Ухвала

від 08.08.2016 по справі 569/9914/16-к

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/9914/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2016 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32016180000000078 від 27.07.2016, -

В С Т А Н О В И В:

08 серпня 2016 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, про проведення обшуку на території зберігання паливно-мастильних матеріалів за адресою: АДРЕСА_1 , права власності за даною адресою зареєстроване за ОСОБА_5 код НОМЕР_1 , з метою виявлення речей та документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні. Клопотання про проведення обшуку погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №3201618000000078 від 27.07.2016 за фактом незаконного зберігання, транспортування та збуту підакцизних товарів ФОП ОСОБА_6 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України

В обґрунтуванні клопотання вказано, що в ході проведення обшук гаражного приміщення, яким користується підприємець, встановлено та вилучено нафтопродукти, за зовнішніми ознаками схожі на дизельне пальне. В ході обшуку співробітниками податкової міліції було відібрано зразки такого. За результатом проведеної експертизи, відібраних зразків, встановлено, що вилучене у р. ОСОБА_7 пальне є дизельним паливом, а також те що вказане не відповідає вимогам державного стандарту України. Слідчий вказав, що приватним підприємцем ОСОБА_7 подано клопотання щодо повернення вилученого в ході обшуку дизельного пального та додав документи, що підтверджують придбання вказаного дизельного палива у приватного підприємства «Волинь альянс» (код 40098628, м.Луцьк вул.Рівненська, 48а), а саме згідно товарно-транспортної накладної завантажене за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно показань оперативного співробітник податкової міліції що супроводжує дане кримінальне провадження підтверджено, що за адресою АДРЕСА_1 здійснюється незаконне зберігання, виготовлення та збут паливно-мастильних матеріалів.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно від 25.07.2016 №64216864 нерухоме майно за адресою АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене, а також те, що у слідства є достатні підстави вважати, що паливно-мастильні матеріали які не відповідають вимогам державного стандарту України знаходяться у ємкостях на нафтобазі за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі наданих матеріалів кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно, ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, оцінюючі надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, можуть знаходитись за адресою АДРЕСА_1 , та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_3 на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , з метою встановлення та вилучення документів, предметів, речей які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме:

?недоброякісних паливно-мастильних матеріалів, та тих які не відповідають вимогам державного стандарту України

?незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів (ПММ), сировини для її виготовлення ;

?знаряддя для виготовлення та/чи змішування паливно-мастильних матеріалів;

?інформації на паперових та електронних носіях в якій міститься інформація щодо вчинення злочину;

?коштів здобутих злочинним шляхом;

?чорнових записів та записних книжок в яких міститься інформація щодо вчинення злочину.

?документи, що підтверджують походження ПММ (сертифікати якості), в тому числі контрактів, договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, актів прийому-передачі з додатками, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу з техніки безпеки, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, товарно-транспортних накладних (документів підтверджуючих рух товару), шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з купівлі продажу ПММ, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, а також копії наказів про призначення на посади (звільнення) службових осіб; службові обов`язки (розподіл обов`язків), довідку про наявність дебіторської (кредиторської) заборгованості, інших документів, на паперових та електронних носіях;

?печаток та штампів; не заповнених документів із відтисками печаток та штампів; чорнової бухгалтерії;

?оргтехніки: комп`ютерної техніки, USB накопичувачів, флеш карток; телефонних апаратів, що містять інформацію про контакти з контрагентами щодо купівлі продажі ПММ, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1