Ухвала

від 03.08.2016 по справі 757/37343/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37343/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

03.08.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження приватного підприємства «Бухгалтерська компанія Баланс», за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015110000000430 від 15.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що заступник начальника Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області начальник Таращанського відділення ОСОБА_6 та головний державний інспектор Таращанського відділення Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе, діючи в інтересах фермерських господарств «Козерог» та «Вікторія», упродовж 2015 року, в порушення вимог Податкового кодексу України включили вказані фермерські господарства до 4 групи платника єдиного податку та не вжили заходи щодо своєчасного проведення камеральних перевірок податкової звітності вказаних платників податку, що спричинило ухилення фермерськими господарствами «Козерог» та «Вікторія» від сплати податків на суму близько 50 000 000 гривень.

Упродовж 2015 року ФГ «Козерог» здійснило операції по формуванню штучного податкового кредиту для TOB «КВС ГРУП», ЄДРПОУ 39015611, на суму ПДВ близько 5 100 000 гривень.

Директором ТОВ «КВС ГРУП» являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Водночас встановлено, що фактично діяльність ТОВ «КВС ГРУП» контролює ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично в АДРЕСА_4 .

Також встановлено, що наданий час між директором ТОВ «КВС ГРУП» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виник конфлікт, у зв`язку з чим бухгалтерські справи ОСОБА_9 поступово передаються під контроль керівника «Бухгалтерської компанії «Баланс» (код: 35326405, адреса: м. Бровари, вул. Київська, 290, кв. 33) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На даний час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження приватного підприємства «Бухгалтерська компанія Баланс», можуть зберігатися речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також грошові кошти та інші цінності, здобуті незаконним шляхом.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність провести обшук за місцем знаходження приватного підприємства «Бухгалтерська компанія Баланс», а саме у приміщенні квартири АДРЕСА_5 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна під № 63881855 від 20.07.2016 квартира АДРЕСА_5 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено, що приватне підприємство «Бухгалтерська компанія Баланс» має відношення до вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити.

Слідчий суддя ОСОБА_1