Ухвала

від 12.08.2016 по справі 712/9255/16-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/9255/16-к

Провадження № 1-кс /712/4269/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

12 серпня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу УСБУ в Черкаській області полковника юстиції ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях Монастирищенського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Соборна (Леніна), буд.103),

ВСТАНОВИВ:

До суду з клопотанням про проведення обшуку в приміщеннях Монастирищенського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Соборна (Леніна), буд.103), звернувся заступник начальника слідчого відділу УСБУ в Черкаській області полковник юстиції ОСОБА_4 . Клопотання погоджено прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_5 .

Клопотання мотивується тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016250000000067 від 20.02.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. В ході розслідування встановлено, що посадові особи групи компаній «Агровет Атлантик» (далі - ГК «Агровет Атлантик»), до якої входять ТОВ "МОНМАС" (ЄДРПОУ 36350601), ТОВ "ФІДЛЕНС АГРО" (ЄДРПОУ 39057541), ТОВ "ФІДЛЕНС-УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 36426518), ТОВ "ФІДЛЕНС ДЕЙРІ" (ЄДРПОУ 39057599), ТОВ "АГРОБІЗНЕС КОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 35467913), ВК "ВАК" (ЄДРПОУ 39304427), ТОВ "АГРОВЕТ АТЛАНТИК ГРУП" (ЄДРПОУ 39790838), ТОВ "ФІДЛЕНС ФАРМІНГ" (ЄДРПОУ 39909892); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОВЕТ АТЛАНТИК" (ЄДРПОУ 34323885), ТОВ "АГРОВЕТ АТЛАНТИК ТЕРРА" (ЄДРПОУ 38715147), ТОВ «Ойл Американ Груп» (ЄДРПОУ 40314407), ТОВ «Агрікалче груп» (ЄДРПОУ 40354675), ПП "ВІКТОРІА" (ЄДРПОУ 35576088), ТОВ «Інновейтів Ворлд Медіа» (ЄДРПОУ 37269983), ТОВ «Бізнес Прайд» (ЄДРПОУ 39270786), які підконтрольні одному із засновників цих компаній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою, незаконно привласнюють грошові кошти одного із засновників ТОВ "МОНМАС" (ЄДРПОУ 36350601), ТОВ "ФІДЛЕНС АГРО" (ЄДРПОУ 39057541), ТОВ "ФІДЛЕНС-УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 36426518), ТОВ "ФІДЛЕНС ДЕЙРІ" (ЄДРПОУ 39057599), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОВЕТ АТЛАНТИК" (ЄДРПОУ 34323885), ТОВ "АГРОВЕТ АТЛАНТИК ТЕРРА" (ЄДРПОУ 38715147) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зазначені посадові особи, реалізуючи виготовлену ГК «Агровет Атлантик» продукцію для тваринництва, надають контрагентам для оплати товару розрахункові рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання, які в період з 2014 року по теперішній час зареєстровано за сприяння службових осіб ГК «Агровет Атлантик», а саме: СПД-ФОП (СПД ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_1 ; СПД ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_2 ; СПД ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_3 ; СПД ОСОБА_11 , іпн. НОМЕР_4 ; СПД ОСОБА_12 , іпн. НОМЕР_5 ; СПД ОСОБА_13 , іпн. НОМЕР_6 ; СПД ОСОБА_14 , іпн. НОМЕР_7 ; СПД ОСОБА_15 , іпн. НОМЕР_8 ; СПД ОСОБА_16 , іпн. НОМЕР_9 ; СПД ОСОБА_17 , НОМЕР_10 ; СПД КОЖЕМ`ЯКОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА, іпн. НОМЕР_11 ; СПД ОСОБА_18 , іпн. НОМЕР_12 ; СПД ОСОБА_19 , іпн. НОМЕР_13 ; СПД ОСОБА_20 , іпн. НОМЕР_14 ; СПД ОСОБА_21 , іпн. НОМЕР_15 ; СПД ОСОБА_22 , іпн. НОМЕР_16 ; СПД ОСОБА_23 , іпн. НОМЕР_17 ; СПД ОСОБА_24 , іпн. НОМЕР_18 ; СПД ПРУДИУС ОКСАНА МИКОЛАЇВНА, іпн. НОМЕР_19 ; СПД ШЕВЧУК ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА, іпн. НОМЕР_20 ; СПД ОСОБА_25 , іпн. НОМЕР_21 ; СПД ОСОБА_26 , іпн. НОМЕР_22 ; СПД ОСОБА_27 , іпн. НОМЕР_23 ; СПД ОСОБА_28 , іпн. НОМЕР_24 ; СПД ОСОБА_29 , іпн. НОМЕР_25 ; СПД ОСОБА_30 , іпн. НОМЕР_26 ; СПД ОСОБА_31 , іпн. НОМЕР_27 ; СПД ОСОБА_32 , іпн. НОМЕР_28 ; СПД ОСОБА_33 , іпн. НОМЕР_29 ; СПД ОСОБА_34 , іпн. НОМЕР_30 ; СПД ОСОБА_35 , іпн. НОМЕР_31 ; ПД ОСОБА_36 , іпн. НОМЕР_32 ; СПД ОСОБА_37 , іпн. НОМЕР_33 ; СПД ОСОБА_38 , іпн. НОМЕР_34 ; СПД ОСОБА_39 , іпн. НОМЕР_35 ; СПД ОСОБА_40 , іпн. НОМЕР_36 ; СПД ОСОБА_41 , іпн. НОМЕР_37 ; СПД ОСОБА_42 , іпн. НОМЕР_38 ; СПД ОСОБА_43 , іпн. НОМЕР_39 ; СПД ОСОБА_44 , іпн. НОМЕР_40 ; СПД ОСОБА_45 , іпн. НОМЕР_41 ; СПД ОСОБА_46 , іпн. НОМЕР_42 ; СПД ОСОБА_47 , іпн. НОМЕР_43 ; СПД ОСОБА_48 , іпн. НОМЕР_44 ; СПД ОСОБА_49 , іпн. НОМЕР_45 ; СПД ОСОБА_50 , іпн. НОМЕР_46 ; СПД ОСОБА_29 , іпн. НОМЕР_25 ; СПД ОСОБА_51 , іпн. НОМЕР_47 ; СПД ОСОБА_19 , іпн. НОМЕР_13 ; СПД ОСОБА_41 , іпн. НОМЕР_37 ; СПД ОСОБА_18 , іпн. НОМЕР_12 ; СПД ОСОБА_23 , іпн. НОМЕР_17 ; СПД ОСОБА_52 , іпн. НОМЕР_48 ; СПД ОСОБА_34 , іпн. НОМЕР_30 , та інших). (СПД ОСОБА_53 , СПД ОСОБА_54 , СПД ОСОБА_55 , СПД ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , СПД ЧАЙКА, СПД ГУЙВАН, СПД ВОВЧОК, СПД ЛИСОГОР, СПД НОВАК, СПД СОФІЄНКО, СПД ПІДЧАСЮК, СПД ДИШЛИВЕНКО, СПД КОСОГОР, СПД ГОЛОДНИЙ, СПД МЕЛЬНИК та ін.), які оформляються чи вже оформлені без наміру фактично здійснювати підприємницьку діяльність, у той час як їх реквізити також планується використовувати для виведення в тіньовий сектор економіки коштів ГК «Агровет Атлантик».

У подальшому службові особи ГК «Агровет Атлантик» ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші невстановлені особи, що їх супроводжують, знімають у банківських відділеннях ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» готівкові кошти із рахунків вищеперелічених суб`єктів підприємницької діяльності. Потім ці кошти працівники ГК «Агровет Атлантик» за вказівкою керівника ОСОБА_6 без відображення по бухгалтерських і податкових звітностях «легалізують» шляхом внесення як частки до статутних фондів інших юридичних осіб, в тому числі і нерезидентів, виводять через офшорні компанії за кордон, використовують для виплати «тіньової зарплати» працівникам ГК «Агровет Атлантик» чи в особистих цілях керівників даної групи компаній.

За даними оперативного підрозділу (листи №14/3639 від 03.08.2016, №14/2606 від 02.06.2016, №14/3638 від 03.08.2016), у м.Монастирище ОСОБА_59 знімає готівкові кошти з карткових рахунків підконтрольних СПД-ФОП у Монастирищенському відділенні філії «Черкаське головне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» (Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Соборна (Леніна), буд.103).

Відповідно до інформації, розміщеної на сайті bank.gov.ua, Монастирищенське відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» знаходиться за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Соборна (Леніна), буд.103.

Відповідно до довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони на відчуження об`єктів нерухомого майна №64877900 від 02.08.2016, нежитлові приміщення за адресою Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Соборна (Леніна), буд.103, перебувають в державній власності.

У судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав, просив його задовольнити та зазначив, що у Монастирищенського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» повинні знаходитись банківські картки, чекові книжки, копії паспортів, заяви на видачу готівки, доручення (довіреності), чеки, квитанції, виписки, інші документи, що надаються або використовуються ОСОБА_59 (іншими невстановленими особами, які її супроводжують)та оформляються працівниками Монастирищенського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» при здійсненні операцій зі зняття готівкових коштів з рахунків вказаних в клопотанні СПД-ФОП; готівкові грошові кошти, отримані ОСОБА_59 (іншими невстановленими особами, які її супроводжують)в результаті здійснення вказаних операцій; відеозаписи з камер відеоспостереження приміщень Монастирищенського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» за період з 01.06.2016.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №12016250000000067 від 20.02.2016, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в приміщеннях Монастирищенського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Соборна (Леніна), буд.103) можуть знаходитись речі та документи, які можуть бути доказами під час досудового розслідування і судового розгляду.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_3 , ОСОБА_69 та іншим уповноваженим цими слідчими на підставі ст.ст. 40, 41 КПК України особам проведення обшуку в приміщеннях Монастирищенського відділення філії «Черкаське головне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» (Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Соборна (Леніна), буд.103), з метою відшукання та вилучення:

- банківських карток, чекових книжок, копій паспортів, заяв на видачу готівки, доручень (довіреностей), чеків, квитанцій, виписок, інших документів, що надаються або використовуються ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (іншими невстановленими особами, які її супроводжують)та оформляються працівниками Монастирищенського відділення філії «Черкаське головне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» при здійсненні операцій зі зняття готівкових коштів з рахунків СПД-ФОП (СПД ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_1 ; СПД ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_2 ; СПД ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_3 ; СПД ОСОБА_11 , іпн. НОМЕР_4 ; СПД ОСОБА_12 , іпн. НОМЕР_5 ; СПД ОСОБА_13 , іпн. НОМЕР_6 ; СПД ОСОБА_14 , іпн. НОМЕР_7 ; СПД ОСОБА_15 , іпн. НОМЕР_8 ; СПД ОСОБА_16 , іпн. НОМЕР_9 ; СПД ОСОБА_17 , НОМЕР_10 ; СПД КОЖЕМ`ЯКОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА, іпн. НОМЕР_11 ; СПД ОСОБА_18 , іпн. НОМЕР_12 ; СПД ОСОБА_19 , іпн. НОМЕР_13 ; СПД ОСОБА_20 , іпн. НОМЕР_14 ; СПД ОСОБА_21 , іпн. НОМЕР_15 ; СПД ОСОБА_22 , іпн. НОМЕР_16 ; СПД ОСОБА_23 , іпн. НОМЕР_17 ; СПД ОСОБА_24 , іпн. НОМЕР_18 ; СПД ПРУДИУС ОКСАНА МИКОЛАЇВНА, іпн. НОМЕР_19 ; СПД ШЕВЧУК ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА, іпн. НОМЕР_20 ; СПД ОСОБА_25 , іпн. НОМЕР_21 ; СПД ОСОБА_26 , іпн. НОМЕР_22 ; СПД ОСОБА_27 , іпн. НОМЕР_23 ; СПД ОСОБА_28 , іпн. НОМЕР_24 ; СПД ОСОБА_29 , іпн. НОМЕР_25 ; СПД ОСОБА_30 , іпн. НОМЕР_26 ; СПД ОСОБА_31 , іпн. НОМЕР_27 ; СПД ОСОБА_32 , іпн. НОМЕР_28 ; СПД ОСОБА_33 , іпн. НОМЕР_29 ; СПД ОСОБА_34 , іпн. НОМЕР_30 ; СПД ОСОБА_35 , іпн. НОМЕР_31 ; ПД ОСОБА_36 , іпн. НОМЕР_32 ; СПД ОСОБА_37 , іпн. НОМЕР_33 ; СПД ОСОБА_38 , іпн. НОМЕР_34 ; СПД ОСОБА_39 , іпн. НОМЕР_35 ; СПД ОСОБА_40 , іпн. НОМЕР_36 ; СПД ОСОБА_41 , іпн. НОМЕР_37 ; СПД ОСОБА_42 , іпн. НОМЕР_38 ; СПД ОСОБА_43 , іпн. НОМЕР_39 ; СПД ОСОБА_44 , іпн. НОМЕР_40 ; СПД ОСОБА_45 , іпн. НОМЕР_41 ; СПД ОСОБА_46 , іпн. НОМЕР_42 ; СПД ОСОБА_47 , іпн. НОМЕР_43 ; СПД ОСОБА_48 , іпн. НОМЕР_44 ; СПД ОСОБА_49 , іпн. НОМЕР_45 ; СПД ОСОБА_50 , іпн. НОМЕР_46 ; СПД ОСОБА_29 , іпн. НОМЕР_25 ; СПД ОСОБА_51 , іпн. НОМЕР_47 ; СПД ОСОБА_19 , іпн. НОМЕР_13 ; СПД ОСОБА_41 , іпн. НОМЕР_37 ; СПД ОСОБА_18 , іпн. НОМЕР_12 ; СПД ОСОБА_23 , іпн. НОМЕР_17 ; СПД ОСОБА_52 , іпн. НОМЕР_48 ; СПД ОСОБА_34 , іпн. НОМЕР_30 , та інших);

- готівкових грошових коштів, отриманих ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (іншими невстановленими особами, які її супроводжують)в результаті здійснення вказаних операцій;

- відеозаписів з камер відеоспостереження приміщень Монастирищенського відділення філії «Черкаське головне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» (Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Соборна (Леніна), буд.103) за період з 01.06.2016.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1