Ухвала

від 22.10.2015 по справі 367/7495/15-к

ІРПІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 367/7495/15-к

УХВАЛА

22 жовтня 2015 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київський області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 22012100000000002, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київський області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Ірпеня, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання

ОСОБА_5 а саме за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання, виявлення та вилучення предметів і документів, пов`язаних з господарською діяльністю компаній «Інвестиційно-будівельна компанія Васко», ТОВ «Проектна компанія Рокач» та ТОВ «Проектна компанія Агат», договори купівлі-продажу земельних ділянок, статутні документи, накази про призначення та звільнення з посад працівників вказаних вище товариств, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації типу (флеш-накопичувачі, смартфон, айфон, планшет, мобільні телефони), на яких можуть знаходитися фотографій, копії вищевказаних документів, інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, відшукання і вилучення яких необхідно для експертних досліджень .

Відповідно до змісту клопотання, встановлено, що слідчим відділом Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22012100000000002 за фактом шахрайства, тобто ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В січні 2005 року посадовими особами Бучанської селищної ради видано рішення № 1175-41-IV від 27.01.2005 року, на підставі якого вилучено та передано в оренду на 10 років земельні ділянки загальною площею 28,4 Га в с. Буча Київської області ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Васко» (м. Київ, вул. Інститутська. І7/5. офіс 2, код за ЄДРПОУ 31454252) для будівництва та обслуговування індивідуальних житлових будинків площею 10,4238 Га, та 17,9762 Га, та для ведення особистого селянського господарства. На підставі вищевказаного розпорядження між Бучанською селищною радою та ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Васко» було укладено договір оренди нотаріальний реєстраційний номер № 7н/2005 від 02.02.2005 р., відповідно до якого Бучанська селищна рада надала, а ГОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Васко» прийняла в строкове, платне володіння земельну ділянку загальною площею 28.4 Га. яка знаходяться в межах Бучанської сільської ради Київської області. Відповідно до вищевказаного договору оренди № 7н/2005 від 02.02.2005 р.. зазначені земельні ділянки відносяться до земель житлового фонду та земель для ведення особистого селянського господарства.

Невстановленими особами в 2006 році з метою шахрайського заволодіння частиною зазначених земельних ділянок були підшукані 10 громадян України, які мали б право отримати у власність зазначені земельні ділянки. В подальшому невстановленими особами із використанням паспортних даних зазначених громадян, які не були обізнані щодо злочинного умислу невстановлених осіб, направленого на незаконне заволодіння зазначеними земельними ділянками, були підготовлені проекти відведення земельних ділянок в КГІ «Ірпінське земельно-кадастрове бюро» (код за ЄДРПОУ м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-А) та отримані в Ірпінському районному відділі Київської регіональної філії центру ДЗК при Держкомземі України акти на право власності на земельні ділянки у с. Буча. Невстановлені особи отримали державні акти на право власності на 20 земельних ділянок з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд, а також для ведення ОСГ загальною площею 4.15 Га на ім`я заздалегідь підшуканих ними 10 громадян України. В дійсності 10 громадян, які відповідно до державних актів отримані право власності на зазначені земельні ділянки, будь-яких дій, направлених на отримання ними у власність вказаних земельних ділянок, не вчиняли, не виявляли своє бажання та намірів на отримання у власність зазначених земельних ділянок, та не були обізнані про те, що на їх ім`я було оформлено право власності на зазначені земельні ділянки загальною площею 4.15 Га. Використовуючи довіреності, видані від імені вищезазначених підставних осіб, невстановлені особи, достовірно знаючи що вказані земельні ділянки були передані у власність вищевказаним 10-м підставним особам незаконно, без їх відома 11.12.2006, 18.11.2006 та 01.03.2007 уклали договори купівлі-продажу, відповідно до яких зазначені 20 земельних ділянок були продані нібито їх власниками (фактично підставними особами) на користь ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Загальна вартість земельних ділянок, відповідно до витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, на які ОСОБА_5 та ОСОБА_7 набули право власності склала 1011571 грн. Надалі невстановлені особи, достовірно знаючи, що вони незаконно заволоділи правом власності, на вказані земельні ділянки, з метою приховування вчиненого злочину та легалізації майна, набутого злочинним шляхом, уклали договір № 138-Б від 04.10.2007 року з КП «Ірпінське земельно-кадастрове бюро» про виконання робіт по виготовленню проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у м. Буча пров. В. Марченка, вул. Гостомельська, вул. В. Симоненка та вул. Л. Симиренка, цільове призначення яких змінюється.

Надалі невстановлені особи, достовірно знаючи, що вони незаконно заволоділи правом власності на вказані земельні ділянки, з метою приховування вчиненого злочину та легалізації майна, набутого злочинним шляхом, на підставі протоколу № 1 від 11.01.2010 року загальних зборів учасників ТОВ «Проектна компанія «Рокач» та протоколу № 1 від 19.01.2010 року загальних зборів учасників ТОВ «Проектна компанія «Агат», внесли вказані вище земельні ділянки загальною площею 4.15 га до статутних фондів ТОВ «Проектна компанія «Рокач» та ТОВ «Проектна компанія «Агат».

Таким чином, невстановлені особи шляхом обману заволоділи земельними ділянками на території м. Буча Київської області загальною площею 4.15 Га вартістю 1011571 грн., чим вчинили шахрайство, а в подальшому продали вказані земельні ділянки громадянам ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , чим вчинили легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом.

Зважаючи на вищевикладене в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що до вчинення вказаного злочину може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка згідно даних зазначених в протоколі допиту її як свідка зареєстрована та проживає: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий та прокурор подання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши думку сілідчого, прокурора вивчивши клопотання та оглянувши матеріали кримінального провадження № 22012100000000002, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук.

Оскільки в судовому засіданні ні слідчим, ні прокурором не було доведено наявності достатніх підстав вважати, що відшукувані документи які знаходяться у володінні ОСОБА_5 мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані документи знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи, слідчий суддя визнає клопотання необґрунтованим у зв`язку з чим відмовляє в його задоволенні.

Керуючись ст. 234, ст. 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 залишити без задоволення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж п`яти днів.

Суддя: ОСОБА_1