Ухвала

від 01.08.2016 по справі 757/33559/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33559/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Неймар» , ТОВ «Хостера», ТОВ «Будальтернатива», ТОВ «ОПТМЕТТОРГ», ТОВ «Мората», ТОВ «Мастекбуд», ТОВ «Детаск», ТОВ «Весана», ТОВ «Біз-інформа», ПП «Агентство безпеки еліт собр», ТОВ «СБ «Комбат», ТОВ «РГ Євро медіа», ТОВ «Люкс кепітал», ТОВ «ТПК гратіс», ТОВ «Спайсис» про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

12.07.2016 адвокат ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Неймар» , ТОВ «Хостера», ТОВ «Будальтернатива», ТОВ «ОПТМЕТТОРГ», ТОВ «Мората», ТОВ «Мастекбуд», ТОВ «Детаск», ТОВ «Весана», ТОВ «Біз-інформа», ПП «Агентство безпеки еліт собр», ТОВ «СБ «Комбат», ТОВ «РГ Євро медіа», ТОВ «Люкс кепітал», ТОВ «ТПК гратіс», ТОВ «Спайсис» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, посилаючись на наступні факти та обставини.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.03.2016 у справі № 757/11540/16-к за клопотанням слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Неймар» (ЄДРПОУ 39834100) № НОМЕР_1 , ТОВ «Хостера» (ЄДРПОУ 39841709) № НОМЕР_2 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), відкритих у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.05.2016 у справі № 757/22157/16-к за клопотанням слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Будальтернатива» (ЄДРПОУ 33378027) № НОМЕР_3 , ТОВ «ЕКСПЕРТБІЛД» (ЄДРПОУ 40421788) № НОМЕР_4 , ТОВ «ОПТМЕТТОРГ» (ЄДРПОУ 40052080) № НОМЕР_5 , ТОВ «Мората» (ЄДРПОУ 39834047) № НОМЕР_6 , ТОВ «Мастекбуд» (ЄДРПОУ 40052934) № НОМЕР_7 , ТОВ «Детаск» (ЄДРПОУ 40052887) № НОМЕР_8 , ТОВ «Весана» (ЄДРПОУ 40060903) № НОМЕР_9 , ТОВ «Біз-інформа» (ЄДРПОУ 40004539) № НОМЕР_10 , ПП «Агентство безпеки еліт собр» (ЄДРПОУ 36960060) № НОМЕР_11 , ТОВ «СБ «Комбат» (ЄДРПОУ 40041571) № НОМЕР_12 , ТОВ «РГ Євро медіа» (ЄДРПОУ 30345512) № НОМЕР_13 , ТОВ «Люкс кепітал» (ЄДРПОУ 37214782) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ «ТПК гратіс» (ЄДРПОУ 38953322) № НОМЕР_16 , ТОВ «Спайсис» (ЄДРПОУ 39528305) № НОМЕР_17 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), відкритих у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24.

Однак, як зазначено в клопотанні, матеріали кримінального провадження не вказують на ймовірну причетність ТОВ «Неймар» , ТОВ «Хостера», ТОВ «Будальтернатива», ТОВ «ОПТМЕТТОРГ», ТОВ «Мората», ТОВ «Мастекбуд», ТОВ «Детаск», ТОВ «Весана», ТОВ «Біз-інформа», ПП «Агентство безпеки еліт собр», ТОВ «СБ «Комбат», ТОВ «РГ Євро медіа», ТОВ «Люкс кепітал», ТОВ «ТПК гратіс», ТОВ «Спайсис» до вчинення злочинів за викладених у клопотанні органу досудового розслідування обставин, вказані товариства здійснюють реальну господарську діяльність, жодній посадовій особі ТОВ «Неймар» , ТОВ «Хостера», ТОВ «Будальтернатива», ТОВ «ОПТМЕТТОРГ», ТОВ «Мората», ТОВ «Мастекбуд», ТОВ «Детаск», ТОВ «Весана», ТОВ «Біз-інформа», ПП «Агентство безпеки еліт собр», ТОВ «СБ «Комбат», ТОВ «РГ Євро медіа», ТОВ «Люкс кепітал», ТОВ «ТПК гратіс», ТОВ «Спайсис» про підозру не оголошено, грошові кошти на вищевказаних рахунках речовими доказами в кримінальному провадженні не визнано. За таких обставин стверджувати про те, що грошові кошти, які перебувають на рахунках ТОВ «Неймар» , ТОВ «Хостера», ТОВ «Будальтернатива», ТОВ «ОПТМЕТТОРГ», ТОВ «Мората», ТОВ «Мастекбуд», ТОВ «Детаск», ТОВ «Весана», ТОВ «Біз-інформа», ПП «Агентство безпеки еліт собр», ТОВ «СБ «Комбат», ТОВ «РГ Євро медіа», ТОВ «Люкс кепітал», ТОВ «ТПК гратіс», ТОВ «Спайсис» відповідають визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України критеріям не надається можливим. Натомість внаслідок накладення арешту товариства позбавлені можливості сплачувати обов`язкові соціальні платежі, розраховуватися з контрагентами. Зазначене в своїй сукупності беззаперечно свідчить про безпідставність накладення арешту та обумовлює необхідність його скасування.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_4 в обґрунтування клопотання, слідчого ОСОБА_3 , який не заперечував проти його задоволення, пояснив, що наразі необхідність в арешті грошових коштів відпала, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні ГСУ НП України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000493 від 17.02.2016, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.03.2016 у справі № 757/11540/16-к за клопотанням слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Неймар» (ЄДРПОУ 39834100) № НОМЕР_1 , ТОВ «Хостера» (ЄДРПОУ 39841709) № НОМЕР_2 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), відкритих у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.05.2016 у справі № 757/22157/16-к за клопотанням слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Будальтернатива» (ЄДРПОУ 33378027) № НОМЕР_3 , ТОВ «ЕКСПЕРТБІЛД» (ЄДРПОУ 40421788) № НОМЕР_4 , ТОВ «ОПТМЕТТОРГ» (ЄДРПОУ 40052080) № НОМЕР_5 , ТОВ «Мората» (ЄДРПОУ 39834047) № НОМЕР_6 , ТОВ «Мастекбуд» (ЄДРПОУ 40052934) № НОМЕР_7 , ТОВ «Детаск» (ЄДРПОУ 40052887) № НОМЕР_8 , ТОВ «Весана» (ЄДРПОУ 40060903) № НОМЕР_9 , ТОВ «Біз-інформа» (ЄДРПОУ 40004539) № НОМЕР_10 , ПП «Агентство безпеки еліт собр» (ЄДРПОУ 36960060) № НОМЕР_11 , ТОВ «СБ «Комбат» (ЄДРПОУ 40041571) № НОМЕР_12 , ТОВ «РГ Євро медіа» (ЄДРПОУ 30345512) № НОМЕР_13 , ТОВ «Люкс кепітал» (ЄДРПОУ 37214782) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ «ТПК гратіс» (ЄДРПОУ 38953322) № НОМЕР_16 , ТОВ «Спайсис» (ЄДРПОУ 39528305) № НОМЕР_17 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), відкритих у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність у вищевказаних суб`єктів господарської діяльності права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвал Печерського районного суду м. Києва від 16.03.2016 та від 11.05.2016, при накладенні арешту слідчий суддя в кожному разі виходив з того, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що грошові кошти на рахунках вищевказаних товариств можуть бути предметом злочину, а санкцією ч. 3 ст. 209 КК України передбачено обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Незважаючи на те, що досудове розслідування в кримінальному провадженні триває протягом тривалого часу, жодній посадовій особі ТОВ «Неймар» , ТОВ «Хостера», ТОВ «Будальтернатива», ТОВ «ОПТМЕТТОРГ», ТОВ «Мората», ТОВ «Мастекбуд», ТОВ «Детаск», ТОВ «Весана», ТОВ «Біз-інформа», ПП «Агентство безпеки еліт собр», ТОВ «СБ «Комбат», ТОВ «РГ Євро медіа», ТОВ «Люкс кепітал», ТОВ «ТПК гратіс», ТОВ «Спайсис» про підозру у вчиненні злочину не оголошено, версія органу досудового розслідування про те, що грошові кошти на рахунках вказаних товариств є предметом вчинення злочину, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами.

Більше того, з наданого слідчим при розгляді клопотання витягу з ЄРДР вбачається що кримінальне провадження в частині розслідування за ч. 3 ст. 209 КК України 27.07.2016 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто за відсутністю складу злочину.

Слідчий групи слідчих в кримінальному провадженні ОСОБА_3 в судовому засіданні також пояснив, що після проведення в кримінальному провадженні первинних слідчих та процесуальних дій необхідність в арешті грошових коштів на рахунках вищевказаних товариств відпала.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння ТОВ «Неймар» , ТОВ «Хостера», ТОВ «Будальтернатива», ТОВ «ОПТМЕТТОРГ», ТОВ «Мората», ТОВ «Мастекбуд», ТОВ «Детаск», ТОВ «Весана», ТОВ «Біз-інформа», ПП «Агентство безпеки еліт собр», ТОВ «СБ «Комбат», ТОВ «РГ Євро медіа», ТОВ «Люкс кепітал», ТОВ «ТПК гратіс», ТОВ «Спайсис» належним майном, у зв`язку з чим вважає доцільним скасувати арешт майна, не вбачаю підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Неймар» , ТОВ «Хостера», ТОВ «Будальтернатива», ТОВ «ОПТМЕТТОРГ», ТОВ «Мората», ТОВ «Мастекбуд», ТОВ «Детаск», ТОВ «Весана», ТОВ «Біз-інформа», ПП «Агентство безпеки еліт собр», ТОВ «СБ «Комбат», ТОВ «РГ Євро медіа», ТОВ «Люкс кепітал», ТОВ «ТПК гратіс», ТОВ «Спайсис» про скасування арешту майна задовольнити.

Арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.03.2016 на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Неймар» (ЄДРПОУ 39834100) № НОМЕР_1 , ТОВ «Хостера» (ЄДРПОУ 39841709) № НОМЕР_2 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), відкритих у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, - скасувати.

Арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.05.2016 на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Будальтернатива» (ЄДРПОУ 33378027) № НОМЕР_3 , ТОВ «ЕКСПЕРТБІЛД» (ЄДРПОУ 40421788) № НОМЕР_4 , ТОВ «ОПТМЕТТОРГ» (ЄДРПОУ 40052080) № НОМЕР_5 , ТОВ «Мората» (ЄДРПОУ 39834047) № НОМЕР_6 , ТОВ «Мастекбуд» (ЄДРПОУ 40052934) № НОМЕР_7 , ТОВ «Детаск» (ЄДРПОУ 40052887) № НОМЕР_8 , ТОВ «Весана» (ЄДРПОУ 40060903) № НОМЕР_9 , ТОВ «Біз-інформа» (ЄДРПОУ 40004539) № НОМЕР_10 , ПП «Агентство безпеки еліт собр» (ЄДРПОУ 36960060) № НОМЕР_11 , ТОВ «СБ «Комбат» (ЄДРПОУ 40041571) № НОМЕР_12 , ТОВ «РГ Євро медіа» (ЄДРПОУ 30345512) № НОМЕР_13 , ТОВ «Люкс кепітал» (ЄДРПОУ 37214782) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ «ТПК гратіс» (ЄДРПОУ 38953322) № НОМЕР_16 , ТОВ «Спайсис» (ЄДРПОУ 39528305) № НОМЕР_17 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), відкритих у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, - скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1