення для розкриття злочину та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: оригінали установчих і статутних документів «Інтелект Інвестмент» (код ЄДРПОУ 39623026), ТОВ «Ідеал Компані Плюс» (код ЄДРПОУ 39742480), ТОВ «Дельта Бай» (код ЄДРПОУ 39772384), ТОВ «АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ» (код ЄДРПОУ 36087107), ТОВ «АРЕНА КС» (код ЄДРПОУ 38291962), ТОВ «МЕГАЕКОПРОМ» (код ЄДРПОУ 38080412), ТОВ «БУДЕНЕРГОМОНТАЖ-8» (код ЄДРПОУ 35932011), ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39340816), ТОВ «РА «ПРОПАГАНДА» (код ЄДРПОУ 34295900), ТОВ «ГРАНТВЕЛ» (код ЄДРПОУ 38261723), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САХТЕХСБИТ» (код ЄДРПОУ 31282066), ТОВ МП «ЕКОПРОД» (код ЄДРПОУ 13717018), ТОВ «ПРОЛАБ» (код ЄДРПОУ 37588671), ТОВ «СПП-АГРО» (код ЄДРПОУ 37066342), ТОВ «Київперсонал» (код ЄДРПОУ 36591458), «Наст Консалт» (код ЄДРПОУ 39916082), ТОВ «Оверсолд» (код ЄДРПОУ 39916145), ТОВ «НАІ Україна» (код ЄДРПОУ 35790017), ПП «УКРТЕХБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37115318), ТОВ «БУДГАЗКОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 36864750), ТОВ «ОМЕГА ДОР-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 39660712), ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39340816), ПРАТ «АГРОМАШКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 902174), ТОВ «ЕВ`ЯП ТРЕЙДИНГ Україна» (код ЄДРПОУ 38649420), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАТРІОТ» (код ЄДРПОУ 39114489), ТОВ «БАНКІВСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 33417694), ТОВ «ЕЛКОМ Україна» (код ЄДРПОУ 39283161), ТОВ МП «ЕКОПРОД» (код ЄДРПОУ 13717018), ТОВ «ПРОЛАБ» (код ЄДРПОУ 37588671), ТОВ «БАТІСКАФ» (код ЄДРПОУ 22959973), ПП «ІНКОММАШ» (код ЄДРПОУ 33715027), ТОВ «ГАРІЛІТ» (код ЄДРПОУ 37641719), ФОП « ОСОБА_11 » (код 3019512776), ТОВ «Варіос» (39288615); ТОВ «Екоспецбуд2» (39615675); ТОВ «Аста Консалт Груп» (39782832); ТОВ «Свіртек» (39665312); ТОВ «Неопромгаз» (39665197); ТОВ «Лінкор Сіті Груп» (40058763); ТОВ «Євробізнес Старт» (40253451); ТОВ «Астра Гранд» (40254605); ТОВ «Ідеал Ресурс Ком» (40254647); ТОВ «Колоріт Ком» (40254076); ТОВ «Елтон-К» (37153107); ТОВ «Тріолан Плюс» (39814649); ТОВ «Корсар 1» (38507074); ТОВ «Мелон Консалт Плюс» (40247048); ТОВ «Ярос Груп 5» (40247205); ТОВ «Аскольд Транс» (40246840); ТОВ «Джет Альянс Груп» (40246725); ТОВ «Екстра Продакт» (39405066); ТОВ «Стронг Комерц Груп» (39404984); ТОВ «АРТ Буд 1» (40254322); ТОВ «Тіпікал» (40263211); ТОВ «Люкс Холдінг Груп» (40254144); ТОВ «Хаус Кс» (40263285); ТОВ «ГМОБЕЗ» (39664958); ТОВ «Ріаноц» (39665038); ТОВ «Вотум Транс Ком» (40246243), та інших підприємств, їх свідоцтва про державну реєстрацію платника податку на додану вартість, відтиски печаток, протоколи зборів учасників, договори з усіма додатками, акти прийому-передачі виконаних робіт, видаткові, прибуткові, податкові, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності, паспорти якості, рахунки-фактури та банківські виписки, картки рахунку 361 по контрагентах зазначених підприємств за весь період фінансово-господарської діяльності, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за весь період діяльності підприємства, інші бухгалтерські та фінансово-господарські документи, які складені як між підприємствами підконтрольними ОСОБА_15 , так і з реальними постачальниками товарів та послуг, які нібито поставлялися в адресу ТОВ «Арена КС» (38291962) та ТОВ «Арена Конференції та Семінари» (36087107), накази про призначення на посаду (звільнення з посади), посадові інструкції (функціональні обов`язки), особові картки по обліку кадрів директора і головного бухгалтера, грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп`ютерна техніка та інші електронні засоби збереження інформації (жорсткі диски, оптичні лазерні диски, USB Flash накопичувачі, мобільні телефони) вказаних осіб, на якій можуть зберігатися електронні версії вказаних документів.

Строк дії ухвали десять днів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 04.08.2016р.

Закінчення строку дії ухвали 14.08.2016р включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Суддя: ОСОБА_1