Ухвала

від 08.08.2016 по справі 761/28062/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/28062/16-к

Провадження № 1-кс/761/17189/2016

У Х В А Л А

Іменем України

08 серпня 2016 року м. Київ

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України капітана податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32015000000000202 від 09.10.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 08.08.2016 року надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015000000000202, відомості щодо якого 09.10.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Встановлено, що в період 2014-2015 року невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Інновімпекс» (код ЄДРПОУ 13681875), ТОВ «Генер Союз» (код ЄДРПОУ 39668046), ТОВ «Промагротрест» (код ЄДРПОУ 39042116), ТОВ «Оптовий брокер» (код ЄДРПОУ 40158423)та інших, чим заподіяли матеріальну шкоду державі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що одноосібний засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «Оптовий Брокер» громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 22.02.2012, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 . Вказане підприємство не створювала, службовою особою підприємства не являється, податкову звітність, митні декларації, акти митного огляду, зовнішньоекономічні контракти та інші документи фінансово-господарської діяльності підприємства, в т.ч. зовнішньоекономічної, не створювала та не підписувала, що підтверджується протоколом допиту в якості свідка гр. ОСОБА_5 .

Крім того встановлено, що не встановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Оптовий Брокер» та гр. ОСОБА_5 уклали зовнішньоекономічні договори купівлі-продажу товарів від 23.01.2016 № 102-2016, від 23.01.2016 №2301-2016 та від 19.02.2016 №2906-2016.

З 23.03.2016 до теперішнього часу одноосібним засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Оптовий Брокер» являється громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_3 виданий Московським РВ ХМУ МВС України в Харківській області 14.12.2007, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 .

Так, в період з 10.03.2016 по теперішній час гр. ОСОБА_6 та представником ТОВ «Оптовий Брокер» ОСОБА_7 використовуючи завідомо підробні зовнішньоекономічні договори купівлі-продажу товарів від 23.01.2016 № 102-2016, від 23.01.2016 №2301-2016 та від 19.02.2016 №2906-2016 було задекларовано та ввезено на митну територію України в митному режимі «Імпорт» та «Експорт» товарів на загальну фактурну вартість 479 264, 97 дол. США. за митними деклараціями №125130013/2016/410633 від 25.07.2016, №125130013/2016/410035 від 14.07.2016, №125130013/2016/409937 від 13.07.2016, №125130013/2016/409459 від 06.07.2016, 125130013/2016/409186 від 01.07.2016, №125130013/2016/408134 від 13.06.2016, №125130013/2016/408034 від 10.06.2016, №125130013/2016/406686 від 16.05.2016, №125130013/2016/405927 від 26.04.2016, №125130013/2016/604799 від 21.04.2016, №125130013/2016/446097 від 15.04.2016, №125130013/2016/405335 від 14.04.2016, №125130013/2016/404880 від 06.04.2016, №125130013/2016/404366 від 28.03.2016, №125130013/2016/403874 від 21.03.2016, №125130013/2016/403788 від 18.03.2016, №125130013/2016/403174 від 09.03.2016.

Відповідно до інформації з наявних програмно інформаційних комплексів ДФС встановлено, що відомості про гр. ОСОБА_6 щодо перебування його в числі посадових осіб юридичної особи та засновників фізичних осіб ТОВ «Оптовий брокер» внесено 23.03.2016, що може свідчити про використання завідомо підробного доручення на виконання представницьких функцій та причетності гр. ОСОБА_8 до створення та діяльності ТОВ «Оптовий брокер».

Крім цього, встановлено що гр. ОСОБА_8 (ДРФО 3039118511) виконує представницькі функції як декларант/представник приблизно 50 різних суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності від імені ТОВ «МКЛ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 36476307, юридична адреса: м. Київ, Святошинський район, проспект Лесі Курбаса, буд. 2 Г).

Таким чином під час досудового розслідування кримінального провадження здобуті дані, що вказують на наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: м. Київ, проспект Лесі Курбаса, буд. 2 Г, де фактично знаходяться речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування.

З огляду на дані, здобуті під час досудового розслідування є підстави вважати, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Оптовий брокер» та інших підприємств, що свідчать про скоєне кримінальне правопорушення знаходяться за адресою: м. Київ, проспект Лесі Курбаса, буд. 2 Г та можуть бути знищеними, пошкодженими, переданими третім особам з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, не житлові приміщення за адресою: м. Київ, проспект Лесі Курбаса, буд. 2 Г, зареєстрована на праві власності за ТОВ «Грант Плюс» (код 20016291).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за № 32015000000000202 від 09.10.2015 року.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчим доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні під час проведення обшуку в адміністративній будівлі за адресою: м. Київ, проспект Лесі Курбаса, буд. 2 Г, зареєстрована на праві власності за ТОВ «Грант Плюс».

У наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із дня винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 3-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України капітану податкової міліції ОСОБА_2 дозвіл на проведення обшуку в адміністративній будівлі за адресою: м. Київ, проспект Лесі Курбаса, буд. 2 Г, зареєстрована на праві власності за ТОВ «Грант Плюс» (код 20016291), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення в тому числі надати дозвіл на відшукування та вилучення документів фінансово-господарської діяльностіТОВ «Оптовий брокер» (код ЄДРПОУ 40158423) та інших підприємств, яким митне оформлення товарів здійснює ТОВ «МКЛ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 36476307), а саме: договори, контракти, рахунки-фактур, податкові накладні, акти виконаних робіт, приймання передачі, видаткові накладні, товарно - транспортні накладні, реєстри отриманих податкових накладних, відомості по рахункам бухгалтерського обліку, реєстри податкового обліку, в яких відображені валові витрати підприємства, інші документи (враховуючи особливості конкретної господарської операції), зовнішньоекономічні договори купівлі-продажу товарів від 23.01.2016 № 102-2016, від 23.01.2016 №2301-2016 та від 19.02.2016 №2906-2016, носії інформації, що містять відомості про записи з камер спостереження, фотознімки осіб, печаток підприємств, журналів реєстрації в`їзду автотранспорту та видачі перепусток відвідувачам, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, чорнових записів, журналів, зошитів, грошових коштів здобутих в результаті незаконної діяльності, банківські картки та інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні та свідчать про злочинну діяльність.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1