Вирок
від 29.07.2016 по справі 755/10187/16-к
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/10187/16-к

В И Р О К

іменем України

"29" липня 2016 р. Дніпровський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю прокурора: ОСОБА_3 ,

за участю захисника: ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Дніпровського районного суду м.Києва угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №32016100040000030 від 30.06.2016 року по обвинуваченню

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Шарнопіль Монастирищенського району Черкаської області, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, працюючого неофіційно в Аутсоціонговій компанії «Квел», раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,-

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.1 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 , на початку травня 2015 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись біля станції метро «Кловська» у м.Києві, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я у органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Рудмаг» (код ЄДРПОУ 24582538), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього учасника перереєстрованого підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, погодився на вказану пропозицію.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на придбання суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копію паспорту серії НОМЕР_1 , виданого Монастирищенським РС УДМС України в Черкаській обл. 19 березня 2013 року та копію ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів виготовила договір купівлі-продажу (відчуження) частки в статутному капіталі ТОВ «Рудмаг» (код ЄДРПОУ 24582538) від 28.05.2015, Протокол №5 Загальних зборів Учасників ТОВ «Рудмаг» (код ЄДРПОУ 24582538) від 28.05.2015 року, відповідно до якого ОСОБА_5 увійшов до складу учасників Товариства та набув 50% належної частки у статутному капіталі Товариства, Статут ТОВ «Рудмаг» (код ЄДРПОУ 24582538), в яких ОСОБА_5 був зазначений, як учасник товариства.

В подальшому, 28.05.2015 року, згідно домовленості з невстановленою слідством особою, ОСОБА_5 зустрівся з вказаною особою біля магазину "Ібіс", що розташований за адресою: м.Київ, бульвар Л.Українки, 11, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні ТОВ «Рудмаг» для подальшого його використання з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут ТОВ «Рудмаг» (код ЄДРПОУ 24582538) , що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016, в яких ОСОБА_5 був зазначений, як учасник товариства, чим засвідчив факт придбання даного товариства. Також, з даного приводу ОСОБА_5 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 1141, 1142 від 2015 року.

В подальшому, ОСОБА_5 передав Статут ТОВ «Рудмаг» (код ЄДРПОУ 24582538) та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 . Статуту ТОВ «Рудмаг» (код ЄДРПОУ 24582538), останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 усвідомлював, що ТОВ «Рудмаг» (код ЄДРПОУ 24582538), буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації ТОВ «Рудмаг» (код ЄДРПОУ 24582538) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності на частку ТОВ «Рудмаг» (код ЄДРПОУ 24582538).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасником підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 03.06.2015 здійснила державну перереєстрацію ТОВ «Рудмаг» (код ЄДРПОУ 24582538) в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 15 та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так останні, отримавши реєстраційні документи ТОВ «Рудмаг» (код ЄДРПОУ 24582538), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, на початку червня 2015 року ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи повторно, біля метро Арсенальна, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності TOB «ТРЕЙД РУЛЗ» (код за ЄДРПОУ 39163871), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього директора, засновника та власника перереєстрованого підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на придбання суб`єкта підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії паспорту серії НОМЕР_1 , виданий Монастирищенським РС УДМС України в Черкаській обл. 19 березня 2013 року та ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів виготовила протокол №28/05/2015 Загальних зборів Учасників ТОВ «ТРЕЙД РУЛЗ» (код ЄДРПОУ 39163871), від 28 травня 2015 року, довіреність від 29 травня 2015 року, наказ № 4 про призначення на посаду директора від 29.05.2015 року відповідно до якого ОСОБА_5 увійшов до складу учасників Товариства та набув 50% належної частки у статутному капіталі Товариства (виступає як співзасновник товариства).

В подальшому, 28.05.2015, за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся біля метро Арсенальна, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні ТОВ «ТРЕЙД РУЛЗ» для подальшого його використання з ціллю прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут ТОВ «ТРЕЙД РУЛЗ», що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016, в якому ОСОБА_5 виступає як співучасник товариства, чим засвідчив факт придбання даного товариства. Також з даного приводу ОСОБА_5 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 1185, 1186 від 28.05.2015.

В подальшому, ОСОБА_5 передав Статут ТОВ «ТРЕЙД РУЛЗ» (код ЄДРПОУ 39163871) та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 . Статуту ТОВ «ТРЕЙД РУЛЗ» (код ЄДРПОУ 39163871), останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 розумів, що ТОВ «ТРЕЙД РУЛЗ» (код ЄДРПОУ 39163871), буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації ТОВ «ТРЕЙД РУЛЗ» (код ЄДРПОУ 39163871) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності на частку ТОВ «ТРЕЙД РУЛЗ» (код ЄДРПОУ 39163871).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасником підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 10.06.2015 здійснила державну перереєстрацію ТОВ «ТРЕЙД РУЛЗ» (код ЄДРПОУ 39163871) в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківському району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4. та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так останні, отримавши реєстраційні документи ТОВ «ТРЕЙД РУЛЗ» (код ЄДРПОУ 39163871), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, в середині червня 2015 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 діючи повторно, біля метро Арсенальна, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНЕ" (код за ЄДРПОУ 38831464), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього учасника перереєстрованого підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на придбання суб`єкта підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії паспорту серії НОМЕР_1 , виданий Монастирищевським РС УДМС України в Черкаській обл. 19 березня 2013 року та ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів виготовила протокол № 15/06/2015 Загальних зборів Учасників ТОВ " ЦЕНТРАЛЬНЕ " від 15 червня 2015 року згідно до якого ОСОБА_5 ввійшов до складу учасників Товариства та набув 50% належної частки у статутному капіталі Товариства, Статут ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНЕ " (код ЄДРПОУ 38831464), в якому ОСОБА_5 був зазначений, як співучасник товариства.

В подальшому, 15.06.2015 року, за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся біля метро Арсенальна, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНЕ" (код за ЄДРПОУ 38831464) для подальшого його використання з ціллю прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНЕ " (код ЄДРПОУ 38831464), що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016, в якому ОСОБА_5 був зазначений, як співзасновник товариства, чим засвідчив факт придбання даного товариства. Також з даного приводу ОСОБА_5 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 1375, 1376 від 15.06.2015.

В подальшому ОСОБА_5 передав Статут ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНЕ" (код за ЄДРПОУ 38831464) та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 . Статуту ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНЕ" (код за ЄДРПОУ 38831464), останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 розумів, що ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНЕ" (код за ЄДРПОУ 38831464), буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНЕ" (код за ЄДРПОУ 38831464) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності на частку ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНЕ" (код за ЄДРПОУ 38831464).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасник підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 18.06.2015 здійснила державну перереєстрацію ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНЕ" (код за ЄДРПОУ 38831464) в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Головного управління юстиції у Миколаївській обл., розташованого за адресою: Миколаївська область, Баштанський р-н, м. Баштанка, вул.Баштанської Республіки,37 та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так останні, отримавши реєстраційні документи ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНЕ" (код за ЄДРПОУ 38831464), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, в середині червня 2015 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , біля ресторану караоке-бар «Gorilla», зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності TOB «ЧЕКПРО» (код за ЄДРПОУ 39790534), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього учасника перереєстрованого підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на придбання суб`єкта підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії паспорту серії НОМЕР_1 , виданий Монастирищевським РС УДМС України в Черкаській обл. 19 березня 2013 року та ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів виготовила протокол № 12/1; 12/2; 12/06; Загальних зборів Учасників ТОВ «ЧЕКПРО» від 12 червня 2015 року, Наказ № 1-к від 13 червня 2015 року, Довіреність від 13 червня 2015 року, Довіреність від 13 червня 2015 року, Статут ТОВ «ЧЕКПРО» (код ЄДРПОУ 39790534), в якому ОСОБА_5 виступає як співзасновник товариства.

В подальшому, 16.06.2015 року, згідно домовленості з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся ресторану караоке-бар «Gorilla», що розташований за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні ТОВ «ЧЕКПРО» (код ЄДРПОУ 39790534) для подальшого його використання з ціллю прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , який знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки 34 оф. 303, подъезд 3, де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут ТОВ «ЧЕКПРО» (код ЄДРПОУ 39790534), що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016, в якому ОСОБА_5 виступає як співзасновник товариства, чим засвідчив факт придбання даного товариства. Також з даного приводу ОСОБА_5 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 1495 від 2015 року.

В подальшому, ОСОБА_5 передав Статут ТОВ «ЧЕКПРО» (код ЄДРПОУ 39790534) та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 . Статуту ТОВ «ЧЕКПРО» (код ЄДРПОУ 39790534), останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 розумів, що ТОВ «ЧЕКПРО» (код ЄДРПОУ 39790534), буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації ТОВ «ЧЕКПРО» (код ЄДРПОУ 39790534) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності на частку ТОВ «ЧЕКПРО» (код ЄДРПОУ 39790534).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасник підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 18.06.2015 здійснила державну перереєстрацію ТОВ «ЧЕКПРО» (код ЄДРПОУ 39790534) в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянської районної реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 29 та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так, останні, отримавши реєстраційні документи ТОВ «ЧЕКПРО» (код ЄДРПОУ 39790534), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, наприкінці червня 2015 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , в денний час доби, біля кафе «L'kafa», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Княжий затон 2/30, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності TOB «ЕНЕРГОПРОМ-СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 38544331), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього учасника перереєстрованого підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на придбання суб`єкта підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії паспорту серії НОМЕР_1 , виданий Монастирищевським РС УДМС України в Черкаській обл. 19 березня 2013 року та ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів виготовила протокол №10/06/2015 Загальних зборів Учасників ТОВ «ЕНЕРГОПРОМ-СЕРВІС» від 09.06.2015 року згідно до якого ОСОБА_5 ввійшов до складу учасників Товариства та набув 50% належної частки у статутному капіталі Товариства, Статут ТОВ «ЕНЕРГОПРОМ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38544331), в якому ОСОБА_5 зазначався як співучасник товариства.

В подальшому, 18.06.2015 року, за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся в кафе «L'kafa», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Княжий затон 2/29, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні TOB «ЕНЕРГОПРОМ-СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 38544331) для подальшого його використання з ціллю прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Княжий затон 2/30, де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут ТОВ «ЕНЕРГОПРОМ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38544331), що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016, в якому ОСОБА_5 зазначався як співзасновник товариства, чим засвідчив факт придбання даного товариства. Також з даного приводу ОСОБА_5 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 2773-2774 від 2015 року.

В подальшому, ОСОБА_5 передав Статут ТОВ «ЕНЕРГОПРОМ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38544331) та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 . Статуту ТОВ «ЕНЕРГОПРОМ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38544331), останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 розумів, що ТОВ «ЕНЕРГОПРОМ-СЕРВІС», буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації ТОВ «ЕНЕРГОПРОМ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38544331) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності на частку ТОВ «ЕНЕРГОПРОМ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38544331).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасник підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 25.06.2015 здійснила державну перереєстрацію ТОВ «ЕНЕРГОПРОМ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38544331) в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19 та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так останні, отримавши реєстраційні документи ТОВ «ЕНЕРГОПРОМ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38544331), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, наприкінці червня 2015 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , в Маріїновському парку, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «БАБАР» (код ЄДРПОУ 38929986), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього учасника перереєстрованого підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на придбання суб`єкта підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії паспорту серії НОМЕР_1 , виданий Монастирищевським РС УДМС України в Черкаській обл. 19 березня 2013 року та ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів виготовила протокол №24/06/2015 Загальних зборів Учасників ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «БАБАР» від 24.06.2015 року згідно до якого ОСОБА_5 ввійшов до складу учасників Товариства та набув 50% належної частки у статутному капіталі Товариства, Статут ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «БАБАР» (код ЄДРПОУ 38929986), в якому ОСОБА_5 зазначався, як співучасник товариства.

В подальшому, 24.06.2015 року, за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся в Маріїновському парку, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «БАБАР» для подальшого його використання з ціллю прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 34-А, кім 91, де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «БАБАР» (код ЄДРПОУ 38929986), що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016, в якому ОСОБА_5 зазначався, як співзасновник товариства, чим засвідчив факт придбання даного товариства. Також з даного приводу ОСОБА_5 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 1884, 1885 від 2015 року.

В подальшому, ОСОБА_5 передав Статут ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «БАБАР» (код ЄДРПОУ 38929986) та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 . Статуту ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «БАБАР» (код ЄДРПОУ 38929986), останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 розумів, що ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «БАБАР», буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «БАБАР» (код ЄДРПОУ 38929986) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності на частку ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «БАБАР» (код ЄДРПОУ 38929986).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасник підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 25.06.2016 здійснила державну перереєстрацію ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «БАБАР» (код ЄДРПОУ 38929986) в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянському району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 29 та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так, останні, отримавши реєстраційні документи ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО «БАБАР» (код ЄДРПОУ 38929986), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, наприкінці квітня 2015 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , в денний час доби, біля готелю «Мир» , що розташований за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності TOB «КРІСТІНА» (код за ЄДРПОУ 24262070), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього учасника підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

В подальшому, 26.05.2015 року, згідно домовленості з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся біля готелю «Мир», що розташований за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні ТОВ «КРІСТІНА» (код ЄДРПОУ 24262070) для подальшого його використання з ціллю прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , який знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Голосіївский, 70 корп.2, офис 18 в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут ТОВ «КРІСТІНА» (код ЄДРПОУ 24262070), в якому ОСОБА_5 зазначався як співзасновник товариства, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016, в якому ОСОБА_5 зазначався, як співзасновник товариства, чим засвідчив факт придбання даного товариства. Також з даного приводу ОСОБА_5 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 2859 від 2015 року.

В подальшому ОСОБА_5 передав Статут ТОВ «КРІСТІНА» (код ЄДРПОУ 24262070) та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 . Статуту ТОВ «КРІСТІНА» (код ЄДРПОУ 24262070), останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 розумів, що ТОВ «КРІСТІНА» (код ЄДРПОУ 24262070), буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації ТОВ «КРІСТІНА» (код ЄДРПОУ 24262070) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності на частку ТОВ «КРІСТІНА» (код ЄДРПОУ 24262070).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасник підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 25.06.2015 здійснила державну перереєстрацію ТОВ «КРІСТІНА» (код ЄДРПОУ 24262070) в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15 та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так, останні, отримавши реєстраційні документи ТОВ «КРІСТІНА» (код ЄДРПОУ 24262070), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, наприкінці квітня 2015 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , діючи повторно, біля кафе «L'kafa», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Княжий затон б.2/29, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «ПЛАТІКОМ» (код за ЄДРПОУ 39661873), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього директора, засновника та власника перереєстрованого підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

В подальшому, 23.06.2015, за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся біля кафе «L'kafa», що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Княжий затон, 2/29, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні ТОВ «ПЛАТІКОМ» (код ЄДРПОУ 39661873) для подальшого його використання з ціллю прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , який знаходиться за адресою: м.Київ, вулиця Княжий Затон, 2/30, де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут ТОВ «ПЛАТІКОМ» (код ЄДРПОУ 39661873), в якому ОСОБА_5 зазначався, як співзасновник товариства, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016 року, чим засвідчив факт придбання даного товариства. Також, з даного приводу ОСОБА_5 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 2953 від 2015 року.

В подальшому, ОСОБА_5 передав Статут ТОВ «ПЛАТІКОМ» (код ЄДРПОУ 39661873) та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 . Статуту ТОВ «ПЛАТІКОМ» (код ЄДРПОУ 39661873), останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 розумів, що ТОВ «ПЛАТІКОМ» (код ЄДРПОУ 39661873), буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації ТОВ «ПЛАТІКОМ» (код ЄДРПОУ 39661873) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності на частку ТОВ «ПЛАТІКОМ» (код ЄДРПОУ 39661873).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасник підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 26.06.2015 здійснила державну перереєстрацію ТОВ «ПЛАТІКОМ» (код ЄДРПОУ 39661873) в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4 та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так, останні, отримавши реєстраційні документи ТОВ «ПЛАТІКОМ» (код ЄДРПОУ 39661873), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, наприкінці квітня 2015 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , біля кафе «L'kafa», що розташований за адресою: м.Київ, вул.Княжий затон, 2/29, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності TOB «ЦЕНТР НЕРУХОМОСТІ «НОВОБУДОВА» (код за ЄДРПОУ 38322031), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього учасника перереєстрованого підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

В подальшому, 25.06.2015 року, згідно домовленості з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся біля кафе «L'kafa», що розташований за адресою: м.Київ, вул. Княжий затон, 2/29, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні ТОВ «ЦЕНТР НЕРУХОМОСТІ«НОВОБУДОВА» (код ЄДРПОУ 38322031) для подальшого його використання з ціллю прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , який знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Княжий Затон, 2/30, де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут ТОВ «ЦЕНТР НЕРУХОМОСТІ«НОВОБУДОВА» (код ЄДРПОУ 38322031), в якому ОСОБА_5 був зазначений, як учасник товариства, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016, чим засвідчив факт придбання даного товариства. Також з даного приводу ОСОБА_5 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 2980 від 2015 року.

В подальшому, ОСОБА_5 передав ТОВ «ЦЕНТР НЕРУХОМОСТІ«НОВОБУДОВА» (код ЄДРПОУ 38322031) та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 . Статуту ТОВ «ЦЕНТР НЕРУХОМОСТІ «НОВОБУДОВА» (код ЄДРПОУ 38322031), останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 розумів, що ТОВ «ЦЕНТР НЕРУХОМОСТІ«НОВОБУДОВА» (код ЄДРПОУ 38322031), буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації ТОВ «ЦЕНТР НЕРУХОМОСТІ«НОВОБУДОВА» (код ЄДРПОУ 38322031) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності ТОВ «ЦЕНТР НЕРУХОМОСТІ«НОВОБУДОВА» (код ЄДРПОУ 38322031).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасник підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 30.06.2015 здійснила державну перереєстрацію ТОВ «ЦЕНТР НЕРУХОМОСТІ«НОВОБУДОВА» (код ЄДРПОУ 38322031) в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4 та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так останні, отримавши реєстраційні документи ТОВ «ЦЕНТР НЕРУХОМОСТІ«НОВОБУДОВА» (код ЄДРПОУ 38322031), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, на початку липня 2015 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , в денний час доби, біля Ресторан-караоке-бар «Gorilla», що розташований за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності ПП «РАДЕУС» (код за ЄДРПОУ 36046558), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього учасника перереєстрованого підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, погодився на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний намір, направлений на придбання суб`єкта підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії паспорту серії НОМЕР_1 , виданий Монастирищенським РС УДМС України в Черкаській обл. 19 березня 2013 року та ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів виготовила наказ засновника № 3д від 02.07.2015, № 3к від 03.07.2015, Статут ПП «РАДЕУС» (код за ЄДРПОУ 36046558), в якому ОСОБА_5 був зазначений, як учасник товариства.

В подальшому, 02.07.2015 року, за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся Ресторан-караоке-бар «Gorilla», що розташований за адресою: м.Київ, бульвар Лесі Українки, 34, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні ПП «РАДЕУС» (код за ЄДРПОУ 36046558) для подальшого його використання з ціллю прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , який знаходиться за адресою: м.Київ, бульвар Леси Украинки, 34, оф.303, під`їзд 3, де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут ПП «РАДЕУС» (код за ЄДРПОУ 36046558), в якому ОСОБА_5 був зазначений, як засновник та керівник товариства, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016, чим засвідчив факт придбання даного товариства. Також з даного приводу ОСОБА_5 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 1139, 1140 від 08.05.2015 року.

В подальшому, ОСОБА_5 передав ПП «РАДЕУС» (код за ЄДРПОУ 36046558) та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 Статуту ПП «РАДЕУС» (код за ЄДРПОУ 36046558), останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 розумів, що ПП «РАДЕУС» (код за ЄДРПОУ 36046558), буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації ПП «РАДЕУС» (код за ЄДРПОУ 36046558) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності на частку ПП «РАДЕУС» (код за ЄДРПОУ 36046558).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасник підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 10.07.2015 здійснила державну перереєстрацію ПП «РАДЕУС» (код за ЄДРПОУ 36046558) в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська/Хорива 9/6 та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так, останні, отримавши реєстраційні документи ПП «РАДЕУС» (код за ЄДРПОУ 36046558), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, на початку липня 2015 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , в денний час доби, біля метро Арсенальна, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності TOB «ФОРСТЕХНО» (код за ЄДРПОУ 37938874), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього директора та власника перереєстрованого підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

В подальшому, 15.06.2015 року, за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся біля метро Арсенальна, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні TOB «ФОРСТЕХНО» (код за ЄДРПОУ 37938874) для подальшого його використання з ціллю прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут TOB «ФОРСТЕХНО» (код за ЄДРПОУ 37938874) згідно до якого ОСОБА_5 ввійшов до складу учасників Товариства та набув 50% належної частки у статутному капіталі Товариства, в якому ОСОБА_5 був зазначений, як засновник та керівник товариства, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016, чим засвідчив факт придбання даного товариства. Також з даного приводу ОСОБА_5 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 1373, 1374 від 15.06. 2015 року.

В подальшому, ОСОБА_5 передав TOB «ФОРСТЕХНО» (код за ЄДРПОУ 37938874) та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 . Статуту TOB «ФОРСТЕХНО» (код за ЄДРПОУ 37938874), останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 розумів, що TOB «ФОРСТЕХНО» (код за ЄДРПОУ 37938874), буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації TOB «ФОРСТЕХНО» (код за ЄДРПОУ 37938874) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності на частку TOB «ФОРСТЕХНО» (код за ЄДРПОУ 37938874).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасник підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 13.07.2015 здійснила державну перереєстрацію TOB «ФОРСТЕХНО» (код за ЄДРПОУ 37938874) в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом`янської районної реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41 та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так останні, отримавши реєстраційні документи TOB «ФОРСТЕХНО» (код за ЄДРПОУ 37938874), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, на початку липня 2015 року на початку травня 2015 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , в денний час доби, біля агентства «Вавілон», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Пірогово, буд. 2, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності TOB «КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНСТВО «ГРЕЙТ ПРАКТІК» (код за ЄДРПОУ 38669274), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього учасника перереєстрованого підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, погодився на таку пропозицію.

В подальшому, 08.07.2015 року, згідно домовленості з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся біля агентства «Вавілон», що розташований за адресою: м.Київ, вул. Пірогова, буд.2, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні TOB «КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНСТВО «ГРЕЙТ ПРАКТІК» (код за ЄДРПОУ 38669274) для подальшого його використання з ціллю прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , який знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Пірогова, 2, де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут TOB «КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНСТВО «ГРЕЙТ ПРАКТІК» (код за ЄДРПОУ 38669274), в якому ОСОБА_5 був зазначений, як засновник та керівник товариства, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016 року, чим засвідчив факт придбання даного товариства. Також з даного приводу ОСОБА_5 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 5233 від 08.07. 2015 року.

В подальшому, ОСОБА_5 передав TOB «КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНСТВО «ГРЕЙТ ПРАКТІК» (код за ЄДРПОУ 38669274) та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 . Статуту TOB «КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНСТВО «ГРЕЙТ ПРАКТІК» (код за ЄДРПОУ 38669274), останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 розумів, що TOB «КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНСТВО «ГРЕЙТ ПРАКТІК» (код за ЄДРПОУ 38669274), буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації TOB «КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНСТВО «ГРЕЙТ ПРАКТІК» (код за ЄДРПОУ 38669274) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності на частку TOB «КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНСТВО «ГРЕЙТ ПРАКТІК» (код за ЄДРПОУ 38669274)

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасник підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 15.07.2015 здійснила державну перереєстрацію TOB «КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНСТВО «ГРЕЙТ ПРАКТІК» (код за ЄДРПОУ 38669274) в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6 та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так останні, отримавши реєстраційні документи TOB «КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНСТВО «ГРЕЙТ ПРАКТІК» (код за ЄДРПОУ 38669274), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, на початку липня 2015 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , біля метро Дарниця, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності TOB «ТЕХПРИЛАД» (код за ЄДРПОУ 16299701), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього учасника підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

В подальшому, 08.05.2015 року, за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся біля метро Дарниця, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні TOB «ТЕХПРИЛАД» (код за ЄДРПОУ 16299701) для подальшого його використання з ціллю прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут TOB «ТЕХПРИЛАД» (код за ЄДРПОУ 16299701), в якому ОСОБА_5 був зазначений, як учасник товариства, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016, чим засвідчив факт придбання даного товариства. Також з даного приводу ОСОБА_5 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 1139, 1140 від 08.05. 2015 року.

В подальшому, ОСОБА_5 передав TOB «ТЕХПРИЛАД» (код за ЄДРПОУ 16299701) та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 . Статуту TOB «ТЕХПРИЛАД» (код за ЄДРПОУ 16299701), останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 розумів, що TOB «ТЕХПРИЛАД» (код за ЄДРПОУ 16299701), буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації TOB «ТЕХПРИЛАД» (код за ЄДРПОУ 16299701) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності на частку TOB «ТЕХПРИЛАД» (код за ЄДРПОУ 16299701).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасник підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 15.07.2015 року здійснила державну перереєстрацію TOB «ТЕХПРИЛАД» (код за ЄДРПОУ 16299701) в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом`янської районної реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, 41 та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так останні, отримавши реєстраційні документи TOB «ТЕХПРИЛАД» (код за ЄДРПОУ 16299701), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, наприкінці липня 2015 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , біля магазину «Велика Кишеня», що розташований за адресою: м.Київ, проспект Голосіївський, 58-А, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності TOB «ПОЗІТІВІК» (код за ЄДРПОУ 39896983), з метою прикриття незаконної діяльності.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на придбання суб`єкта підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії паспорту серії НОМЕР_1 , виданий Монастирищенським РС УДМС України в Черкаській обл. 19 березня 2013 року та ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів виготовила протокол №3 загальних зборів учасників від 23.07.2015 року, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі TOB «ПОЗІТІВІК» (код за ЄДРПОУ 39896983) від 23.07.2015, наказ №2 від 24.07.2015, Статут TOB «ПОЗІТІВІК» (код за ЄДРПОУ 39896983), в якому ОСОБА_5 був зазначений як учасник товариства.

В подальшому, 27.07.2015 року, за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся біля магазину «Велика Кишеня», що розташований за адресою: м.Київ, проспект Голосіївський, 58А, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні TOB «ПОЗІТІВІК» (код за ЄДРПОУ 39896983) для подальшого його використання з ціллю прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , який знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, буд.56, де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут TOB «ПОЗІТІВІК» (код за ЄДРПОУ 39896983), в якому ОСОБА_5 був зазначений, як учасник товариства, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016 року, чим засвідчив факт придбання даного товариства. Також з даного приводу ОСОБА_5 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 775 від 27.07. 2015 року.

В подальшому ОСОБА_5 передав TOB «ПОЗІТІВІК» (код за ЄДРПОУ 39896983) та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 . Статуту TOB «ПОЗІТІВІК» (код за ЄДРПОУ 39896983), останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 розумів, що TOB «ПОЗІТІВІК» (код за ЄДРПОУ 39896983), буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації TOB «ПОЗІТІВІК» (код за ЄДРПОУ 39896983) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності на частку TOB «ПОЗІТІВІК» (код за ЄДРПОУ 39896983).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасник підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 27.07.2015 року здійснила державну перереєстрацію TOB «ПОЗІТІВІК» (код за ЄДРПОУ 39896983) в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м.Київ, пр-т.40-річчя Жовтня, 42та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так, останні, отримавши реєстраційні документи TOB «ПОЗІТІВІК» (код за ЄДРПОУ 39896983), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, на початку липня 2015 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , в кафе «Пузата хата», що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності TOB «ДЕЙНЕРІС» (код за ЄДРПОУ 39920777), з метою прикриття незаконної діяльності.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний намір, направлений на придбання суб`єкта підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії паспорту серії НОМЕР_1 , виданий Монастирищенським РС УДМС України в Черкаській обл. 19 березня 2013 року та ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів виготовила Статут TOB «ДЕЙНЕРІС» (код за ЄДРПОУ 39920777), згідно до якого ОСОБА_5 увійшов до складу учасників Товариства та набув 50% належної частки у статутному капіталі Товариства, в якому ОСОБА_5 був зазначений, як учасник товариства.

В подальшому, 30.07.2015 року, згідно домовленості з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся в кафе «Пузата хата», що розташований за адресою: м.Київ, вул.Будівельників, буд.40, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні TOB «ДЕЙНЕРІС» (код за ЄДРПОУ 39920777) для подальшого його використання з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут TOB «ДЕЙНЕРІС» (код за ЄДРПОУ 39920777), в якому ОСОБА_5 був зазначений, як учасник товариства, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від 15.04.2016 року, чим засвідчив факт придбання даного товариства.

В подальшому, ОСОБА_5 передав TOB «ДЕЙНЕРІС» (код за ЄДРПОУ 39920777) та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 . Статуту TOB «ДЕЙНЕРІС» (код за ЄДРПОУ 39920777), останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 розумів, що TOB «ДЕЙНЕРІС» (код за ЄДРПОУ 39920777), буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації TOB «ДЕЙНЕРІС» (код за ЄДРПОУ 39920777) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності на частку TOB «ДЕЙНЕРІС» (код за ЄДРПОУ 39920777).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасник підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 30.07.2015 здійснила державну перереєстрацію TOB «ДЕЙНЕРІС» (код за ЄДРПОУ 39920777) в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул.Львівська, 8/6 та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так, останні, отримавши реєстраційні документи TOB «ДЕЙНЕРІС» (код за ЄДРПОУ 39920777), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, наприкінці липня 2015 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , перебуваючи в кафе «Пузата хата», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, буд. 40, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності TOB «КУПЕРС» (код за ЄДРПОУ 39920832), з метою прикриття незаконної діяльності.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний намір, направлений на придбання суб`єкта підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії паспорту серії НОМЕР_1 , виданий Монастирищенським РС УДМС України в Черкаській обл. 19 березня 2013 року та ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів виготовила Статут TOB «КУПЕРС» (код за ЄДРПОУ 39920832), згідно до якого ОСОБА_5 увійшов до складу учасників Товариства та набув 50% належної частки у статутному капіталі Товариства, в якому ОСОБА_5 був зазначений, як учасник товариства.

В подальшому, 30.07.2015 року, згідно домовленості з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся в кафе «Пузата хата», що розташований за адресою: м.Київ, вул. Будівельників, буд.40, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні TOB «КУПЕРС» (код за ЄДРПОУ 39920832) для подальшого його використання з ціллю прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут TOB «КУПЕРС» (код за ЄДРПОУ 39920832), в якому ОСОБА_5 був зазначений, як учасник товариства, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016 року, чим засвідчив факт придбання даного товариства.

В подальшому, ОСОБА_5 передав TOB «КУПЕРС» (код за ЄДРПОУ 39920832) та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 . Статуту TOB «КУПЕРС» (код за ЄДРПОУ 39920832), останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 розумів, що TOB «КУПЕРС» (код за ЄДРПОУ 39920832), буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації TOB «КУПЕРС» (код за ЄДРПОУ 39920832) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності на частку TOB «КУПЕРС» (код за ЄДРПОУ 39920832).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасник підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 30.07.2015 здійснила державну перереєстрацію TOB «КУПЕРС» (код за ЄДРПОУ 39920832) в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Львівська, 8/6 та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так останні, отримавши реєстраційні документи TOB «КУПЕРС» (код за ЄДРПОУ 39920832), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, наприкінці липня 2015 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , перебуваючи в кафе «Пузата хата», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Будівельників, буд.40, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності TOB «ПАРК СТОУНХЕДЖ» (код за ЄДРПОУ 39920963), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього директора та власника перереєстрованого підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, погодився на таку пропозицію.

В подальшому, 30.07.2015 року, за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся в кафе «Пузата хата», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Будівельників, буд. 40, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні TOB «ПАРК СТОУНХЕДЖ» (код за ЄДРПОУ 39920963) для подальшого його використання з ціллю прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут TOB «ПАРК СТОУНХЕДЖ» (код за ЄДРПОУ 39920963) згідно до якого ОСОБА_5 ввійшов до складу учасників Товариства та набув 50% належної частки у статутному капіталі Товариства, в якому ОСОБА_5 був зазначений, як учасник товариства, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016 року, чим засвідчив факт придбання даного товариства.

В подальшому ОСОБА_5 передав TOB «ПАРК СТОУНХЕДЖ» (код за ЄДРПОУ 39920963) та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 . Статуту TOB «ПАРК СТОУНХЕДЖ» (код за ЄДРПОУ 39920963), останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 розумів, що TOB «ПАРК СТОУНХЕДЖ» (код за ЄДРПОУ 39920963), буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації TOB «ПАРК СТОУНХЕДЖ» (код за ЄДРПОУ 39920963) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності на частку TOB «ПАРК СТОУНХЕДЖ» (код за ЄДРПОУ 39920963).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасник підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 30.07.2015 року здійснила державну реєстрацію TOB «ПАРК СТОУНХЕДЖ» (код за ЄДРПОУ 39920963) в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул.Львівська, 8/6та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так останні, отримавши реєстраційні документи TOB «ПАРК СТОУНХЕДЖ» (код за ЄДРПОУ 39920963), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, наприкінці липня 2015 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , перебуваючи в кафе «Пузата хата», що розташований за адресою: м.Київ, вул.Будівельників, буд.40, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності TOB «БОАТТІНІ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39921003), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як учасника перереєстрованого підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

В подальшому, 30.07.2015 року, згідно домовленості з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся в кафе «Пузата хата», що розташований за адресою: м.Київ, вул.Будівельників, буд.40, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні TOB «БОАТТІНІ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39921003) для подальшого його використання з ціллю прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут TOB «БОАТТІНІ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39921003) згідно до якого ОСОБА_5 ввійшов до складу учасників Товариства та набув 50% належної частки у статутному капіталі Товариства, в якому ОСОБА_5 був зазначений, як учасник товариства, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016 року, чим засвідчив факт придбання даного товариства.

В подальшому ОСОБА_5 передав TOB «БОАТТІНІ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39921003) та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 . Статуту TOB «БОАТТІНІ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39921003), останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 усвідомлював, що TOB «БОАТТІНІ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39921003), буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації TOB «БОАТТІНІ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39921003) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності на частку TOB «БОАТТІНІ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39921003).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасник підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 30.07.2015 здійснила державну реєстрацію TOB «БОАТТІНІ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39921003) в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Львівська, 8/6 та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так останні, отримавши реєстраційні документи TOB «БОАТТІНІ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39921003), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, на початку серпня 2015 року ОСОБА_5 , в денний час доби, біля магазину «INTERTOP OUTLET», що розташований за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська, 145/1, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «ВІНІЛ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 36439354), з метою прикриття незаконної діяльності.

В подальшому, 27.08.2015 року, за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся біля магазину «INTERTOP OUTLET», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 145/1, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні TOB «ВІНІЛ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 36439354), для подальшого його використання з ціллю прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , який знаходиться за адресою: м. Київ пл. Дружби Народів, 3, оф. 6, де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут TOB «ВІНІЛ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 36439354), в якому ОСОБА_5 був зазначений, як учасник товариства, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016 року, чим засвідчив факт придбання даного товариства. Також з даного приводу ОСОБА_5 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 1091 від 27.08. 2015 року.

В подальшому ОСОБА_5 передав протокол № 3 Загальних зборів Учасників TOB «ВІНІЛ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 36439354), від 26.08.2015 року, Статуту TOB «ВІНІЛ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 36439354), та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 . Статуту TOB «ВІНІЛ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 36439354), останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 розумів, що TOB «ВІНІЛ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 36439354), буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації TOB «ВІНІЛ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 36439354) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності на частку TOB «ВІНІЛ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 36439354).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасник підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 28.08.2015 здійснила державну перереєстрацію TOB «ВІНІЛ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 36439354) в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонської районної реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграда, 57 та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так, останні, отримавши реєстраційні документи TOB «ВІНІЛ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 36439354), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, наприкінці липня 2015 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , біля кафе «L'kafa», що розташований за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська, буд.116, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності TOB «ТЕХТЕКС» (код за ЄДРПОУ 38823359), з метою прикриття незаконної діяльності.

В подальшому, 29.07.2015 року, згідно домовленості з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся біля кафе «L'kafa», що розташований за адресою: м.Київ, вул. Велика Васильківськ, буд.116, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні TOB «ТЕХТЕКС» (код за ЄДРПОУ 38823359), для подальшого його використання з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут TOB «ТЕХТЕКС» (код за ЄДРПОУ 38823359) згідно до якого ОСОБА_5 ввійшов до складу учасників Товариства та набув 50% належної частки у статутному капіталі Товариства, в якому ОСОБА_5 був зазначений, як учасник товариства, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016 року, чим засвідчив факт придбання даного товариства. Також з даного приводу ОСОБА_5 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 3711, 3712 від 29.07.2015 року.

В подальшому, ОСОБА_5 передав Статут TOB «ТЕХТЕКС» (код за ЄДРПОУ 38823359) та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 . Статуту TOB «ТЕХТЕКС» (код за ЄДРПОУ 38823359), останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 усвідомлював, що TOB «ТЕХТЕКС» (код за ЄДРПОУ 38823359), буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації TOB «ТЕХТЕКС» (код за ЄДРПОУ 38823359) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності на частку TOB «ТЕХТЕКС» (код за ЄДРПОУ 38823359).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасник підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 05.08.2015 року здійснила державну перереєстрацію TOB «ТЕХТЕКС» (код за ЄДРПОУ 38823359) в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Львівська, 8/6 та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так, останні, отримавши реєстраційні документи TOB «ТЕХТЕКС» (код за ЄДРПОУ 38823359), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, на початку серпня 2015 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , біля кафе «L'kafa», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська, буд.116, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності TOB «ВЕНТС-ОДЕСА» (код за ЄДРПОУ 38823359), з метою прикриття незаконної діяльності.

В подальшому, 06.08.2015 року, згідно домовленості з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся біля кафе «L'kafa», що розташований за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська, буд.116, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні TOB «ВЕНТС-ОДЕСА» (код за ЄДРПОУ 38823359), для подальшого його використання з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут TOB «ВЕНТС-ОДЕСА» (код за ЄДРПОУ 38823359) згідно до якого ОСОБА_5 ввійшов до складу учасників Товариства та набув 50% належної частки у статутному капіталі Товариства,, в якому ОСОБА_5 був зазначений, як учасник товариства, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016, чим засвідчив факт придбання даного товариства.

В подальшому, ОСОБА_5 передав Статут TOB «ВЕНТС-ОДЕСА» (код за ЄДРПОУ 38823359) та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 . Статуту TOB «ВЕНТС-ОДЕСА» (код за ЄДРПОУ 38823359), останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 усвідомлював, що TOB «ВЕНТС-ОДЕСА» (код за ЄДРПОУ 38823359), буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації TOB «ВЕНТС-ОДЕСА» (код за ЄДРПОУ 38823359) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності на частку TOB «ВЕНТС-ОДЕСА» (код за ЄДРПОУ 38823359).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасник підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 10.08.2015 року здійснила державну перереєстрацію TOB «ВЕНТС-ОДЕСА» (код за ЄДРПОУ 38823359) у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Львівська, 8/6 та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так, останні, отримавши реєстраційні документи TOB «ВЕНТС-ОДЕСА» (код за ЄДРПОУ 38823359), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, в середині серпня 2015 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , в денний час доби, в кафе «Євразія», що розташоване за адресою: м.Київ, вулиця Ярославів Вал, 8А, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності TOB «СЕНЮКОВ» (код за ЄДРПОУ 38611292), з метою прикриття незаконної діяльності.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний намір, направлений на придбання суб`єкта підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії паспорту серії НОМЕР_1 , виданий Монастирищенським РС УДМС України в Черкаській обл. 19 березня 2013 року та ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів виготовила протокол №1 Загальних зборів Учасників TOB «СЕНЮКОВ» (код за ЄДРПОУ 38611292) від 14.08.2015 року згідно до якого ОСОБА_5 увійшов до складу учасників Товариства та набув 50% належної частки у статутному капіталі Товариства, Статут TOB «СЕНЮКОВ» (код за ЄДРПОУ 38611292), в якому ОСОБА_5 був зазначений, як учасник товариства.

В подальшому, 14.08.2015 року, згідно домовленості з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся в кафе «Євразія», що розташоване за адресою: м.Київ, вулиця Ярославів Вал, 8А, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні TOB «СЕНЮКОВ» (код за ЄДРПОУ 38611292), для подальшого його використання з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут TOB «СЕНЮКОВ» (код за ЄДРПОУ 38611292), в якому ОСОБА_5 був зазначений, як учасник товариства, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016 року, чим засвідчив факт придбання даного товариства. Також з даного приводу ОСОБА_5 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 1108, 1109 від 14.08. 2015 року.

В подальшому, ОСОБА_5 передав протокол №1 Загальних зборів Учасників TOB «СЕНЮКОВ» (код за ЄДРПОУ 38611292) від 14.08.2015 року, Статут TOB «СЕНЮКОВ» (код за ЄДРПОУ 38611292), та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 . Статуту TOB «СЕНЮКОВ» (код за ЄДРПОУ 38611292), останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 усвідомлював, що TOB «СЕНЮКОВ» (код за ЄДРПОУ 38611292), буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації TOB «СЕНЮКОВ» (код за ЄДРПОУ 38611292) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності TOB «СЕНЮКОВ» (код за ЄДРПОУ 38611292).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасник підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 19.08.2015 здійснила державну перереєстрацію TOB «СЕНЮКОВ» (код за ЄДРПОУ 38611292) у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Львівська, 8/6та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так, останні, отримавши реєстраційні документи TOB «СЕНЮКОВ» (код за ЄДРПОУ 38611292), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, наприкінці серпня 2015, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , в кафе «Пузата хата», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Будівельників, буд.40, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності TOB «ЛІЧЕ» (код за ЄДРПОУ 36259183), з метою прикриття незаконної діяльності.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на придбання суб`єкта підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії паспорту серії НОМЕР_1 , виданий Монастирищенським РС УДМС України в Черкаській обл. 19 березня 2013 року та ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів виготовила протокол №26/15 Загальних зборів Учасників TOB «ЛІЧЕ» (код за ЄДРПОУ 36259183), від 19.08.2015 року згідно до якого ОСОБА_5 ввійшов до складу учасників Товариства та набув 50% належної частки у статутному капіталі Товариства, протокол № 27/15 Загальних зборів Учасників TOB «ЛІЧЕ» (код за ЄДРПОУ 36259183), від 19.08.2015 року, договір №1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 19.08.2015, наказ №19/12 від 20.08.2015, довіреність від 20.08.2015 року, Статуту TOB «ЛІЧЕ» (код за ЄДРПОУ 36259183), в якому ОСОБА_5 був зазначений, як учасник товариства.

В подальшому, 19.08.2015 року, згідно домовленості з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся в кафе «Пузата хата», що розташоване за адресою: м.Київ, вул. Будівельників, буд.40, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні TOB «ЛІЧЕ» (код за ЄДРПОУ 36259183), для подальшого його використання з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут TOB «ЛІЧЕ» (код за ЄДРПОУ 36259183), в якому ОСОБА_5 був зазначений, як засновник та керівник товариства, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016 року, чим засвідчив факт придбання даного товариства. Також з даного приводу ОСОБА_5 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 5247, 5248 від 19.08. 2015 року.

В подальшому, ОСОБА_5 передав протокол №26/15 Загальних зборів Учасників TOB «ЛІЧЕ» (код за ЄДРПОУ 36259183) від 19.08.2015 року, протокол №27/15 Загальних зборів Учасників TOB «ЛІЧЕ» (код за ЄДРПОУ 36259183) від 19.08.2015 року, договір №1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 19.08.2015 року, Статут TOB «ЛІЧЕ» (код за ЄДРПОУ 36259183) та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 . Статуту TOB «ЛІЧЕ» (код за ЄДРПОУ 36259183), останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 усвідомлював, що TOB «ЛІЧЕ» (код за ЄДРПОУ 36259183), буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації TOB «ЛІЧЕ» (код за ЄДРПОУ 36259183) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності TOB «ЛІЧЕ» (код за ЄДРПОУ 36259183).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасник підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 25.08.2015 здійснила державну перереєстрацію TOB «ЛІЧЕ» (код за ЄДРПОУ 36259183) в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Львівська, 8/6 та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так, останні, отримавши реєстраційні документи TOB «ЛІЧЕ» (код за ЄДРПОУ 36259183), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, наприкінці серпня 2015 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , в кафе «Пузата хата», що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності TOB «ЛІГА ПРОНЕТ» (код за ЄДРПОУ 38544064), з метою прикриття незаконної діяльності.

В подальшому, 21.08.2015 року, згідно домовленості з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся в кафе «Пузата хата», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Будівельників, буд.40, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні TOB «ЛІГА ПРОНЕТ» (код за ЄДРПОУ 38544064), для подальшого його використання з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Володимирська, буд.40/2, де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут TOB «ЛІГА ПРОНЕТ» (код за ЄДРПОУ 38544064), згідно до якого ОСОБА_5 увійшов до складу учасників Товариства та набув 50% належної частки у статутному капіталі Товариства, в якому ОСОБА_5 був зазначений, як засновник та керівник товариства, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016 року, чим засвідчив факт придбання даного товариства. Також з даного приводу ОСОБА_5 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 5330, 5331 від 21.08.2015 року.

В подальшому, ОСОБА_5 передав Статут TOB «ЛІГА ПРОНЕТ» (код за ЄДРПОУ 38544064), та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 . Статуту TOB «ЛІГА ПРОНЕТ» (код за ЄДРПОУ 38544064), останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 усвідомлював, що TOB «ЛІГА ПРОНЕТ» (код за ЄДРПОУ 38544064), буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації TOB «ЛІГА ПРОНЕТ» (код за ЄДРПОУ 38544064) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності на частку TOB «ЛІГА ПРОНЕТ» (код за ЄДРПОУ 38544064).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасник підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 01.09.2015 здійснила державну перереєстрацію TOB «ЛІГА ПРОНЕТ» (код за ЄДРПОУ 38544064) в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Львівська, 8/6 та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так останні, отримавши реєстраційні документи TOB «ЛІГА ПРОНЕТ» (код за ЄДРПОУ 38544064), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, на початку вересня 2015 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , в кафе «Пузата хата», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Будівельників, буд.40, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ЄВРОДИЗЕЛЬ» (код за ЄДРПОУ 37480707), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього директора, засновника та власника перереєстрованого підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, погодився на таку пропозицію.

В подальшому, 04.09.2015 року, згідно домовленості з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся в кафе «Пузата хата», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Будівельників, буд.40, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ЄВРОДИЗЕЛЬ» (код за ЄДРПОУ 37480707), для подальшого його використання з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ЄВРОДИЗЕЛЬ» (код за ЄДРПОУ 37480707) згідно до якого ОСОБА_5 ввійшов до складу учасників Товариства та набув 50% належної частки у статутному капіталі Товариства, в якому ОСОБА_5 був зазначений, як засновник та керівник товариства, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016 року, чим засвідчив факт придбання даного товариства. Також з даного приводу ОСОБА_5 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 1317, 1318 від 04.09. 2015 року.

В подальшому, ОСОБА_5 передав Статут ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ЄВРОДИЗЕЛЬ» (код за ЄДРПОУ 37480707), та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 . Статуту ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ЄВРОДИЗЕЛЬ» (код за ЄДРПОУ 37480707), останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 усвідомлював, що ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ЄВРОДИЗЕЛЬ» (код за ЄДРПОУ 37480707) буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ЄВРОДИЗЕЛЬ» (код за ЄДРПОУ 37480707) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ЄВРОДИЗЕЛЬ» (код за ЄДРПОУ 37480707).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасник підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 25.09.2015 року здійснила державну перереєстрацію ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ЄВРОДИЗЕЛЬ» (код за ЄДРПОУ 37480707) у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Львівська, 8/6 та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так останні, отримавши реєстраційні документи ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ЄВРОДИЗЕЛЬ» (код за ЄДРПОУ 37480707), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, на початку вересня 2015 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , в денний час доби, в кафе «Пузата хата», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Будівельників, буд.40 зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності TOB «СІЛЬГОСППОСТАЧ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39836196), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього директора, засновника та власника перереєстрованого підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, погодився на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на придбання суб`єкта підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії паспорту серії НОМЕР_1 , виданий Монастирищенським РС УДМС України в Черкаській обл. 19 березня 2013 року та ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів виготовила протокол №3 Загальних зборів учасників від 02.09.2015, протокол №3 Загальних зборів учасників від 02.09.2015, протокол № 5 Загальних зборів учасників від 27.11.2015, реєстр учасників до протоколу №3 Загальних зборів учасників від 02.09.2015, реєстр учасників до протоколу №5 Загальних зборів учасників від 27.11.2015, наказ №3-к від 02.09.2015, довіреність від 03.09.2015, довіреність від 03.09.2015, статут TOB «СІЛЬГОСППОСТАЧ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39836196), в якому ОСОБА_5 був зазначений, як учасник товариства.

В подальшому, 03.09.2015 року, за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся в кафе «Пузата хата», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Будівельників, буд.40, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні TOB «СІЛЬГОСППОСТАЧ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39836196), для подальшого його використання з ціллю прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Кіквідзе, буд.7/11, к.16, де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи статут TOB «СІЛЬГОСППОСТАЧ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39836196), в якому ОСОБА_5 був зазначений, як засновник та керівник товариства, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016, чим засвідчив факт придбання даного товариства. Також з даного приводу ОСОБА_5 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 1313 від 03.09.2015 року.

В подальшому, ОСОБА_5 передав протокол №3 Загальних зборів учасників від 02.09.2015, протокол №3 Загальних зборів учасників від 02.09.2015, протокол №5 Загальних зборів учасників від 27.11.2015, реєстр учасників до протоколу №3 Загальних зборів учасників від 02.09.2015, реєстр учасників до протоколу №5 Загальних зборів учасників від 27.11.2015, статут TOB «СІЛЬГОСППОСТАЧ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39836196), та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 . Статуту TOB «СІЛЬГОСППОСТАЧ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39836196), останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 усвідомлював, що TOB «СІЛЬГОСППОСТАЧ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39836196), буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації TOB «СІЛЬГОСППОСТАЧ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39836196) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності TOB «СІЛЬГОСППОСТАЧ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39836196).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасник підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 03.09.2015 здійснила державну перереєстрацію TOB «СІЛЬГОСППОСТАЧ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39836196) в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд.26/4, та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так, останні, отримавши реєстраційні документи TOB «СІЛЬГОСППОСТАЧ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39836196), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, на початку серпня 2015 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , перебуваючи в кафе «Пузата хата», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Будівельників, буд.40, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності ПП «ПРИВАТНА ФІРМА «РУТА» (код за ЄДРПОУ 21751609), з метою прикриття незаконної діяльності.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на придбання суб`єкта підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії паспорту серії НОМЕР_1 , виданий Монастирищенським РС УДМС України в Черкаській обл. 19 березня 2013 року та ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів виготовила договір №1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 06.08.2015 року згідно до якого ОСОБА_5 увійшов до складу учасників Товариства та набув 50% належної частки у статутному капіталі Товариства, рішення № 4 засновника від 06.08.2015, наказ № 4-к від 07.08.2015, Статут ПП «ПРИВАТНА ФІРМА «РУТА» (код за ЄДРПОУ 21751609), в якому ОСОБА_5 був зазначений, як засновник та керівник товариства.

В подальшому, 06.08.2015 року, згідно домовленості з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся в кафе «Пузата хата», що розташований за адресою: м.Київ, вул.Будівельників, буд.40, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні ПП «ПРИВАТНА ФІРМА «РУТА» (код за ЄДРПОУ 21751609), для подальшого його використання з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут ПП «ПРИВАТНА ФІРМА «РУТА» (код за ЄДРПОУ 21751609), в якому ОСОБА_5 був зазначений, як засновник та керівник товариства, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016 року, чим засвідчив факт придбання даного товариства. Також з даного приводу ОСОБА_5 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 1059, 1060 від 06.06.2015 року.

В подальшому, ОСОБА_5 передав договір №1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 06.08.2015 року, рішення №4 засновника від 06.08.2015 року, Статут ПП «ПРИВАТНА ФІРМА «РУТА» (код за ЄДРПОУ 21751609) та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 . Статуту ПП «ПРИВАТНА ФІРМА «РУТА» (код за ЄДРПОУ 21751609), останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 усвідомлював, що ПП «ПРИВАТНА ФІРМА «РУТА» (код за ЄДРПОУ 21751609) буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації ПП «ПРИВАТНА ФІРМА «РУТА» (код за ЄДРПОУ 21751609) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності на частку ПП «ПРИВАТНА ФІРМА «РУТА» (код за ЄДРПОУ 21751609).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасник підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 10.09.2015 року здійснила державну перереєстрацію TOB «СЕНЮКОВ» (код за ЄДРПОУ 38611292) у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Львівська, 8/6 та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так, останні, отримавши реєстраційні документи ПП «ПРИВАТНА ФІРМА «РУТА» (код за ЄДРПОУ 21751609), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, наприкінці серпня 2015 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , в кафе «Пузата хата», що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності ПП «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ЕКСТРА ЗАХИСТ» (код за ЄДРПОУ 38440712), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього директора, засновника та власника перереєстрованого підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, погодився на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на придбання суб`єкта підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії паспорту серії НОМЕР_1 , виданий Монастирищенським РС УДМС України в Черкаській обл. 19 березня 2013 року та ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів виготовила договір №1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 28.08.2015 року, згідно до якого ОСОБА_5 увійшов до складу учасників Товариства та набув 50% належної частки у статутному капіталі Товариства, Статут ПП «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ЕКСТРА ЗАХИСТ» (код за ЄДРПОУ 38440712), в якому ОСОБА_5 був зазначений, як учасник товариства.

В подальшому, 28.08.2015 року, згідно домовленості з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся в кафе «Пузата хата», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Будівельників, буд.40, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні ПП «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ЕКСТРА ЗАХИСТ» (код за ЄДРПОУ 38440712) для подальшого його використання з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут ПП «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ЕКСТРА ЗАХИСТ» (код за ЄДРПОУ 38440712), в якому ОСОБА_5 був зазначений, як учасник товариства, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016, чим засвідчив факт придбання даного товариства. Також з даного приводу ОСОБА_5 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 1134, 1135 від 28.08. 2015 року.

В подальшому ОСОБА_5 передав договір №1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 28.08.2015 року, Статут ПП «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ЕКСТРА ЗАХИСТ» (код за ЄДРПОУ 38440712), та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 . Статуту ПП «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ЕКСТРА ЗАХИСТ» (код за ЄДРПОУ 38440712), останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 усвідомлював, що ПП «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ЕКСТРА ЗАХИСТ» (код за ЄДРПОУ 38440712) буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації ПП «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ЕКСТРА ЗАХИСТ» (код за ЄДРПОУ 38440712) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності на частку ПП «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ЕКСТРА ЗАХИСТ» (код за ЄДРПОУ 38440712).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасник підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 17.09.2015 року здійснила державну перереєстрацію ПП «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ЕКСТРА ЗАХИСТ» (код за ЄДРПОУ 38440712) у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровської району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м.Київ, вул. Пожарського, 15 та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так останні, отримавши реєстраційні документи ПП «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ЕКСТРА ЗАХИСТ» (код за ЄДРПОУ 38440712), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, наприкінці серпня 2015 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , в кафе «Пузата хата», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Будівельників, буд.40, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТІЇ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА» (код за ЄДРПОУ 35254907), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього учасника перереєстрованого підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, погодився на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на придбання суб`єкта підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії паспорту серії НОМЕР_1 , виданий Монастирищенським РС УДМС України в Черкаській обл. 19 березня 2013 року та ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів виготовила договір №1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 31.08.2015 року, протокол №23/15 Загальних зборів учасників від 31.08.2015 року, згідно до якого ОСОБА_5 увійшов до складу учасників Товариства та набув 50% належної частки у статутному капіталі Товариства, Статут ТОВ «ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТІЇ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА» (код за ЄДРПОУ 35254907), в якому ОСОБА_5 був зазначений, як учасник товариства.

В подальшому, 31.08.2015 року, згідно домовленості з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся в кафе «Пузата хата», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Будівельників, буд.40, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні ТОВ «ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТІЇ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА» (код за ЄДРПОУ 35254907), для подальшого його використання з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут ТОВ «ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТІЇ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА» (код за ЄДРПОУ 35254907), в якому ОСОБА_5 був зазначений, як засновник та керівник товариства, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016 року, чим засвідчив факт придбання даного товариства. Також з даного приводу ОСОБА_5 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 1140, 1141 від 31.08.2015 року.

В подальшому ОСОБА_5 передав договір №1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 31.08.2015 року, протокол №23/15 Загальних зборів учасників від 31.08.2015 Статут ТОВ «ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТІЇ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА» (код за ЄДРПОУ 35254907), та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 . Статуту ТОВ «ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТІЇ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА» (код за ЄДРПОУ 35254907), останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 усвідомлював, що ТОВ «ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТІЇ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА» (код за ЄДРПОУ 35254907), буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації ТОВ «ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТІЇ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА» (код за ЄДРПОУ 35254907) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності на частку ТОВ «ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТІЇ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА» (код за ЄДРПОУ 35254907).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасник підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 18.09.2015 року здійснила державну перереєстрацію ТОВ «ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТІЇ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА» (код за ЄДРПОУ 35254907) у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Львівська, 8/6 та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так, останні, отримавши реєстраційні документи ТОВ «ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТІЇ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА» (код за ЄДРПОУ 35254907), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, на початку серпня 2015 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , в кафе «Пузата хата», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Будівельників, буд.40, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «БІЗНЕС ФОРС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39929388), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього учасника перереєстрованого підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, погодився на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на придбання суб`єкта підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії паспорту серії НОМЕР_1 , виданий Монастирищенським РС УДМС України в Черкаській обл. 19 березня 2013 року та ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів виготовила протокол №23/09/15 Загальних зборів учасників від 23.09.2015, протокол №23/09/15 Загальних зборів учасників від 23.09.2015, наказ №24/09/15 від 24.09.2015, Статут ТОВ «БІЗНЕС ФОРС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39929388), в якому ОСОБА_5 був зазначений, як засновник та керівник товариства.

В подальшому, згідно домовленості з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся в кафе «Пузата хата», що розташований за адресою: м.Київ, вул.Будівельників, буд.40, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні ТОВ «БІЗНЕС ФОРС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39929388), для подальшого його використання з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут ТОВ «БІЗНЕС ФОРС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39929388), в якому ОСОБА_5 був зазначений, як засновник та керівник товариства, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016 року, чим засвідчив факт придбання даного товариства.

В подальшому, ОСОБА_5 передав протокол №23/09/15 Загальних зборів учасників від 23.09.2015, протокол №23/09/15 Загальних зборів учасників від 23.09.2015, наказ №24/09/15 від 24.09.2015, Статут ТОВ «БІЗНЕС ФОРС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39929388) та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 . Статуту ТОВ «БІЗНЕС ФОРС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39929388), останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 усвідомлював, що ТОВ «БІЗНЕС ФОРС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39929388) буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації ТОВ «БІЗНЕС ФОРС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39929388) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності ТОВ «БІЗНЕС ФОРС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39929388).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасник підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 24.09.2015 року здійснила державну перереєстрацію ТОВ «БІЗНЕС ФОРС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39929388) у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянської районної реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м.Київ, пр-т.Маяковського, 29 та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так, останні, отримавши реєстраційні документи ТОВ «БІЗНЕС ФОРС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39929388), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, наприкінці вересня 2015 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , в кафе «Пузата хата», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Будівельників, буд.40, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності ПП «ЦЕНТР АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ «АГРОНОМ» (код за ЄДРПОУ 36309569), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього директора, засновника та власника перереєстрованого підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, погодився на таку пропозицію.

В подальшому, 21.09.2015 року, згідно домовленості з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся в кафе «Пузата хата», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Будівельників, буд.40, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні ПП «ЦЕНТР АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ «АГРОНОМ» (код за ЄДРПОУ 36309569) для подальшого його використання з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут ПП «ЦЕНТР АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ «АГРОНОМ» (код за ЄДРПОУ 36309569), в якому ОСОБА_5 був зазначений, як засновник та керівник товариства, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016, чим засвідчив факт придбання даного товариства. Також з даного приводу ОСОБА_5 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 1207, 1208 від 21.09.2015 року.

В подальшому, ОСОБА_5 передав Статут протокол №21/09-16 Зборів Власників від 21.09.2015 року, Статут ПП «ЦЕНТР АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ «АГРОНОМ» (код за ЄДРПОУ 36309569) та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 . Статуту протокол №21/09-16 Зборів Власників від 21.09.2015 року, Статут ПП «ЦЕНТР АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ «АГРОНОМ» (код за ЄДРПОУ 36309569) останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 усвідомлював, що ПП «ЦЕНТР АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ «АГРОНОМ» (код за ЄДРПОУ 36309569) буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації ПП «ЦЕНТР АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ «АГРОНОМ» (код за ЄДРПОУ 36309569) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності на частку ПП «ЦЕНТР АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ «АГРОНОМ» (код за ЄДРПОУ 36309569).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасник підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 02.10.2015 року здійснила державну перереєстрацію ПП «ЦЕНТР АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ «АГРОНОМ» (код за ЄДРПОУ 36309569) у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Пожарського, буд.15 та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так, останні, отримавши реєстраційні документи ПП «ЦЕНТР АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ «АГРОНОМ» (код за ЄДРПОУ 36309569), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, на початку жовтня 2015 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , діючи повторно, в кафе «Пузата хата», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Будівельників, буд.40, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «ТРАНС БУД СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 33631728), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього учасника перереєстрованого підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, погодився на таку пропозицію.

В подальшому, згідно домовленості з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся в кафе «Пузата хата», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Будівельників, буд.40, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні ТОВ «ТРАНС БУД СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 33631728) для подальшого його використання з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут ТОВ «ТРАНС БУД СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 33631728), в якому ОСОБА_5 був зазначений, як засновник та керівник товариства, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016 року, чим засвідчив факт придбання даного товариства.

В подальшому, ОСОБА_5 передав протокол №3-09/15 Загальних зборів учасників від 30.09.2015 року, Статут ТОВ «ТРАНС БУД СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 33631728) та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 протоколу №3-09/15 Загальних зборів учасників від 30.09.2015, Статуту ТОВ «ТРАНС БУД СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 33631728), останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 усвідомлював, що «ТРАНС БУД СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 33631728), буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації «ТРАНС БУД СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 33631728) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності на частку «ТРАНС БУД СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 33631728).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасник підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 28.10.2015 здійснила державну перереєстрацію «ТРАНС БУД СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 33631728) в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницької районної реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул.Ялтинська, 14 та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так останні, отримавши реєстраційні документи «ТРАНС БУД СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 33631728), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, на початку листопада 2015 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , перебуваючи, в кафе «Пузата хата», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Будівельників, буд.40, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «КОМПАНІЯ «ГРАДА» (код за ЄДРПОУ 33147592), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього учасника перереєстрованого підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, погодився на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на придбання суб`єкта підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії паспорту серії НОМЕР_1 , виданий Монастирищенським РС УДМС України в Черкаській обл. 19 березня 2013 року та ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів виготовила договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 29.09.2015 року, згідно до якого ОСОБА_5 увійшов до складу учасників Товариства та набув 50% належної частки у статутному капіталі Товариства, Статут ТОВ «КОМПАНІЯ «ГРАДА» (код за ЄДРПОУ 33147592), в якому ОСОБА_5 був зазначений, як учасник товариства.

В подальшому, 03.11.2015 року, згідно домовленості з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся в кафе «Пузата хата», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Будівельників, буд.40, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні ТОВ «КОМПАНІЯ «ГРАДА» (код за ЄДРПОУ 33147592) для подальшого його використання з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , який знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Княжий затон, 2/30, де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут ТОВ «КОМПАНІЯ «ГРАДА» (код за ЄДРПОУ 33147592), в якому ОСОБА_5 був зазначений, як засновник та керівник товариства, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016 року, чим засвідчив факт придбання даного товариства. Також з даного приводу ОСОБА_5 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 5003-5004 від 03.11. 2015 року.

В подальшому, ОСОБА_5 передав договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 29.09.2015, Статут ТОВ «КОМПАНІЯ «ГРАДА» (код за ЄДРПОУ 33147592), та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 . Статуту ТОВ «КОМПАНІЯ «ГРАДА» (код за ЄДРПОУ 33147592) останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 усвідомлював, що ТОВ «КОМПАНІЯ «ГРАДА» (код за ЄДРПОУ 33147592) буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації ТОВ «КОМПАНІЯ «ГРАДА» (код за ЄДРПОУ 33147592) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності на частку ТОВ «КОМПАНІЯ «ГРАДА» (код за ЄДРПОУ 33147592).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасник підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 13.11.2015 року здійснила державну перереєстрацію ТОВ «КОМПАНІЯ «ГРАДА» (код за ЄДРПОУ 33147592) у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницької районної реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул.Ялтинська, 14 та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так, останні, отримавши реєстраційні документи ТОВ «КОМПАНІЯ «ГРАДА» (код за ЄДРПОУ 33147592), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім цього, на початку листопада 2015 у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , перебуваючи в кафе «Пузата хата», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Будівельників, буд.40, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «ДЖ.ЕС.ДІ.УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 33996047), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього учасника перереєстрованого підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, погодився на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на придбання суб`єкта підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії паспорту серії НОМЕР_1 , виданий Монастирищенським РС УДМС України в Черкаській обл. 19 березня 2013 року та ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів виготовила протокол № 02/11/2015 загальних зборів учасників від 02.11.2015 року, згідно до якого ОСОБА_5 увійшов до складу учасників Товариства та набув 50% належної частки у статутному капіталі Товариства, Статут ТОВ «ДЖ.ЕС.ДІ.УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 33996047), в якому ОСОБА_5 був зазначений, як учасник товариства.

В подальшому, 03.11.2015 року, згідно домовленості з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся в кафе «Пузата хата», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Будівельників, буд.40, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні ТОВ «ДЖ.ЕС.ДІ.УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 33996047) для подальшого його використання з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Княжий затон, 2/30, де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут ТОВ «ДЖ.ЕС.ДІ.УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 33996047), в якому ОСОБА_5 був зазначений, як засновник та керівник товариства, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016, чим засвідчив факт придбання даного товариства. Також з даного приводу ОСОБА_5 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером № 5007-5008 від 03.11.2015 року.

В подальшому, ОСОБА_5 передав Статут ТОВ «ДЖ.ЕС.ДІ.УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 33996047) та інші документи невстановленій слідством особі. Таким чином, ОСОБА_5 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.

На час підписання ОСОБА_5 . Статуту ТОВ «ДЖ.ЕС.ДІ.УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 33996047) останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_5 усвідомлював, що ТОВ «ДЖ.ЕС.ДІ.УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 33996047) буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_5 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації ТОВ «ДЖ.ЕС.ДІ.УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 33996047) ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично набуто право власності на частку ТОВ «ДЖ.ЕС.ДІ.УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 33996047).

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як учасник підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 17.11.2015 року здійснила державну перереєстрацію ТОВ «ДЖ.ЕС.ДІ.УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 33996047) у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул.Пожарського, 15та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених осіб полягала в наступному: так, останні, отримавши реєстраційні документи ТОВ «ДЖ.ЕС.ДІ.УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 33996047), а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Крім того, ОСОБА_5 , 21.09.2015 року, в денний період часу підробив документи ТОВ «КРІСТІНА» (код ЄДРПОУ 24262070) з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_5 , передав невстановленій слідством особі копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив та до статутного фонду її не передавав та ні від кого не приймав як засновник (учасник), і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «КРІСТІНА» (код ЄДРПОУ 24262070), які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

26.05.2015 року, ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою, перебуваючи за адресою: м.Київ, проспект Голосіївський, 70 корп.2, офіс 18, у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , в присутності останнього підписав завідомо підроблений ТОВ «КРІСТІНА», що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №19/111/8-436/кдд від.15.04.2016 року, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав від імені засновника (учасника) статут ТОВ «КРІСТІНА», в який внесені завідомо неправдиві відомості.

ОСОБА_5 усвідомлюючи, що він не був присутній на Загальних зборах підприємства ТОВ «КРІСТІНА» та не підписував його на підставі протоколу Загальних зборах підприємства №26/05/15 від 26.05.2015 року підписав Статут ТОВ «КРІСТІНА»

Вказані дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.1 ст.205 КК України як фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності; за ч.2 ст.205 КК України як фіктивне підприємництво, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому повторно та за ч.1 ст.358 КК України як підроблення офіційних документів, які видаються підприємством та надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою та їх збут.

29 липня 2016 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 в порядку, передбаченому положеннями ст.ст.468, 469, 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та підозрюваний ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваного ОСОБА_5 за ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.1 ст.358 КК України, при цьому підозрюваний ОСОБА_5 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Також, сторонами угоди визначене узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 повинен понести за вчинені ним кримінальні правопорушення, а саме:

- за ч.1 ст.205 КК України у виді штрафу у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень;

-за ч.2 ст.205 КК України у виді штрафу у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 гривень;

- за ч.1 ст.358 КК України у виді 2 років обмеження волі.

При цьому, відповідно до вимог ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5 покарання у виді 2 років обмеження волі.

Також, сторони дійшли згоди про звільнення ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання з випробуванням на підставі ст.ст.75, 76 КК України з іспитовим строком 1 рік.

Крім того, в угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені підозрюваному.

Розглядаючи, в порядку встановленому п.1 ч.3 ст.314 КПК України, питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Так, відповідно до вимог ст.ст.468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила кримінального процесуального кодексу України та кримінального кодексу України, просить суд затвердити дану угоду і призначити обвинуваченому узгоджене в угоді покарання та інші, передбачені угодою заходи.

Обвинувачений та його захисник в судовому засіданні також просили вказану угоду, укладену з прокурором, затвердити та призначити узгоджену в ній міру покарання та інші, передбачені угодою заходи, при цьому обвинувачений ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.1 ст.358 КК України, в обсязі підозри, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, при цьому зазначив, що здатний реально виконати взяті на себе, відповідно до угоди, зобов`язання.

Крім того, злочини, передбачені ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.1 ст.358 КК України, у вчиненні яких ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим, відповідно до ст.12 КК України, відносяться до злочинів невеликої та середньої тяжкості, від яких потерпілих немає.

Разом з тим, суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені в п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст.476 КПК України.

На підставі викладеного, виходячи з того, що умови угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та підозрюваним ОСОБА_5 , відповідають вимогам кримінального процесуального кодексу України та кримінального кодексу України, суд приходить до висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

За таких обставин, суд вважає доведеним в судовому засіданні, що ОСОБА_5 своїми умисними діями, вчинив фіктивне підприємство, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, та фіктивне підприємництво, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно, а також підроблення офіційних документів, які видаються підприємством та надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою та їх збут, а тому його дії підлягають кваліфікації за ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.1 ст.358 КК України.

Крім того, підлягають стягненню з ОСОБА_5 процесуальні витрати у розмірі 2116 гривень 96 копійок на користь держави за проведення судово-економічної експертизи (отримувач коштів: УК у Дніпровському районі м.Києва 24060300, банк отримувача: Головне управління Державної казначейської служби України в м.Києві, код банку отримувача: 820019, код отримувача (код за ЄДРПОУ):38012871, рахунок отримувача: 31114115700005).

Речові докази у даному кримінальному провадженні відсутні.

Керуючись вимогами ст.ст.314ч.1, 373, 374, 469, 472, 473, 474, 475 КПК України, суд,-

засудив:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 29 червня 2016 року у кримінальному провадженні за №1-кп/755/789/16, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32016100040000030 від 30.06.2016 року, укладену між прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.1 ст.358 КК України, та призначити йому за ці злочини узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 29 червня 2016 року покарання, а саме:

-за ч.1 ст.205 КК України у виді штрафу у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень;

- за ч.1 ст.358 КК України у виді 2 років обмеження волі.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого, остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді 2 (двох) років обмеження волі.

На підставі ст.ст.75, 76 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку у вигляді 1 (одного) року не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки, а саме: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання кримінально-виконавчу інспекцію.

Стягнути з ОСОБА_5 процесуальні витрати у розмірі 2116 гривень 96 копійок на користь держави за проведення судово-економічної експертизи (отримувач коштів: УК у Дніпровському районі м.Києва 24060300, банк отримувача: Головне управління Державної казначейської служби України в м.Києві, код банку отримувача: 820019, код отримувача (код за ЄДРПОУ):38012871, рахунок отримувача: 31114115700005).

Речові докази у даному кримінальному провадженні відсутні.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_5 не обирався.

Вирок може бути оскаржено, з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Апеляційного суду м.Києва через Дніпровський районний суд м.Києва протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення.

Суддя:


Дата ухвалення рішення	29.07.2016
Оприлюднено	15.03.2023
Номер документу	59593087
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —755/10187/16-к

Вирок від 29.07.2016

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Марченко М. В.

Ухвала від 05.07.2016

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Марченко М. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 29.07.2016 по справі 755/10187/16-кДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Судовий реєстр по справі —755/10187/16-к

Вирок від 29.07.2016

Ухвала від 05.07.2016

Вирок
від 29.07.2016 по справі 755/10187/16-к
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА