Ухвала

від 12.08.2016 по справі 521/13724/16-к

МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 521/13724/16-к

Пр-ня № 1-кс/521/2372/16

У Х В А Л А

11 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі, клопотання сторони обвинувачення про обшук в нежитлових приміщеннях, будівлях та спорудах, виробничих та невиробничих будівлях та спорудах, складських приміщеннях, що використовуються ТОВ «Роско Трейд» (ЄДРПОУ 36673556), та розташовані за адресою: 37 км траси Одеса-Рені с. Маяки, на земельній ділянці площею 0,0903 га з кадастровим номером 5121083900:01:002:0153 та земельній ділянці площею 0,2099 га з кадастровим номером 5121083900:01:002:0152, в зв`язку зі скоєнням кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що згідно акту перевірки Київською ДПІ у м. Одесі ГУ ФДС в Одеській області від 16.03.2015 року № 745/22-02 встановлено, що службові особи ТОВ «Роско Трейд» (ЄДРПОУ 36673556) в період з 01.01.2014 31.12.2014 р.р .при здійснені фінансово-господарських операцій з ТОВ «Блатфон» (ЄДРПОУ 39081993), Долина ТД ТОВ (ЄДРПОУ 37287269), ТОВ «Нертус Схід» (ЄДРПОУ 37998954), ТОВ «Новоферт» (ЄДРПОУ 34086363), ТОВ «НФ Трейдінг Україна» (ЄДРПОУ 37883328), ТОВ «Форкіада Група Компаній» (ЄДРПОУ 37702961), ПФ «Каскад ТСВ» (ЄДРПОУ 25609699) ухилились від сплати податку на прибуток на суму 2 283 073 грн. та податку на додану вартість в сумі 2 139 775 грн., що є особливо великим розміром.

Слідчий СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУДФС в Одеській області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про обшук в нежитлових приміщеннях, будівлях та спорудах, виробничих та невиробничих будівлях та спорудах, складських приміщеннях, що використовуються ТОВ «Роско Трейд» (ЄДРПОУ 36673556), та розташовані за адресою: 37 км траси Одеса-Рені с. Маяки, на земельній ділянці площею 0,0903 га з кадастровим номером 5121083900:01:002:0153 та земельній ділянці площею 0,2099 га з кадастровим номером 5121083900:01:002:0152, в зв`язку зі скоєнням кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з метою відшукання речей і документів, які могли зберегти на собі сліди вчинення злочину.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що згідно отриманої оперативної інформації, а саме згідно рапорту оперативного співробітника ОУ ГУ ДФС в Одеській області, встановлено, що ТОВ «Роско Трейд» використовує для зберігання хімічної продукції складське приміщення розташоване за адресою 37 км траси Одеса-Рені с. маяки, де зберігаються агрохімікати та не обліковані ТМЦ. За даною адресою знаходиться складський комплекс з декількох одноповерхових будівель. З данного складського комплексу відбувається відпуск товару з розрахунками у готівковій формі, тобто за даною адресою зберігаються не обліковані грошові кошти, чорнові записи щодо фактичних покупців та постачальників товару. Також встановлено юридичну та фактичну адресу підприємства: м. Одеса, вул. 25-ї Чапаївської дивізії (вул. Інглезі), 6/1 оф.131. За вказаною адресою здійснюється загальне керівництво підприємством та зберігаються первинні бухгалтерські щодо ведення фінансово-господарської діяльності підприємства та чорнові записи щодо реального придбання/реалізації ТМЦ, електронні носії інформацїі. В офісному приміщені за частину реалізованої продукції відбувається розрахунок за товар у готівковій формі, банківські картки фізичних осіб, куди поступають не обліковані грошові кошти.

Окрім того, директору підприємства ТОВ «Роско Трейд» ОСОБА_4 вручено вимогу в порядку ст. 93 КПК України від 01.02.2016 № 433/10/15-32-09-02, щодо надання копій необхідних документів. На теперішній час відповідь від підприємства не отримано.

З огляду на викладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що первинні бухгалтерські документи та чорнові записи ведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Роско Трейд» (ЄДРПОУ 36673556) щодо придбання та реалізації ТМЦ за період діяльності з 01.01.2014 по 30.06.2016 р. технічні засоби, інші знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться за адресою розташування складських приміщень, що використовує ТОВ «Роско Трейд» (ЄДРПОУ 36673556) на 37 км траси Одеса-Рені с. Маяки на земельній ділянці площею 0,0903 га з кадастровим номером 5121083900:01:002:0153 та земельній ділянці площею 0,2099 га з кадастровим номером 5121083900:01:002:0152, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення

Таким чином, метою обшуку є виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України відшукання первинної бухгалтерської документації та чорнових записів ведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Роско Трейд» (ЄДРПОУ 36673556), щодо придбання та реалізації ТМЦ, за період діяльності з 01.01.2014 року по 30.06.2016 рік, технічні засоби, інші знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони можуть знаходитись за адресою розташування складських приміщень, що використовує ТОВ «Роско Трейд» (ЄДРПОУ 36673556), на 37 км траси Одеса-Рені с. Маяки, на земельній ділянці площею 0,0903 га, з кадастровим номером 5121083900:01:002:0153 та земельній ділянці площею 0,2099 га, з кадастровим номером 5121083900:01:002:0152.

Матеріали справи дають можливість вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, яке передбачено ч. 3 ст. 212 КК України; встановлені мета та підстави обшуку свідчать, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду; ці речі знаходяться у приміщенні, що розташоване за адресою розташування складських приміщень, що використовує ТОВ «Роско Трейд» (ЄДРПОУ 36673556), на 37 км траси Одеса-Рені с. Маяки, на земельній ділянці площею 0,0903 га, з кадастровим номером 5121083900:01:002:0153 та земельній ділянці площею 0,2099 га, з кадастровим номером 5121083900:01:002:0152.

Таким чином, в судовому засіданні прокурором доведені підстави, які вказані в п.п.1-4 ч.5 ст. 234 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУДФС в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області про обшук задовольнити.

Дозволити слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському р-ні м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському р-ні м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , та іншим особам що будуть діяти за дорученням слідчого на проведення обшуку, провести обшук в не житлових приміщеннях, будівлях та спорудах, виробничих та невиробничих будівлях та спорудах, складських приміщеннях що використовуються ТОВ «Роско Трейд» (ЄДРПОУ 36673556) та розташовані за адресою: 37 км траси Одеса-Рені с. Маяки на земельній ділянці площею 0,0903 га з кадастровим номером 5121083900:01:002:0153 та земельній ділянці площею 0,2099 га з кадастровим номером 5121083900:01:002:0152, право власності на які не встановлено, з метою відшукання та вилучення:

- документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Роско Трейд» (ЄДРПОУ 36673556) щодо придбання та реалізації ТМЦ за період діяльності з 01.01.2014 року по 30.06.2016 рік;

- чорнові записи, первинні бухгалтерські документи, документи щодо походження товару, не обліковані ТМЦ або таких походження яких невідомо, інші речі та документи які можуть свідчити про вчинення злочину;

- технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем або їх частин), які використовувалися для вчинення злочину;

- чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо вчинення злочину;

- мобільних телефонів (мобільних терміналів систем зв`язку) як засобів зв`язку для спілкування з іншими особами, які причетні до вчинення злочину;

- інших знарядь кримінального правопорушення;

- не облікованих готівкових коштів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить тридцять днів і обчислюється з дня винесення ухвали, тобто з 11.08.2016 року, та припиняє свою дію 11.09.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1