Постанова

від 18.08.2010 по справі 4-589/10

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа №4-589/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2010 р. м.Чернігів

С у д д я Н о в о з а в о д с ь к о г о р а й о н н о г о с у д у м. Ч е р н і г о в а

ОСОБА_1,

розглянувши подання заступника начальника СВ УБОЗ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 про проведення виїмки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що в провадженні СВ УБОЗ УМВС України в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа№25/40558, яка порушена за ознаками злочину передбаченого ст.190 ч.3 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ „Фабрика АВРОРА" коштами місцевого бюджету у великих розмірах, у сумі 244 008,30 грн. шляхом обману, внаслідок надання недостовірної інформації «Центру матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів».

Також по справі встановлено, що 06.05.2010 року за поданими до Центру документами від імені ФОП ОСОБА_3, як нібито виробника заявлених до тендеру меблів, переможцем тендерних торгів по усім процедурам визнано ФОП ОСОБА_3, у наслідок чого у період червня 2010 року з рахунку Головного управління Державного казначейства у Чернігівській області перераховано 576 030,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_3 в АКБ „Полікомбанк" р/р 26004005907 МФО 353100 за договорами №№ 3/т, 4/т, 5/т від 13.05.2010 року у якості оплати кредиторської заборгованості по оплаті за меблі.

Досудовим слідством встановлено, що ФОП ОСОБА_4 проводив фінансові операції в АКБ Полікомбанк з ФОП ОСОБА_5, рахунок №26002036291, ФОП ОСОБА_6 - рахунок №26002005909, ФОП ОСОБА_7 - рахунок №26005011224, ФОП ОСОБА_8 - рахунок № 26009020761, ФОП ОСОБА_9 - рахунок 26008032976.

Дослідивши матеріали даної справи, ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, приходжу до висновку, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки в АКБ «Полікомбанк» можуть знаходитись документи та інформація, що має безпосереднє значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

Керуючись Законом України "Про банки та банківську діяльність", ст. 178 КПК України, суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл АКБ «Полікомбанк» (м. Чернігов, МФО 353100) на розкриття інформації, що містить банківську таємницю, щодо його клієнтів - ФОП ОСОБА_5, ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_8

Провести виїмку в АКБ «Полікомбанк» документів:

- роздруківки руху коштів по рахунку № 26002036291, який належить ФОП ОСОБА_5, по рахунку № 26005011224, який належить ФОП ОСОБА_6, № 26005011224, який належить ФОП ОСОБА_7, № 26008032976, який належить ФОП ОСОБА_9, № 26009020761, який належить ФОП ОСОБА_8 (із зазначенням залишку на рахунку на кожен день) із розшифровкою контрагентів та призначення платежу за період з 01.01.2010р. по теперішній час,

- видаткові платіжні та касові документи,

- юридичну справу,

- картки із зразками підписів та печатки,

- договори на розрахункове обслуговування

Постанова не оскаржується.

Суддя: О.Ф.Подалюка