Ухвала

від 19.07.2016 по справі 757/34563/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34563/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

19.07.2016 слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у офісних та торгових приміщеннях ТОВ «Авіс», ТОВ «Промислова група Апогей» та ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» розташованих за адресою: вулиця Мельникова, будинок № 83-А, а також у офісних та торгових приміщеннях торгових марок «MY-BABY», «BESTWOOD», «SIVETS», «DPGroup», «ДІМ ПАРКЕТУ», «АПОГЕЙ» та «ПРОМІНЬ», які будуть розміщені за цією ж адресою, з метою розшуку підозрюваних, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, в тому числі речей та документів, які мають відношення до проведення фінансово-господарської діяльності державних підприємств лісогосподарської галузі України підпорядкованих Державному агентству лісових ресурсів України, державного підприємства «Укрлісконсалтинг», іноземних компаній імпортерів лісової продукції з України, які імпортували указану продукцію в період 2011-2014 років, а також іноземних компаній, які можуть мати відношення до схеми вимагання та легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом, таких як: «MEGA-COMMERCE LIMITED», «MEGANON-COMMERCE LLP», «FARADAY CO, S.A», «STARWOOD EXPRESS LLP», «AXON TRAIDING S.A.», «PARAGROUP (NZ) LIMITED», «NETSTONE TECHNIKS INC», «GALVENA HOLDINGS LTD», «GARBAX GENERAL LIMITED», «SOMPEX IMPEX TRADING», «VESTERA GROUP S.A.» та «WILLORA COMPANY INCORPORATED» а саме: персональні комп`ютери, жорсткі носії персональних комп`ютерів, ноутбуки, планшети, інші носії інформації (компакт-диски, флешнакопичувачі та інше); документи (угоди, договори, контракти, листування, дозвільні документи на здійснення експорту лісоматеріалів, документи про походження, придбання, перевезення лісоматеріалів, установчі документи та документи про реєстрацію вищевказаних підприємств та документи з відомостями про їх банківські рахунки, паспорти громадян України та іноземних громадян, правовстановлюючі та технічні документи на майно належне ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , членам їх родин, документи із відомостями про банківські рахунки вказаних осіб та членів їхніх родин); печатки та штампи вищезазначених суб`єктів господарської діяльності, в тому числі іноземних компаній; щоденники, записні книжки, чернетки, листування щодо обставин здійснення фінансово-господарської діяльності пов`язаної із закупівлею продукції лісового господарства та подальшим її експортом (продажем); майно та грошові кошти, походження яких невстановлене та буде вказувати на здобуте в результаті вчинення кримінальних правопорушень; інші речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000364 від 07.05.2014 за підозрою колишнього голови Державного агентства лісових ресурсів України ОСОБА_10 та його дружини ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України вчинених за попередньою змовою групою осіб та за фактами зловживання службовим становищем службовими особами Державного агентства лісових ресурсів України при здійсненні у період 2011-2014 років експорту деревини, виробів з неї та іншої продукції лісового господарства, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Діючи відповідно до попередньої злочинної змови, ОСОБА_10 , у період з січня 2011 по лютий 2014 року, шляхом вимагання, за пособництва своєї дружини ОСОБА_11 одержав від іноземних компаній «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. LTD. STI.» (Турецька Республіка), «UNILES S.R.O.» (Словацька Республіка), «BALTIC WOOD SPOLKA AKCYJNA» (Польська Республіка) та «CONFANA INDUSTRIES SRL» (Румунія) неправомірну вигоду в завуальованій формі на загальну суму 3 695 201, 56 доларів США та 10 829 159 Євро, що за курсом Національного банку України на відповідні дати одержання неправомірної вигоди становить 141 306 174, 22 грн., які з використанням розрахункових рахунків компаній «WILLORA COMPANY INCORPORATED» та «VESTERA GROUP S.A.» бенефіціаром яких є він та його дружина ОСОБА_11 легалізував (відмив).

За результатами проведеного досудового розслідування здобуто достатні докази про вчинення ОСОБА_10 та ОСОБА_11 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України, у зв`язку з чим, стосовно них 23.05.2016 складено повідомлення про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, які скеровано для вручення у спосіб передбачений КПК України.

30.05.2016 у зв`язку з неявкою на виклики до слідчого, підозрюваних ОСОБА_10 та ОСОБА_11 оголошено у розшук.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювана ОСОБА_11 контролювала і вела сімейний бізнес пов`язаний з продажом продукції лісового господарства та була фактичним власником товариства з обмеженою відповідальністю «АВІС» (ТОВ «Авіс» код ЄДРПОУ 20589584), товариства з обмеженою відповідальністю «Промислова група «Апогей» (ТОВ «Апогей» код ЄДРПОУ 25640321), Публічного акціонерного товариства «Клеванський лісозавод «Промінь» (ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» код ЄДРПОУ 13979681). Офісні приміщення даних підприємств розміщувалися та розміщуються на даний час за адресою: м. Київ, вулиця Мельникова, будинок № 83-А.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав власності станом на 12.07.2016 право власності на об`єкт нерухомого майна розташований за адресою: м. Київ, вулиця Мельникова, будинок № 83-А, на даний час не зареєстровано.

З огляду на викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також розшуку підозрюваних, необхідно провести обшук у офісних та торгових приміщеннях ТОВ «Авіс», ТОВ «Промислова група Апогей» та ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» розташованих за адресою: вулиця Мельникова, будинок № 83-А, а також у офісних та торгових приміщеннях торгових марок «MY-BABY», «BESTWOOD», «SIVETS», «DPGroup», «ДІМ ПАРКЕТУ», «АПОГЕЙ» та «ПРОМІНЬ», які будуть розміщені за цією ж адресою.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, а саме за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд. № 83-А, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання майна та грошових коштів, походження яких невстановлене та буде вказувати на здобуте в результаті вчинення кримінальних правопорушень, інших речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, на проведення обшуку у офісних та торгових приміщеннях ТОВ «Авіс», ТОВ «Промислова група Апогей» та ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» розташованих за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд. № 83-А, а також у офісних та торгових приміщеннях торгових марок «MY-BABY», «BESTWOOD», «SIVETS», «DPGroup», «ДІМ ПАРКЕТУ», «АПОГЕЙ» та «ПРОМІНЬ», які будуть розміщені за цією ж адресою, з метою розшуку підозрюваних, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, в тому числі речей та документів, які мають відношення до проведення фінансово-господарської діяльності державних підприємств лісогосподарської галузі України підпорядкованих Державному агентству лісових ресурсів України, державного підприємства «Укрлісконсалтинг», іноземних компаній імпортерів лісової продукції з України, які імпортували указану продукцію в період 2011-2014 років, а також іноземних компаній, які можуть мати відношення до схеми вимагання та легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом, таких як: «MEGA-COMMERCE LIMITED», «MEGANON-COMMERCE LLP», «FARADAY CO, S.A», «STARWOOD EXPRESS LLP», «AXON TRAIDING S.A.», «PARAGROUP (NZ) LIMITED», «NETSTONE TECHNIKS INC», «GALVENA HOLDINGS LTD», «GARBAX GENERAL LIMITED», «SOMPEX IMPEX TRADING», «VESTERA GROUP S.A.» та «WILLORA COMPANY INCORPORATED» а саме: персональні комп`ютери, жорсткі носії персональних комп`ютерів, ноутбуки, планшети, інші носії інформації (компакт-диски, флешнакопичувачі); документи (угоди, договори, контракти, листування, дозвільні документи на здійснення експорту лісоматеріалів, документи про походження, придбання, перевезення лісоматеріалів, установчі документи та документи про реєстрацію вищевказаних підприємств та документи з відомостями про їх банківські рахунки, паспорти громадян України та іноземних громадян, правовстановлюючі та технічні документи на майно належне ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , членам їх родин, документи із відомостями про банківські рахунки вказаних осіб та членів їхніх родин); печатки та штампи вищезазначених суб`єктів господарської діяльності, в тому числі іноземних компаній; щоденники, записні книжки, чернетки, листування щодо обставин здійснення фінансово-господарської діяльності пов`язаної із закупівлею продукції лісового господарства та подальшим її експортом (продажем).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34563/16-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 .

19.07.2016