Ухвала

від 03.08.2016 по справі 757/37307/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37307/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

03.08.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_4 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Інвестиційна Компанія «Контендо Капітал» (код ЄДР 35920446), розташованих за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 6, які належать на праві власності ТОВ «Фітум».

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000057 від 12.05.2016 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту податкової перевірки №1824/22-00/16295210 від 12.11.2015 службовими особами ПАТ «Страхова компанія «Скайд» (ЄДР 16295210) у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 занижено податок на прибуток у загальній сумі 5 074 808 грн.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності ПАТ «СК «Скайд» причетні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які для незаконної діяльності по наданню послуг підприємствам реального сектору економіки з мінімізації сплати податків до бюджету використовують реквізити підконтрольних їм підприємств, а саме: ТОВ «Контанго» (код ЄДР 36852477), ТОВ «Укроптторг 2013» (код ЄДР 38705370), ТОВ «ІК «Контендо Капітал» (код ЄДР 35920446), ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз» (код ЄДР 35982853), ТОВ «ПІОГлобал Капітал» (код ЄДР 33633840), ПАТ «Скарби України» (код ЄДР 30111799), ТОВ «ФК Єврокапітал» (код ЄДР 35592602), ТОВ «ФК-Зберігач» (код ЄДР 38375990), ТОВ «Ліворно Груп» (код ЄДР 38912375), ТОВ «КУА «Абсолют Капітал» (код ЄДР 38404576), ПАТ «ЗНВКІФ «Прибутковий Актив» (код ЄДР 37782263).

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснюють протиправну діяльність від імені ТОВ «ІК «Контендо Капітал», за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 6.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність провести обшук в офісних приміщеннях ТОВ «ІК «Контендо Капітал», за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 6, що належать на праві власності ТОВ «Фітум».

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали.

У відповідності з п. 5 ч. 3 ст. 234 КПК України в клопотанні про обшук повинно бути зазначено житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та слідчим і прокурором в судовому засіданні не зазначено на проведення обшуку в якому конкретно приміщенні вони просять надати дозвіл.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1