ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

ПОСТАНОВА

Справа№522/12613/16-к

1-кс/522/14663/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м.Одеси Капля О.І., за участі слідчого Ступак І.І., розглянув клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000802, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України.

В ході досудового розслідування отримано відомості про організацію та функціонування конвертаційного центру, через фіктивні фірми якого виводяться та легалізуються грошові кошти, частина яких можливо використовується для фінансової підтримки проросійських Інтернет ресурсів, сепаратистських організацій, а також фінансування терористичних організацій.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено факти створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів та проведення так званих "безтоварних операцій" а саме: ТОВ "ПОЛІ-ТОРГ" (код 39601814), ТОВ "ЕКСПОЛОТ" (код 38436816), НТВФ "ПРОМСЕРВІС" у формі ТОВ (код 30542824), ТОВ "АНІТА-БУД" (код 39594907), ТОВ "ЕКОТРАНСПАС ЛТД" (код 39343686), ТОВ "ТД "ЄВРОСФЕРАБУД" (код 39525807), ТОВ "ВАЙС ОСОБА_3" (код 39649272), ТОВ "СІГМА-ТЕХНОЛОГІЇ" (код 39821546), ТОВ "ТРАНСПОРТНІ МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ" (код 37284734), ТОВ "КРАМЕР" (код 38723509), ТОВ "ІКС-ДОР" (код 39621715), ТОВ "ГАЛС ЛІДЕР" (код 39534764), ТОВ "ТД"АВЕРС ОСОБА_4" (код 39537202), ТОВ "БОНПАССАЖ" (код 39926939), ТОВ "СТРІМВЕР" (код 39877342), ТОВ "ОСОБА_5 ГРУП" (код 39417443), ТОВ "СПЕЦ-БУД-ІНВЕСТ" (код 39269681), ТОВ "ГРЕТА-2015" (код 39408470), ТОВ "ГАЛІОТ ГРУП" (код 39422605), ТОВ "БОНУС ОСОБА_6" (код 39879313), ТОВ "САМОРА ГРУП" (код 40040405), ТОВ "БЕЙРА ТРЕЙД" (код 40042360), ТОВ "АНОКСІМА" (код 39963326), ТОВ "ОУШЕН СІСТЕМС"(код 40099972), ТОВ "ЛЮКС-ЕРА" (код 39415419), ТОВ "ФІКСЛЕНД" (код 35140798), ТОВ "АЙЗЕР БУД" (код 39608322), ТОВ "ДОМІНАНТ ТРАНС" (код 38573708), ТОВ "ГАММА ГРУП" (код 39426861), ТОВ "АЛКОМ ГРУП" (код 39908836), ТОВ "КВАНТ_ПАРТНЕР" (код 39723630), ТОВ "ФОРТІС БРУК" (код 39950558), ТОВ "ЛАДКОМ ІНВЕСТ" (код 39928653), ТОВ "ВЕЛПРАЙС ГРУП" (код 39908726), ТОВ "ДОНСНАБ-АГРОТЕХНІКА" (код 35434748), ТОВ "СМАРТКАРГО" (код 36611484) ПРАТ "ПРОМИСЛОВІ РЕГІОНИ" (код 30720390), ТОВ "КРІСТАЛ БУД" (код 39273897), ТОВ "ТЕОДОРА" (код 39452247), ТОВ "ПРАЙД-СОЮЗ" (код 38900239), ТОВ "ГРІН-СІТІ (код 39228687), ТОВ "БУДКОМ ПРОЕКТ" (код 39088721), ТОВ "ЛАКШЕРІСТАРТ" (код 38749045), ТОВ "ЛЕО ПРИНТ" (код 37496188), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "БЦ ШЕЛТЕР" (код 36596896), ТОВ "ЕЛАЙ КОМПАНІ" (код 37893294), ТОВ "АКСІОС ТРЕЙД" (код 36843514), ПП "ОЛІМП" (код 31414089), ТОВ "ТКСИСТЕМИ" (код 32556116), ТОВ "БК "АЛЕС БУД" (код 33274408), ТОВ "СВЯТОШ" (код 39561211), ТОВ "ЛАНС СОЛЮШЕН" (код 39594100), ПП "АРТУР-ІНФОРМ" (код 30608790), ТОВ "СКАЙ БУД" (код 38812986), ТОВ "АСТРЕЯ ГРУП" (код 38606497), ТОВ "БК "ГРАНД МОНОЛІТ" (код 38865797), ТОВ "АРТ ОСОБА_7" (код 39194695), ТОВ "ФОРТУН-А" (код 39080440), ТОВ "БЕСТ ЮА" (код 39282147), ПП "СУЗІР'Я "АЛЬПІОНН" (код 35882076), ПП "ТРІУМФ ТРЕЙД" (код 37114293), ПП "ГЕНУС МЕРКС" (код 37114545), ПП "ЕКО-СТРОЙ-ГРАД" (код 38227174), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ОРЛАН" (код 38352333), ПП "ТОП ТРЕЙДІНГ" (код 38438310), ПП "БІЛДІНГ СТАФ" (код 39071313), ПП "БУД-СИСТЕМС" (код 39097034), ПП "ІН КАР" (код 38438640), ПП "ВІВА ТРЕЙДІНГ" (код 39070777), ТОВ "ГАРД КОМФОРТ" (код 39671952), ТОВ "ЛАДКОМ ІНВЕСТ" (код 39928653), ТОВ "АДВЕНТУМ-КОРП" (код 39939670), ТОВ "УКРРЕГІОН-ПРОЕКТ" (код 39432241), ТОВ "КОНТРАКТБУДІНВЕСТ" (код 34692231), ТОВ "ДІСМАРТ" (код 32664621), ТОВ "РУМАК" (код 39170323), ТОВ "ТВ ТРАНС" (код 33430872), ТОВ "ОМФЛ" (код 33399183), ТОВ "АРС СІТІ" (код 38085164), ТОВ "Рейвен Маркет" (код 38679455), ТОВ "ЛІДІЯ- А" (код 22484263), ТОВ "ВОСХОД-ІНВЕСТМЕНТ" (код 36108980), ТОВ "ОРАНЖ-М" (код 38993135),ТОВ НВФ "СІНТАЛ-Д" (код 12365734), ТОВ "ФЛАМКО" (код 39326964), ТОВ "СТІЛ ПЕТРОЛЕУМ" (код 38049236), ТОВ "ЕПРО-ДІВАЙС" (код 37896740), ТОВ "ІНТЕР'ЄР МАЙСТЕРНЯ" (код 34543994), ТОВ "ТАУРУС 11" (код 37530375), ПП "КОНТРАКТ" (код 25049728), ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР - М.В.М." (код 37458142), ТОВ "ЛОЛЛІКАТ" (код 37432407), ТОВ "МАРКЕТ-ТРЕЙД" (код 36355552), ТОВ "АДВЕРТАЙМ СТОЛИЦЯ" (код 37422839), ТОВ "ІНТАЙМ ПЛЮС" (код 38663326), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПРОДТРАНССЕРВІС" (код 24392571), ТОВ "К-ЛЕВЕР" (код 37140082), ТОВ "АГРО РЕГІОН" (код 34779872), ТОВ "УНІПЛАЗА" (код 38749066), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ КУРАБ'Є" (код 32096647), ПП "ОБРІЙ-ІНВЕСТ" (код 33212556), ТОВ "НЕЗАЛЕЖНИЙ РЕЄСТРАТОР ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ" (код 33152670), ПП "ПЛЮС СЕРВІС" (код 37382299), ТОВ "АРТИС" (код 38490575), ТОВ "МК-ТЕХНОЛОДЖИ" (код 38328080), ТОВ "ОІЛ-ПРЕС" (код 37139277), ТОВ "АДВАНСЕД ДЕВЕЛОПМЕНТ І ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ" (код 35919671), ТОВ "АГРО-ГАРАЖ" (код 35877658), ТОВ "ДІВІМАР-ІМПОРТ" (код 33994048), ТОВ "ГРЮН ВАЛЬД" (код 34309813), ТОВ "КОНТУР-2001" (код 31483765), ТОВ "МЕГАТРЕНД ПЛЮС" (код 38829209), ТОВ "БІАР-ТРЕЙД" (код 38271364), ПП "ВНЦ" (код 32432182), ТОВ "НІКОЛЕЙД (код 33631838), ТОВ "КРАФТ-ПРОФІ" (код 38615737), ТОВ "ТОП-ІНВЕСТ-ГРУП" (код 38506008), ТОВ "АВЕЛИН" (код 38706090), ТОВ "ТРАНСПОРТНІ МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ (код 37284734), ТОВ "АБСОЛЮТ КОМПАНІ" (код 30782478), ТОВ "СОЮЗ-ЕЛЕКТРО" (код 23548137), а також підприємств не резидентів: "AGRIS DISCOUNT HOUSE inc CORPORATE SEAL", "BELL FLOWER ASSOTIATION CORPORATE SEAL", ПП ВКФ "Альма КулакевІч" ( Республіка Білорусь м. Слуцьк) та "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВАЛЬ" (РФ, м. Володимир).

Зокрема існує обґрунтована підозра, що при здійснені господарської діяльності вищевказані підприємства не мали необхідних трудових ресурсів для здійснення господарської діяльності у задекларованих об'ємах, існують невідповідності у номенклатурі придбаних та реалізованих товарів, робіт, послуг, відсутні основні засоби та інші необоротні активи, транспортні засоби, маніпуляції з визначенням сум податкового кредиту та податкових зобов'язань, а також інші.

В ході проведення слідчих та процесуальних дій, у тому числі обшуків, допитів, тимчасових доступів, слідчим відділом отримано вичерпні відомості стосовно здійснення розрахункових операцій, у тому числі через ПАТ "Юніон ОСОБА_8", вищевказаними підприємствами.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ "Юніон ОСОБА_8" (код 20305925) знаходяться документи що мають значення для досудового розслідування, а саме: порядок оформлення рахунків фізичних та юридичних осіб, ідентифікації клієнтів («Порядок ідентифікації клієнтів») стосовно клієнтів ПАТ "Юніон ОСОБА_8", документи що слугували підставою для прийняття на роботу ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, особисті справи вищевказаних осіб, договори про праце влаштування (трудові договори, контракти, анкети співбесіди, дипломи про вищу освіту та інші документи), посадові інструкції вищевказаних осіб по кожній з посад які вони обіймали за час працевлаштування в ПАТ «Юніон ОСОБА_8».

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №42014000000000802, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що без отримання тимчасового доступу до оригіналів даних документу, дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, суд вважає за доцільним розглянути клопотання без виклику представників ПАТ "Юніон ОСОБА_8" (код 20305925)., оскільки існує загроза знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ст. лейтенанту ОСОБА_1, ОСОБА_14 та слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Києві та Київській області за його дорученням, тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів які перебувають у ПАТ "Юніон ОСОБА_8" (код 20305925, м. Київ, б-р Верховної ради, 7), а саме: порядок оформлення рахунків фізичних та юридичних осіб, ідентифікації клієнтів («Порядок ідентифікації клієнтів») стосовно клієнтів ПАТ "Юніон ОСОБА_8", документи що слугували підставою для прийняття на роботу ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, особисті справи вищевказаних осіб, договори про праце влаштування (трудові договори, контракти, анкети співбесіди, дипломи про вищу освіту та інші документи), посадові інструкції вищевказаних осіб по кожній з посад які вони обіймали за час працевлаштування в ПАТ «Юніон ОСОБА_8».

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

05.08.2016

Дата ухвалення рішення 05.08.2016
Оприлюднено 12.08.2016

Судовий реєстр по справі 522/12613/16-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.05.2018 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 03.04.2017 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Ухвала від 27.03.2017 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Ухвала від 27.03.2017 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Ухвала від 27.03.2017 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Ухвала від 27.03.2017 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Ухвала від 24.03.2017 Апеляційний суд Одеської області Кримінальне
Постанова від 08.08.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Постанова від 05.08.2016 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 522/12613/16-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону