Ухвала

від 03.08.2016 по справі 335/8760/16-к

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/8760/16-к 1-кс/335/5266/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016080000000062 від 13.07.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016080000000062 від 13.07.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 01.01.2014 невстановлені особи, діючи умисно на території м. Запоріжжя, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах і пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або надання послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг підприємствам, зареєстрованим на території Запорізької області та інших областей України, з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а також з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності підприємств та прикриття незаконної діяльності, створили та придбали суб`єкти господарської діяльності (юридичні особи)ТОВ «Лібра-С» (код ЄДРПОУ 39931137),ТОВ «Промисловий альянс Запоріжжя» (код ЄДРПОУ 34595251),ТОВ «ТК Гама» (код ЄДРПОУ 39521493), ТОВ «Аккорд Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39959257),ТОВ «Амк Січ» (код ЄДРПОУ 39985198),ТОВ «Ін-Грейд» (код ЄДРПОУ 40046350), ТОВ «Діджитал Планет» (код ЄДРПОУ 40248675), ТОВ «МД-Стрім» (код ЄДРПОУ 30850338),ТОВ«Альтерстейт» (код ЄДРПОУ 24515698), ТОВ «Альфаглобал» (код ЄДРПОУ 30771218), ТОВ «Баккаут» (код ЄДРПОУ 40466347), ТОВ «Гретус» (код ЄДРПОУ 40466221) та ТОВ «Стартеп» (код ЄДРПОУ 40532757).

Додатково, відповідно до проведених оперативних дій по кримінальному провадженню встановлено, що серед вказаних вище підприємств з ознаками «сумнівності» та «транзитності», ТОВ «Лібра-С» (код ЄДРПОУ 39931137), ТОВ «Промисловий альянс Запоріжжя» (код ЄДРПОУ 34595251), ТОВ «ТК Гама» (код ЄДРПОУ 39521493), ТОВ «Аккорд Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39959257), ТОВ «Амк Січ» (код ЄДРПОУ 39985198), ТОВ «Ін-Грейд» (код ЄДРПОУ 40046350), ТОВ «Діджитал Планет» (код ЄДРПОУ 40248675), ТОВ «МД-Стрім» (код ЄДРПОУ 30850338), ТОВ«Альтерстейт» (код ЄДРПОУ 24515698), ТОВ «Альфаглобал» (код ЄДРПОУ 30771218), ТОВ «Баккаут» (код ЄДРПОУ 40466347), ТОВ «Гретус» (код ЄДРПОУ 40466221) та ТОВ «Стартеп» (код ЄДРПОУ 40532757), входять до структури конвертаційного центру під керівництвом ОСОБА_4 та фінансового контролю ОСОБА_5 , діяльність якого направлено на безпідставне формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість для суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, шляхом надання відповідних реквізитів підприємств та первинних бухгалтерських документів по оформленим лише на папері операціям з поставки товарів (робіт, послуг), та подальшого противоправного конвертування безготівкових коштів у готівку,з відрахуванням понад 10 відсотків від загального розміру проконвертованих грошових коштів, в якості винагороди за вказану противоправну діяльність.

Надання конвертаційних послуг ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші підконтрольні їм особи здійснюють у приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належать ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку» (директор ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ТОВ «ТБ «Запоріжінструмент», «Віннер Форд Запоріжжя», ТОВ «фірма «Шарм», ПАТ «Запорізький інструментальний завод ім. Войкова», ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

З метою виявлення вилучення речей і документів, що мають безпосереднє значення для встановлення істини у справі, у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в офісних приміщеннях за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний (колишня назва проспект Леніна), 92, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про проведення обшуку та просить клопотання задовольнити.

Дослідивши надані матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що в офісних приміщеннях за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний (колишня назва проспект Леніна), 92, можуть знаходитися предмети і речі, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях, які належать ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку», за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний (колишня назва проспект Леніна), 92, з метою виявлення та вилучення печаток, штампів, договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, наказів про призначення службових осіб, документів складського обліку товарів, документів стосовно придбання та подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) підприємств з ознаками «сумнівності» та «транзитності» ТОВ «Лібра-С» (код ЄДРПОУ 39931137), ТОВ «Промисловий альянс Запоріжжя» (код ЄДРПОУ 34595251), ТОВ «ТК Гама» (код ЄДРПОУ 39521493), ТОВ «Аккорд Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39959257), ТОВ «Амк Січ» (код ЄДРПОУ 39985198), ТОВ «Ін-Грейд» (код ЄДРПОУ 40046350), ТОВ «Діджитал Планет» (код ЄДРПОУ 40248675), ТОВ «МД-Стрім» (код ЄДРПОУ 30850338), ТОВ«Альтерстейт» (код ЄДРПОУ 24515698), ТОВ «Альфаглобал» (код ЄДРПОУ 30771218), ТОВ «Баккаут» (код ЄДРПОУ 40466347), ТОВ «Гретус» (код ЄДРПОУ 40466221) та ТОВ «Стартеп» (код ЄДРПОУ 40532757) комп`ютерної техніки та флеш накопичувачів, в яких містяться відомості щодо діяльності вказаних підприємств та фізичних осіб.

Строк дії ухвали визначити до 03.09.2016 року, після чого вона втрачає законну силу.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1