Ухвала

від 01.08.2016 по справі 757/36837/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36837/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул. Львівське шосе, 41, належних ТОВ «Компанія Сен», ідентифікаційний код 36676710, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО № 833872 від 08.09.2009.

За змістом клопотання, слідчим відділом управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000612, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.02.2016.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ«Аркопласт Україна», представництва ТОВ «Аркопласт» (представництво створено в 2013 році ТОВ «Аркопласт» (код ЄДРПОУ 75106727, юридична адреса: Росія, м. Санкт-Петербург, Столярний пров. 10-12, літера А, 6Н ), діючи за попередньою змовою з службовими особами ПАТ «Хмельницькобленерго» та іншими невстановленими особами, достовірно знаючи, що роботи, передбачені договором підряду № Т-1 від 05.04.2013 між ПАТ «Хмельницькобленерго» та ТОВ «Аркопласт» (код ЄДРПОУ 75106727, юридична адреса: Росія, м. Санкт-Петербург, Столярний пров. 10-12, літера А, 6Н) у повному обсязі невиконані, привласнили кошти ПАТ «Хмельницькобленерго» на суму понад 8 млн. грн., внаслідок чого зазначеному товариству спричинено збитки на вказану суму.

Відповідно до інформації Служби безпеки України при виконанні вищезазначених робіт для ПАТ «Хмельницькобленерго» в рамках будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька» імовірно використовувалась обладнання, належне групі компаній «Таврида електрик», які підконтрольні так званому колишньому «народному меру м. Севастополя ОСОБА_5 », а незаконне заволодіння частиною грошових коштів ПАТ «Хмельницькобленерго» може бути пов`язано з протиправним наміром їх використання на тимчасово окупованій території півострова Крим.

Разом з цим, в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва тимчасового доступу до речей та документів у ПАТ КБ "ПиватБанк", встановлено, що представництво ТОВ «Аркопласт» в липні 2013 року отримувало від ПАТ "Хмельницькобленерго" кошти у сумі понад 8 млн. грн., які на підставі договору підряду № Т-1 від 05.04.2013, призначались ТОВ «Аркопласт» (код ЄДРПОУ 75106727, юридична адреса: Росія, м. Санкт-Петербург, Столярний пров. 10-12, літера А, 6Н) за проведення робіт, передбачених вказаним договором, які насправді зазначене товариство не здійснювало.

Також, під час досудового розслідування встановлено ІР адреси з яких здійснювались платежі перерахунки грошових коштів з розрахункового рахунку, відкритого в банківській установі представництвом ТОВ «Аркопласт» у 2015 році. Так, за даними ГУ КЗЕ СБ України та ТОВ «Воля Кабель», ІР адреса НОМЕР_1 , була надана у користування ТОВ «Тококарс», яке знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 41.

Вивченням наданої документації встановлено, що приміщення будівлі за адресою: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 41 фактично знаходиться у користуванні ТОВ «Тококарс», код ЄДРПОУ 35541076.

Таким чином є всі підстави обгрунтовано вважати, що необхідні слідству речі та документи у яких міститься інформація з приводу фінансово господарської діяльності представництвом ТОВ «Аркопласт» з ПАТ «Хмельницькобленерго», з ТОВ «Аркопласт» (код ЄДРПОУ 75106727, юридична адреса: Росія, м. Санкт-Петербург, Столярний пров. 10-12, літера А, 6Н), у період часу безпосереднього встановлення, монтування на ПС 110/10 кВ «Прибузька» відповідного обладнання, або ж його аналогів, знаходяться в розпорядженні ТОВ «Тококарс», код ЄДРПОУ 35541076, розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 41.

Будівля за адресою: м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 41, належить на праві власності ТОВ «Компанія Сен», ідентифікаційний код 36676710, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО № 833872 від 08.09.2009.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обгрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за якими внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися у приміщеннях будівлі ТОВ «Компанія Сен», ідентифікаційний код 36676710, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО № 833872 від 08.09.2009, де розташовано ТОВ «Тококарс», код ЄДРПОУ 35541076 за адресою: м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 41, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканність в межах даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотаннязадовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016000000000612, а також іншим особам за їх письмовим дорученням, дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 41, де знаходиться будівля, належна ТОВ «Компанія Сен», ідентифікаційний код 36676710, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО № 833872 від 08.09.2009, де розташовано ТОВ «Тококарс», код ЄДРПОУ 35541076, з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів та обладнання, що мають відношення до діяльності представництва ТОВ "Аркопласт", а саме:

- договір підряду № Т-1 від 05.04.2013;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (за весь період будівництва);

- акти вартості устаткування, що придбавалися виконавцем робіт (за весь період будівництва і інших необхідних робіт за період з квітня 2013 по лютий 2016);

- акти приймання виконаних будівельних робіт (за весь період будівництва, з 2013 по 2016);

- реєстр документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Аркопласт», РФ та самі документи;

- оголошення про проведення відкритих торгів;

- оголошення про заплановану закупівлю;

- заявка на розміщення міжнародних оголошень;

- рахунок на оплату Розміщення оголошення в міжнародному виданні № 48043 від 26.12.2012;

- акт надання послуг № 1041 від 08.01.2013 та податкова накладна;

- протокол засідання комітету з конкурсних торгів щодо затвердження документації конкурсних торгів та документація конкурсних торгів;

- запити на отримання документації конкурсних торгів;

- договір про забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- договор об обеспечении предложения конкурсных торгов № 266 ООО «Аркопласт»;

- заявление на перевод № 3 от 04.02.2013;

- договір про забезпечення пропозиції конкурсних торгів TOB «Колтех- Енерго»;

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ «Колтех-Енерго»;

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ «Аркопласт»;

- протокол про розкриття пропозицій конкурсних торгів;

- лист ПАТ «Хмельницькобленерго» до Арбітражного суду м. Санкт Петербург;

- лист-відповідь Голови Арбітражного суду РФ;

- лист ООО «Аркопласт» № 194/1 від 21.02.2013;

- лист ООО «Аркопласт» № 195/1 від 26.02.2013;

- лист ООО «Аркопласт» № 195/2 від 26.02.2013;

- лист ООО «Аркопласт» № 195/3 від 26.02.2013;

- лист ООО «Аркопласт» № 195/4 від 26.02.2013;

- довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази ТОВ «Аркопласт»;

- протокол оцінки конкурсних торгів;

- повідомлення про акцепт пропозицій конкурсних торгів;

- повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі;

- повідомлення про акцепт пропозицій конкурсних торів або цінової пропозиції опубліковане на ВДЗ;

- лист ТОВ «Аркопласт» № 209/6 від 28.03.2013;

- договір забезпечення виконання договору № Т1 від 16.04.2013;

- лист ТОВ «Аркопласт» № 216/1 від 11.04.2013;

- оголошення про результати проведення торгів;

- звіт про результати проведення процедур відкритих торгів № Т1 від 16.04.2013;

- додаткова угода № 1 від 26.07.2013 до договір підряду № Т-1 від 05.04.2013;

- додаткова угода № 2 від 03.03.2014 до договір підряду № Т-1 від 05.04.2013;

- додаткова угода № 3 від 05.12.2014 до договір підряду № Т-1 від 05.04.2013;

- додаткова угода № 4 від 30.01.2015 до договір підряду № Т-1 від 05.04.2013;

- додаткова угода № 5 від 18.06.2015 до договір підряду № Т-1 від 05.04.2013;

- додаткова угода № 6 від 14.07.2015 до договір підряду № Т-1 від 05.04.2013;

- договір на проектні роботи по будівництву ПС 110/10 кВ «Прибузька»;

- договірну ціну до договору (на папері та в електронному варіанті на диску в форматі IMD);

- локальні кошториси форми 4 на паперовому носії та в електронному варіанті на диску (файл IMS), що складалися до договору;

- відомості ресурсів (форми 4а) до договору;

- погодження вартості матеріалів та вартості експлуатації машино-години до договору;

- всі акти виконаних робіт форми КБ-2в до договору (на папері та на диску в електронному варіанті формату IMР);

- копії всіх накладних на матеріали, вироби і конструкції у відповідності до матеріальних ресурсів, що застосовувались при виконанні будівельних робіт (до актів виконаних робіт);

- транспортні накладні на використані машини і механізми у відповідності до матеріальних ресурсів, що застосовувались при виконанні будівельних робіт (до актів виконаних робіт) з печаткою замовника;

- загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких повинен був бути встановлений генпідрядником за погодженням із замовником;

- журнал авторського нагляду;

- акти огляду прихованих робіт;

- висновки держ.експертиз щодо проектно-кошторисної документації в повному обсязі з зазначенням прийнятих умов та коефіцієнтів на будівництво;

- кошторисну документацію на виконання будівельних робіт у повному обсязі, погоджену та затверджену відповідно до вимог державних будівельних норм, з підписами затвердження замовником (зведений кошторисний розрахунок, об`єктні кошториси, локальні кошториси, відомості ресурсів);

- комплект робочих креслень (стадія Р) в повному об`ємі до договору з написами, зробленими особами, відповідальними за виконання робіт, про відповідність виконаних в натурі робіт цим кресленням або внесеним в них за погодженням із замовником та проектною організацією змінам.

- журнал обліку виконаних робіт (форма КБ-6) з початку будівництва;

- звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами (форма М-29);

- акти прийомки збудованих об`єктів та введення їх в експлуатацію;

- документи авторського нагляду в повному обсязі (з додатками), в тому числі і журнал авторського нагляду;

- документи технічного нагляду з додатками, в тому числі і журнали виконаних робіт, акти прихованих робіт і т.д.;

- договори підряду, субпідряду, укладених представництвом ТОВ "Аркопласт" з ТОВ "Подільський Енергоконсалтинг";

- примірники проектно-кошторисної документації в повному обсязі (з додатками), яка розроблялася (ПрАТ ПВНДКТІ «Укрзахіденергопроект») для ПАТ «Хмельницькобленерго»;

- технічна та експлуатаційна документація на обладнання, виробництва «SHANDONG TAIKAI POWER ENGINEERING CO., LTD», технічне устаткування та його додатків, в тому числі і формуляри, паспорта, інструкції, журнали, картки тощо;

- інвентаризаційна документація (звірки обладнання);

- акти вводу в експлуатації об`єкта;

- кошторисна документація в електронному вигляді;

- комп`ютери: системні блоки, ноутбуки та USB, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, HDD носії та комплектуючі до них, які пов`язані з підключенням до цієї комп`ютерної техніки, що містять у цифровому (електронному) вигляді вищевказану інформацію та відомості про використання ІР адреси НОМЕР_1 ;

- податкові накладні, видаткові накладні, прибуткові накладні, рахунки-фактури, оборотно-сальдові відомості, акти зустрічних звірок, платіжні доручення, картки (регістрів) бухгалтерських рахунків, зведені облікові документи (головна книга, реєстри, журнали тощо), картки складського обліку, акти інвентаризації, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, рішення (протоколи, накази тощо), довіреності на отримання товарно - матеріальних цінностей тощо, які безпосередньо стосуються здійснення вищезазначеної фінансово-господарської діяльності між ПАТ «Хмельницькобленерго», представництво ТОВ "Аркопласт" та ТОВ "Подільський Енергоконсалтинг", субпідрядними комерційними структурами та організаціями, пов`язаних із будівництвом, монтажем, проведенням випробувальних та пусконалагоджувальних робіт, доставленням (переміщенням) обладнання для ПС 110/10 кВ «Прибузька», а також листування з вказаними організаціями;

- проект будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька», первинні бухгалтерські документи та документи щодо закупівлі обладнання, виробництва «SHANDONG TAIKAI POWER ENGINEERING CO., LTD» при будівництві ПС 110/10 кВ «Прибузька»;

- договори про відкриття розрахункових рахунків в банківських установах представництвом ТОВ "Аркопласт", договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, обладнання, що містять у цифровому (електронному) вигляді вищевказану інформацію та відомості;

- документи, їх копії, про купівлю, відчуження рухомого та нерухомого майна, цінних паперів та корпоративних прав, передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна, документи про відкриті рахунки в банківських установах та інші види доходів, одержані (нараховані) з джерел за межами України, в тому числі членами сім`ї, за період з 2013 по 2016 роки, обладнання, що містять у цифровому (електронному) вигляді вищевказану інформацію та відомості.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 зберігається у матеріалам провадження

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1