Ухвала

від 06.06.2016 по справі 757/27025/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27025/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчий в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100000001089 від 31.11.2015 за фактом заволодіння державними коштами на загальну суму 446 млн. грн службовими особами підприємств, які мають ознаки фіктивності, зокрема контрагентами ТОВ «Візит», ТОВ «ГеусГрупп», ТОВ «Укрпродакорд ОР», ТОВ «Авіка», ПП «Артек Союз», ТОВ «Адмет Груп», ТОВ «Арта Груп», за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі звернення народного депутата України ОСОБА_7 , з якого вбачається, що Міністерством оборони України протягом 2015 року проведено оплату за державні кошти послуг щодо забезпечення харчуванням особового складу на загальну суму близько 2 млрд. грн, з яких найбільшими утримувачами коштів у зазначеній сфері стали наступні підприємства: ТОВ «Геус-груп» (ЄДРПОУ 39373129) поставка ТМЦ на загальну суму 710 млн. грн., ТОВ «Укрпродакорд ОР» (ЄДРПОУ 33882399) 481 млн. грн, ТОВ «Авіка» (ЄДРПОУ 31762033) 309 млн. грн, ПП «Артек союз» (ЄДРПОУ 30741489) 210 млн. грн, ТОВ «Адмет Груп» (ЄДРПОУ 37350218) 151 млн. грн, ТОВ «Візит» (ЄДРПОУ 22206848) 17,3 млн. грн, ТОВ «Арта Груп» (ЄДРПОУ 39410652) 7 млн. грн. У подальшому зазначені підприємства перерахували кошти транзитним фірмам, які, в свою чергу, перерахували їх підприємствам з ознаками фіктивності.

Органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є фактичним організатором схеми присвоєння бюджетних коштів ТОВ «Візит» (ЄДРПОУ 22206848), за місцем фактичного проживання якої можуть знаходитись печатки, речі, комп`ютери та інші носії інформації, на яких міститься інформація по взаємовідносинах з ПОСП «Дніпро» (ЄДРПОУ 3754863), ПП «Дістас» (ЄДРПОУ 21917091), ТОВ «Пантек виробництво» (ЄДРПОУ 32167106), ТОВ «ТД «Чернігівський» (ЄДРПОУ 34452745), ТОВ «УТК Крост» (ЄДРПОУ 36043557), ТОВ «Біл-торг» (ЄДРПОУ 38952795), ТОВ «Технологічна паливна компанія» (ЄДРПОУ 39102316) і ТОВ «Енерго-стар лтд» (ЄДРПОУ 39379728), ТОВ «Ф-Арт» (ЄДРПОУ 36937340), ПП «М`ясо-пром» (ЄДРПОУ 38892637), ТОВ «М`ясопром» (ЄДРПОУ 39005199), ТОВ «Мітпрод» (ЄДРПОУ 39731437), ТОВ «Буковинська агропромислова компанія» (ЄДРПОУ 31135805), ПВФ «М`ясопром» (ЄДРПОУ 31487623) і ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_2 ), ТОВ «Візит» (код ЄДРПОУ 22206848), ПСП "Дружба" (ЄДРПОУ 3753680), СТОВ "Дніпро" (ЄДРПОУ 3793573), ТОВ '' Маруна Нью '' (ЄДРПОУ 33059464), ТОВ "Аквітан" (ЄДРПОУ 34013185), ТОВ "Фелікс-2010" (ЄДРПОУ 37263997), ТОВ "Синтез-профіт" (ЄДРПОУ 39233697), ТОВ «Алека сервіс» (ЄДРПОУ 39030760), ТОВ «Укрпротрейд» (ЄДРПОУ 38984887), ТОВ «Альянс ойл трейдінг» (ЄДРПОУ 38955529), ПП «Рігейл-онт» (ЄДРПОУ 39259631), ТОВ «Афітто» (ЄДРПОУ 39029074), ПП «ЕГОЗ» (ЄДРПОУ 38847872), ТОВ «Агровітал» (ЄДРПОУ 38847652), ТОВ «Нова сталь» (ЄДРПОУ 36367823), ТОВ «Релана плюс» (ЄДРПОУ 39248404), ПП «Тін сервіс» (ЄДРПОУ 39029671), ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), нотатки, записники, комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі, мобільні телефони із вмонтованими до них пристроями для збереження пам`яті, а також інших носіїв інформації, що містять дані про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчинених правопорушень, інші предмети, речі та документи, що зберегли на собі сліди злочинів, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також грошові кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності та походження яких не встановлено.

На підставі викладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання останньої, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , де вона може зберігати вищеперераховані речі та предмети.

За інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме та рухоме майно № 58802703 від 10.05.2016, квартира в житловому будинку, об`єкт житлової нерухомості АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 .

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення та відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться у зазначеному приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні, при цьому враховує, що потреби досудового розслідування в даному випадку виправдовують саме такий ступінь втручання в права та інтереси фізичних та юридичних осіб.

Між тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині відшукання інших предметів та речей, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом або на які відсутні документальні підтвердження їх законного походження,не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання таких речей і документів без зазначення їх індивідуальних, родових ознак, а відтак вилучення будь-якого не ідентифікованого майна у зазначеному приміщенні, може привести до невиправданого порушення прав та інтересів осіб, які не є та не можуть бути учасниками даного кримінального провадження.

У випадку виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які орган досудового розслідування вважатиме такими, що мають значення для досудового розслідування й містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100000001089 від 31.11.2015р., на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у квартирі та об`єкті житлової нерухомості АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), з метою відшукання та вилучення документів, печаток, речей, комп`ютерів та інших носіїв інформації, на яких міститься інформація щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрпродакорд ОР» (ЄДРПОУ 33882399) по взаємовідносинах з ПОСП «Дніпро» (ЄДРПОУ 3754863), ПП «Дістас» (ЄДРПОУ 21917091), ТОВ «Пантек виробництво» (ЄДРПОУ 32167106), ТОВ «ТД «Чернігівський» (ЄДРПОУ 34452745), ТОВ «УТК Крост» (ЄДРПОУ 36043557), ТОВ «Біл-торг» (ЄДРПОУ 38952795), ТОВ «Технологічна паливна компанія» (ЄДРПОУ 39102316) і ТОВ «Енерго-старлтд» (ЄДРПОУ 39379728), ТОВ «Ф-Арт» (ЄДРПОУ 36937340), ПП «М`ясо-пром» (ЄДРПОУ 38892637), ТОВ «М`ясопром» (ЄДРПОУ 39005199), ТОВ «Мітпрод» (ЄДРПОУ 39731437), ТОВ «Буковинська агропромислова компанія» (ЄДРПОУ 31135805), ПВФ «М`ясопром» (ЄДРПОУ 31487623) і ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_2 ), ТОВ «Візит» (код ЄДРПОУ 22206848), ПСП "Дружба" (ЄДРПОУ 3753680), СТОВ "Дніпро" (ЄДРПОУ 3793573), ТОВ '' Маруна Нью '' (ЄДРПОУ 33059464), ТОВ "Аквітан" (ЄДРПОУ 34013185), ТОВ "Фелікс-2010" (ЄДРПОУ 37263997), ТОВ "Синтез-профіт" (ЄДРПОУ 39233697), ТОВ «Алека сервіс» (ЄДРПОУ 39030760),ТОВ «Укрпротрейд» (ЄДРПОУ 38984887), ТОВ «Альянс ойлтрейдінг» (ЄДРПОУ 38955529), ПП «Рігейл-онт» (ЄДРПОУ 39259631), ТОВ «Афітто» (ЄДРПОУ 39029074), ПП «ЕГОЗ» (ЄДРПОУ 38847872), ТОВ «Агровітал» (ЄДРПОУ 38847652), ТОВ «Нова сталь» (ЄДРПОУ 36367823), ТОВ «Релана плюс» (ЄДРПОУ 39248404), ПП «Тін сервіс» (ЄДРПОУ 39029671), ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 2015 рік, а саме: договори (угоди, контракти) з відповідними додатками, акти приймання-передачі поставлених товарів та їх подальшого переміщення, довіреності на право переміщення, приймання та передачу товарів між контрагентами, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, документи щодо місць зберігання та використання поставлених товарів, платіжні документи, сертифікати якості та відповідності, санітарні сертифікати, свідоцтва на товар, журналів обліку, нотаток, записників, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів із вмонтованими до них пристроями для збереження пам`яті.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27025/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1