Ухвала

від 10.08.2016 по справі 200/13928/16-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/13928/16-к

Ім`ям України Провадження № 1кс/200/7860/16-к

10 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №22016180000000023 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

10 серпня 2016 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування офісів ТОВ «Загнибеда ЛТД» за адресою: м. Слов`янськ Донецької області, вул. Одеська, б. 52.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016180000000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ПАТ «Прогрес» (код ЄРДПОУ 2969188, м. Дніпропетровськ, Ленінський район, вул. Юдіна, 11) у продовж 2015 року перерахували для ТОВ «Загнибеда ЛТД» (код ЄРДПОУ 30571745, Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Леніна, буд. 58, кв. 41) грошові кошти в сумі 73459 гривень. Керівником та засновником ТОВ «Загнибеда ЛТД» є громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий віднесений до категорії осіб «Самопроголошені посадові особи «ЛНР» і «ДНР» причетні до терористичної діяльності» та безпосередньо здійснював фінансування окремих терористичних груп, що входять до складу терористичної організації «Донецька народна республіка», тобто за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

У матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, відповідно до Указу Президента України (№549/2015 від 16.09.2015 року, набув чинності 22.09.2015 року) «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.09.2015 року «Про застосування персональних санкцій економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», громадянин України ОСОБА_3 входить до категорії осіб «Самопроголошені посадові особи «ЛНР» і «ДНР» та Автономної республіки Крим, сепаратисти, бойовики, а також інші фізичні особи- громадяни України та іноземних держав, які причетні до терористичної діяльності в Україні». За отриманими даними, ОСОБА_3 є директором та засновником ТОВ «Загнибеда ЛТД» (виробництво поліетиленової плівки та виробів з неї, фактична адреса суб`єкта господарювання: м. Слов`янськ, вул.. Одеська, 52) є одним з фінансистів незаконних збройних формувань у Донецькій області. Брав активну участь у заходах, що проводились сепаратистами у м. Слов`янську , учасник масових акцій (мітингів, демонстрацій, зборів), які організовувалися самопроголошеною владою вказаного міста під час окупації, надавав фінансове та організаційне сприяння бойовикам. Підтримує постійний зв`язок з терористами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Після залишення бойовиками м. Слов`янськ залишився у місті та продовжував приховано фінансову підтримку терористів так званих ДНР.

В ході аналізу додатку №5 декларації з ПДВ ТОВ «Загнибеда ЛТД», було встановлено, що службові особи ПАТ «Прогрес» (код ЄРДПОУ 2969188, м. Дніпропетровськ, Ленінський район, вул. Юдіна, 11) в ході декларування податкового кредиту з ПДВ за березень-грудень 2015 року, вказала контрагентом ТОВ «Загнибеда ЛТД» та суму господарських операцій в розмірі 73 459 грн.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що фактичне місце розташування ТОВ «Загнибеда ЛТД»: м. Слов`янськ Донецької області, вул. Одеська, б. 52.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №65371762 від 09.08.2016 року, право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою м. Слов`янськ Донецької області, вул. Одеська, б. 52, відомості відсутні. Відповідно до відповіді з КП «Бюро технічної інвентаризації» у м. Слов`янськ Донецької області №2014-2/0.45/01 від 05.08.2016 року, право власності на нерухоме майно, розташоване в АДРЕСА_1 в КП «Бюро технічної інвентаризації» не зареєстровано. З невстановлених причин, технічна інвентаризація за вказаною адресою не проводилась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за місцем розташування офісів ТОВ «Загнибеда ЛТД» за адресою: м. Слов`янськ Донецької області, вул. Одеська, б. 52, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_2 , один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за місцем розташування офісів ТОВ «Загнибеда ЛТД» за адресою: м. Слов`янськ Донецької області, вул. Одеська, б. 52, з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості щодо використання у вказаній вище протиправній фінансовій схемі, направленій на фінансування тероризму, грошових коштів українських суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: установчих документів підприємств, відповідних свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копії паспортів, тощо; документів, що відображають рух грошових коштів по рахунках вказаних підприємств, документи осіб, яким надано право управління вказаними рахунками, карток із зразками підписів; меморіальних ордерів, касових документів, касових книг, платіжних доручень, квитанцій, чеків, корінців чеків, інших документів, що свідчать про операції із готівковими коштами; чорнових робочих записів та поміток, що свідчать про дійсних отримувачів коштів; печаток, штампів, бухгалтерської документації, реєстрів, договорів, актів, що відображають фінансову діяльність вказаних підприємств; банківських карток, інших засобів доступу банківських рахунків, а також електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерів, ноутбуків, нетбуків, планшетів, тощо), магнітних та лазерних носіїв інформації, на яких зберігається інформація щодо вказаних вище фінансових операцій, облік переданих грошових коштів, їх отримувачів, технічні засоби відеофіксації, носії такої інформації, які містять записи привезення та вивезення грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, інші предмети та документи, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, є знаряддям вчинення вказаного злочину, можуть бути використані як докази в ході розслідування, та мають значення для встановлення істині у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 10 вересня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1