Ухвала

від 01.08.2016 по справі 461/4984/16-к

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/4984/16-к

Провадження № 1-кс/461/3729/16

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

01.08.2016 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань офісу великих платників податків ОСОБА_2 про надання дозволу на обшук ,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС відділу кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань офісу великих платників податків ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №32016100110000125 від 27.04.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України про дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Наталії Ужвій, 3, які використовуються ПП ТК «Укр-Петроль» (код ЄРДПОУ 36905994), ПП «Укр-Петроль» (код ЄДРПОУ 25092598), ТОВ «Укр-Петроль» (код ЄРДПОУ 39610216), ДП «Агрофірма Луга-Нова» ПП «Універсам» (код ЄРДПОУ 31979873) та іншими суб`єктами підприємницької діяльності підконтрольними ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та на праві власності належать ТОВ «ГП Базис» (код ЄДРПОУ 35387610), Володимир - Волинській міській раді (код ЄДРПОУ 35387610), ТОВ «Торгівельний Дім «Агроімпорт ЛТД» (код ЄДРПОУ 37165945), ПП «Будівельно-трнаспортні роботи - С» (код ЄДРПОУ 33392900), ВАТ «Володимир-Волинське підприємство «Родючість» (код ЄДРПОУ 05487685) та ПП «Володимир-Волинський «Скло-центр» (код ЄДРПОУ 33661160).

Подане клопотання мотивує тим, що проведення обшуку зумовлене метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів та речей, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме: оригіналів документів ПП ТК «Укр-Петроль» (ЄДРПОУ 36905994), що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ДП «Агрофірма «Луга-Нова» ПП «Універсам» (ЄДРПОУ 31979873) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 року і перебувають у володінні ПП ТК «Укр-Петроль». Зокрема: договори, додатки до них, специфікації, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, договори надання транспортних послуг, договори оренди автотранспорту, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі ТМЦ, рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з руху коштів по банківських рахунках, інших документів, а також документів, щодо подальшого використання, зберігання, транспортування та реалізації (позичання, обміну) товарно-матеріальних цінностей, придбаних в ДП «Агрофірма «Луга-Нова» ПП «Універсам» в період з 01.01.2014 по 31.12.2015 року; комп`ютерну техніку, магнітні носії на яких виготовлялись та зберігаються документи щодо обставин придбання ПП ТК «Укр-Петроль» зернових культур від ДП «Агрофірма «Луга-Нова» ПП «Універсам у період 2014-2015 років; чорнові записи та інші рукописні тексти, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразків їх почерку та підписів, фактичних виконавців робіт, засобів доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування кошів, готівкові грошові кошти, отримані внаслідок протиправної діяльності, інші речі, що можуть свідчити про планування дій, спрямованих на ухилення від сплати податків та мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні №32016100110000125.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю що клопотання підлягає до часткового задоволення, з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 235 КПК України ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі та документи, для виявлення яких проводиться обшук.

ЄСПЛ у своєму рішенні від 7липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Враховуючи вищезазначені обставини, з метою дотримання зазначених вимог, зважаючи на те, що клопотання слідчого містить неконкретні посилання на речі за своєю суттю, а також не окреслення їх вичерпним переліком, що є суттєвим недоліком, а тому клопотання на про дозвіл на обшук слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Наталії Ужвій, 3, які використовуються ПП ТК «Укр-Петроль» (код ЄРДПОУ 36905994), ПП «Укр-Петроль» (код ЄДРПОУ 25092598), ТОВ «Укр-Петроль» (код ЄРДПОУ 39610216), ДП «Агрофірма Луга-Нова» ПП «Універсам» (код ЄРДПОУ 31979873) та іншими суб`єктами підприємницької діяльності підконтрольними ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та на праві власності належать ТОВ «ГП Базис» (код ЄДРПОУ 35387610), Володимир - Волинській міській раді (код ЄДРПОУ 35387610), ТОВ «Торгівельний Дім «Агроімпорт ЛТД» (код ЄДРПОУ 37165945), ПП «Будівельно-трнаспортні роботи - С» (код ЄДРПОУ 33392900), ВАТ «Володимир-Волинське підприємство «Родючість» (код ЄДРПОУ 05487685) та ПП «Володимир-Волинський «Скло-центр» (код ЄДРПОУ 33661160), з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів та речей, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме: оригіналів документів ПП ТК «Укр-Петроль» (ЄДРПОУ 36905994), що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ДП «Агрофірма «Луга-Нова» ПП «Універсам» (ЄДРПОУ 31979873) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 року і перебувають у володінні ПП ТК «Укр-Петроль».

Зокрема:

- договори, додатки до них, специфікації, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, договори надання транспортних послуг, договори оренди автотранспорту, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі ТМЦ, рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з руху коштів по банківських рахунках, інших документів, а також документів, щодо подальшого використання, зберігання, транспортування та реалізації (позичання, обміну) товарно-матеріальних цінностей, придбаних в ДП «Агрофірма «Луга-Нова» ПП «Універсам» в період з 01.01.2014 по 31.12.2015 року .

- комп`ютерну техніку, магнітні носії на яких виготовлялись та зберігаються документи щодо обставин придбання ПП ТК «Укр-Петроль» зернових культур від ДП «Агрофірма «Луга-Нова» ПП «Універсам у період 2014-2015 років.

- чорнові записи та інші рукописні тексти, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразків їх почерку та підписів, фактичних виконавців робіт, засобів доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування кошів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань офісу великих платників податків ОСОБА_2 , старшого слідчого кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань офісу великих платників податків ОСОБА_4 , старшого слідчого кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань офісу великих платників податків ОСОБА_5 , учасників групи слідчих та уповноважених оперативних працівників ОУ СДПІ з ОВП у м. Львові МГУ ДФС.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .