Постанова

від 26.11.2014 по справі 522/22507/14-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа№522/22507/14-к

1-кс/522/16228/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 26.11.2014 року

Слідчий суддя Приморський райсуд м. Одеси ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , начальника відділення СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області капітана міліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання начальника відділення СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , та матеріали кримінального провадження № 12014160020000396 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ОМУ ГУМВС України в Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014160020000396 від 25.07.2014 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що 25.07.2014 на адресу СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшло звернення Національного банку України в Одеській області про те, що на виконання вимог статті 18 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» банком було встановлено проведення фінансових операцій з готівковими коштами за період з 01.04.2014 по 01.07.2014 клієнтами ПАТ «МАРФІНБАНК» з призначенням платежу «купівля сільгоспродукції»: - ТОВ «АМОН-АГРО» (ЄРДПОУ 37913074) 8 311, 6 тис. грн,; ПП «ТЕХПРОДІНВЕСТ» (ЄРДПОУ 37281178) 6 349, 7 тис. грн,; ТОВ НВП «МЕТАЛПРОМСЕРВІС» (ЄРДПОУ 25376781) 5 127,3 тис. грн,;ПП «КРЕДО ЛЕКС» (ЄРДПОУ 37009674) 4 250, 0 тис. грн, ТОВ «УКРАГРО-УНІВЕРСАЛ» (ЄРДПОУ 37279635) 3 156,9 тис. грн,; ТОВ «УКРАГРО ІНВЕСТ» (ЄРДПОУ 38790786) 2 399, 9 тис. грн, ТОВ «ОКО КРЕАТИВ» (ЄРДПОУ 37396207) 961, 0 тис. грн.,; ТОВ «БЮРО НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (ЄРДПОУ 36301879) 900, 0 тис. грн,; ТОВ «БОНУС ПЛЮС» (ЄРДПОУ 36536507) 850, 0 тис. грн,; ОВ «АНАЖЕНСАГРА» (ЄРДПОУ 39135027) 585, 0 тис. грн. З огляду на те, що подібні за змістом фінансові операції описані у типологіях відповідних міжнародних організацій як спосіб, що може використовуватися для легалізації (відмивання) кримінальних доходів, проведення Банком зазначених операцій із готівковими коштами, на думку Управління, може свідчити про злочинну діяльність або створювати умови для такої діяльності, що потребує подальшого розгляду та відповідного реагування.

25.07.2014 СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області за вказаним фактом відкрите кримінальне провадження № 12014160020000396 від 25.07.2014, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, було встановлено, що ОСОБА_5 з корисливих спонукань, з метою власного збагачення створив на території м.Миколаєва підприємство ТОВ «БОНУС ПЛЮС» (ЄРДПОУ 36536507), з ознаками фіктивності.

Під час проведення досудового розслідування, було встановлено, що ТОВ «БОНУС ПЛЮС» (ЄРДПОУ 36536507), має юридичну адресу: м. Миколаїв, пер. Очаківський 42а/2, фактичну адресу: м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова 40/2.

Крім того, встановлено, що фактична адреса електронної пошти ТОВ «БОНУС ПЛЮС» (ЄРДПОУ 36536507) «rg24», звідки формується та надсилається податкова звітність, здійснюється з адреси АДРЕСА_1 . Вказана адреса електронної пошти зареєстрована ОСОБА_5 .

Згідно даних УДАЇ за ОСОБА_5 зареєстрований транспортний засіб "Mitsubishi L 200" д.н. НОМЕР_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування з метою припинення вищевказаної незаконної діяльності, а також виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні обшуку транспорного засобу "Mitsubishi L 200" д.н. НОМЕР_1 .

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 12014160020000396 від 25.07.2014 р., за ч.2 ст.364 України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 234 КПК України : Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, ...

В даному випадку, до клопотання про проведення обшуку, слідчим були додані оригінали або копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий довів, що підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що в транспортному засобі "Mitsubishi L 200" д.н. НОМЕР_1 можуть знаходитись підроблені документи, печатки, штампи, електронні носії інформації, комп`ютерної техніки за допомогою яких здійснюється незаконна діяльність вищезазначених підприємств, з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Обшуку планується провести у транспортному засобі "Mitsubishi L 200" д.н. НОМЕР_1 , з метою відшукування та вилучення підроблених документів, печатки, штампи, електронні носії інформації, комп`ютерної техніки за допомогою яких здійснюється незаконна діяльність вищезазначених підприємств, з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

У ході проведення обшуку планується відшукати та вилучити підроблені документи, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, електронні носії інформації комп`ютерну техніку за допомогою якої могли бути виготовлені вищевказані підроблені документи, печатки, штампи, а також фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим, повним, відповідає вимогам ст. 234 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 93, 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області капітана міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Провести обшук у транспортному засобі "Mitsubishi L 200" д.н. НОМЕР_1 , з метою відшукування та вилучення підроблених документів, печатки, штампи, електронні носії інформації, комп`ютерної техніки за допомогою яких здійснюється незаконна діяльність вищезазначених підприємств, з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В вилучені грошових коштів, штампів та печаток - відмовити.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

26.11.2014