Ухвала

від 15.07.2016 по справі 757/33976/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33976/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в комплексі будівель, розташованих за адресою: м. Київ, проспект Московський, буд. 9 В, за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «Дельта-Секюритиз» (ЄДРПОУ 35780344).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001331 від 27.05.2016 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, створення та придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що що група осіб упродовж 2013-2016 років на території м. Києва запровадила протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні СГД, розкрадання державних/бюджетних коштів з використанням професійних учасників фондового ринку, а також проведення фіктивних операцій з цінними паперами з метою надання недостовірних відомостей щодо фінансового стану підприємств реального сектору економіки перед регулятором (формування статутного капіталу, формування резервів, прибуток, нормативи та ін.).

Так, членами злочинного угрупування, упродовж 2013-2016 років за попередньою змовою із службовими особами ПАТ «Банк Портал», ПАТ «Євробанк», ПАТ «КБ «Глобус» та інших банківських установ, шляхом проведення фіктивних фінансових операцій із залученням цінних паперів, організовано діяльність підприємств, які є професійними учасниками фондового ринку: ТОВ ФК «Атлас» (ЄДРПОУ 35197671), ТОВ «Фондовий Форекс» (ЄДРПОУ 37552636), ТОВ «Свіссінвест» (ЄДРПОУ 37266778), ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Дельта-Секюритиз» (ЄДРПОУ 35780344), ТОВ «Компанія Престиж-Плюс» (ЄДРПОУ 37208627), ТОВ «ФК» Акцепт» (ЄДРПОУ 38451090), ТОВ «ІДЦ «Глобал» (ЄДРПОУ 35093607, зберігач), ТОВ «Трійка Капітал» (ЄДРПОУ 40186195), ТОВ «Інвестиційна агенція «Омега» (ЄДРПОУ 37640207), Birkenwood Limited (7516204), ТОВ «Ренаксон» (ЄДРПОУ 35416048), ТОВ «Формула М» (ЄДРПОУ 39644109) та емитентів цінних паперів, які використовуються у протиправній схемі: ТОВ КУА «Холдинг Груп» ЗНВПІФ «Лайф сайнс» (ЄДРПОУ 35141110), ПАТ «Хімволокно Проект» (ЄДРПОУ 38389756), ПАТ «Всесвіт» (ЄДРПОУ 36291803), ПАТ «Аква Діджитал» (ЄДРПОУ 37147673), ПАТ «Ардер» (ЄДРПОУ 35416011), ТОВ «ДК «Профіт Груп» (ЄДРПОУ 34413030), ТОВ «КУА «Профіт Інвест» (ЄДРПОУ 35197886), ПАТ «ЗНВКІФ «Еліт» (ЄДРПОУ 37500445), ПАТ ЗНВКІФ «Олерон Стандарт» (ЄДРПОУ 38980487) з метою сприяння підприємствам реального сектору економіки в мінімізації ними податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету та переводу грошових коштів з безготівкової в готівкову форму.

Під час досудового розслідування отримано дані, що ОСОБА_5 , який відповідає за придання проведеним фінансовим оборудкам з цінними паперами законного виду, шляхом підготовки та укладання необхідної договірної документації (у тому числі фіктивної) та інші учасники злочинного угрупування, для здійснення свого злочинного плану використовують офісні приміщення, розташовані за адресою: м. Київ, проспект Московський, буд. 9 В. Крім того, за вказаною адресою знаходиться офісне приміщення ТОВ «Дельта-Секюритиз» (ЄДРПОУ 35780344), яке є професійним учасником фондового ринку, та задіяне у вищевказаному протиправному фінансовому механізмі.

У слідства є підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись грошові кошти отримані від здійснення незаконної діяльності; документи, як на паперових так і на електронних носіях, які стосуються операцій з цінними паперами, фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарської діяльності з явними ознаками фіктивності; печатки вказаних СГД; комп`ютерна техніка, та інші речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

За інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, розміщеного на сайті Міністерства юстиції України встановлено, що юридична адреса ТОВ «Дельта-Секюритиз» (ЄДРПОУ 35780344): м. Київ, проспект Московський, буд. 9 В.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна від 01.06.2016 № 60343673, речові права на нерухоме майно, а саме комплекс будівель, розташованих за адресою: м. Київ, проспект Московський, буд. 9, зареєстровано: нежиле приміщення, склад негорючих матеріалів, літера А, що складається з двох будівель типу «Модуль», загальною площею 1937,9 кв.м., на праві при ватної власності належить ТОВ «Торговий дім «Енейко» (ЄДРПОУ 38510501); реконструйовані будівлі, загальною площею 29 570,2 кв.м. на праві приватної власності (частка 132/1000) належить ТОВ «Н.С.К. СІТІ» (ЄДРПОУ 38091665), (частка 868/1000) належить ПАТ «КИЯНИ» (ЄДРПОУ 00308169); земельна ділянка літери «Г, Г1», кадастровий номер 8000000000:78:122:034, загальною площе. 0,6329 га, на праві приватно власності (частка 12/100) належить ТОВ «Камелія-Холдинг» (ЄДРПОУ 38250444), (частка 21/100) належить ОСОБА_6 , (частка 7/100) належить ОСОБА_7 , (частка 21/100) належить ОСОБА_8 ; земельна ділянка, кадастровий номер 8000000000:78:122:0043, загальною площе. 0,1752 га, на праві приватно власності належить ОСОБА_7 ; нежитлове приміщення, загальною площею 732,3 кв.м. на праві приватної власності належить ТОВ «КАМЕЛІЯ-ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 38250444); реконструйовані будівлі літ. Б, Р, Ф, Х, загальною площею 29570,20 кв.м. на праві приватної власності належить ВАТ «КИЯНИ» (ЄДРПОУ 00308169).

Згідно відомостей з Київського міського бюро технічної інвентаризації встановлено, що за адресою: м. Київ, проспект Московський, буд. 9 В по нежитловому фонду первинна реєстрація права власності була проведена на нерухоме майно в складі майнового комплексу за юридичною адресою: проспект Московський, буд. 9 за ВАТ «Кияни» на підставі акту передачі № 40 від 05.0 6.1995. Від ВАТ «Кияни» право власності на нежитлову будівлю будівлю поліклініки площею 1857,80 кв.м. перейшло до ЗАТ «Епсілон» на підставі договору купівлі-продажу № 06 від 12.09.1997. Згідно з розпорядженням Оболонської РДА від 25.01.2004 присвоєно нову адресу: проспект Московський, 9 В (копії документів в архіві Бюро не знайдено). Від ЗАТ «Епсілон» право власності на нежилу будівлю будівлю поліклініки площею 1857,80 кв.м. (літ. А) перейшло та зареєстровано за ТОВ «Пента-Офіс» (ЄДРПОУ 33192158) на підставі договору міни, посвідченого 17.03.2005.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Дельта-Секюритиз» (ЄДРПОУ 35780344), а також в офісних приміщеннях, які використовують у своїй діяльності ОСОБА_5 та та інші особи, які згідно матеріалів провадження мають відношення до кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому Броварського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016000000001331, на проведення обшуку в комплексі будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «Дельта-Секюритиз» (ЄДРПОУ 35780344), а також в офісних приміщеннях, які використовують у своїй діяльності ОСОБА_5 та інші особи, які згідно матеріалів провадження мають відношення до кримінального правопорушення, право власності на які у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а саме майновий комплекс зареєстровано: на нежиле приміщення, склад негорючих матеріалів, літера А, що складається з двох будівель типу «Модуль», загальною площею 1937,9 кв.м. за ТОВ «Торговий дім «Енейко» (ЄДРПОУ 38510501); на реконструйовані будівлі, загальною площею 29 570,2 кв.м. (частка 132/1000) за ТОВ «Н.С.К. СІТІ» (ЄДРПОУ 38091665), (частка 868/1000) за ПАТ «КИЯНИ» (ЄДРПОУ 00308169); на земельну ділянку літери «Г, Г1», кадастровий номер 8000000000:78:122:034, загальною площею 0,6329 га (частка 12/100) за ТОВ «Камелія-Холдинг» (ЄДРПОУ 38250444), (частка 21/100) за ОСОБА_6 , (частка 7/100) за ОСОБА_7 , (частка 21/100) за ОСОБА_8 ; на земельну ділянку, кадастровий номер 8000000000:78:122:0043, загальною площе. 0,1752 га за ОСОБА_7 ; на нежитлове приміщення, загальною площею 732,3 кв.м. за ТОВ «Камелія-Холдинг» (ЄДРПОУ 38250444); на реконструйовані будівлі лат. Б, Р, Ф, Х, загальною площею 29570,20 кв.м. за ВАТ «КИЯНИ» (ЄДРПОУ 00308169) та на нежилу будівлю будівлю поліклініки площею 1857,80 кв.м. (літ. А) право власності на яку відповідно до інформації Київського міського бюро технічної інвентаризації зареєстровано за ТОВ «Пента-Офіс» (ЄДРПОУ 33192158), з метою відшукання та вилучення документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності наступних підприємств, учасників фондового ринку, емітентів: ТОВ ФК «Атлас» (ЄДРПОУ 35197671), ТОВ «Фондовий Форекс» (ЄДРПОУ 37552636), ТОВ «Свіссінвест» (ЄДРПОУ 37266778), ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Дельта-Секюритиз» (ЄДРПОУ 35780344), ТОВ «Компанія Престиж-Плюс» (ЄДРПОУ 37208627), ТОВ «ФК» Акцепт» (ЄДРПОУ 38451090), ТОВ «ІДЦ «Глобал» (ЄДРПОУ 35093607, зберігач), ТОВ «Трійка Капітал» (ЄДРПОУ 40186195), ТОВ «Інвестиційна агенція «Омега» (ЄДРПОУ 37640207), Birkenwood Limited (7516204), ТОВ «Ренаксон» (ЄДРПОУ 35416048), ТОВ «Формула М» (ЄДРПОУ 39644109), ТОВ КУА «Холдинг Груп» ЗНВПІФ «Лайф сайнс» (ЄДРПОУ 35141110), ПАТ «Хімволокно Проект» (ЄДРПОУ 38389756), ПАТ «Всесвіт» (ЄДРПОУ 36291803), ПАТ «Аква Діджитал» (ЄДРПОУ 37147673), ПАТ «Ардер» (ЄДРПОУ 35416011), ТОВ «ДК «Профіт Груп» (ЄДРПОУ 34413030), ТОВ «КУА «Профіт Інвест» (ЄДРПОУ 35197886), ПАТ «ЗНВКІФ «Еліт» (ЄДРПОУ 37500445), ПАТ ЗНВКІФ «Олерон Стандарт» (ЄДРПОУ 38980487), ПП «Лазуліт-Інвест» (ЄДРПОУ 39914834), ТОВ «Твістер Констракшн» (ЄДРПОУ 39826628), ТОВ «ГОРТОРГ ЛТД» (раніше ТОВ «Гранд Медиа ЛТД», ЄДРПОУ 39631168), ТОВ «Норда Торг» (ЄДРПОУ 39485314), ТОВ «Голд АБС» (ЄДРПОУ 39485246), ПП «Оіл Інвест» (ЄДРПОУ 40217689), ТОВ «Аерофінанс» (ЄДРПОУ: 39193246), ТОВ «Виноріка» (ЄДРПОУ 39245867), ТОВ «Пальміра-Капітал» (ЄДРПОУ 35264412), ТОВ «Смарт Форс» (ЄДРПОУ 40275426), ПП Каунташ (ЄДРПОУ 40303154), ПП «Авто-Технолоджи» (ЄДРПОУ 40308084), ТОВ «Домобудівна компанія №7» (ЄДРПОУ 38792326), ТОВ «Фалкрам» (ЄДРПОУ 39350798), ТОВ «Сіті Парадайз» (ЄДРПОУ 39496436), ВАТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794), ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439), ТОВ «Аксіома Профіт» (ЄДРПОУ 40174682), СК «Енестра» (ЄДРПОУ 21606847), МП «Фірма «ПТК» (ЄДРПОУ 21569230), ТОВ «Аутсорсінг ЮЕЙ» (ЄДРПОУ 39245037), ТОВ «Аваль Брок» (ЄДРПОУ 19497799), ТОВ «КУА «Столиця» (ЄДРПОУ 33743316), ТОВ «ТД «Абсолют Люкс» (ЄДРПОУ 38489653), ТОВ «Корпорація Фінансові Технології» (ЄДРПОУ 19498818), ТОВ «Виробнича Компанія «Ойл Груп» (ЄДРПОУ 38221675), СК «Орлі» (ЄДРПОУ 22620565), ПАТ «Банк Портал» (ЄДРПОУ 38870739), юридичних осіб-нерезидентів «Ферандесса ЛТД» (податковий номер 10352759U, Кіпр), «Самішера ЛТД» (податковий номер 10352760U, Кіпр) та фізичних осіб ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: печаток; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб; фінансово-господарських документів що стосуються операцій з цінними паперами та відповідних реєстрів; грошових чеків; доручень на отримання коштів; копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк»; грошових коштів, щодо яких у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вони здобуті за викладених в фабулі кримінального провадження обставинах; комп`ютерної техніки, серверу, електронних носіїв інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств, учасників фондового ринку, емітентів та осіб; засобів зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; мобільних телефонів; а також зіпсованих документів; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/33976/16-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали - слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

15.07.2016