Ухвала

від 11.08.2016 по справі 552/4276/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/4276/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2016 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку приміщень, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про проведення обшуку приміщень.

Посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016170000000028 від 07.07.2016, відносно службових осіб ПП «Імені Калашника» (код ЄДРПОУ 03769669), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

Зазначав, що з матеріалів провадження вбачається, що службові особи ПП «Імені Калашника» протягом 2012-2016 року, при здійсненні фінансово-господарської діяльності, у т.ч. відображаючи наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Будінвест-ДФ», ТОВ «Аквамарін Трейд», ТОВ «Леком Інвестмент», ТОВ «БК Смайл», ТОВ «Джи-Ві- Айтемс», ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод», ТОВ «Вілтек-В», ТОВ «Сгіецрембут», які фактично не відбувались, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1279,4 тис.грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Окрім цього вході проведення досудового розслідування встановлено, що реалізований ПП «Імені Калашника» цукор в адресу вищезазначених СГД з ознаками фіктивності вироблено на давальницьких умовах ПП «Ланнівський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00372256) та відвантажено з його складських приміщень.

Посилався на те, що на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів, а у разі їх відсутності копій фінансово-господарських та бухгалтерських документів, у т.ч. договорів та додатків до них, додаткових угод та додатків до них, документів, що стосуються проведення конкурсних торгів, тендерної документації, технічної документації, специфікацій, сертифікатів, рахунків, рахунків-фактур, накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; актів, у т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), актів звірки; довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, декларацій, у т.ч. вантажно-митних, платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, головних книг, журналів- ордерів, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку, журналів виїзду та в`їзду автотранспорту, складських книг, документів про відвантаження продукції, переміщення, реалізацію та використання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), а також інших документів і предметів, які стосуються господарської діяльності ПП «Імені Калашника» за період з січня 2012 року по теперішній час, у тому числі по взаємовідносинах з ТОВ «Будінвест-ДФ», ТОВ «Аквамарін Трейд», ТОВ «Леком Інвестмент», ТОВ «БК Смайл», ТОВ «Джи-Ві-Айтемс», ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод», ТОВ «Вілтек-В», ТОВ «Спецрембут», ПП «Ланнівський цукровий завод» за період з січня 2012 року по теперішній час, інших документів зазначених підприємств, комп`ютерної та оргтехніки, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, кошти, отримані незаконним шляхом, печаток, штампів, бланків документів з реквізитами підприємств, що мають ознаки фіктивності, чорнових записів щодо такої діяльності, а також наказів на призначення службових осіб підприємств, у т.ч. директора, головного бухгалтера, всіх інших працівників бухгалтерії, заяв, у т.ч. про прийняття на роботу, надання відпусток, виплати матеріальної допомоги, відомостей про перебування на лікарняних та лікарняних листів, посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та працівників бухгалтерії ПП «Імені Калашника», а також інших документів, предметів та речей, які підтверджують ведення незаконної господарської діяльності ПП «Імені Калашника» та мають значення для досудового розслідування.

Посилався також на те, що фінансово-господарські документи ПП «Імені Калашника» по взаємовідносинам з вищезазначеними підприємствами знаходяться за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с.Калашники, вул.Лобача, 20-А, яка являється адресою реєстрації ПП «Імені Калашника» та використовується для проведення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Тому просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення ошуку за вказаною адресою.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників розгляду, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016170000000028 від 07.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

Також надані до слідчого судді матеріали свідчать про те, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Окрім того, відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №65266488 від 08.08.2016 відомості, щодо власників за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с.Калашники, вул.Лобача, 20-А відсутні.

Згідно реєстраційних та статутних документів ПП «Імені Калашника» юридична адреса підприємства: Полтавська область, Полтавський район, с.Калашники, вул.Лобача, 20-А.

Згідно з наданими до слідчого судді матеріалами є обґрунтовані підстави вважати, що зазначені приміщення дійсно ПП «Імені Калашника».

Зібраними органами досудового розслідування матеріалами, в тому числі проведеними оперативно-розшуковими заходами підтверджено наявність достатніх підстав вважати, що саме у зазначеному в клопотанні приміщенні (володінні особи) знаходяться речі та документи, які використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, а також інші документальні відомості, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності перелічених в клопотанні осіб.

Слідчий суддя також вважає обґрунтованим твердження слідчого про те, що вилучення саме оригіналів документів, а не їх копій, необхідно як для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщень та території за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с.Калашники, вул.Лобача, 20-А, що являється адресою реєстрації та використовується ПП «Імені Калашника» (код ЄДРПОУ 03769669), з метою виявлення та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій усіх фінансово-господарських та первинних документів ПП «Імені Калашника» (код ЄДРПОУ 03769669) за період з січня 2012 року по теперішній час, у т.ч. договорів та додатків до них, додаткових угод та додатків до них, документів, що стосуються проведення конкурсних торгів, тендерної документації, технічної документації, специфікацій, сертифікатів, рахунків, рахунків-фактур, накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; актів, у т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), актів звірки; довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, декларацій, у т.ч. вантажно-митних, платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, головних книг, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку, журналів виїзду та в`їзду автотранспорту, складських книг, документів про відвантаження продукції, переміщення, реалізацію та використання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), а також інших документів і предметів, які стосуються господарської діяльності ПП «Імені Калашника» за період з січня 2012 року по теперішній час, у тому числі по взаємовідносинах з ТОВ «Будінвест-ДФ» (код ЄДРПОУ 38200571), ТОВ «Аквамарін Трейд» (код ЄДРПОУ 39369353), ТОВ «Леком Інвестмент» (код ЄДРПОУ 39352905), ТОВ «БК Смайл» (код ЄДРПОУ 39472950), ТОВ «Джи-Ві-Айтемс» (код ЄДРПОУ 39528918), ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» (код ЄДРПОУ 35112619), ТОВ «Вілтек-В» (код ЄДРПОУ 39910164), ТОВ «Спецрембут» (код ЄДРПОУ 39471579), ПП «Ланнівський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00372256), інших документів зазначених підприємств, комп`ютерної та оргтехніки, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, кошти, отримані незаконним шляхом, печаток, штампів, бланків документів з реквізитами підприємств, шо мають ознаки фіктивності, чорнових записів щодо такої діяльності, а також наказів на призначення службових осіб підприємств, у т.ч. директора, головного бухгалтера, всіх інших працівників бухгалтерії, заяв, у т.ч. про прийняття на роботу, надання відпусток, виплати матеріальної допомоги, відомостей про перебування на лікарняних та лікарняних листів, посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та працівників бухгалтерії ПП «Імені Калашника». а також інших документів, предметів та речей, які підтверджують ведення незаконної господарської діяльності ПП «Імені Калашника» та мають значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1

11.08.2016