Ухвала

від 03.08.2016 по справі 757/37316/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37316/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

03.08.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення розташованого за адресою: місто Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, яке на праві власності рахується ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (код ЄДРПОУ 20953647) (МФО 328209), та фактично використовується ним же.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 20152016 років група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської області та м. Києва, в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 55, 551, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб)ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕЙШНЛЛ» (код ЄДРПОУ 39911205), ТОВ «АСТ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39770669), ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 39776808), ТОВ «УКРЛАЙФ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39916407), ТОВ «ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39775647), ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» (код ЄДРПОУ 39784426), ТОВ «СУЧАСНА ЕРА» (код ЄДРПОУ 39775812), ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39718950), ТОВ «АСГАРД-КОМ» (код ЄДРПОУ 39869640), ТОВ «РАЙНЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39776923), ТОВ «ДТА ГРУП-1» (код ЄДРПОУ 39979179), ТОВ «ТК «ФОРСАЖ» (код ЄДРПОУ 40057073), ТОВ «СІТІПРАЙС» (код ЄДРПОУ 39784410), ТОВ «ТД ЕЛЕКТРОДОМ» (код ЄДРПОУ 39928082), ТОВ «ЮРКОМ ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39916365), ТОВ «КРОНТАЙМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40456742), ТОВ «КРОНТЕХ ПРО» (код ЄДРПОУ 40323317), ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39718950), ТОВ «БІО ФРУКТ» (код ЄДРПОУ 40021885), ТОВ «СОФТПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 39810827), ТОВ «СТЕПН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39720577), ТОВ «СТРУМ КОНТАКТ» (код ЄДРПОУ 40386890), ТОВ «СТЕЙЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40401520) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансовогосподарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 20152016 років здійснюють таку незаконну діяльність.

Крім того, встановлено, що службові особи регіональних відділень Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ», ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. ОДЕСА, АТ «ОТП БАНК», АТ «УКРСИББАНК», ПАТ «СБЕРБАНК», ПАТ «МАРФІН БАНК», ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «АРТЕМБАНК», перебувають в злочинній змові з особами, які організували вищезазначену незаконну діяльність.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення правопорушення, речей і документів, які вказані в зазначеному в клопотанні та мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення розташованого за адресою: місто Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, яке на праві власності рахується ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (код ЄДРПОУ 20953647) (МФО 328209).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 на проведення обшуку нежитлового приміщення розташованого за адресою: місто Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, яке на праві власності рахується ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (код ЄДРПОУ 20953647) (МФО 328209), та фактично використовується ним же, для ведення фінансовогосподарської та банківської діяльності з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які свідчать про злочинну діяльність по створенню та організації конвертації коштів, виведення їх в тіньовий сектор економіки та незаконному їх заволодінні суб`єктами підприємницької діяльності ТОВ «УНІВЕРСАЛСЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39923531) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» (код ЄДРПОУ 39784426) № НОМЕР_4 ; ТОВ «КРОНТАЙМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40456742) № НОМЕР_5 ; ТОВ «КРОНТЕХ ПРО» (код ЄДРПОУ 40323317) № НОМЕР_6 ; ТОВ «СТЕЙЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40401520) № НОМЕР_7 ; ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39718950) № НОМЕР_8 ; ТОВ «СТРУМ КОНТАКТ» (код ЄДРПОУ 40386890) № НОМЕР_9 ; ТОВ «СТЕПН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39720577) № НОМЕР_10 ; ТОВ «СОФТПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 39810728) № НОМЕР_11 ; ТОВ «АСГАРД-КОМ» (код ЄДРПОУ 39869640) № НОМЕР_12 ; ТОВ «АСТ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39770669) № НОМЕР_13 ; ТОВ «ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39775647) № НОМЕР_14 ; ТОВ «ЮРКОМ ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39916365) № НОМЕР_15 ; ТОВ «ОТК ВЕГА» (код ЄДРПОУ 39978091) № НОМЕР_16 ; ТОВ «СІТІПРАЙС» (код ЄДРПОУ 39784410) № НОМЕР_17 ; ТОВ «СУЧАСНА ЕРА» (код ЄДРПОУ 39775812) № НОМЕР_18 ; ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 39776808) № НОМЕР_19 ; ТОВ «УКРЛАЙФ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39916407) № НОМЕР_20 , які використовували банківські рахунки в АБ «ПІВДЕННИЙ» а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам;

- інформації про рух коштів по рахункам, що належать ТОВ «УНІВЕРСАЛСЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39923531) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» (код ЄДРПОУ 39784426) № НОМЕР_4 ; ТОВ «КРОНТАЙМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40456742) № НОМЕР_5 ; ТОВ «КРОНТЕХ ПРО» (код ЄДРПОУ 40323317) № НОМЕР_6 ; ТОВ «СТЕЙЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40401520) № НОМЕР_7 ; ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39718950) № НОМЕР_8 ; ТОВ «СТРУМ КОНТАКТ» (код ЄДРПОУ 40386890) № НОМЕР_9 ; ТОВ «СТЕПН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39720577) № НОМЕР_10 ; ТОВ «СОФТПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 39810728) № НОМЕР_11 ; ТОВ «АСГАРД-КОМ» (код ЄДРПОУ 39869640) № НОМЕР_12 ; ТОВ «АСТ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39770669) № НОМЕР_13 ; ТОВ «ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39775647) № НОМЕР_14 ; ТОВ «ЮРКОМ ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39916365) № НОМЕР_15 ; ТОВ «ОТК ВЕГА» (код ЄДРПОУ 39978091) № НОМЕР_16 ; ТОВ «СІТІПРАЙС» (код ЄДРПОУ 39784410) № НОМЕР_17 ; ТОВ «СУЧАСНА ЕРА» (код ЄДРПОУ 39775812) № НОМЕР_18 ; ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 39776808) № НОМЕР_19 ; ТОВ «УКРЛАЙФ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39916407) № НОМЕР_20 , та інших підприємств; за період часу з 01.01.2015 року по 03.08.2016 року (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

- Відомості стосовно обігу готівкових коштів в касі банку, в період з 01.01.2015 р. по 03.08.2016 року з відображенням по рахунку бухгалтерського обліку «1001», «1002» - «банкноти та монети в касі банку», окрім платежів за комунальні послуги, валютно-обмінні операції, погашення кредитної заборгованості фізичних та юридичних осіб, та документи, а саме: службові інструкції особи відповідальної за ведення обліку операцій які підпадають під фінансовий моніторинг, книги, журнали, реєстри, та інші документи які відображають операції що були надані до Державного комітету фінансового моніторингу України з відміткою про їх отримання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/37316/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1