Ухвала

від 08.08.2016 по справі 766/8245/16-к

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/8245/16-к

н/п 1-кс/766/4197/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на грошові кошти ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ерідан» (код ЄДРПОУ 33725763), які знаходяться та можуть надійти на поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Зупинити видаткові операції по поточному рахунку ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ерідан» (код ЄДРПОУ 33725763)- № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Зобов`язати АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області виписку банку про залишок коштів на рахунках зазначеного підприємства на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 32016230000000056 від 11.07.2016 року за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ «Херсон Імпекс» (код ЄДРПОУ 34370500), за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою невстановлених осіб з числа місцевих мешканців, з метою прикриття незаконної діяльності з мінімізації податкових зобов`язань з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства, шляхом документального оформлення не проведених у дійсності фінансово-господарських операцій з реалізації товарів (робіт, послуг) на адресу підприємств Херсонської та Миколаївської областей, у тому числі - ТОВ «Херсон Імпекс», безпідставного переведення у готівку грошових коштів, отриманих внаслідок здійснення вказаної діяльності, створено/придбано ряд суб`єктів господарювання, у тому числі ТОВ «Торгівельна фірма «Діаніт» (код ЄДРПОУ 36235885), ФГ «Антар» (код ЄДРПОУ 37557140), ФГ «Амфіра» (код ЄДРПОУ 37557135), ТОВ «Фінансова компанія «Адамант» (код ЄДРПОУ 38480671), ТОВ «Еліта Дніпра» (код ЄДРПОУ 39168885), ПП «Ксенон» (код ЄДРПОУ 32297178), ТОВ «Кас-Сад» (код ЄДРПОУ 38386624), ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ерідан» (код ЄДРПОУ 33725763), ТОВ «Рубікон» (код ЄДРПОУ 21283930), ТОВ «Форсаж-Експо» (код ЄДРПОУ 39129542), ТОВ «ТанкорТрейд» (код ЄДРПОУ 40451058), ТОВ «Мітакс-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39548410), ТОВ «Скай-Лан» (код ЄДРПОУ 40579976), ТОВ «Сормаг» (код ЄДРПОУ 40522275) та ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ).

Встановлено, що при здійсненні вказаної діяльності ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ерідан» (код ЄДРПОУ 33725763)використовувало поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на вказані поточні рахунки підприємства, є речовими доказами, незастосування заборони користування та розпорядження якими призведе до їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та/або передачі, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного майна.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів .

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим суддею встановлено, щовказані слідчим гроші мають значення для кримінального провадження та постановою від 01.08.2016 року визнані речовими доказами, тому є всі підстави для арешту вищезазначеного майна з метою забезпечення його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та/або передачі, тобто з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ерідан» (код ЄДРПОУ 33725763), які знаходяться та можуть надійти на поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Зупинити видаткові операції по поточному рахунку ПП «Виробничо-комерційна фірма «Ерідан» (код ЄДРПОУ 33725763)- № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Зобов`язати АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області виписку банку про залишок коштів на рахунках зазначеного підприємства на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

СуддяОСОБА_1