Ухвала

від 04.08.2016 по справі 592/7211/16-к

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/7211/16-к

Провадження № 1-кс/592/2948/16

УХВАЛА

про дозвіл на обшук

04 серпня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження № 32016200000000067 від 22.07.2016, за ознаками складу правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 ,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, громадянами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , протягом 2014-2016 років створено підприємства: ТОВ «Продальянс Север» (код 40520566), ТОВ«Альтернатива-Трейд» (код39256871), ТОВ «Велес Тіо Груп» (код 40004744, м.Суми, вул. Миргородська,6, директор ОСОБА_6 ) з метою проведення операції направлених на ухилення від сплати податків упродовж 2014?2016 років підприємства здійснювали реалізацію молочної продукції, яку закуповували на молокопереробних підприємствах України в подальшому проводили реалізацію молочної продукції за готівкові кошти, а реалізацію, по податковому обліку, відображали від підприємств з ознаками фіктивності при цьому значно занижуючи собівартість реалізованого ТМЦ, таким чином службові особи вказаних підприємств шляхом не відображення готівки від реалізованої продукції ухилилися від сплати ПДВ на суму 4733,50 тис. грн.

Організатором вчинення злочину є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який шляхом надання вказівок, пропозицій та консультацій сприяв ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах.

На даний час наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 є безпосереднім організатором злочинної схеми, у результаті якої підприємствами ТОВ«Велес Тіо Груп», ТОВ«Альтернатива-Трейд» не сплачено податків до бюджету в особливо великому розмірі.

На даний час зазначена протиправна діяльність не припинена та продовжується.

У своїй протиправній діяльності службові особи використовують складське приміщення за адресою: м.Суми, вул. Миргородська, буд. 6. (холодильна камера площею 80,9 кв.м., які орендує ТОВ«Велес Тіо Груп», ТОВ«Альтернатива-Трейд», ТОВ«Альтернатива 2016» та ТОВ «Продальянс Север»), за даною адресою знаходяться предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій документи (накладні, податкові накладні, рахунки, квитанції, журнали) за 2014-2016 роки, крім того підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи, та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у справі, а також первинна бухгалтерська, подвійна (чорнова) та інша документація, яка може бути знищена, комп`ютерна техніка за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, розрахунково-касові апарати, системи відеоспостереження), усі інші предмети і речі, в тому числі кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, а також молоко продукція, сири, та інші предмети і документи, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення, крім того вказані речі, предмети та документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Нежитлове приміщення за адресою: м.Суми, вул. Миргородська, буд. 6 за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, що належить ДП «ДТС Суми» ТОВ «ДТС-Харків» (код 31014343).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить надати дозвіл на обшук.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що за адресою за адресою: м.Суми, вул.Миргородська, буд. 6 (холодильна камера площею 80,9 кв.м., які орендує ТОВ«Велес Тіо Груп», ТОВ«Альтернатива-Трейд», ТОВ«Альтернатива 2016» та ТОВ «Продальянс Север») може знаходитись предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку у офісному приміщенню за адресою: м.Суми, вул.Миргородська, буд. 6 (холодильна камера площею 80,9 кв.м., які орендує ТОВ«Велес Тіо Груп», ТОВ«Альтернатива-Трейд», ТОВ«Альтернатива 2016» та ТОВ «Продальянс Север»).

2. Мотиви надання дозволу на обшук з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук ноутбук:документи (накладні, податкові накладні, рахунки, квитанції, журнали) за 2014-2016 роки, крім того підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи, та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у справі, а також первинна бухгалтерська, подвійна (чорнова) та інша документація, яка може бути знищена, комп`ютерна техніка за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, розрахунково-касові апарати, системи відеоспостереження), усі інші предмети і речі, в тому числі кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, молоко продукція, сири та інші предмети і документи, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення, крім того вказані речі, предмети та документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1