Ухвала

від 29.03.2013 по справі 243/2669/13-к

СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

243/2669/13-к

Справа № 1-кс//243/182/2013

УХВАЛА

29 березня 2013 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Кривошеєв Д.А., при секретарі - Дьякові О.Б., за участю слідчого Зубашева В.С., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання слідчого СВ Слов'янського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

27 березня 2013 року у Слов'янський міськрайонний суд звернувся слідчій СВ Слов'янського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням узгодженим прокурором Слов'янської міжрайонної прокуратури, і просить:

- надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб банківської установи ПАТ В«ПУМБВ» , МФО 334851, юридична адреса 8300, Україна, м. Донецьк, вулиця Університетська, 2 В«АВ» , а саме: - роздруківку руху грошових коштів по рахунку з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким нараховані кошти, їх кодів ЗКПО, МФО, і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 01 липня 2009 року по теперішній час або по дату закриття рахунку, на паперових носіях по наступним рахункам № 26003340038001 (українська гривня), № 26156340038000 (українська гривня), які належать КП В«СервіскомуненергоВ» ЄДРПОУ 36209174, Донецька область, Слов'янський район, м. Миколаївка, вулиця 50-річчя Слов'янської ТЕС;

- надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб банківської установи ПАТ В«МегабанкВ» , МФО 351629, юридична адреса: 61002, Україна, м. Харків, вулиця Артема, 30, а саме: - роздруківку руху грошових коштів по рахунку з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким нараховані кошти, їх кодів ЗКПО, МФО, і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 01 липня 2009 року по теперішній час або по дату закриття рахунку, на паперових носіях по наступним рахунку № 000026007040162 (українська гривня), який належать ТОВ В«БугромВ» ЄДРПОУ 36062469 м. Донецьк;

- надати тимчасовий доступ до грошових чеків на видачу готівки з вищевказаних банківських рахунків, оформлених від імені КП В«СервіскомуненергоВ» та ТОВ В«БугпромВ» за період з 01 липня 2009 року по теперішній час;

- надати тимчасовий доступ до карток із зразками підписів службових осіб КП В«СервіскомуненергоВ» та ТОВ В«БугпромВ» , відбитків печаток підприємств, доручень на розпорядження фінансами по вищевказаних банківських рахунках;

- дати розпорядження службовим особам банківських установ ПАТ В«ПУМБВ» , ПАТ В«МегабанкВ» надати слідчому СВ Слов'янського МВ ГУМВС України в Донецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 оригінали вищевказаних документів, що перебувають у їх володінні та можливість їх вилучити.

Із даного клопотання слідує, що: в період часу з липня по серпень 2009 року невстановлені службові особи КП В«СервіскомуненергоВ» , розташованого за адресою: Донецька область, Слов'янський район, м. Миколаївка, вулиця 50-річчя Слов'янської ТЕС, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом перерахування грошових коштів, виділених з бюджету України, на розрахункові рахунки постачальника ТОВ В«БугпромВ» м. Донецьк, за нібито поставлені КП В«СервіскомуненергоВ» матеріальні цінності, заволоділи чужим майном у великих розмірах у сумі 175800 гривень.

Вказані дії невстановлених службових осіб КП В«СервіскомуненергоВ» , слідчім кваліфіковані за ст. 191 ч.4 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних речей, та проведення їх виїмки, слідчій обґрунтовує тим, що: дані речі і документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На обґрунтування даного клопотання слідчім надані наступні матеріали:

- витяг з кримінального провадження № 32013050390000018, відповідно якого слідує, що: 13 лютого 2013 року до ЄРДР, правова кваліфікація за ст. 191 ч.4 КК України внесено відомості, що: в період з липня по серпень 2009 року невстановлені службові особи КП В«СервіскомуненергоВ» , діючи умисно зловживаючи своїм службовим становищем шляхом перерахування грошових коштів, виділених з бюджету України, на розрахункові рахунки постачальника ТОВ В«БугпромВ» м. Донецьк, за нібито поставлені на адресу КП В«СервіскомуненергоВ» товарно-матеріальні цінності, заволоділи чужим майном у сумі 175800 гривень, що є коштами у великих розмірах;

- інформаційні картки Слов'янської державної податкової інспекції відповідно яких КП В«СервіскомуненергоВ» ЄДРПОУ 36209174, розташовано за адресою: Донецька область, Слов'янський район, м. Миколаївка, вулиця 50-річчя Слов'янської ТЕС, розрахункові рахунки даного підприємства № 26003340038001, № 26156340038000 (українська гривня), знаходяться у банківській установі ПАТ В«ДонгорбанкВ» - правонаступник - ПАТ В«ПУМБВ» , МФО 334851, юридична адреса 8300, Україна, м. Донецьк, вулиця Університетська, 2 В«АВ» ;

- інформаційні картки Слов'янської державної податкової інспекції відповідно яких ТОВ В«БугпромВ» м. Донецьк, розташовано за адресою: 83014 м. Донецьк, Київський район, проспект Панфілова будинок 6, основний рахунок даного підприємства № 000026007040162 (українська гривня), находиться у банківській установі ПАТ В«МегабанкВ» м. Харків МФО 351629, юридична адреса: 61002, Україна, м. Харків, вулиця Артема, 30;

- договори купівлі-продажу №70/07/123 від 6 липня 2009 року, № 78 від 15 серпня 2009 року, укладені між КП В«СервіскомуненергоВ» і ТОВ В«БугпромВ» , платіжні документи, відповідно яких продавець ТОВ В«БугпромВ» продало КП В«СервіскомуненергоВ» товарно-матеріальні цінності, а КП В«СервіскомуненергоВ» провело їх оплату з рахунків банківських установи ЗАТ В«ДонгорбанкВ» м. Донецьк, на рахунок продавця ТОВ В«БугпромВ» , які знаходься у банківській установі ПАТ В«МегабанкВ» м. Харків, на загальну суму 175800 гривень.

Статтею 162 КПК України визначено, що: до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання їх як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчім як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що зазначені у клопотанні речі і документи які знаходяться у банківських установах ПАТ В«ПУМБВ» м. Донецьк, ПАТ В«МегабанкВ» м. Харків, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється можливим, а тому дане клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Слов'янського МВ ГУМВС України в Донецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів:

1) до оригіналів документів, що перебувають у володінні банківської установи ПАТ В«ПУМБВ» , МФО 334851, юридична адреса 8300, Україна, м. Донецьк, вулиця Університетська, 2 В«АВ» , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким нараховані кошти, їх кодів ЗКПО, МФО, і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 01 липня 2009 року по теперішній час або по дату закриття рахунку, на паперових носіях по рахункам № 26003340038001 (українська гривня), № 26156340038000 (українська гривня), які належать КП В«СервіскомуненергоВ» ЄДРПОУ 36209174, Донецька область, Слов'янський район, м. Миколаївка, вулиця 50-річчя Слов'янської ТЕС;

2) до оригіналів документів, що перебувають у володінні банківської установи ПАТ В«МегабанкВ» , МФО 351629, юридична адреса: 61002, Україна, м. Харків, вулиця Артема, 30, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким нараховані кошти, їх кодів ЗКПО, МФО, і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 01 липня 2009 року по теперішній час або по дату закриття рахунку, на паперових носіях по рахунку № 000026007040162 (українська гривня), який належать ТОВ В«БугромВ» ЄДРПОУ 36062469 м. Донецьк, Київський район, проспект Панфілова будинок 6;

3) до грошових чеків на видачу готівки з вищевказаних банківських рахунків, оформлених від імені КП В«СервіскомуненергоВ» та ТОВ В«БугпромВ» за період з 01 липня 2009 року по теперішній час;

4) до карток із зразками підписів службових осіб КП В«СервіскомуненергоВ» та ТОВ В«БугпромВ» , відбитків печаток підприємств, доручень на розпорядження фінансами по вищевказаних банківських рахунках;

5) службовим особам банківських установ ПАТ В«ПУМБВ» м. Донецьк, ПАТ В«МегабанкВ» м. Харків, надати можливість слідчому СВ Слов'янського МВ ГУМВС України в Донецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 вилучити оригінали вищевказаних документів, що перебувають у їх володінні.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 27 квітня 2013 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Ухвала складена в одному екземплярі в нарадчій кімнаті.

Слідчій суддя Слов'янського міськрайонного суду

ОСОБА_2