Постанова

від 29.04.2013 по справі 522/10923/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/10923/13-к

Провадження по справі за № 1-В«ксВ» / 522/3661/13

УХВАЛА

Іменем України

29 квітня 2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., за участю ст.слідчого Кувшинова А.В., прокурора Кібець А.О., розглянувши клопотання СВ Приморського РВ ОГУ ГУМВД в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Приморського району м.Одеси ОСОБА_2, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013170500003465 від 17.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладання арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що в період часу з 13 до 16 год 16.04.2013 невстановлена особа шляхом несанкціонованого втручання в систему віддаленого керування банківськими рахунками "Клієнт-Банк" ТОВ В«ПортосервісВ» ЄДРПОУ 37170672 розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2-а офіс 304, з банківського рахунку підприємства № 2600836295301 відкритого в ПАТ В«Петрокоммерц-УкраїнаВ» (ЄДРПОУ 300120) на підставі платіжного доручення №35 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 122800 грн. 00 коп. на рахунок №26255000426272 відкритий в АТ В«Ерсте БанкВ» (ЄДРПОУ 380009) на ім'я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), на підставі платіжного доручення №34 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 450000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ В«МоскомстройВ» (ЄДРПОУ 38522742) №26005399769 відкритий в АТ В«ОСОБА_4 ОСОБА_2В» у м. Києві (ЄДРПОУ 380805), на підставі платіжного доручення №30 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 489191 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ В«МоскомстройВ» (ЄДРПОУ 38522742) №26005399769 відкритий в АТ В«ОСОБА_4 ОСОБА_2В» у м. Києві (ЄДРПОУ 380805), на підставі платіжного доручення №29 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 76150 грн. 00 коп. на рахунок №26253001032418 відкритий в АБ В«ПівденнийВ» (ЄДРПОУ 328209) на ім'я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2), на підставі платіжного доручення №31 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 450000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ В«Проммаркет УкраїнаВ» (ЄДРПОУ 36348220) №26005301000829 відкритий в АТ В«НК БанкВ» (ЄДРПОУ 322432), на підставі платіжного доручення №33 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 100000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ В«Проммаркет УкраїнаВ» (ЄДРПОУ 36348220) №26005301000829 відкритий в АТ В«НК БанкВ» (ЄДРПОУ 322432), на підставі платіжного доручення №32 від 16.04.2013 не санкціоновано було перераховано гроші в сумі 450000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ В«Проммаркет УкраїнаВ» (ЄДРПОУ 36348220) №26005301000829 відкритий в АТ В«НК БанкВ» (ЄДРПОУ 322432), чим спричинило підприємству матеріальну шкоду на загальну суму 2 млн. 138 тис. 141 грн. 00 коп.

Крім цього у ході проведення слідчо-оперативних заходів встановлено, що кошти з рахунку ТОВ В«МоскомстройВ» (ЄДРПОУ 38522742) №26005399769 відкритий в АТ В«ОСОБА_4 ОСОБА_2В» у м. Києві (ЄДРПОУ 380805) були перераховані на рахунок № 26209334751901 фізичної особи ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3), відкритий у ПАТ В«АльфабанкВ» (МФО 300346). 17.04.2013 року ТОВ В«Проммаркет УкраїнаВ» (ЄДРПОУ 36348220) гроші в сумі 1 000 000 гривень отримані від ТОВ В«ПортосервісВ» (ЄДРПО 37170672) повернуті на рахунок ТОВ В«ПортосервісВ» в повному обсязі.

Даний факт підтверджується наступними документами:

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8;

- довідкою із ПАТ В«Петрокоммерц - УкраїнаВ» № 337 від 22.04.2013;

- копіями платіжних доручень від 16.04.2013 року.

Вивчивши матеріали кримінального провадження за № 12013170500003465 від 17.04.2013 року представлені слідчим СВ Приморського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_1, який вважає за необхідне надати йому право на арешт майна, з огляду на те, що , перераховані грошові кошти в сумі 1138 141 гривень на вищевказані рахунки є предметом, на який було спрямоване кримінальне правопорушення , суд приходить до висновку про законність та обґрунтованість даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОГУ ГУМВД в Одеській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1138 141 гривень, а саме:

1. грошові кошти в сумі 122800 грн. 00 коп які на підставі платіжного доручення №35 від 16.04.2013 не санкціоновано перераховані на рахунок №26255000426272 відкритий в АТ В«Ерсте БанкВ» (ЄДРПОУ 380009) на ім'я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1),

2. грошові кошти в сумі 450000 грн. 00 коп. які на підставі платіжного доручення №34 від 16.04.2013 не санкціоновано перераховані на рахунок ТОВ В«МоскомстройВ» (ЄДРПОУ 38522742) №26005399769 відкритий в АТ В«ОСОБА_4 ОСОБА_1В» у м. Києві (ЄДРПОУ 380805),

3. грошові кошти в сумі 76150 грн. 00 коп., які на підставі платіжного доручення №29 від 16.04.2013 не санкціоновано перераховані на рахунок №26253001032418 відкритий в АБ В«ПівденнийВ» (ЄДРПОУ 328209) на ім'я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2),

4. грошові кошти в сумі 489191 грн. 00 коп., які на підставі платіжного доручення №30 від 16.04.2013 не санкціоновано перераховані на рахунок ТОВ В«МоскомстройВ» (ЄДРПОУ 38522742) №26005399769 відкритий в АТ В«ОСОБА_4 ОСОБА_1В» у м. Києві (ЄДРПОУ 380805), після чого були перераховані на рахунок № 26209334751901 фізичної особи ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3), відкритий у ПАТ В«АльфабанкВ» (МФО 300346).

Судом надається розпорядження на право накладання арешту на майно слідчим слідчого відділу Приморського РВ ОГУ ГУМВД в Одеській області ОСОБА_1

Встановити строк дії ухвали протягом 1 / одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І.Капля

29.04.2013