Ухвала

від 25.07.2016 по справі 761/26336/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/26336/16-к

Провадження № 1-кс/761/16144/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку, по кримінальному провадженню за №22016000000000092 від 22.03.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 та ч.2 ст.205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25 липня 2016 року старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку у жилому приміщенні (квартирі), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_5 , з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, зокрема: грошових коштів здобутих злочинним шляхом; документів щодо реєстрації суб`єктів господарювання, які використовувались, як фіктивні підприємства для прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона; документів щодо видачі готівкових коштів; документів, які використовувались фіктивними суб`єктами господарювання для обороту безготівкових та готівкових коштів; чеків про видачу або зарахування готівки; прибуткових та видаткових касових ордерів; видаткових відомостей; квитанцій банків; платіжних доручень; заяв на зняття та переказ готівки; електронних носіїв інформації; мобільних телефонів, які використовувались, як засіб зв`язку між співучасниками вчинення злочину; печаток, штампів, що стосуються підготовки та виготовлення документів про накопичення готівки, або які використовувалися у виготовленні фіктивної фінансово-господарської документації; блокнотів, записників, чорнових записів, які містять записи щодо сум обготівкування коштів, номери телефонів осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, назви суб`єктів господарювання, що були задіяні у вказаній протиправній діяльності; комп`ютерної техніки (комп`ютерів, ноутбуків, планшетних ПК, тощо), за допомогою, якої виготовлялись документи, на підставі, яких кошти переводились у готівку та навпаки.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні Головного слідчого управління СБ України перебуває кримінальне провадження №22016000000000092 від 22.03.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 та ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2011 в рамках міжнародного фінансового співробітництва між Україною та Європейським інвестиційним банком (далі - ЄІБ) підписана фінансова угода щодо надання останнім позики для реалізації проекту «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС Каховська» (далі - Проект) в сумі 175 млн. євро. Законом України від 18.09.2012 № 5256-VI Верховна Рада України ратифікувала дану Фінансову угоду.

02.07.2012 між Міністерством фінансів України (далі - Мінфін), Міністерством енергетики та вугільної промисловості України (далі - Міненерговугілля), Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України та державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» (код ЄДРПОУ 00100227, далі - ДП «НЕК «Укренерго») укладено субкредитну угоду № 15010-03/75, відповідно до якої Мінфін рекредитує ДП «НЕК «Укренерго» кошти, залучені у ЄІБ для реалізації Проекту.

Пунктом (d) розділу 1.02 «Рахунок вибірки» фінансової угоди передбачено відкриття Мінфіном відокремленого від будь-яких інших активів рахунку з метою отримання коштів позики на реалізацію Проекту.

Відкриття банківського рахунку здійснено у ПАТ «БГ Банк», відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 26.12.2008 №1027 «Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного та соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями» та наказу Мінфіну від 07.05.2002 №299 «Про затвердження Порядку вибору банків, що залучаються до реалізації проектів».

На виконання умов фінансової угоди,28.07.2014 між Мінфіном та ПАТ«Банк Перший» підписано договір банківського рахунку №13010-05/65, згідно з яким Мінфіном відкрито в банку розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

01.09.2014 в рамках реалізації Проекту ЄІБ перераховано перший транш позики в сумі 5 млн. євро. З урахуванням утримання із суми вибірки одноразової комісії ЄІБ, кредитні кошти у сумі 4562500,00 Євро зараховано на рахунок, відкритий Мінфіном в ПАТ «Банк Перший». Кошти мали цільове призначення та повинні були спрямовуватись на фінансування ДП «НЕК «Укренерго» робіт в рамках зазначеного міжнародного проекту.

30.09.2014 Мінфін отримав від ПАТ «БГ Банк» лист №13-2588 щодо зміни найменування ПАТ «Банк Перший» на ПАТ «БГ Банк», а також що ПАТ«БГ Банк» є правонаступником всіх прав і обов`язків ПАТ «Банк Перший».

09.10.2014 ДП «НЕК «Укренерго» передало до ПАТ «БГ Банк» платіжні доручення на суму 4041106,17 євро разом з необхідним пакетом документів, які було сплачено банківською установою не у повному обсязі.

Всього ПАТ «БГ Банк» виконано платіжних доручень щодо перерахування коштів на суму 1079810,0 євро, невиконаними залишились платіжні доручення на суму 2961296,17євро, залишок коштів на рахунку становить 3482689,23 євро (згідно з курсом НБУ становить 65598976 грн).

Крім того, у 2014 році ПАТ«БГ Банк» отримав кошти стабілізаційних кредитів Національного банку України за кредитними договорами від 19.03.2014 №16, від 07.05.2014 №39 та від 11.09.2014 №206/09-14 КТ, загальна заборгованість за якими на теперішній час становить близько 130млн.грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що значна частина грошових коштів, які акумулювались на рахунку Мінфіну у ПАТ«БГ Банк» була конвертована у гривню та перерахована службовими особами Банку на рахунки низки суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, що впродовж 2014 року створені невстановленими досудовим розслідуванням особами без наміру здійснення господарської діяльності, маючи на меті заволодіння коштами підприємств і установ державного та приватного сектору економіки.

Так, в листопаді 2014 року службовими особами ПАТ «БГ Банк», за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, перераховано на рахунок ТОВ«Траст Консалтінг Д» (код ЄДРПОУ 39230722) № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТКБ «Євробанк» (МФО 380355), кошти у сумі 17,8млн.грн., на підставі договору про надання рекламних послуг від 07.11.2014 №017.

Висновком експерта ІСТЕ СБ України №230/1 від 29.09.2015 встановлено, що підписи в договорі №017 від 07.11.2014 та додатковій угоді до нього виконані не колишнім директором Товариства ОСОБА_6 , а іншою особою.

Висновком експерта ІСТЕ СБ України №40/7 від 06.01.2016 встановлено матеріальну шкоду ПАТ«БГ Банк» внаслідок розрахунків за договором №017 від 07.11.2014 на суму 17,8млн. грн.

Крім того, 05.08.2015 Рішенням Господарського суду м.Києва договір №017 від 07.11.2014 визнано не дійсним.

Допитаний як свідок колишній засновник та директор ТОВ«Траст Консалтінг Д» ОСОБА_6 показав, що директором суб`єкта господарювання він був лише до вересня 2014року, фінансово-господарських відносин з ПАТ«БГ Банк» він не мав, договір про надання рекламних послуг від 07.11.2014 №017 ним не укладався та не підписувався.

Також, допитаний як свідок засновник та директор ТОВ«Траст Консалтінг Д» (39230722), ПП«Профіт-Ц» (код ЄДРПОУ 35824009) і ТОВ«Просперіті Фьорст Інк» (код ЄДРПОУ 39230366) ОСОБА_7 показав, що в 2015 році, за винагороду та на прохання свого знайомого ОСОБА_8 , батька колишнього Заступника Голови Правління ПАТ«БГ Банк», перереєстрував на себе вищевказані суб`єкти господарювання, але будь-яку фінансово-господарську діяльність у них не здійснює, печатка, установчі та фінансово-господарські документи у нього відсутні, він їх передав ОСОБА_8 . Крім того, за винагороду, за підробленим паспортом, до якого вклеєна його фотокартка, зареєстрував суб`єкт господарювання ТОВ«Епіцентр-Віскозна» (код ЄДРПОУ 39248352), безпосередньо ним будь-яка фінансово-господарська діяльність не здійснюється, але ним, за участю та вказівки ОСОБА_8 , відкриваються рахунки в різних банківських установах для ведення такої діяльності невстановленими досудовим розслідуванням особами та, скоріш за все, вчиняються фінансові операції з вищевказаними підприємствами.

Відповідно до інформації ДКР СБ України №2/5/2-23785 від 04.07.16 за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Беручи до уваги наведене, здобуття доказів кримінального правопорушення, вчиненого зазначеними вище особами, шляхом здійснення інших процесуальних дій (через запит слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням), неможливо, оскільки є підстави вважати, що на даний час існує реальна загроза їх зміни (підміни), повного знищення або неповної видачі, особами у володінні яких вони перебувають з метою уникнення притягнення до відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав №62598700 від 02.07.16, право власності на жиле приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_5 , дружиною ОСОБА_8 .

Оскільки здобуті дані, що вказують на наявність достатніх підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, зокрема: грошові кошти здобуті злочинним шляхом; документи щодо реєстрації суб`єктів господарювання, які використовувались як фіктивні підприємства для прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона; документи щодо видачі готівкових коштів; документи, які використовувались фіктивними суб`єктами господарювання для обороту безготівкових та готівкових коштів; чеки про видачу або зарахування готівки; прибуткові та видаткові касові ордери; видаткові відомості; квитанції банків; платіжні доручення; заяви на зняття та переказ готівки; електронні носії інформації; мобільні телефони, які використовувались, як засіб зв`язку між співучасниками вчинення злочину; печатки, штампи, що стосуються підготовки та виготовлення документів про накопичення готівки, або які використовувалися у виготовленні фіктивної фінансово-господарської документації; блокноти, записники, чорнові записи, які містять записи щодо сум обготівкування коштів, номери телефонів осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, назви суб`єктів господарювання, що були задіяні у вказаній протиправній діяльності; комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуку, планшетні ПК, тощо), за допомогою, якої виготовлялись документи, на підставі, яких кошти переводились у готівку та навпаки, слідчий просив клопотання задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно вимог ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до положень ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, подане клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 3 ст. 234 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що: кримінальне правопорушення було вчинено; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Разом з тим, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині відшукання речей та документів згідно переліку, а в частині відшукування грошових коштів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки задоволенню не підлягає, оскільки відсутня їх конкретизація, що суперечить ч. 2 ст. 235 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку у жилому приміщенні (квартирі), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_5 , з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, зокрема: документів щодо реєстрації суб`єктів господарювання, які використовувались, як фіктивні підприємства для прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона; документів щодо видачі готівкових коштів; документів, які використовувались фіктивними суб`єктами господарювання для обороту безготівкових та готівкових коштів; чеків про видачу або зарахування готівки; прибуткових та видаткових касових ордерів; видаткових відомостей; квитанцій банків; платіжних доручень; заяв на зняття та переказ готівки; електронних носіїв інформації; печаток, штампів, що стосуються підготовки та виготовлення документів про накопичення готівки, або які використовувалися у виготовленні фіктивної фінансово-господарської документації; блокнотів, записників, чорнових записів, які містять записи щодо сум обготівкування коштів, номери телефонів осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, назви суб`єктів господарювання, що були задіяні у вказаній протиправній діяльності.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 25 серпня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: