Ухвала

від 28.07.2016 по справі 464/5973/16-к

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/5973/16-к

пр.№ 1-кс/464/1373/16

У Х В А Л А

28.07.2016 слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із проведенням досудового розслідування матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42013150090000229 від 30.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 cт. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в будинку та всіх прилеглих до нього приміщеннях, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_5 та використовується для здійснення діяльності ТзОВ «Юнам-Монтаж» (ЄДРПОУ 37734855), ТзОВ «Новий перехід» (ЄДРПОУ 33963802), ТзОВ «Юнам-сервіс» (ЄДРПОУ 31229919), ТзОВ «Стала енергія» (ЄДРПОУ 37325754) з метою відшукання та вилучення речей та фінансово-господарських, бухгалтерських документів ТзОВ «Юнам-Монтаж» (ЄДРПОУ 37734855), ТзОВ «Новий перехід» (ЄДРПОУ 33963802), ТзОВ «Юнам-сервіс» (ЄДРПОУ 31229919) та інших суб`єктів, які використовувалися та використовуються в злочинній діяльності, комп`ютерної техніки та магнітних носії, на яких вони виготовлялись та зберігаються, печаток, штампів, чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, готівкові грошові кошти, отримані в наслідок їх конвертації, документи листування між службовими особами, іншими причетними до вчинення злочину особами (у тому числі невстановленими), а також інші предмети та речі, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 29.06.2016 в слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області з прокуратури Львівської області надійшло кримінальне провадження №42013150090000229 від 30.10.2013 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку із визначенням його підслідності за СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області.

Підставою для реєстрації Шевченківським РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області в ЄРДР кримінального провадження №42013150090000229 від 30.10.2013 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слугували матеріали оперативного підрозділу - УБОЗ ГУ МВС України у Львівській області, відповідно до яких службові особи ТзОВ «Юнам-монтаж» (ЄДРПОУ 37734855) в період 2012 -2103 рр. заволоділи коштами, які належать Державному НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок на суму понад 300 тис. грн. з використанням ТзОВ «Новий перехід».

29.06.2016 слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області змінено попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення (злочину) з ч. 3 ст. 191 КК України на ч. 4 ст. 191 КК України.

29.06.2016 прокуратурою Львівської області кримінальне провадження №42013150090000229 від 30.10.2013 об`єднано з кримінальним провадженням №32014140000000261 від 13.11.2014 та зареєстровано в ЄРДР за №42013150090000229 від 30.10.2013.

21.07.2016 у слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області з прокуратури Львівської області надійшло кримінальне провадження №12016140090001672 від 26.04.2016, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину),передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, у зв`язку із визначенням його підслідності за СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області.

Підставою для реєстрації Шевченківським ВП ГУ НП у Львівській області в ЄРДР кримінального провадження №12016140090001672 від 26.04.2016, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, слугували матеріали ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок за період з 01.06.2013 по 31.12.2015, якою встановлено факт подвійної оплати та завищення вартості окремих послуг та витрат при проведенні операцій з ТзОВ «Юнам-монтаж», ТзОВ «Юнам-сервіс», що спричинило завищення вартості будівництва та, як наслідок, незаконне витрачання державних коштів на загальну суму 65326, 13 грн.

25.07.2016 прокуратурою Львівської області кримінальне провадження №12016140090001672 від 26.04.2016 об`єднано з кримінальним провадженням №42013150090000229 від 30.10.2013 та зареєстровано в ЄРДР за №42013150090000229 від 30.10.2013.

В ході досудового розслідування встановлено наступне.

ОСОБА_5 створив (придбав) ряд суб`єктів господарювання ТзОВ «Новий перехід» (ЄДРПОУ 33963802), ТзОВ «Юнам-монтаж» (ЄДРПОУ 37734855), ТзОВ «Юнам-сервіс» (ЄДРПОУ 31229919) та займається систематичною організацією їх злочинної діяльності.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 організовано укладення підконтрольними суб`єктами господарювання: ТзОВ «Юнам-монтаж», ТзОВ «Юнам-сервіс» в період 2012-2013 рр. договорів з Державним НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок про виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію котельні на вул. Донецькій, 11, що у м. Львові, здійснення будівництва цієї котельні, на здійснення авторського нагляду, технічного нагляду по об`єкту будівництва «Влаштування котельні для Державного НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок по вул. Донецька, 11 у м. Львові».

Без затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації підрядником ТзОВ «Юнам-монтаж» в грудні 2012 року виконано роботи на загальну суму 907,5 тис грн., з них 830732 грн. вартість переданого генпідрядником замовнику котельного обладнання. Вказане обладнання ТзОВ «Юнам-монтаж» придбало у ТзОВ «Новий перехід» на суму 778380 грн. відповідно до накладної від 31.12.2012.

ТзОВ «Новий перехід» обладнання, яке реалізоване ТзОВ «Юнам-монтаж», придбало у виробника ТзОВ «Віссманн» на загальну суму 304932, 88 грн. відповідно до накладної від 20.12.2012.

У результаті реалізації ТзОВ «Юнам-монтаж» Державному НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок котельного обладнання по штучного завищеним цінам було завдано збитків державному підприємству на суму понад 300 000 грн.

Також, відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 від 31.12.2013 на суму 275 220 грн., роботи по влаштуванню котельні для Державного НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок виконувалися генпідрядником ТзОВ «Новий перехід».

В ході досудового розслідування встановлено, що з 25.12.2013 директором ТзОВ «Новий перехід» є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який 12.12.2012 засуджений Суворовським районним судом м. Херсона за вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України до трьох років позбавлення волі, які відбував в Ігренському виправному центрі №133 Управління ДПС України у Дніпропетровській області та не має жодного відношення до діяльності ТзОВ «Новий перехід».

Відповідно до висновку експерта від 23.06.2016 підписи від імені директора ТзОВ «Новий перехід» ОСОБА_6 у банківських та реєстраційних документах ТзОВ «Новий перехід» виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою.

В подальшому, ОСОБА_5 забезпечував організацію зняття готівкових коштів з рахунку ТзОВ «Новий перехід», які перераховувалися ТзОВ «Юнам-монтаж» за нібито надані послуги, поставлені товари, на рахунок ТзОВ «Новий перехід», по грошових чеках ТзОВ «Новий перехід» директором ТзОВ «Юнам-монтаж» ОСОБА_7 .

Також, відповідно до ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного НДКІ ветпрепаратів та кормових добавок за період з 01.06.2013 по 31.12.2015 завищення вартості будівництва котельні на загальну суму 65326, 13 грн. внаслідок факт подвійної оплати Інститутом ТзОВ «Юнам-монтаж», ТзОВ «Юнам-сервіс» за здійснення авторського, технічного нагляду та виконання експертизи проектно-кошторисної документації по будівництву котельні.

ОСОБА_5 залучивши до злочинної діяльності службових осіб ТзОВ «Юнам-монтаж», ТзОВ «Юнам-сервіс», організовував проведення останніми фінансово-господарських операцій з Державним НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок з метою незаконного заволодіння його коштами.

Досудовим слідством встановлено, що ТзОВ «Юнам-монтаж», ТзОВ «Юнам-сервіс» фактично здійснюють діяльність в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 .

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази за даними матеріалами, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вимоги до клопотання слідчого про надання дозволу на обшук визначені ч.3 ст. 234 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого суді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених КПК України, а також містити відомості про: строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

У внесеному слідчим клопотанні вказано серед іншого на необхідність відшукання та вилучення інших предметів та речей, проте, не зазначено конкретного переліку таких речей, внаслідок вчинення якого саме злочину такі могли бути здобуті та не обґрунтовано відношення таких речей до кримінального провадження в межах існуючої правової кваліфікації. Крім цього, не конкретизовано перелік інших суб`єктів, які використовувалися в злочинній діяльності, що суперечить положенням статей 234, 235 КПК України.

Разом з тим, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані фінансово-господарські, бухгалтерські документи та інші речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та такі можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні особи.

Враховуючи наведене, клопотання необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись статтями 234, 235 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в будинку та всіх прилеглих до нього приміщеннях, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_5 та використовується для здійснення діяльності ТзОВ «Юнам-Монтаж» (ЄДРПОУ 37734855), ТзОВ «Новий перехід» (ЄДРПОУ 33963802), ТзОВ «Юнам-сервіс» (ЄДРПОУ 31229919), ТзОВ «Стала енергія» (ЄДРПОУ 37325754), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських, бухгалтерських документів ТзОВ «Юнам-Монтаж» (ЄДРПОУ 37734855), ТзОВ «Новий перехід» (ЄДРПОУ 33963802), ТзОВ «Юнам-сервіс» (ЄДРПОУ 31229919), комп`ютерної техніки та магнітних носіїв, на яких такі виготовлялися та зберігаються, печаток, штампів, чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, готівкові грошові кошти, отримані внаслідок їх конвертації, документи листування між службовими особами, іншими причетними до вчинення злочину особами (у тому числі невстановленими).

У задоволенні решти частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1