Ухвала

від 15.07.2016 по справі 757/33987/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33987/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001331 від 27.05.2016 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, створення та придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що що група осіб упродовж 2013-2016 років на території м. Києва запровадила протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні СГД, розкрадання державних/бюджетних коштів з використанням професійних учасників фондового ринку, а також проведення фіктивних операцій з цінними паперами з метою надання недостовірних відомостей щодо фінансового стану підприємств реального сектору економіки перед регулятором (формування статутного капіталу, формування резервів, прибуток, нормативи та ін.).

Так, членами злочинного угрупування, упродовж 2013-2016 років за попередньою змовою із службовими особами ПАТ «Банк Портал», ПАТ «Євробанк», ПАТ «КБ «Глобус» та інших банківських установ, шляхом проведення фіктивних фінансових операцій із залученням цінних паперів, організовано діяльність підприємств, які є професійними учасниками фондового ринку: ТОВ ФК «Атлас» (ЄДРПОУ 35197671), ТОВ «Фондовий Форекс» (ЄДРПОУ 37552636), ТОВ «Свіссінвест» (ЄДРПОУ 37266778), ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Дельта-Секюритиз» (ЄДРПОУ 35780344), ТОВ «Компанія Престиж-Плюс» (ЄДРПОУ 37208627), ТОВ «ФК» Акцепт» (ЄДРПОУ 38451090), ТОВ «ІДЦ «Глобал» (ЄДРПОУ 35093607, зберігач), ТОВ «Трійка Капітал» (ЄДРПОУ 40186195), ТОВ «Інвестиційна агенція «Омега» (ЄДРПОУ 37640207), Birkenwood Limited (7516204), ТОВ «Ренаксон» (ЄДРПОУ 35416048), ТОВ «Формула М» (ЄДРПОУ 39644109) та емитентів цінних паперів, які використовуються у протиправній схемі: ТОВ КУА «Холдинг Груп» ЗНВПІФ «Лайф сайнс» (ЄДРПОУ 35141110), ПАТ «Хімволокно Проект» (ЄДРПОУ 38389756), ПАТ «Всесвіт» (ЄДРПОУ 36291803), ПАТ «Аква Діджитал» (ЄДРПОУ 37147673), ПАТ «Ардер» (ЄДРПОУ 35416011), ТОВ «ДК «Профіт Груп» (ЄДРПОУ 34413030), ТОВ «КУА «Профіт Інвест» (ЄДРПОУ 35197886), ПАТ «ЗНВКІФ «Еліт» (ЄДРПОУ 37500445), ПАТ ЗНВКІФ «Олерон Стандарт» (ЄДРПОУ 38980487) з метою сприяння підприємствам реального сектору економіки в мінімізації ними податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету та переводу грошових коштів з безготівкової в готівкову форму.

Під час досудового розслідування отримано дані, що ОСОБА_5 , який виконує роль кур`єра та відповідає за отримання незаконно обготівкованих коштів, та інші учасники злочинного угрупування використовують у своїй протиправній діяльності офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У слідства є підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись грошові кошти отримані від здійснення незаконної діяльності; документи, як на паперових так і на електронних носіях, які стосуються операцій з цінними паперами, фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарської діяльності з явними ознаками фіктивності; печатки вказаних СГД; комп`ютерна техніка, та інші речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна від 01.06.2016 № 60343252, речові права на нерухоме майно, а саме будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано: нежилі приміщення (в літ. А), загальною площею 275,90 кв.м. на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_6 (частка власності 29\100); нежилі приміщення з № 1 по № 7 (групи приміщень № 14) (в літ. А), загальною площею 47.10 кв.м. на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_7 .

Згідно з даними Київського міського бюро технічної інвентаризації право власності на приміщення № 21 пл. 80.50 кв.м. перейшло до ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 02.09.2011; право власності на приміщення площею 151,80 кв.м. та право власності на нежилі приміщення (гр.прим. № 14) пл. 47.10 (в літ. А) перейшли і зареєстровані на підставі свідоцтва про право власності за ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про право власності, виданого 05.06.2007.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного знаходження офісних приміщень, які ОСОБА_5 та інші особи, які згідно матеріалів провадження мають відношення до кримінального правопорушення використовують у своїй діяльності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому Броварського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016000000001331, на проведення обшуку в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного знаходження офісних приміщень, які ОСОБА_5 та інші особи, які згідно матеріалів провадження мають відношення до кримінального правопорушення використовують у своїй протиправній діяльності, право власності на які у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано: на нежилі приміщення (в літ. А), загальною площею 275,90 кв.м. та приміщення № 21 площею 80.50 кв.м. - за ОСОБА_6 (частка власності 29\100); на нежилі приміщення з № 1 по № 7 (групу приміщень № 14) (в літ. А), загальною площею 47,10 кв.м. за ОСОБА_7 з метою встановлення і вилучення предметів, речей документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності наступних підприємств, учасників фондового ринку, емітентів: ТОВ ФК «Атлас» (ЄДРПОУ 35197671), ТОВ «Фондовий Форекс» (ЄДРПОУ 37552636), ТОВ «Свіссінвест» (ЄДРПОУ 37266778), ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Дельта-Секюритиз» (ЄДРПОУ 35780344), ТОВ «Компанія Престиж-Плюс» (ЄДРПОУ 37208627), ТОВ «ФК» Акцепт» (ЄДРПОУ 38451090), ТОВ «ІДЦ «Глобал» (ЄДРПОУ 35093607, зберігач), ТОВ «Трійка Капітал» (ЄДРПОУ 40186195), ТОВ «Інвестиційна агенція «Омега» (ЄДРПОУ 37640207), Birkenwood Limited (7516204), ТОВ «Ренаксон» (ЄДРПОУ 35416048), ТОВ «Формула М» (ЄДРПОУ 39644109), ТОВ КУА «Холдинг Груп» ЗНВПІФ «Лайф сайнс» (ЄДРПОУ 35141110), ПАТ «Хімволокно Проект» (ЄДРПОУ 38389756), ПАТ «Всесвіт» (ЄДРПОУ 36291803), ПАТ «Аква Діджитал» (ЄДРПОУ 37147673), ПАТ «Ардер» (ЄДРПОУ 35416011), ТОВ «ДК «Профіт Груп» (ЄДРПОУ 34413030), ТОВ «КУА «Профіт Інвест» (ЄДРПОУ 35197886), ПАТ «ЗНВКІФ «Еліт» (ЄДРПОУ 37500445), ПАТ ЗНВКІФ «Олерон Стандарт» (ЄДРПОУ 38980487), ПП «Лазуліт-Інвест» (ЄДРПОУ 39914834), ТОВ «Твістер Констракшн» (ЄДРПОУ 39826628), ТОВ «ГОРТОРГ ЛТД» (раніше ТОВ «Гранд Медиа ЛТД», ЄДРПОУ 39631168), ТОВ «Норда Торг» (ЄДРПОУ 39485314), ТОВ «Голд АБС» (ЄДРПОУ 39485246), ПП «Оіл Інвест» (ЄДРПОУ 40217689), ТОВ «Аерофінанс» (ЄДРПОУ: 39193246), ТОВ «Виноріка» (ЄДРПОУ 39245867), ТОВ «Пальміра-Капітал» (ЄДРПОУ 35264412), ТОВ «Смарт Форс» (ЄДРПОУ 40275426), ПП Каунташ (ЄДРПОУ 40303154), ПП «Авто-Технолоджи» (ЄДРПОУ 40308084), ТОВ «Домобудівна компанія №7» (ЄДРПОУ 38792326), ТОВ «Фалкрам» (ЄДРПОУ 39350798), ТОВ «Сіті Парадайз» (ЄДРПОУ 39496436), ВАТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794), ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439), ТОВ «Аксіома Профіт» (ЄДРПОУ 40174682), СК «Енестра» (ЄДРПОУ 21606847), МП «Фірма «ПТК» (ЄДРПОУ 21569230), ТОВ «Аутсорсінг ЮЕЙ» (ЄДРПОУ 39245037), ТОВ «Аваль Брок» (ЄДРПОУ 19497799), ТОВ «КУА «Столиця» (ЄДРПОУ 33743316), ТОВ «ТД «Абсолют Люкс» (ЄДРПОУ 38489653), ТОВ «Корпорація Фінансові Технології» (ЄДРПОУ 19498818), ТОВ «Виробнича Компанія «Ойл Груп» (ЄДРПОУ 38221675), СК «Орлі» (ЄДРПОУ 22620565), ПАТ «Банк Портал» (ЄДРПОУ 38870739), юридичних осіб-нерезидентів «Ферандесса ЛТД» (податковий номер 10352759U, Кіпр), «Самішера ЛТД» (податковий номер 10352760U, Кіпр) та фізичних осіб ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: печаток; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб; фінансово-господарських документів що стосуються операцій з цінними паперами та відповідних реєстрів; грошових чеків; доручень на отримання коштів; копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк»; грошових коштів, щодо яких у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вони здобуті за викладених в фабулі кримінального провадження обставинах; комп`ютерної техніки, серверу, електронних носіїв інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств, учасників фондового ринку, емітентів та осіб; засобів зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; мобільних телефонів; а також зіпсованих документів; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/33987/16-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали - слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

15.07.2016