Ухвала

від 04.08.2016 по справі 757/37634/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37634/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 42016000000001331 від 27.05.2016 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служб Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях господарських будівель і споруд, розташованих на земельній прибудинковій ділянці площею 0,1159 Га, з кадастровим номером 3210946200:01:024:0040 за адресою: АДРЕСА_1 .

За змістом клопотання, Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001331 від 27.05.2016 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, створення та придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб упродовж 2013-2016 років на території м. Києва запровадила протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні СГД, розкрадання державних/бюджетних коштів з використанням професійних учасників фондового ринку, а також проведення фіктивних операцій з цінними паперами з метою надання недостовірних відомостей щодо фінансового стану підприємств реального сектору економіки перед регулятором (формування статутного капіталу, формування резервів, прибуток, нормативи та ін.).

Так, членами злочинного угрупування, упродовж 2013-2016 років за попередньою змовою із службовими особами ПАТ «Банк Портал», ПАТ «Євробанк», ПАТ «КБ «Глобус» та інших банківських установ, шляхом проведення фіктивних фінансових операцій із залученням цінних паперів, організовано діяльність підприємств, які є професійними учасниками фондового ринку: ТОВ ФК «Атлас» (ЄДРПОУ 35197671), ТОВ «Фондовий Форекс» (ЄДРПОУ 37552636), ТОВ «Свіссінвест» (ЄДРПОУ 37266778), ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Дельта-Секюритиз» (ЄДРПОУ 35780344), ТОВ «Компанія Престиж-Плюс» (ЄДРПОУ 37208627), ТОВ «ФК» Акцепт» (ЄДРПОУ 38451090), ТОВ «ІДЦ «Глобал» (ЄДРПОУ 35093607, зберігач), ТОВ «Трійка Капітал» (ЄДРПОУ 40186195), ТОВ «Інвестиційна агенція «Омега» (ЄДРПОУ 37640207), Birkenwood Limited (7516204), ТОВ «Ренаксон» (ЄДРПОУ 35416048), ТОВ «Формула М» (ЄДРПОУ 39644109) та емитентів цінних паперів, які використовуються у протиправній схемі: ТОВ КУА «Холдинг Груп» ЗНВПІФ «Лайф сайнс» (ЄДРПОУ 35141110), ПАТ «Хімволокно Проект» (ЄДРПОУ 38389756), ПАТ «Всесвіт» (ЄДРПОУ 36291803), ПАТ «Аква Діджитал» (ЄДРПОУ 37147673), ПАТ «Ардер» (ЄДРПОУ 35416011), ТОВ «ДК «Профіт Груп» (ЄДРПОУ 34413030), ТОВ «КУА «Профіт Інвест» (ЄДРПОУ 35197886), ПАТ «ЗНВКІФ «Еліт» (ЄДРПОУ 37500445), ПАТ ЗНВКІФ «Олерон Стандарт» (ЄДРПОУ 38980487) з метою сприяння підприємствам реального сектору економіки в мінімізації ними податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету та переводу грошових коштів з безготівкової в готівкову форму.

Проведенні операції із залученням цінних паперів носять фіктивний характер, не мають під собою економічного змісту та вчиняються виключно з метою незаконного обготівкування коштів, ухилення від сплати податків, а також уникнення накладення органами державної влади штрафних санкцій у зв`язку з порушенням нормативних актів, які регулюють діяльність фінансових установ.

Отримані від вказаних незаконних операцій безготівкові кошти, організаторами оборудки переводяться на рахунки фізичних та юридичних осіб, відкритих у ПАТ «Банк Портал», ПАТ «Євробанк», ПАТ «КБ «Глобус», з яких вони знімаються готівкою, та за відрахування відповідних відсотків видаються представника підприємств реального сектору економіки.

При цьому, в порушення вимог діючого законодавства в сфері обігу цінних паперів та ліцензійних вимог, професійні учасники фондового ринку, які підконтрольні учасникам ОЗУ отримуючи кошти за цінні папери, з метою подальшого переведення їх у готівку нерідко перераховують їх на адресу СПД з ознаками фіктивності за товари, роботи та послуги.

Так, з метою прикриття незаконної діяльності членами організованого злочинного угрупування створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ПП «Лазуліт-Інвест» (ЄДРПОУ 39914834), ТОВ «Твістер Констракшн» (ЄДРПОУ 39826628), ТОВ «ГОРТОРГ ЛТД» (раніше ТОВ «Гранд Медиа ЛТД») (ЄДРПОУ 39631168), ТОВ «Норда Торг» (ЄДРПОУ 39485314), ТОВ «Голд АБС» (ЄДРПОУ 39485246), ПП «Оіл Інвест» (ЄДРПОУ 40217689), ТОВ «Аерофінанс» (ЄДРПОУ: 39193246), ТОВ «Виноріка» (ЄДРПОУ 39245867), ТОВ «Пальміра-Капітал" (ЄДРПОУ 35264412), ТОВ «Смарт Форс» (ЄДРПОУ 40275426), ПП Каунташ (ЄДРПОУ 40303154), ПП «Авто-Технолоджи» (ЄДРПОУ 40308084) та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, у тому числі із числа учасників злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання службові особи підприємств, які є замовниками протиправних фінансових послуг та які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, серед яких: ТОВ «Домобудівна компанія №7» (ЄДРПОУ 38792326), ТОВ «Фалкрам» (ЄДРПОУ 39350798), ТОВ «Сіті Парадайз» (ЄДРПОУ 39496436), ВАТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794), ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439), ТОВ «Аксіома Профіт» (ЄДРПОУ 40174682), СК «Енестра» (ЄДРПОУ 21606847), МП «Фірма «ПТК» (ЄДРПОУ 21569230), ТОВ «Аутсорсінг ЮЕЙ» (ЄДРПОУ 39245037), ТОВ «Аваль Брок» (ЄДРПОУ 19497799), ТОВ «КУА «Столиця» (ЄДРПОУ 33743316), ТОВ «ТД «Абсолют Люкс» (ЄДРПОУ 38489653), ТОВ «Корпорація Фінансові Технології» (ЄДРПОУ 19498818), ТОВ «Виробнича Компанія «Ойл Груп» (ЄДРПОУ 38221675), СК «Орлі» (ЄДРПОУ 22620565) та інші, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 500 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

Крім того, в зазначений час, члени цього ж злочинного угрупування, використовуючи вищевказані суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності вчинили ряд фінансових операцій з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, у тому числі здійснили виведення коштів за кордон використовуючи юридичні особи-нерезиденти: «Ферандесса ЛТД» (податковий номер 10352759U, Кіпр) та «Самішера ЛТД» (податковий номер 10352760U, Кіпр).

В ході досудового розслідування до вчинення вказаних кримінальних правопорушень встановлена можлива причетність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

03.08.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва за місцем проживання ОСОБА_5 проведено обшук в житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами (у тому числі в сараї, погребі, гаражі, вбиральні, душі), розташованих на земельній прибудинковій ділянці з кадастровим номером кадастровим номером 3210946200:01:024:0013 за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером 3210946200:01:024:0013 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться суміжно з земельною ділянкою площею 0,1159 Га, з кадастровим номером 3210946200:01:024:0040 за адресою: АДРЕСА_1 , який відповідно до Державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯП №075977 належить ОСОБА_12 .

В протоколі обшуку зазначено, що під час проведення обшуку в приміщенні сараю було виявлено документи, що зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку. Вилучити їх не надалось можливим, оскільки ОСОБА_5 пояснила що даний сарай знаходиться на ділянці АДРЕСА_1 , в сараї вона зберігає свої документи, які стосуються її підприємницької діяльності. Візуально ділянка уявляє собою єдиний участок, та ділянки АДРЕСА_2 та 14 забором або іншими розділеннями не розмежовані одна від іншої. В якості підтвердження майнових прав були надані документи.

Також, під час проведення обшуку встановлено що зазначені ділянки між собою парканом, забором або будь-яким іншим розмежуванням один від одного не відділені. На зазначених ділянках розташований сарай, в якому були виявлені документи ОСОБА_5 , яка пояснила під час проведення обшуку за місцем її проживання що зазначені документи належать останній, однак зберігаються у сусіда ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 та зазначена ділянка, на якій розташований сарай, а також сам сарай останній не належать у зв`язку із чим не було надано можливість для проведення обшуку сараю та вилучення документів.

Під час надання пояснення ОСОБА_12 встановлено, що вказаний сарай дійсно належить останньому та знаходиться на його земельній ділянці з кадастровим номером 3210946200:01:024:0040 за адресою: АДРЕСА_1 , однак надавати пояснення з приводу зберігання документів відмовився, надавши для ознайомлення Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯП №075977.

Таким чином, у органів обвинувачення є достатні підстави вважати, що в приміщеннях господарських будівель і споруд, розташованих на земельній прибудинковій ділянці площею 0,1159 Га, з кадастровим номером 3210946200:01:024:0040 за адресою: АДРЕСА_1 , який відповідно до Державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯП №075977 належить ОСОБА_12 знаходитись речі, документи пов`язані з діяльністю підприємств, учасників фондового ринку, емітентів, та осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, що є предметом досудового розслідування, а отже, мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного, об`єктивного проведення досудового розслідування, враховуючи що є достатні підстави вважати, що вищезазначені предмети та документи зберігаються в сараї, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 3210946200:01:024:0040 за адресою: АДРЕСА_1 , та зазначені речі та документи можуть бути знищені або приховуватись від органів досудового слідства, старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 було винесено постанову про проведення обшуку у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з невідкладністю проведення слідчих дій та збереження майна, яке переховують від органів досудового розслідування та наявні підстави знищення майна.

03.08.2016, в ході проведення обшуку за постановою слідчого про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено документи, що належать ОСОБА_5 та пов`язані з діяльністю вищевказаних підприємств, учасників фондового ринку, емітентів, та осіб, діяльність яких досліджується в рамках проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Зазначена інформація щодо наявності за адресою: АДРЕСА_1 документів, які пов`язані з діяльністю ОСОБА_5 та СГД, діяльність яких досліджується у кримінальному провадженні підтвердилась під час проведення обшуку, оскільки було вилучено документи та електронні носії інформації, що мають доказове значення до кримінального провадження та долучені у якості речових доказів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, з викладених в ньому підстав, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001331 від 27.05.2016 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, створення та придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до ч.3 ст. 233 КПК України слідчий чи прокурор вправі до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних, зокрема, із врятуванням майна.

Оскільки, судовим розглядом встановлено наявність достатніх підстав для проникнення до приміщень господарських будівель і споруд, розташованих на земельній прибудинковій ділянці площею 0,1159 Га, з кадастровим номером 3210946200:01:024:0040 за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯП №075977 належить ОСОБА_12 , до постановлення ухвали слідчим суддею, та зумовлено необхідністю врятуванням майна, а вилучені при цьому речі та документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 42016000000001331 від 27.05.2016 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Станично-Луганського відділу поліції ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_14 та іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016000000001331, в приміщеннях господарських будівель і споруд, розташованих на земельній прибудинковій ділянці площею 0,1159 Га, з кадастровим номером 3210946200:01:024:0040 за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯП №075977 належить ОСОБА_12 , з метою виявлення і вилучення:

1. Папка жовтого кольору ПІФ «Гіперіон. Банк», (ТОВ «КУА Профіт Інвест»);

2. Папка помаранчевого кольору з надписом «КУА Накази» щодо діяльності ТОВ «КУА», «Профі Інвест»;

3. Чорна папка з надписом «Акти ТОВ «ФК Акцепт»;

4. Чорна папка з надписом «Банківські виписки ТОВ «КК АВЕРС», документи за підписом директора ТОВ «КК АВЕРС» ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_11 ;

5. Чорна папка з надписом «ТОВ «Компанія Престиж плюс»;

6. Синя м`яка папка швидкозшивач з документами щодо господарської діяльності окремих суб`єктів господарської діяльності;

7. Синя папка з надписом «Звітність зберігача ТОВ «Компанія Престиж плюс»;

8. Синя папка з надписом «Фінансові операції, що підлягають ВФМ в СПФМ, ТОВ «Компанія Престиж плюс»;

9. Помаранчева папка з надписом «Разное», яка містить господарсько-фінансові документи окремих СПД, зазначених в постанові про проведення обшуку;

10. Блакитна папка з надписом «Держфінмоніторинг змін до переліку, обмін кореспонденції з ДФМ»;

11. Зелена папка без надпису, із документами окремих СПД, зазначених в постанові на обшук;

12. Синя папка з надписом «Фінмониторинг»;

13. Зелена папка з надписом «Аудиторські висновки»;

14. Чорна папка з надписом «Вхідні ТОВ «Акцепт»;

15. Синя папка без напису із документами щодо діяльності ТОВ «Ренаксон»;

16. Сіра папка з надписом «Депозитарій ПАТ «ЗН КІФ» Українські облігації;

17. Помаранчева папка з надписом «Статутні документи ТОВ «ІК Атланта Капітал»;

18. Чорна папка з написом «ПАТ «Хімволокно проект», 2013, 2014, 2015»;

19. Синя папка з надписом «Вхідна кореспонденція «Компанія Престиж плюс»;

20. Червона папка без напису із документами щодо діяльності окремих СПД, зазначених в постанові про проведення обшуку;

21. Чорна папка з надписом «Фінансова звітність ТОВ «КК Аверс», документи за підписом директора ТОВ «КК Аверс» ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_11 ;

22. Зелена папка з надписом «ТОВ «КК Аверс» Банк, Акти, Листи», документи за підписом директора ТОВ «КК Аверс» ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_11 ;

23. Синя папка з надписом «Вихідна,» документи ТОВ «Компанія престиж плюс»;

24. Фіолетова папка з надписом «Накази СПФМ» відповідально» Документи ТОВ «Компанія Престиж плюс»;

25. Картонна біла папка з написом «ПІФ Гіперіон» (ТОВ «КУА Профіт Інвест»);

26. Картонна біла папка з надписом «30/60» із виписками по особовим рахункам;

27. Синя папка з написом «ТОВ «ІК Атланта Капітал»;

28. Чорна папка з надписом «ТОВ «ІК Атланта Капітал», Банки, Акти, Листи»;

29. Картонна коробка для паперу «HP Office» із несистематизованими документами щодо господарської діяльності окремих СПД, зазначених в постанові про проведення обшуку;

30. Картонна коробка для паперу із надписом «YES» із несистематизованими документами щодо фінансово-господарської діяльності окремих СПД, зазначених в постанові про проведення обшуку;

31. Блокнот синього кольору з надписом «Глобус» із рукописними записами;

32. Синій блокнот «2011 ЧВG» із рукописними записами;

33. CD-R диск «2004 49 LG 0316» із записом «Фондовий Форекс»;

34. Флеш-накопичувач помаранчевого кольору «1211-007605, 1211-007603» - 2 штуки;

35. Флеш-накопичувач «Transcend 4 GB» - 3 штуки чорні;

36. Флеш-накопичувач «Transcend 4 GB» із надписом «Атлас»;

37. Флеш-накопичувач синього кольору № 0906-0624;

38. Флеш-накопичувач білого кольору «Kingston» - 2 штуки;

39. Жорсткий переносний диск «Seagate» S/N 5R626УДД;

40. Полімерна папка червоного кольору з написом «Фінансова звітність ТОВ «ФК Акцепт», в якій знаходяться документи;

41. Полімерна папка синього кольору з написом «Опис справи АТ «Діамант Банк» відсторонення права вимоги (факторингу) від 28.11.2013, з документами щодо фінансово-господарської діяльності окремих СПД, зазначених в постанові про проведення обшуку;

42. Полімерна папка чорного кольору з написом «Договори ТОВ «КК Аверс» з документами за підписом директора ТОВ «КК АВЕРС» ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_11 ;

43. Папка швидкозшивач синього кольору з документами ТОВ «КУА «Столиця»;

44. Полімерна папка жовтого кольору з написом «ТОВ «ІК Атлант Капітал» комісійні договори 2013 2015 роки;

45. Полімерна папка жовтого кольору з документами, за надписом ПАТ «Ардер» - 2013 2015 роки;

46. Полімерна папка чорного кольору з написом «Договори ТОВ «ФК Акцепт»;

47. Полімерна папка жовтого кольору без напису, в якій знаходяться документи ТОВ «Компанія Престиж плюс»;

48. Полімерна папка помаранчевого кольору з написом «Банк ТОВ «КУА Профіт Інвест»;

49. Полімерна папка синього кольору з написом «2014 фондовий Форекс Дилерські договори, січень;

50. Картонна папка для паперів, в якій знаходяться документи щодо ТОВ, які зазначені в постанові слідчого на проведення обшуку;

51. Поліетиленовий пакет чорного кольору з несистематизованими документами окремих СГД, зазначені в постанові слідчого на проведення обшуку;

52. Поліетиленовий пакет чорного кольору з папками, а саме: папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «ЗНКІД Українські облігації», а саме документи фінансово-господарської діяльності між ТОВ «КУА Профіт Інвест» та учасником фондового ринку ЗНКІД «Українські облігації»;

53. Папка швидкозшивач зеленого кольору без надпису, з документами ТОВ «Компанія з управління активами «Профі Інвест»;

54. Папка швидкозшивач синього кольору без надпису, з документами окремих СГД, зазначені в постанові слідчого на проведення обшуку;

55. Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Гіперіон Головні документи фонду» (ТОВ «КУА Профіт Інвест»);

56. Папка швидкозшивач синього кольору без надпису, в якій знаходяться документами окремих СГД, зазначені в постанові слідчого на проведення обшуку;

57. Полімерна папка фіолетового кольору з надписом «Звіт ліцензіата»;

58. Полімерна папка чорного кольору з надписом «ПАТ «Аква Діджитал»;

59. Полімерна папка синього кольору з надписом «Виписки ТОВ «ФК Акцепт»;

60. Полімерна папка червоного кольору з надписом «ТОВ «Аверс - ФК» Фінансова звітність, Банківські виписки, листи, договори Глобал;

61. Картонна коробка з написом «Істочник безперебійного питання», в якій знаходяться несистематизовані документи окремих СГД щодо діяльності яких до ЄРДР внесені відповідні відомості (кримінальне провадження № 42016000000001331 від 27.05.2016).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження №757/37634/15-к

Примірник 2 видано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1