печерський районний суд міста києва
Справа № 757/32153/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013170500000025, відомості щодо якого внесено 02.12.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем та незаконного відчуження зерноперевантажувальних комплексів на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму понад 6,7 млн. дол. США за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підготовили та уклали завідомо направленні на вибуття з власності підприємства та держави значних матеріальних активів додаткові угоди до Договору про співпрацю по будівництву і експлуатації зерноперевантажувального комплексу між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.10.1996 за № 411, відповідно 25.09.1998 за № 1 та 21.02.2003 № 1, та нову редакцію Договору про співпрацю по будівництву і експлуатації зерноперевантажувального комплексу від 10.07.2001, згідно яких зерноперевантажувальні комплекси з під`їзними шляхами до них, що розташовані на причалах №№ 16 та 17 порту, не перешли у власність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшої експлуатації, а були передані на винятковому праві власності компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдано тяжких наслідків законним інтересам державного підприємства. На даний час указані комплекси експлуатуються СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником якого є компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, 18.10.1996 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 (інвестор) та спільним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 411 про співпрацю по будівництву і експлуатації зерноперевантажувального комплексу.
Предметом договору визначено співпрацю, направлену на збільшення конкурентоспроможності Порту в умовах ринкової економіки, його технічне переоснащення, збільшення вантажообігу, створення додаткових робочих місць, а також отримання прибутку, збільшення експортних можливостей України. Відповідно до умов договору компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 та спільне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюють будівництво зерноперевантажувального комплексу у складі систем навантаження-розвантаження залізничних вагонів та вантажівок, силосів та конвеєрів для зберігання та переробки зерна, а також систем перевантаження на кораблі на території порту з подальшою його передачею у власність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безкоштовно.
Згідно пункту 1.3 зазначеного договору визначено, що зерноперевантажувальний комплекс буде розміщено в тилу причалу № 17, що знаходиться на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загальна сума проекту будівництва та обладнання складала орієнтовно 6, 7 мільйонів доларів США.
Окрім цього, умовами договору зазначено, що термін експлуатації зерноперевантажувального комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до передачі у власність порту складає 15 років з моменту підписання акту введення в експлуатацію. При цьому, по закінченню цього терміну та передачі комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подальша спільна експлуатація може здійснюватись по окремому договору.
Готовність зерно-перевантажувального комплексу в районі 17 причалу було зафіксовано актом державної технічної комісії про готовність завершеного будівництва і експлуатації від 26.02.1998 року. Тобто у 2013 році зерно-перевантажувальний комплекс повинен був перейти у власність державного підприємства.
Проте, 25.09.1998 між указаними вище учасниками укладається додаткова угода № 1 до договору № 411 від 18.10.1996, відповідно до умов якої передбачено здійснення будівництва і експлуатації другої черги зерноперевантажувального комплексу на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з подальшою безкоштовною передачею його на баланс останнього. Друга черга складається з систем вигризки залізничних вагонів потужністю до 10 тисяч тон на добу, силосів з додатковим обсягом 100 тис. метричних тон, конвеєрів вагових бункерів, другої лінії навантаження на судна.
Експлуатація зерноперевантажувального комплексу першої та другої черги здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до моменту переходу права власності до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже через 35 років з моменту підписання акту введення в експлуатацію зерно перевантажувального комплексу другої черги.
Водночас згідно матеріалів внутрішнього аудиту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства інфраструктури України 10.07.2001 між указаними вище сторонами було укладено нову редакцію Договору про співпрацю по будівництву і експлуатації зерноперевантажувального комплексу, положеннями якого зокрема передбачалось, що з моменту укладання нової редакції Договору держпідприємство припинило бути стороною за Договором; збільшення загального періоду часу самостійної експлуатації зерноперевантажувального комплексу Інвестором з 15 років до 35 років з дати підписання акту вводу в експлуатацію ЗК-2 (строк дії договору визначено до 31.12.2035); необхідності проведення держпідприємством за власний рахунок днопоглиблюваних робіт по збільшенню глибини до 12,5 м на підходах до причалів №16 і №17, які фактично належать компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; позбавлення права будівництва Портом будь-якого іншого зерноперевантажувального комплексу на його території та інші, невигідні для порту умови.
Поряд з цим, підписання додаткової угоди № 1 від 21.02.2003 до договору № 411 від 18.10.1996 супроводжувалось рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.02.2002 № 196/1ХХІІІ, 22.03.2002 № 196/2-ХХІІІ, 22.03.2002 № 196/3-ХХІІІ, 14.02.2003 № 133/54-ХХІV, 30.05.2003 № 172/36-ХХІV в результаті чого з постійного користування ІНФОРМАЦІЯ_6 за клопотаннями останнього від 10.07.2001 № 25/75, № 25/71 та листів - згод від 13.02.2003 № 25/13 та від 14.05.2003 № 11/8 про відмову від земельних ділянок, було вилучено земельні ділянки загальною площею 5,01 га, які до вилучення перебували в постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно Державного акту на право постійного користування землею серія ОД-ІІ № 004798, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 42 від 16.09.1998 року.
В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зерно перевантажувальний комплекс набула у власність компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 без відома ІНФОРМАЦІЯ_7 та інших державних контролюючих органів, в тому числі тих, які контролюють питання проведення перевірок додержання встановленого порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у вилученні документів, які стосуються погодження ІНФОРМАЦІЯ_8 (на даний час - Чорноморською) міською радою договору № 411 від 18.10.1996, платіжних документів щодо внесення у період часу з 01.01.2002 по 30.05.2016 компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 орендної плати за надані їй в оренду у 2002 році ІНФОРМАЦІЯ_9 земельні ділянки загальною площею 5,01 га, витрат коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 , що надходили за період часу з 01.01.2002 по 29.06.2016 від компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 в якості оплати оренди за користування орендованих нею указаних вище земельних ділянок, будівництва на земельних ділянках, загальною площею 5,01 га об`єктів нерухомості, оригінали всіх статутів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які посвідчувались ІНФОРМАЦІЯ_8 в період часу з 01.01.1991 року по 24.06.2016 року.
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42013170500000025 прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому слідчому в особливо важливих справах Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 та її виконавчого комітету за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договір № 411 від 18.10.1996, всі додаткові угоди до нього, які укладались у період часу з 18.10.1996 по 29.06.2016 та гарантійні зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо виконання сторонами умов вказаного договору;
- документи щодо реалізації гарантій, наданих головою ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 під час та після підписання договору № 411 від 18.10.1996 та всіх додаткових угод до нього, які підписувались до 2003 року;
- рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.02.2002 № 196/1ХХІІІ, 22.03.2002 № 196/2-ХХІІІ, 22.03.2002 № 196/3-ХХІІІ, 14.02.2003 № 133/54-ХХІV, 30.05.2003 № 172/36-ХХІV;
- клопотання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.07.2001 № 25/75, № 25/71 та листи - згоди від 13.02.2003 № 25/13 та від 14.05.2003 № 11/8 про відмову від земельних ділянок, відповідно до яких було вилучено земельні ділянки загальною площею 5,01 га, які перебували у постійному користування в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- оригінали платіжних документів, які засвідчують фактичне перерахування у період часу з 26.02.1998 року по 29.06.2016 компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 орендної плати за користування орендованих земельних ділянок загальною площею 5,01 га;
- документи за період часу з 26.02.1998 року по 29.06.2016 щодо визначення щорічної орендної плати, яка повинна сплачуватись компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 за користування орендованих земельних ділянок загальною площею 5,01 га.;
- документи щодо витрат коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 , які надходили за період часу з 01.01.2002 року по 29.06.2016 від компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 в якості оплати оренди за користування орендованих земельних ділянок загальною площею 5,01 га.;
- документи щодо будівництва на належних ІНФОРМАЦІЯ_12 земельних ділянках загальною площею 5,01 га та переданих в оренду компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 об`єктів нерухомості (акти введення в експлуатацію, технічні паспорти на будівлі, проектно-кошторисна документація, документація щодо здійснення авторського нагляду за будівництвом, замовлення на капітальне будівництво, протоколи намірів, договори на будівництво, дозволи на виконання будівельно-монтажних робіт);
- дозволи відповідних органів на: а) виконання будівельно-монтажних робіт; б) відведення земельної ділянки під будівництво; в) проведення робіт в зоні повітряних ліній електропередачі та ліній зв`язку, ділянок залізниць, що експлуатуються, або в смузі відчуження залізниць, а також на розкриття шляхових покриттів; г) проведення робіт у місцях, де проходять підземні комунікації, з передачею будівельній організації схем усіх таких комунікацій кабельних, газових, водопровідних, каналізаційних та інших, розміщених на території будівельного майданчика; д) користування під час проведення будівельних робіт у населених пунктах електроенергією, газом, водою, парою від існуючих джерел відповідно до проекту організації робіт; ж) видалення та пересадження зелених насаджень; з) перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній електропередачі, залізничних колій, мереж водопроводу, каналізації, газо- і нафтопроводів, ліній зв`язку та інших споруд, що перешкоджають будівництву на відведеному майданчику, в терміни, передбачені в особливих умовах до договору; документи щодо технічного нагляду за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам: технічним умовам і стандартам; документи щодо погодження з відповідними організаціями питання, пов`язані з установкою вантажопідйомних пристроїв, устаткування та апаратів, що працюють під тиском, забезпечення випробування зазначених технічних засобів; рішення про створення комісії з попередньої перевірки будівельної готовності об`єктів для пред`явлення їх державній приймальній комісії та всі рішення комісії з попередньої перевірки будівельної готовності об`єктів для пред`явлення їх державній приймальній комісії; рішення державної приймальної комісії;
- документи щодо будівництва всіх об`єктів нерухомості, які знаходяться на наступних земельних ділянках:
- території земельної ділянки, яку займає 16 причал, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також об`єктів нерухомості, які на ній знаходяться;
- території земельної ділянки яку займає 17 причал, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також об`єктів нерухомості, які на ній знаходяться;
- території земельних ділянок з кадастровими номерами 5110800000:03:001:0084 та 5110800000:03:001:0016 за адресою: АДРЕСА_2 , а також об`єктів нерухомості, які на них знаходяться;
- оригіналів всіх статутів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які посвідчувались ІНФОРМАЦІЯ_8 в період часу з 01.01.1991 року по 24.06.2016 року;
- інформацію про те, чи зверталась компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.01.1991 року по 24.06.2016 року до ІНФОРМАЦІЯ_11 із проханням щодо надання дозволу на будівництво об`єктів нерухомості на земельних ділянках, загальною площею 5,01 га, які в 2002 році передані в оренду компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 . Якщо зверталась, то коли саме та з приводу чого;
- інформацію про те, чи погоджувалось та виносилось ІНФОРМАЦІЯ_8 в період часу з 18.10.1996 по 31.12.2003 рішення щодо договору № 411 від 18.10.1996 року, а саме щодо суттєвого погіршення умов вказаного договору для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно подальшої не передачі у власність державному підприємству об`єктів зерноперевантажувального комплексу, ексклюзивне та виняткове право власності на який на теперішній час належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- документи щодо проведення в період часу з 18.10.1996 по 29.06.2016 року аналізу ефективності роботи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого на території Чорноморської (Іллічівської ) міської ради;
- документи щодо проведення в період часу з 01.01.1991 року по 24.06.2016 експертизи пропозиції інвестора іноземної компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо будівництва на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерно перевантажувального комплексу та відповідних об`єктів інфраструктури;
- документи щодо проведення відповідних засідань ІНФОРМАЦІЯ_5 на яких було прийнято наступні рішення:
- рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.02.2002 № 196/1ХХІІІ відповідно до якого з постійного користування ІНФОРМАЦІЯ_6 морського торговельного порту вилучена земельна ділянка площею 2,1 га, яка знаходиться під фактично існуючим комплексом по перевантаженню зерна компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі клопотання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.07.2001 № 25/75 про передачу вищезазначеної ділянки в користування власнику розташованого на ньому виробничого об`єкту, тобто зазначеній компанії;
- рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.03.2002 № 196/2-ХХІІІ відповідно до якого з постійного користування ІНФОРМАЦІЯ_6 морського торговельного порту вилучена земельна ділянка площею 2, 7 га, яка знаходиться під фактично існуючим виставочним залізничним парком компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі клопотання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.07.2001 № 25/74 про передачу вищезазначеної ділянки в користування власнику розташованих на ньому виробничих споруд, тобто зазначеній компанії;
- рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.03.2002 № 196/3-ХХІІІ відповідно до якого з постійного користування Іллічівського морського торговельного порту вилучена земельна ділянка площею 0, 21 га, яка знаходиться під фактично існуючою залізничною вагонною електромеханічною вагою компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі клопотання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.07.2001 № 25/71 про передачу вищезазначеної ділянки в користування власнику нерухомого майна, тобто зазначеній компанії;
- рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.02.2003 № 133/54-ХХІV відповідно до якого з постійного користування ІНФОРМАЦІЯ_6 морського торговельного порту вилучена земельна ділянка площею 1, 45 га, яка розташована в тилу причалу № 16 та знаходиться під фактично існуючим комплексом по перевантаженню зерна компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 . Підставою вилучення зазначеної земельної ділянки є листи - згоди ІНФОРМАЦІЯ_6 від 13.02.2003 № 25/13 та від 14.05.2003 № 11/8 з зазначенням подальшої передачі земельної ділянки компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 для будівництва 3 черги ЗПК;
- рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.05.2003 № 172/36-ХХІV, відповідно до якого з постійного користування ІНФОРМАЦІЯ_6 вилучені земельні ділянки площею 2,20 га, у тому числі 1,98 га в тилу причалів № НОМЕР_1 (в районі ПРК) та 0, 22 га в тилу причалу № 16;
- документи щодо переписки (листування) в період часу з 01.01.1991 року по 24.06.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та іноземною компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32153/16-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Печерський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 07.07.2016 |
Оприлюднено | 15.03.2023 |
Номер документу | 59577170 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Печерський районний суд міста Києва
Шапутько С. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні