Постанова

від 17.09.2012 по справі 1615/4533/2012

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Справа № 1615/4533/2012

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.09.2012 року м.Кременчук

Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області в складі головуючого судді Хіневича В.І., при секретарі Таранець Т.П., за участю прокурора Виноградова М.Ю., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука юриста 2 класу ОСОБА_1Ю, про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури м. Кременчука юрист 2 класу ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, у встановленому порядку погодженим з прокурором міста Кременчука, де просить надати дозвіл на проведення виїмки на ДК В«УкртрансгазВ»НАК В«Нафтогаз УкраїниВ» (код за ЄДРПОУ 30019801, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/1) виїмки оригіналів документів (в тому числі договори про відступлення права вимоги, листи, службові записки, листи сторонніх організацій, установ тощо), на підставі яких ДК В«УкртрансгазВ» (його структурні та дочірні підрозділи) перераховано кошти в адресу ТОВ В«ДнепртрансінвестВ»по взаємовідносинах між ДК В«УкртрансгазВ» (його структурні та дочірні підрозділи) та ТОВ В«Компания В«УкрцентрВ» , а також інші документи по зазначеним взаємовідносинам за період з 01.01.2008 по 31.12.2011, які знаходяться на ДК В«УкртрансгазВ»НАК В«Нафтогаз УкраїниВ» (код за ЄДРПОУ 30019801, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/1) та його дочірніх (структурних) підрозділах.

В подані зазначив, що 30.03.2012 року прокуратурою м. Кременчука проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 121325020, порушеній відносно службових осіб ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» за фактом зловживання службовим становищем, вчиненого у великому розмірі за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.4 ст. 191 КК України. Вказав, що з метою встановлення істини по справі та осіб причетних до вчинення зазначених злочинів, виникла необхідність вилучити оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ДК В«УкртрансгазВ» (його структурних та дочірніх підрозділів), щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»та ТОВ В«ДнепртрасінвестВ» , які мають значення для справи.

В судовому засіданні старшим слідчим прокуратури м. Кременчука ОСОБА_1 заявлено клопотання про надання дозволу на проведенні виїмки, зазначених в поданні документів не в приміщенні ДК В«УкртрансгазВ»НАК В«Нафтогаз УкраїниВ» (код за ЄДРПОУ 30019801, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/1), а в приміщенні БМФ В«УкргазпромбудВ» (м. Полтава, вул. Кагамлика, 33-А, 36002, код ЄДРПОУ

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали кримінальної справи, приходить до наступних висновків:

Судом встановлено, що 21.02.2012 року прокурором м. Кременчука порушено кримінальну справу відносно службових осіб ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великому розмірі за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

21.02.2012 року старшим слідчим прокуратури м. Кременчука юристом 2 класу ОСОБА_1Ю, кримінальну справу прийнято до свого провадження.

21.02.2012 року прокурором м. Кременчука порушено кримінальну справу В« 121325020 за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

Постановою старшого слідчого прокуратури м. Кременчука ОСОБА_1 від 21.02.2012 року кримінальну вказану кримінальну справу прийнято до його провадження та об'єднано в одному провадженні зі справою № 121325020.

Досудовим слідством встановлено, що 02.06.2008 року між Державним підприємством В«Дашавський завод композиційних матеріалівВ» (код ЄДРПОУ 00152402, Львівська обл., Стрийський р-н, с. Дашава) та ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» (код ЄДРПОУ 35414276, м. Донецьк) укладено договір № 49/08. Відповідно до умов договору ДП В«ДЗКМВ» (продавець) зобов'язалося передати у власність ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» (покупця) мастику ізоляційну МБПІ-Д, а покупець зобов'язався прийняти і оплатити товар на умовах, викладених в договорі.

Виконуючи свої зобов'язання, з червня 2008 року по грудень 2008 року ДП В«ДЗКМВ»передано ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»товару, загальною вартістю 902424,13 грн.

ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»частково виконало свої зобов'язання з оплати за отримані товари, сплативши 04.07.2008 року 184000,32 грн. платіжним дорученнням № 76 від 04.07.2008, 46000,00 грн. платіжним дорученням № 131 від 23.09.2008, 50000,00 грн. платіжним дорученням № 163 від 30.10.2008, 100000,00 грн. платіжним дорученням № 183 від 11.12.2008, 50000,00 грн. платіжним дорученням № 10 від 26.10.2009, 2077,00 грн. платіжним дорученням № 34 від 20.03.2009, 20000,00 грн. платіжним дорученням № 38 від 27.03.2009, 500,00 грн. платіжним дорученням № 69 від 19.05.2009, 500,00 грн. платіжним дорученням № 87 від 04.06.2009 та 500,00 грн. платіжним дорученням від 06.07.2009. Загалом ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»сплатила за отриманий товар 453577,32 грн. Сума боргу ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»перед ДП В«ДЗКМВ»склала 448846,81 грн.

У подальшому ДП В«ДЗКМВ»звернулось до Червонозаводського районного суду м. Харкова з позовом до ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» .

Ухвалою Червонозаводського районного суду м. Харкова від 05.10.2009 по зазначеній справі в забезпечення позову накладено арешт на грошові кошти в сумі 528528,00 грн., що знаходилися на всіх рахунках відповідача - ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» . Ухвала підлягала негайному виконанню.

ВАТ В«ВіЕйБі БанкВ»листом від 06.10.2009 повідомило про накладення арешту на кошти, що містяться на рахунках ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»у названій банківській установі.

09.10.2009 року ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»звернулось до Червонозаводського районного суду м. Харкова з заявою про скасування заходів забезпечення позову, що застосовані ухвалою від 05.10.2009.

Згідно ухвали суду від 16.10.2009, скасовано заходи забезпечення позову, що застосовані 05.10.2009 року.

19.10.2009 року, в день отримання ухвали Червонозаводського районного суду м. Харкова від 16.10.2009, до спливу строку на подання заяви про апеляційне оскарження, представником ДП В«ДЗКМВ»подано заяву про апеляційне оскарження вказаної ухвали.

29.10.2009 року представником ДП В«ДЗКМВ»подано апеляційну скаргу на ухвалу від 16.10.2009.

На підставі ухвали Червонозаводського районного суду м. Харкова від 16.10.2009, 12.11.2009 року знято арешт з рахунків ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» .

Не виконуючи рішення суду, посадовими особами ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»здійснено перерахування коштів на адресу контрагентів.

Крім того, посадові особи ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» , маючи умисел на невиконання умов договору № 49/08 від 02.06.2008, укладеного з ДП В«ДЗКМВ» , діючи всупереч інтересам підприємства, в інтересах третьої особи ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» , яке ніяких господарських відносин з ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»не мало, уклало з останнім фіктивний договір № 07-12/09-03 про відступлення права вимоги від 07.12.2009, згідно якого ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» (Первісний кредитор) відступило в адресу ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» (Новий кредитор) право вимоги, належне Первісному кредитору у відповідності до договору поставки товару, укладеного між Первісним кредитором та БМФ В«УкргазпромбудВ»ДК В«УкртрансгазВ»НАК В«Нафтогаз УкраїниВ» (Боржник), на загальну суму 570 600 грн. 65 коп. Внаслідок чого зазначені кошти, належні ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»незаконно отримані ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» , а ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»та ДП В«ДЗКМВ»спричинено збитки у зазначеному розмірі, що перевищує 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

З метою дослідження факту переуступки боргу ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»в адресу ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» , 07.03.2012 на адресу БМФ В«УкргазпромбудВ»направлено запит щодо отримання відповідним чином завірених копій фінансово-господарських документів по взаємовідносинах з ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»та ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» . Згідно повідомлення БМФ В«УкргазпромбудВ» , підприємство є відокремленим структурним підрозділом ДК В«УкртрансгазВ»НАК В«Нафтогаз УкраїниВ» (код ЄДРПОУ 30019801) без права юридичної особи, копії будуть надані виключно за результатами розгляду листа ДК В«УкртарансгазВ» . Не зважаючи на це на сьогоднішній день копій фінансово-господарських документів надано не було, що в свою чергу унеможливлює проведення подальшого розслідування кримінальної справи.

Також, відповідно до доручення слідчого відділ податкової міліції Кременчуцької ОДПІ звернувся з відповідним запитом з метою отримання вище зазначених копій документів. Листом від 06.06.2012 ДК В«УкртрансгазВ»НАК В«Нафтогаз УкраїниВ» відмовлено у наданні вищезазначених копій документів.

Так, судом встановлено, що згідно матеріалів справи 28.05.2009 року між ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ»в особі директора ОСОБА_2 по договору В«ПродавецьВ» та Дочірньою компанією В«УкртрансгазВ»Національної компанії В«Нафтогаз УкраїниВ»в особі заступника директора БМФ В«УкргазпромбудВ»ОСОБА_3 по договору В«ПокупецьВ»укладено договір про передачу продукції -Мастики ізоляційної бітумно-полімерної , відповідно до якого покупець зобов'язався прийняти і оплатити дану продукцію.

Договір підписаний сторонами, в тому числі покупцем БМФ В«УкргазпромбудВ»ДК В«УкртрансгазВ»НАК В«Нафтогаз УкраїниВ» . У статті 11 даного договору зазначено реквізити покупця: БМФ В«УкргазпромбудВ» , м. Полтава, вул. Кагамлика, 33-а, р/р 26000710220004 в Полтавській обласній філії АКБ В«УкрсоцбанкуВ» , МФО 331014, код 00156630.

Відповідно до умов вказаних договорів Новий кредитор -ТОВ В«ДнепротрансінвестВ»набув прав вимагати від Боржника БМФ В«УкргазпромбудВ»ДК В«УкртрансгазВ»НАК В«Нафтогаз УкраїниВ»певних обов'язків в тому числі і оплати вартості отриманої продукції.

Згідно зі статтею 95 Цивільного кодексу України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Філії та представництва не є юридичними особами, вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності. Відомості про філії та представництва юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.

Крім того, статтею 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" встановлено визначення термінів та їх значення, в яких ці терміни вживаються у цьому Законі. Так, відокремлений підрозділ юридичної особи - це філія, інший підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

Крім того, відповідно до статті 2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади, - є платниками податку.

З урахуванням викладеного та наявних матеріалів кримінальної справи, суд приходить до висновку, що подання старшого слідчого прокуратури про надання дозволу на проведенні виїмки в приміщенні ДК В«УкртрансгазВ»НАК В«Нафтогаз УкраїниВ» (код за ЄДРПОУ 30019801, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/1) виїмки оригіналів документів (в тому числі договори про відступлення права вимоги, листи, службові записки, листи сторонніх організацій, установ тощо), на підставі яких ДК В«УкртрансгазВ» (його структурні та дочірні підрозділи) перераховано кошти в адресу ТОВ В«ДнепртрансінвестВ»по взаємовідносинах між ДК В«УкртрансгазВ» (його структурні та дочірні підрозділи) та ТОВ В«Компания В«УкрцентрВ» , а також інші документи по зазначеним взаємовідносинам за період з 01.01.2008 по 31.12.2011, які знаходяться на ДК В«УкртрансгазВ»НАК В«Нафтогаз УкраїниВ» (код за ЄДРПОУ 30019801, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/1).

Стосовно проведення виїмки в дочірніх (структурних) підрозділах вказаної юридичної особи, то суд вважає, що в цій частині подання задоволенню не підлягає, оскільки органом досудового слідства не вказано ні їх назву, ні юридичну адресу, а також чи є якісь відноси між такими підрозділами.

Керуючись ст. ст.177,178 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення в ДК В«УкртрансгазВ»НАК В«Нафтогаз УкраїниВ»виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ В«Компанія УкрцентрВ» -задовольнити частково.

Надати старшому слідчому прокуратури м. Кременчука юристу 2 класу ОСОБА_1Ю, дозвіл на проведення в приміщенні ДК В«УкртрансгазВ»НАК В«Нафтогаз УкраїниВ» (код за ЄДРПОУ 30019801, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/1) виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ В«Компанія В«УкрцентрВ» (код ЄДРПОУ 35414276) та ТОВ В«ДнепртрансінвестВ» (код ЄДРПОУ 35985126), які мають значення для справи за період з 01.01.2008 року по 31.12.2011, в тому числі:

- проектно-кошторисну документацію;

- тендерну документацію;

- договори з додатками;

- платіжні доручення;

- акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2в);

- рахунки-фактури;

- видаткові та прибуткові накладні;

- податкові накладні;

- документи, що свідчать про транспортування товару;

- довідки щодо вартості виконаних робіт та затрат (форма № КБ-3);

- завірені належним чином копії журналу інструктажу з проходження техніки безпеки;

- завірені належним чином копії положення про внутрішньо-об'єктний та перепускний режими;

- завірені належним чином копії журналу реєстрації перепусток;

- листи та службові записки;

- завірені належним чином копії документів щодо попереднього розрахунку та подальшого використання отриманих товарів (робіт, послуг);

- інші документи по зазначеним взаємовідносинам, які знаходяться в ДК В«УкртрансгазВ»НАК В«Нафтогаз УкраїниВ»код за ЄДРПОУ 30019801, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/1).

В іншій частині подання -відмовити

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: