Ухвала

від 28.07.2016 по справі 761/26842/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/26842/16-к

Провадження № 1-кс/761/16449/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2016 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 19 вересня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015100000000814 за ознаками ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

28.07.2016 до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло вищезазначене клопотання, погоджене із прокурором відділу Прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в місті Києві капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в місті Києві капітану поліції ОСОБА_6 , членам слідчої групи або особами за їх дорученням, обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_7 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення указаного або іншого кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів: заяви про відкриття/закриття рахунків, карток зі зразками підписів, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, інші документи, які надавались вказаними особами у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків ТОВ «Мега Інвест Компані» (код ЄДРПОУ 35340896), ТОВ «ОФФСАЙД» (код ЄДРПОУ 36960249), ТОВ «Регион-Промекс» (код ЄДРПОУ 20275609), ТОВ «АПБ-Україна» (код ЄДРПОУ 35448609), ТОВ «Мега-Інвест Дніпро» (код ЄДРПОУ 35609762), TOB «CAMPA» (код ЄДРПОУ 39159582), ТОВ «ГІАЛА» (код ЄДРПОУ 39159776), ТОВ «ВІЛКОС» (код ЄДРПОУ 39177198), ТОВ «ОРЇССА» (код ЄДРПОУ 39184975), ТОВ «ФЕЙМОС ТРОС» (код ЄДРПОУ 39337452), ТОВ «СКОТИН ЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 39341317), ТОВ «БЛЕК БОТЛ» (код ЄДРПОУ 39341343). ТОВ «ХАЙЛЕНД ЛЕГЕНД» (код ЄДРПОУ 39336951), ТОВ «ГЛЕНРОЗИС СЕЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 39385993), ТОВ «ЕРІНА» (код ЄДРПОУ 39168120), ТОВ «ОДІНЕР» (код ЄДРГІОУ 39175934), ТОВ «КІЛБЕГГАН» (код ЄДРПОУ 39341390), ТОВ «САНТАРІУС» (код ЄДРПОУ 39161832), ТОВ «НОЙ АРАСПЕЛ» (код ЄДРПОУ 39366441), ТОВ «ХАЙЛЕНД КАП» (код ЄДРПОУ 39385899), ТОВ «НЕВВІЛЬ» (код ЄДРПОУ 39170247), ТОВ «СКФ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37069728), ТОВ «Транс Трейдінг» (код ЄДРПОУ 31540367), ТОВ «УІДК» (код ЄДРПОУ 35730225), ТОВ «Гранд Сервіс ТТМ» (код 38952067), ТОВ «КОНТАНГО» (код 36852477), ТОВ «КУА «Авенір-Інвест» (код ЄДРПОУ 35266430), ТОВ «КУА «Траст Центр», ТОВ «Гранд-Сервіс ТТМ» (код ЄДРПОУ 38952067); документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунків наступних фізичних осіб: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; ПЕОМ, флеш накопичувачі чи інші носії інформації, планшетні комп`ютери чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів, іншу інформацію про вказану діяльність чи містити відомості про спілкування її власників; мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім картки; оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинений злочин, грошові кошти, отримані незаконним шляхом, платіжні доручення, які стали підставою для руху коштів по рахункам клієнтів, а також інші предмети та документи, які можуть містити відомості про вчинення даного або іншого кримінального правопорушення, викривати його співучасників та які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказали, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100000000814 за фактом виявленої протиправної діяльності з боку службових осіб ПАТ «КБ «Стандарт», а саме протягом лютого 2015 року зловживаючи своїм службовим становищем, останні здійснили операції по перерахуванню коштів з рахунків фізичних осіб - вкладників на поточні рахунки підставних фізичних осіб, внаслідок чого збільшилася сума, що підлягає відшкодування за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, чим завдано майнової шкоди в особливо великому розмірі.

Також встановлено, що з листопада 2014 року по лютий 2015 року через каси ПАТ «КБ Стандарт» обготівковано близько 1 млрд. грн. та здійснено транзитних перерахувань на суму 1,5 млрд. грн. Різкий ріст операцій з обготівкування досягає максимуму в грудні 2014 та продовжується до визнання його проблемності у лютому 2015 року, що свідчить про навмисний «обвал» фінансової установи шляхом виводу великих об`ємів грошових коштів.

Згідно наявних даних до вищевказаної діяльності має відношення виконуюча обов`язки голови правління ПАТ «КБ «Стандарт» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Так, за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування.

Відповідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_7 .

В суді слідчий підтримав подане клопотання та просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до такого висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до положень, ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З матеріалів клопотання не убачається, а також не доведено слідчим в суді, що речі та документи, які мають значення для даного кримінального провадження, знаходяться саме у жилому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_7 .

Отримання ж доступу до документів, зокрема фінансово-господарської діяльності підприємств надається ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів. Наслідком не виконання такої ухвали є можливість звернення із клопотанням про проведення обшуку.

У клопотанні та доданих до нього матеріалів не міститься даних про звернення слідчого до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів. Не міститься в матеріалах клопотання і відомостей про невиконання такої ухвали.

При цьому надані документи за результатами проведення слідчих (розшукових) дій з відомостями про те, що за вказаною адресою знаходяться речі, які можуть підтвердити вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, не є достатнім підтвердженням наведеним обставинам.

Слідчим не доведено, що вказані речі і документи мають доказове значення для розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

Таким чином, слідчим не доведено, необхідність такого ступеню втручання як обшук та проведення обшуку в житловому приміщенні за місцем проживання посадових осіб і неможливість отримати вищевказані документи шляхом тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12015100000000814 за ч.2 ст.364, ч.5 ст.191КК України, де жодній особі не повідомлено про підозру.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_7 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_8 , при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 19.09.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015100000000814 за ч.2 ст.364, ч.5 ст.191КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1