Ухвала

від 03.08.2016 по справі 757/37345/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37345/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

03.08.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження товариства з обмеженою відповідальністю «КВС ГРУП», ЄДРПОУ 39015611, у тому числі службовому кабінеті директора вказаного товариства ОСОБА_5 , за адресою: м. Бровари, вул. Черняховського, 20-А, оф. 12, який на праві приватної власності належить приватному підприємству «ЮВ СІСТЕМС», ЄДРПОУ 37495488.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015110000000430 від 15.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що заступник начальника Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області начальник Таращанського відділення ОСОБА_6 та головний державний інспектор Таращанського відділення Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе, діючи в інтересах фермерських господарств «Козерог» та «Вікторія», упродовж 2015 року, в порушення вимог Податкового кодексу України включили вказані фермерські господарства до 4 групи платника єдиного податку та не вжили заходи щодо своєчасного проведення камеральних перевірок податкової звітності вказаних платників податку, що спричинило ухилення фермерськими господарствами «Козерог» та «Вікторія» від сплати податків на суму близько 50 000 000 гривень.

Крім цього встановлено, що упродовж 2015 року ФГ «Козерог» здійснило операції по формуванню штучного податкового кредиту для TOB «КВС ГРУП», ЄДРПОУ 39015611, на суму ПДВ близько 5 100 000 гривень.

Разом з цим, відповідно до фінансово-господарських операцій, проведених за участю ТОВ «КВС Груп» у січні-серпні 2015 року встановлено, що згідно Додатків № 5 за період з 01.01.2015 по 31.08.2015 у розділі II «Податковий кредит операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту», одним із основних постачальників ТОВ «КВС Груп» було фермерське господарство «Козерог», яке продало вказаному товариству виключно сою врожаю 2014 року на загальну суму з ПДВ 30 596 151 гривень.

Директором ТОВ «КВС ГРУП» являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1

На даний час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження товариства з обмеженою відповідальністю «КВС ГРУП», ЄДРПОУ 39015611, у тому числі службовому кабінеті директора вказаного товариства ОСОБА_5 , за адресою: м. Бровари, вул. Черняховського, 20-А, оф. 12 можуть зберігатися речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність провести обшук за місцем знаходження товариства з обмеженою відповідальністю «КВС ГРУП», ЄДРПОУ 39015611, а саме у приміщенні офісу № 12, який знаходиться по вул. Черняховського, 20-А, 7 в м. Бровари.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих на проведення обшуку за місцем знаходження товариства з обмеженою відповідальністю «КВС ГРУП», ЄДРПОУ 39015611, у тому числі службовому кабінеті директора вказаного товариства ОСОБА_5 , за адресою: м. Бровари, вул. Черняховського, 20-А, оф. 12, який на праві приватної власності належить приватному підприємству «ЮВ СІСТЕМС», ЄДРПОУ 37495488, з метою відшукання і вилучення печаток, штампів, податкової звітності та фінансово-господарських звітності ФГ «Козерог» ЄДРПОУ 32363292, поданої упродовж 2014-2015 років, а також за рахунок якої було штучно сформовано податковий кредитудля TOB «КВС ГРУП», ЄДРПОУ 39015611, на суму ПДВ близько 5 100 000 гривень, службової документації, що стосується зазначених платників податку, матеріалів перевірок вказаного фермерського господарства, проведених упродовж 2014-2015 років, комп`ютерної техніки, паперових та електронних носіїв інформації, в тому числі чорнових записів, блокнотів, щоденників, які зберегли на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/37345/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1