Ухвала

від 29.07.2016 по справі 229/2287/16-к

ДРУЖКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/229/420/2016

Справа № 229/2287/16-к

29 липня 2016 р. м. Дружківка

Слідчий суддя суддя Дружківського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення за кримінальним провадженням № 12013050260001660 від 25.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дружківського міського суду Донецької області надійшло від слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення.

Згідно клопотання 23.09.2013 до Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області, з прокуратури м. Дружківка надійшла колективна заява від членів ініціативної групи мешканців м. Дружківка: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 стосовно проведення перевірки діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дружківка, з питання обґрунтованості витрачання коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дружківка з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій м. Дружківка, за період з 2004 по 2013 р.р.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало договірні відносини як підрядник із замовниками по обслуговування житла м. Дружківка з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дружківської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

24.05.2016 отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Для проведення подальшого досудового розслідування, з метою проведення перевірки діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питання обґрунтованості витрачення коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дружківка від мешканців м. Дружківка, від надання послуг з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій м. Дружківка, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які застосовувались при складанні та наданні звітності до ДПІ у м. Дружківці ГУ ДФС у Донецькій області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дружківської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) які мали договірні відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як підрядники з обслуговування житла м. Дружківка:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) податкова адреса АДРЕСА_1 , звітність за 4 квартал 2009 року, 1-4 квартали 2010 року, 1-4 квартали 2011 року, 1-4 квартали 2012 року та за 1-4 квартали 2013 року податкові розрахунки сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ), які підтверджують використання найманої праці на даному підприємстві;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) податкова адреса АДРЕСА_1 , звітність за 1-4 квартали 2004 року, 1-4 квартали 2005 року, 1-4 квартали 2006 року, 1-4 квартали 2007 року, 1-4 квартали 2008 року, 1-4 квартали 2009 року, 1-4 квартали 2010 року, 1-4 квартали 2011 року, 1-4 квартали 2012 року, 1-4 квартали 2013 року податкові розрахунки сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ), які підтверджують використання найманої праці на даному підприємстві;

- КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дружківської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) податкова адреса АДРЕСА_2 звітність з податку на прибуток за 2011 рік (податкову декларацію з податку на прибуток); податкову звітність з податку на додану вартість з 01.06.2008 31.01.2012 р.р.; звітність за 1-4 квартали 2008 року, 1-4 квартали 2009 року, 1-4 квартали 2010 року та за 1-4 квартали 2011 року податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ), який підтверджую використання найманої праці на даному підприємстві;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) податкова адреса АДРЕСА_3 звітність платника єдиного податку; звітність 1-4 кварта 2010 року, 1-4 квартал 2011 року, 1-4 квартали 2012 року та за 1-4 квартали 2013 року податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ), який підтверджую використання найманої праці на даному підприємстві;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкова адреса АДРЕСА_4 , податкову звітність платника єдиного податку за період з 01.01.2010 року по теперішній час; звітність за 1-4 квартали 2010 року, 1-4 квартали 2011 року, 1-4 квартали 2012 року та 1-4 квартали 2013 року податкові розрахунки сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ), які підтверджують використання найманої праці на даному підприємстві, забезпечивши таким чином, виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вислухавши думку учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч.2.ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід розглядати без особи у володінні якої знаходяться речі, зазначені у клопотанні слідчого, бо слідчим повністю та обґрунтовано доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів..

Клопотання слідчого СВ Дружківського ВП в Донецькій області відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) Перебувають або можуть перебувати у володінні у відповідної фізичної особи або юридичної особи;

2) Самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) Не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7.ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів,якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасованого доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати по кримінальному провадженню № 12013050260001660 від 24.09.2013 року дозвіл про тимчасовий доступ до документів, які застосовувались при складанні та наданні звітності до ІНФОРМАЦІЯ_10 до ДПІ у м. Дружківці ГУ ДФС у Донецькій області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дружківської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) які мали договірні відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як підрядники з обслуговування житла м. Дружківка:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) податкова адреса АДРЕСА_1 , звітність за 4 квартал 2009 року, 1-4 квартали 2010 року, 1-4 квартали 2011 року, 1-4 квартали 2012 року та за 1-4 квартали 2013 року податкові розрахунки сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ), які підтверджують використання найманої праці на даному підприємстві;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) податкова адреса АДРЕСА_1 , звітність за 1-4 квартали 2004 року, 1-4 квартали 2005 року, 1-4 квартали 2006 року, 1-4 квартали 2007 року, 1-4 квартали 2008 року, 1-4 квартали 2009 року, 1-4 квартали 2010 року, 1-4 квартали 2011 року, 1-4 квартали 2012 року, 1-4 квартали 2013 року податкові розрахунки сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ), які підтверджують використання найманої праці на даному підприємстві;

- КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дружківської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) податкова адреса АДРЕСА_2 звітність з податку на прибуток за 2011 рік (податкову декларацію з податку на прибуток); податкову звітність з податку на додану вартість з 01.06.2008 31.01.2012 р.р.; звітність за 1-4 квартали 2008 року, 1-4 квартали 2009 року, 1-4 квартали 2010 року та за 1-4 квартали 2011 року податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ), який підтверджую використання найманої праці на даному підприємстві;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) податкова адреса АДРЕСА_3 звітність платника єдиного податку; звітність 1-4 кварта 2010 року, 1-4 квартал 2011 року, 1-4 квартали 2012 року та за 1-4 квартали 2013 року податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ), який підтверджую використання найманої праці на даному підприємстві;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкова адреса АДРЕСА_4 , податкову звітність платника єдиного податку за період з 01.01.2010 року по теперішній час; звітність за 1-4 квартали 2010 року, 1-4 квартали 2011 року, 1-4 квартали 2012 року та 1-4 квартали 2013 року податкові розрахунки сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ), які підтверджують використання найманої праці на даному підприємстві, та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_5 , з можливостю їх вилучення.

2. Виконання ухвали доручити слідчому СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , слідчому СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 .

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1