Ухвала

від 01.08.2016 по справі 521/13218/16-к

МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 521/13218/16-к

Номер провадження:1-кс/521/2282/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 у кримінальному провадженні внесеного в ЄРДР за №32015160000000356 від 07.12.2015 року, про проведення обшуку за адресою: 37 км траси Одеса-Рені с. Маяки на земельній ділянці площею 0,0903 га з кадастровим номером 5121083900:01:002:0153 та земельній ділянці площею 0,2099 га з кадастровим номером 5121083900:01:002:0152, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що згідно акту перевірки Київською ДПІ у м.Одесі ГУ ФДС в Одеській області від 16.03.2015 року № 745/22-02 встановлено, що службові особи ТОВ «Роско Трейд» (ЄДРПОУ 36673556) в період з 01.01.2014 - 31.12.2014 р.р при здійснені фінансово-господарських операцій з ТОВ «Блатфон» (ЄДРПОУ 39081993), Долина ТД ТОВ (ЄДРПОУ 37287269), ТОВ «Нертус Схід» (ЄДРПОУ 37998954), ТОВ «Новоферт» (ЄДРПОУ 34086363), ТОВ «НФ Трейдінг Україна» (ЄДРПОУ 37883328), ТОВ «Форкіада Група Компаній» (ЄДРПОУ 37702961), ПФ «Каскад ТСВ» (ЄДРПОУ 25609699) ухилились від сплати податку на прибуток на суму 2 283 073 грн. та податку на додану вартість в сумі 2 139 775 грн., що є особливо великим розміром.

За даним фактом розпочато досудове розслідування про що до ЄРДР внесені відповідні відомості за № 32015160000000356 від 07.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що первинні бухгалтерські документи та чорнові записи ведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Роско Трейд» (ЄДРПОУ 36673556) щодо придбання та реалізації ТМЦ за період діяльності з 01.01.2014 року по 30.06.2016 рік технічні засоби, інші знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування знаходяться за адресою розташування складських приміщень, що використовує ТОВ «Роско Трейд» (ЄДРПОУ 36673556) за адресою: 37 км траси Одеса-Рені с. Маяки на земельній ділянці площею 0,0903 га з кадастровим номером 5121083900:01:002:0153 та земельній ділянці площею 0,2099 га з кадастровим номером 5121083900:01:002:0152. Враховуючи викладені обставини, слідчий просить провести обшук за вказаною адресою, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Роско Трейд», чорнових записів, первинних бухгалтерських документів, документів, щодо походження товару, не обліковані ТМЦ та інших речей і документів, що свідчать про злочин, які мають значення для досудового розслідування.

Прокурор відповідно до вимог ч. 4 ст. 234 КПК України, до суду у день надходження клопотання не з`явився. Про причини неявки суд не сповістив.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук провадиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час розгляду клопотання, слідчим суддею встановлено, що обставини які викладені в клопотанні не підтверджуються належними та допустимими доказами. Окрім витягу з ЄРДР будь-яких даних про вчинення кримінального правопорушення слідчому судді не надано.

Окрім того, під час розгляду клопотання слідчий суддя вважає, що прокурором у клопотанні не доведено які підстави для проведення слідчої дії обшуку складського приміщення за місцем зберігання хімічної продукції.

При вирішенні клопотання про проведення обшуку, слідчий суддя враховує положення ст. 30 Конституції України, яка кожному гарантує недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Обшук як слідча дія, є виключним способом збирання (отримання) доказів при провадженні досудового слідства, оскільки слідчий (прокурор) як суб`єкт доказування, за допомогою передбаченого Законом фактично необмеженого права на вхід до житла (чи іншого володіння особи), без дозволу осіб які в ньому проживають (перебувають, працюють), вторгаються таким чином в особисте життя людини, тобто в суб`єктивне право кожного громадянина, яке є його соціальним благом, яке гарантоване державою.

Будь-яка слідча дія повинна проводитись за наявності правових та фактичних підстав, тобто за наявності сукупності передбачених кримінальним процесуальним законом умов і фактичних даних, які диктують необхідність виконання конкретних дій в інтересах встановлення істини по провадженню.

При вивчені наданих матеріалів, слідчим суддею встановлено, що достатніх підстав для проведення обшуку за зазначеною адресою не має. Не є проведення даного обшуку, з точки зору доказування обставин злочину, невідкладною, обов`язковою і необхідною слідчою дією.

Прокурором до клопотання також не надані докази того, що предмети і документи, які мають значення для об`єктивного, всебічного і повного розслідування кримінального провадження повинні зберігатись саме адресою: 37 км траси Одеса-Рені с. Маяки. Більше того, прокурором не зазначено які саме документи та речі необхідно встановити та в подальшому вилучити.

Окрім того, прокурором не зазначено які перешкоди у органу досудового розслідування в отримані необхідної інформації, документів та речей шляхом проведення інших процесуальних заходів (окрім обшуку), які входять до повноважень слідчого та прокурора (тимчасовий доступ до речей та документів та інш.). Відомостей про відмову керівника ТОВ «Роско Трейд» від надання вказаних документів, матеріали клопотання не містять.

Враховуючи вимоги ст. 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що підстав для задоволення клопотання прокурора не має, оскільки прокурором не доведено, що: відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваннях речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні нежитловому приміщенні.

Керуючись ст. 234 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого у кримінальному провадженні внесеного в ЄРДР за № 32015160000000356 від 07.12.2015 року, про проведення обшуку за адресою: 37 км траси Одеса-Рені с. Маяки на земельній ділянці площею 0,0903 га з кадастровим номером 5121083900:01:002:0153 та земельній ділянці площею 0,2099 га з кадастровим номером 5121083900:01:002:0152 відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія ухвали вірна.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Секретар: