Ухвала

від 15.07.2016 по справі 757/34115/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34115/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житлової квартири та господарських споруд (веранд, тамбурів, прибудов, терас) розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 де він фактично проживає.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32015100000000248, зареєстрованому 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами ПАТ «Інтеграл-Банк» своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності, скоєних службовими особами ПАТ «Інтеграл-Банк» за частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до заяви уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_6 , колишні службові особи ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші особи, протягом 2014, 2015 років учинили дії, які призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних, зокрема: прийняття рішень кредитним комітетом Банку про надання кредитів позичальникам, які завідомо мають слабку платоспроможність та несуть значний ризик неповернення кредитів; не проведення роботи з боржниками, які несвоєчасно сплачували або взагалі не виплачували відсотки за користування кредитами; ведення ризикованої політики щодо прийняття забезпечення по наданим кредитам; переоцінка частини майна, переданого в забезпечення (умисне завищення вартості заставного майна); не проведення перевірки стану наявності заставного майна (умов зберігання та використання); безконтрольна діяльність при укладанні угод на міжбанківському ринку, у т.ч. Forex-операцій (зокрема між ПАТ «Інтеграл-банк» та ПАТ «Діві Банк», які призвели до збитків на загальну суму понад 280 млн. грн.); використання комерційної інформації на власну користь власниками Банку; викривлення статистичної звітності Банку шляхом не відображення окремих операцій Банку в балансі, що призвело до ненадання інформації щодо реального фінансового стану та поточного стану ліквідності Банку; викривлення звітності та розрахунку нормативів всупереч діючих нормативних актів Національного банку України (операції з іноземним «Mainl Bank»).

Крім того, встановлено, що оригінали документів в частині перерахування ОСОБА_8 коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 та зняття ним коштів з особистого рахунку, укладання договору купівлі-продажу простих іменних акцій від 23.01.2015 № 150123/10БО-150107БВ з іноземною компанією «DVGROUP LIMITED» та перерахування коштів на виконання цього договору, погодження спільного набуття асоційованими особами ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 істотної участі у ПАТ «Діві Банк», погодження ОСОБА_8 на посаду Голови правління ПАТ «Діві Банк» та інші документи, які мають значення речових доказів в кримінальному провадженні знаходяться в квартирі ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 58431844 від 29.04.2016, житлова квартира за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку в житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення у вказаному приміщенні документально непідтверджених сум грошових коштів, оскільки виходячи з фабули кримінального правопорушення та викладеного в клопотанні, не вбачається, що відшукуванні речі можуть знаходитися у вказаному приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32015100000000248, на проведення обшуку за житлової квартири та господарських споруд (веранд, тамбурів, прибудов, терас) розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення:

1.1. Оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) з наступними фізичними особами: ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_8 ), ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_9 ), ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_10 ), ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_11 ), ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_12 ), ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_13 ), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_15 ), ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_16 ), ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_17 ), ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_18 ), ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_19 ), ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_20 ), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_21 ), ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_22 ), ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_23 ), ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_24 ), ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_25 ), ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_26 ), ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_27 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_28 ), ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_29 ), ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_30 ), ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_31 ), ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_32 ), ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_33 ), ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_34 ), ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_35 ), ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_36 ), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_37 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_28 ), ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_38 ), ОСОБА_45 , ОСОБА_46 (іпн. НОМЕР_39 ), ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_40 ), ОСОБА_48 (іпн. НОМЕР_41 ), іноземною компанією «DVGROUP LIMITED», ПАТ «ДІВІ БАНК», ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК», ТОВ «ЗВАРЮВАННЯ» (код ЄДРПОУ 31240513), ТОВ «ПРОМІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 30967448), ТОВ «СРС» (код ЄДРПОУ 25300921), ПРАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38003301), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 33540395), ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРСПЕКТИВА» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРІСІ 233266), ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРІСІ 233267), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (код ЄДРПОУ 30784585), ПРАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33308667), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ ПАРТНЕРС» (36089078), ТОВ «АРТ-КОСМЕТИК УКРАЇНА» (38137987), а саме: документів щодо укладання та виконання договорів (контрактів) та специфікацій до них, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, актів приймання здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів, заяв, розписок, довіреностей, платіжних доручень, заяв на видачу готівки та інших.

1.2. Оригінал договору купівлі-продажу простих іменних акцій від 23.01.2015 № 150123/10БО-150107БВ з іноземною компанією «DVGROUP LIMITED» та інших договорів купівлі-продажу акцій (корпоративних прав) ПАТ «Діві-Банк» та документів щодо їх виконання.

1.3. Оригіналів документів щодо проведення на Міжбанківському валютному ринку України FХ/СВОП-операцій між ПАТ «Діві Банк» та ПАТ «Інтеграл-банк», документів, які подавалися до контролюючих органів та Національного банку України для погодження спільного набуття асоційованими особами ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 істотної участі у ПАТ «Діві Банк», а також погодження ОСОБА_8 на посаду Голови правління ПАТ «Діві Банк», рішення цих контролюючих органів та Національного банку України.

1.4. Комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку тощо) та інших носіїв інформації (у тому числі документів).

1.5. Зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, печаток та штампів, кліше з підписами службових осіб та фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів зазначених осіб.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/34115/16-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

15.07.2016