Ухвала

від 05.08.2016 по справі 367/6069/16-к

ІРПІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 367/6069/16-к

УХВАЛА

05 серпня 2016 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про обшук,

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло зазначене вище клопотання, яке слідчий мотивує тим, що Ірпінським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015110040002656 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 року невстановлені досудовим слідством особизареєстрували ТОВ «Інтелект Інвестмент», ТОВ «Київперсонал» (код ЄДРПОУ 36591458); ТОВ «Наст Консалт» (код ЄДРПОУ 39916082); ТОВ «Оверсолд» (39916145); ТОВ «Дельта Бай» (39772384); ТОВ «Варіос» (39288615); ТОВ «Екоспецбуд2» (39615675); ТОВ «АстаКонсалт Груп» (39782832); ТОВ «Свіртек» (39665312); ТОВ «Неопромгаз» (39665197); ТОВ «Лінкор Сіті Груп» (40058763); ТОВ «Євробізнес Старт» (40253451); ТОВ «Астра Гранд» (40254605); ТОВ «Ідеал Ресурс Ком» (40254647); ТОВ «Колоріт Ком» (40254076); ТОВ «Елтон-К» (37153107); ТОВ «Тріолан Плюс» (39814649); ТОВ «Корсар 1» (38507074); ТОВ «МелонКонсалт Плюс» (40247048); ТОВ «Ярос Груп 5» (40247205); ТОВ «Аскольд Транс» (40246840); ТОВ «ДжетАльянс Груп» (40246725); ТОВ «Екстра Продакт» (39405066); ТОВ «СтронгКомерц Груп» (39404984); ТОВ «АРТ Буд 1» (40254322); ТОВ «Тіпікал» (40263211); ТОВ «Люкс Холдінг Груп» (40254144); ТОВ «ХаусКс» (40263285); ТОВ «ГМОБЕЗ» (39664958); ТОВ «Ріаноц» (39665038); ТОВ «Вотум Транс Ком» (40246243), ТОВ «Торека», а також інші підприємства, які в подальшому використовували для ведення незаконної фінансово-господарської діяльності пов`язаної з підробкою офіційних документів, шахрайським заволодінням грошовими коштами підприємств реального сектору економіки, а також привласнення грошових коштів з Державного бюджету України.

Так, по результатах проведення процесуальних дій по кримінальному провадженні встановлено, що керівник ТОВ «Інтелект Інвестмент» ОСОБА_4 ,керівник ТОВ «Київперсонал» - ОСОБА_5 , керівник ТОВ «Наст Консалт» - ОСОБА_6 , керівник ТОВ «Оверсолд» - ОСОБА_7 , керівник ТОВ «Тіпікал», ТОВ «Хаус КС», ТОВ «Торека» - ОСОБА_8 , керівник ТОВ «Екоспецбуд 2» - ОСОБА_9 , керівник ТОВ «Елтон-К», ТОВ «Карабей-КТ» - ОСОБА_10 , керівник ТОВ «Арт Буд 1», ТОВ «Колоріт Ком», ТОВ «Ідеал Ресурс Ком», ТОВ «Євробізнес Старт» жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємств не мають, не зважаючи на що, відповідно до матеріалів отриманих в ході аналізу АС «Податковий Блок», Єдиного реєстру податкових накладних, а також матеріалів про рух грошових коштів по рахунках підприємств та їх фінансово-господарської діяльності отриманих під час проведення тимчасового доступу до документів та обшуків, дозвіл на проведення яких був наданий слідчим суддею встановлено, що ці підприємства фактично здійснювали фінансово-господарську діяльність, як між собою, так і іншими підприємствами, серед яких наявні ТОВ «Ресурс Центр Груп» (39340816), ТОВ «Ідеал Компані Плюс» (код ЄДРПОУ 39742480), ТОВ «Дельта Бай» (код ЄДРПОУ 39772384), ТОВ «АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ» (код ЄДРПОУ36087107), ТОВ «АРЕНА КС» (код ЄДРПОУ38291962), ТОВ «МЕГАЕКОПРОМ» (кодЄДРПОУ38080412), ТОВ «БУДЕНЕРГОМОНТАЖ-8» (кодЄДРПОУ35932011), ТОВ«РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП» (код ЄДРПОУ39340816), ТОВ «РА «ПРОПАГАНДА» (код ЄДРПОУ34295900), ТОВ «ГРАНТВЕЛ» (кодЄДРПОУ38261723), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САХТЕХСБИТ» (код ЄДРПОУ31282066), ТОВ МП «ЕКОПРОД» (код ЄДРПОУ13717018), ТОВ «ПРОЛАБ» (код ЄДРПОУ37588671), ТОВ «СПП-АГРО» (код ЄДРПОУ37066342), ТОВ «НАІ Україна» (код ЄДРПОУ 35790017), ПП «УКРТЕХБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37115318), ТОВ «БУДГАЗКОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 36864750), ТОВ «ОМЕГА ДОР-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 39660712), ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39340816), ПРАТ «АГРОМАШКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 902174), ТОВ «ЕВ`ЯП ТРЕЙДИНГ Україна» (код ЄДРПОУ 38649420), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАТРІОТ» (код ЄДРПОУ 39114489), ТОВ «БАНКІВСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 33417694), ТОВ «ЕЛКОМ Україна» (код ЄДРПОУ 39283161), ТОВ МП «ЕКОПРОД» (код ЄДРПОУ 13717018), ТОВ «ПРОЛАБ» (код ЄДРПОУ 37588671), ТОВ «БАТІСКАФ» (код ЄДРПОУ 22959973), ПП «ІНКОММАШ» (код ЄДРПОУ 33715027), ТОВ «ГАРІЛІТ» (код ЄДРПОУ 37641719), ФОП « ОСОБА_11 » (код 3019512776) та інші.

Зі змісту клопотання вбачається, також, що в ході проведення слідчих дій з керівником ТОВ «Омега Дор Строй» ОСОБА_12 встановлено, що він намагався здійснювати фінансово-господарську діяльність з ТОВ «Ідеал Компані Плюс», але після перерахування грошових коштів на рахунки цього товариства, його посадові особи своїх зобов`язань не виконали, та перестали виходити з ними на зв`язок. В подальшому ОСОБА_12 в ході пред`явлення йому для впізнання особи за фотознімками впізнав ОСОБА_13 та ОСОБА_14 як таких, які з ним спілкувалися про вищевказані господарські відносини.

Незаконність дій ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та їх спільників підтверджується і матеріалами зібраними під час проведення негласних слідчих дій, а також обшуку в офісі підконтрольних їм підприємств за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 7, під час якого вилучені документи вказаних підприємств. Серед них наявні документи щодо проведення робіт з улаштування доріг (доріжок) по вулиці Волгоградській у Солом`янському районі міста Києва, замовником яких є державне підприємство КП ШЕУ Солом`янського району (31806946), генпідрядником - ТОВ «Центр Бізнесу Поділля» (34628255), а виконавцем ТОВ «Наст Консалт», яке відкрите на підставну особу та з рахунків якого зняті готівкові кошти за виконання вказаних робіт, що є привласненням державних коштів.

Крім того під час досудового розслідування проведено ряд обшуків і за іншими адресами, зокрема і в власному автомобілі ОСОБА_16 RenaultKangoо реєстраційний номер НОМЕР_1 , де виявлено та вилучено документи та печатки вказаних вище підприємств, чорнові записи, банківські картки, блокноти з різними зразками підписів, ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалах кримінального провадження № 32014100050000008, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 205, ч. 2. ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, що зважаючи на його відмову давати покази проти себе на підставі ст. 63 Конституції України, дає органу досудового розслідування підстави вважати, що він може бути причетний і до вчинення іншого кримінального правопорушення, розслідування якого здійснюється у другому відділі КР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві. Також на момент обшуку в автомобілі знаходилася ОСОБА_14 . Крім того відповідно до матеріалів отриманих в ПАТ «Сбербанк», встановлено, що ОСОБА_16 був керівником частини вказаних підприємств, які в подальшому були переоформлені на підставних осіб, що підтверджується показами теперішнього директора ТОВ «Екоспецбуд 2» ОСОБА_9 , керівником якого раніше був ОСОБА_16 .

Причетність ОСОБА_16 до незаконної діяльності вищевказаних підприємств підтверджується і матеріалами зібраними під час негласних слідчих (розшукових) дій, відповідно до яких він спілкувався з іншими встановленими досудовим розслідуванням учасниками злочинної схеми діяльності підприємств з ознаками фіктивності. Також, в клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлене фактичне місце проживання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому просить надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей і документів, що мають значення для розкриття злочину та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 подав до суду заяву в якій клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримує у повному обсязі та просить розглядати дане клопотання за його відсутності.

Прокурор Ірпінського відділу Києво Святошинської прокуратури Київської області подав до суду заяву в якій клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримує у повному обсязі та просить розглядати дане клопотання за його відсутності

Оглянувши письмові матеріали клопотання, суд вважає заявлене клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи зазначену вище норму Закону та надаючи юридичну оцінку з`ясованим обставинам по клопотанню, суд дійшов висновку, що існують підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_16 , можуть зберігатись предмети, речі, документи, які можуть містити відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Крім того, суд зазначає, що відшукувані речі, мають істотне значення для досудового розслідування та можуть бути в подальшому використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки самі по собі являються об`єктом вчинення злочину.

На підставі вищенаведеного, керуючись статтями 234, 235 КПК України, суд,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про обшук задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла за місцем фактичного проживання ОСОБА_16 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей і документів, що мають значення для розкриття злочину та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: оригінали установчих і статутних документів «Інтелект Інвестмент» (код ЄДРПОУ 39623026), ТОВ «Ідеал Компані Плюс» (код ЄДРПОУ 39742480), ТОВ «Дельта Бай» (код ЄДРПОУ 39772384), ТОВ «АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ» (код ЄДРПОУ36087107), ТОВ «АРЕНА КС» (код ЄДРПОУ38291962), ТОВ «МЕГАЕКОПРОМ» (код ЄДРПОУ38080412), ТОВ «БУДЕНЕРГОМОНТАЖ-8» (код ЄДРПОУ35932011), ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП» (код ЄДРПОУ39340816), ТОВ «РА «ПРОПАГАНДА» (код ЄДРПОУ34295900), ТОВ «ГРАНТВЕЛ» (код ЄДРПОУ38261723), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САХТЕХСБИТ» (код ЄДРПОУ31282066), ТОВ МП «ЕКОПРОД» (код ЄДРПОУ13717018), ТОВ «ПРОЛАБ» (код ЄДРПОУ37588671), ТОВ «СПП-АГРО» (код ЄДРПОУ37066342), ТОВ «Київперсонал» (код ЄДРПОУ 36591458), «Наст Консалт» (код ЄДРПОУ 39916082), ТОВ «Оверсолд» (код ЄДРПОУ 39916145), ТОВ «НАІ Україна» (код ЄДРПОУ 35790017), ПП «УКРТЕХБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37115318), ТОВ «БУДГАЗКОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 36864750), ТОВ «ОМЕГА ДОР-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 39660712), ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39340816), ПРАТ «АГРОМАШКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 902174), ТОВ «ЕВ`ЯП ТРЕЙДИНГ Україна» (код ЄДРПОУ 38649420), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАТРІОТ» (код ЄДРПОУ 39114489), ТОВ «БАНКІВСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 33417694), ТОВ «ЕЛКОМ Україна» (код ЄДРПОУ 39283161), ТОВ МП «ЕКОПРОД» (код ЄДРПОУ 13717018), ТОВ «ПРОЛАБ» (код ЄДРПОУ 37588671), ТОВ «БАТІСКАФ» (код ЄДРПОУ 22959973), ПП «ІНКОММАШ» (код ЄДРПОУ 33715027), ТОВ «ГАРІЛІТ» (код ЄДРПОУ 37641719), ФОП « ОСОБА_11 » (код 3019512776), ТОВ «Варіос» (39288615); ТОВ «Екоспецбуд2» (39615675); ТОВ «АстаКонсалт Груп» (39782832); ТОВ «Свіртек» (39665312); ТОВ «Неопромгаз» (39665197); ТОВ «Лінкор Сіті Груп» (40058763); ТОВ «Євробізнес Старт» (40253451); ТОВ «Астра Гранд» (40254605); ТОВ «Ідеал Ресурс Ком» (40254647); ТОВ «Колоріт Ком» (40254076); ТОВ «Елтон-К» (37153107); ТОВ «Тріолан Плюс» (39814649); ТОВ «Корсар 1» (38507074); ТОВ «МелонКонсалт Плюс» (40247048); ТОВ «Ярос Груп 5» (40247205); ТОВ «Аскольд Транс» (40246840); ТОВ «Джет Альянс Груп» (40246725); ТОВ «Екстра Продакт» (39405066); ТОВ «СтронгКомерц Груп» (39404984); ТОВ «АРТ Буд 1» (40254322); ТОВ «Тіпікал» (40263211); ТОВ «Люкс Холдінг Груп» (40254144); ТОВ «ХаусКс» (40263285); ТОВ «ГМОБЕЗ» (39664958); ТОВ «Ріаноц» (39665038); ТОВ «Вотум Транс Ком» (40246243), та інших підприємств, їх свідоцтва про державну реєстрацію платника податку на додану вартість,відтиски печаток, протоколи зборів учасників, договори з усіма додатками, акти прийому-передачі виконаних робіт, видаткові, прибуткові, податкові, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності, паспорти якості, рахунки-фактури та банківські виписки, картки рахунку 361 по контрагентах зазначених підприємств за весь період фінансово-господарської діяльності, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за весь період діяльності підприємства, інші бухгалтерські та фінансово-господарські документи, які складені як між підприємствами підконтрольними ОСОБА_15 та іншим особам, так і з реальними постачальниками товарів та послуг, накази про призначення на посаду (звільнення з посади), посадові інструкції (функціональні обов`язки), особові картки по обліку кадрів директора і головного бухгалтера, грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп`ютерна техніка та інші електронні засоби збереження інформації (жорсткі диски, оптичні лазерні диски, USB Flash накопичувачі, мобільні телефони) вказаних осіб, на якій можуть зберігатися електронні версії вказаних документів, які необхідні для проведення відповідних експертиз, встановлення істини у кримінальному провадженні, а також припинення протиправної діяльності винних осіб.

Початок строку дії ухвали обчислювати із 05.08.2016 р.

Строк дії ухвали визначається в термін 30 (тридцять) днів з дня винесення ухвали.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Київської області протягом 5 (п`яти) діб.

Слідчий суддя: ОСОБА_1