Ухвала

від 10.08.2016 по справі 760/5608/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

10.08.2016

Справа № 760/5608/16-к

Провадження №1-кс/760/11083/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участі детектива Четвертого відділу Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Четвертого відділу Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 погодженого з прокурором Третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про обшук на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000005 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м.Київ, вул.Івана Мазепи, 6 (літ.А, АI) з метою відшукання та вилучення документів (оригіналів та/або їх копій) що зазначені в клопотанні.

Клопотання обґрунтовано тим, що Національним антикорупційним бюро України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000005 за заявою Міністра економічного розвитку і торгівлі України за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, службовими особами ДП «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (далі ДП «ОГХК»), ЄДРПОУ 36716128, які зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди третіми особами Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG (далі «Болльверк»), реєстраційний номер FN 197935g, уклали договори про постачання продукції, виготовленої підприємством, за заниженою вартістю, внаслідок чого третіми особами отримано неправомірну вигоду в сумі понад 100 млн. грн., чим охоронюваним законом державним інтересам завдано тяжких наслідків.

У ході досудового слідства зі змісту заяви Міністра економічного розвитку і торгівлі України про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що упродовж 2015 року ДП «ОГХК» уклало з іноземними компаніями зовнішньоекономічні контракти на поставку титановмісної сировини, а саме ільменітових, рутилових та цирконових концентратів.

Зокрема, упродовж січня-вересня 2015 року між ДП «ОГХК» та австрійською компанією «Болльверк» укладено 9 зовнішньоекономічних контрактів (далі Контракти) на постачання продукції, а саме: ільменітового, рутилового та цирконового концентратів, які є сировиною для виготовлення титану та використовуються у хімічній промисловості.

На виконання наведених експортних контрактів ДП «ОГХК» у 2015 році здійснило постачання компанії «Болльверк» продукції на загальну суму понад 688000000,00 гривень.

При цьому вартість поставленої компанії «Болльверк» продукції нижча на 15-55 % від світових середньоринкових цін на подібну сировину та ціни, за якою аналогічна продукція постачалася ДП «ОГХК» іншим компаніям-виробникам, що підтверджується довідкою ДП «Держзовнішінформ» та даними з прямих Контрактів з безпосередніми виробниками. Зокрема, згідно з прямим контрактом від 21.01.2015 №02/15-1, укладеним між ДП «ОГХК» та іноземним виробником корпорацією «Lincoln Electric Europe S.L.» (Іспанія), вартість рутилового концентрату становила 895-910 доларів США за 1 тонну, цирконієвого концентрату 1050-1100 доларів США за 1 тонну, ільменітового концентрату 350 доларів за 1 тонну. У свою чергу компанії «Болльверк» продукція постачалася за значно нижчими цінами, а саме: рутиловий концентрат 605-700 доларів США за 1 тонну, цирконієвий концентрат 850-950 доларів США за 1 тонну, ільменітовий концентрат 62-200 доларів США за 1 тонну.

У подальшому отриману за заниженими цінами продукцію, компанія «Болльверк» реалізувала безпосереднім виробникам за ринковими цінами, отримуючи прибуток у вигляді різниці між закупівельною ціною та ціною реалізації.

Водночас, транспортування сировини здійснювалося ДП «ОГХК» не на адресу компанії «Болльверк», а безпосередньо до вантажоодержувачів, вказаних у контрактах, укладених між ДП «ОГХК» і «Болльверк», які у переважній більшості є відомими іноземними компаніями у титановій, хімічній та машинобудівній галузях. Зокрема, згідно з додатками до контрактів між «Болльверк» та ДП «ОГХК», вантажоодержувачами продукції були, в тому числі, такі компанії: Conacro Alambres y Soldaduras S.A. (Buenos Aires, Argentina), Nitrocor S.A. (Tamps, Mexico), Hascor USA Inc. (Rockville, USA), Trebol Brazil Ltda (Rio Claro, Brazil), Bavaria Schweisstechnim (Wiesenweg, Germany), LKAB Minerals Asia Pacific Ltd (Wancai, Hong Kong), EKW GmbH (Eisenberg, Germany), Shanghai Shen An Foreign Economic (Shanghai, China), Shanghai Zhuyou (Shanghai, China), Nantong Auxin (Jiangsu, China), CFMEX Minerales S.A. de C.V. (Monterrey, Meхісo), Guzman Global S.L. (Valensia, Spain), Dactil SA (Buzau, Romania), Royal Arc Electrodes (Thane, India), Rasin Yuksel Arda Ardamin (Istanbul, Turkey), Imeris Fused Minerals (Ruse, Slovenia), Precheza a.s. (Чехія), АТ «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (Казахстан), Sinopharm Fortune Way Company (Казахстан), «Корпорація ВСМПО-Авісма» (Росія) та інші.

У 2015 році на компанію-посередника «Болльверк» припадало 92% від усіх експортних операцій ДП «ОГХК» з постачання титанової сировини. Загалом внаслідок виконання контрактів з компанією «Болльверк», ДП «ОГХК» було завдано збитків у вигляді недоотриманих коштів на суму понад 103000000,00 гривень. Поставки сировини до компанії-посередника продовжуються і у 2016 році. Факт недоотримання державним підприємством доходів через використання у схемі поставок компанії-посередника, підтверджується також матеріалами планової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «ОГХК» № 05-21/1, проведеної за дорученням Кабінету Міністрів України Державною фінансовою інспекцією України із залученням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Крім того, поставки титановмісної сировини відбувалися до іншої компанії-посередника Adelis Trade LLP (Велика Британія), якій ДП «ОГХК» за аналогічною схемою відвантажило продукції за заниженою вартістю на суму 69852095,47 гривень. У схемі постановок були задіяні також іноземні компанії, які виступали як експедитори при перевезенні продукції виробництва ДП «ОГХК», зокрема «Bolatico Limited», «First Railway Company», «Swallow Logistik».

В процесі досудового розслідування встановлено, що за адресою м.Київ, вул.Івана Мазепи, 6 (літ.А, АI) можуть зберігатися речі і документи, які стосуються реалізації титанової сировини виробництва ДП «ОГХК», діяльності компаній посередників «Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG», «Adelis Trade LLP», компаній експедиторів «Bolatico Limited», «First Railway Company», «Swallow Logistik» та інших іноземних суб`єктів господарювання.

Зокрема, у приміщеннях за вищевказаною адресою, в т.ч. у підвальних приміщеннях, особами, котрі мають відношення до створення та діяльності компаній-посередників «Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG», «Adelis Trade LLP» можуть зберігатися документи, які мають значення для кримінального провадження. Приміщення за адресою: м.Київ, вул.Івана Мазепи, 6 (літ.А, АI) можуть використовуватися також як тимчасове місце проживання причетних до вчинення злочину осіб.

Зазначена інформація підтверджується службовою запискою від 09.08.2016 року, складеною за результатами опрацювання детективами НАБ України отриманої оперативної інформації.

Згідно довідки з Реєстру прав на нерухоме майно від 06.08.2016 №65239502 власником об`єкта нерухомого майна за адресою: м.Київ, вул.Івана Мазепи, 6 (літ.А, АI) є ТОВ «Садиба Іпсіланті» (код 39322027). Приміщення знаходиться у фактичному користуванні даного підприємства. До клопотання також додано план-схеми розташування приміщень надані КП «Бюро технічної інвентаризації».

ТОВ «Садиба Іпсіланті» як іпотекодавець передало в іпотеку ПАТ «Діамантбанк» як іпотекодержателю вищевказане приміщення в рахунок забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Енерджі Трейд Груп» за Договором кредитної лінії від 12.01.2016 (сума зобов`язання 36 500000,00 грн.), ТОВ «Імекс Мінералс» за Договором кредитної лінії від 12.02.2016 (сума зобов`язання 60000000,00 грн.) , ТОВ «ТД Еко-Сервіс» за Договором кредитної лінії від 02.04.2012 (сума зобов`язання 60000000,00 грн.). Вищевказані підприємства фігурують в рамках даного кримінального провадження, як підприємства яким ДП «ОГХК» перераховує за роботи, товари, послуги кошти, отримані від експорту титанової продукції. Попереднім власником вищевказаного приміщення було ТОВ «ТД Еко-Сервіс».

Крім того, ОСОБА_5 , яка згідно довідки з Реєстру актів цивільного стану є дружиною генерального директора ДП «ОГХК» ОСОБА_6 27.01.2015 видавала на директора ТОВ «Садиба Іпсіланті» ОСОБА_7 довіреності на представництво інтересів та розпорядження майном. Також на ОСОБА_7 25.12.2015 видавала довіреність ОСОБА_8 , яка є заступником голови правління ПАТ «Діамантбанк», що підтверджується витягом з реєстру довіреностей.

На рахунки ДП «ОГХК» відкриті у ПАТ «Діамантбанк» надходять кошти від іноземних компаній-посередників «Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG», «Adelis Trade LLP» за титанову сировину.

Наведене може свідчити про зв`язок ТОВ «Садиба Іпсіланті» і її керівника зі службовими особами ДП «ОГХК» та компаніями, які отримують від ДП «ОГХК» кошти за роботи, товари і послуги, що підтверджує інформацію щодо можливого зберігання за адресою м.Київ, вул.Івана Мазепи, 6 (літ.А, АI), в тому числі й підвальних приміщеннях, речей і документів, які стосуються кримінального провадження №52016000000000005.

Детективом обґрунтовано, що за адресою м.Київ, вул.Івана Мазепи, 6 (літ.А, АI) знаходяться документи та речі, які мають значення для встановлення фактичних обставин по даному кримінальному провадженню. Вилучення вказаних речей і документів дасть змогу встановити факт вчинення кримінального правопорушення, коло осіб причетних до його вчинення, обсяг заподіяних державі збитків, а також дозволить провести відповідні криміналістичні експертизи.

Дослідивши матеріали клопотання, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Детективом було доведено суттєве значення документів, вказаних у клопотанні, для встановлення фактичних обставин, що підлягають доведенню у кримінальному проваджені а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Відповідно до п.7 пп.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа. Крім того, нормами п.1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали.

Таким чином, клопотання детектива щодо надання дозволу на вилучення саме оригіналів документів є обґрунтованим.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Приймаючи до уваги вищевикладені доводи детектива, а також керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Четвертого відділу Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000005 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшим детективам Четвертого відділу Другого підрозділу Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , детективам Четвертого відділу Другого підрозділу Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозволу на проведення обшуку приміщень (включно з підвальними) розміщених за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення (оригіналів та/або копій):

-контрактів, угод укладених ДП «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» з Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG, Adelis Trade LLP та іншими іноземними компаніями та суб`єктами господарювання на поставку титанової сировини, додатків, додаткових угод до них, контрактів, угод укладених між Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG та іноземними компаніями-покупцями, між Adelis Trade LLP та іноземними компаніями-покупцями на поставку титанової сировини, первинних документів складених на виконання вищевказаних контрактів, договорів на перевезення, експедирування, комісії, консалтингу, маркетингу, довіреності, договори між Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG та Adelis Trade LLP та іншими іноземними компаніями (зокрема «Bolatico Limited», «First Railway Company», «Swallow Logistik»), інших документів фінансово-господарського характеру, пов`язаних з операціями купівлі-продажу, транспортуваням титанової сировини, виробництва ДП «Об`єднана гірничо-хімічна компанія».

-актів звірок взаєморозрахунків ДП «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» з Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG, Adelis Trade LLP та іншими іноземними покупцями титанової сировини, платіжних доручень, банківських виписок, реєстрів платіжних доручень щодо розрахунків між ДП «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» та Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG, Adelis Trade LLP і між вказаними компаніями та іноземними суб`єктами господарювання, інших документів фінансово-господарського характеру пов`язані з постачанням титанової сировини та надання супутніх послуг (транспортування, маркетинг, консалтингові послуги та ін.).

-листування, переписки, в т.ч. електронної між представниками ДП «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» та представниками Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG, Adelis Trade LLP та іншими іноземними суб`єктами господарювання з приводу операцій купівлі-продажу титанової сировини, між Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG, Adelis Trade LLP та іноземними компаніями- отримувачами титанової сировини та/або отримувачами коштів від вказаних компаній, службових записок, журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції, журнали реєстрації договорів, довіреностей, наказів, довіреності видані ДП «Об`єднана гірничо-хімічна компанія», Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG, Adelis Trade LLP, іншими іноземними компаніями, договорів та документів на відкриття банківських рахунків (в т.ч. рахунків компаній-нерезидентів), депозитних вкладів, кредитних договорів, позики, оренди банківського сейфу;

-установчих документів, сертифікатів, витягів з торгових реєстрів, фінансових звітів компаній Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG, Adelis Trade LLP, інших компаній-нерезидентів, трастові угоди, угоди з реєстраційними агентами щодо реєстрації та забезпечення діяльності вищевказаних компаній, документи щодо засновників та бенефіціарних власників, реєстри директорів та співвласників Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG, Adelis Trade LLP, інших компаній-нерезидентів («Bolatico Limited», «First Railway Company», «Swallow Logistik») чи пов`язаних з ними осіб, копії паспортів чи інших документів засновників (співвласників) вищевказаних компаній, листування, переписка, довіреності, документи «Proxy», печатки, штампи Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG, Adelis Trade LLP, «Bolatico Limited», «First Railway Company», «Swallow Logistik».

-чорновтх записів, щоденників, чернеток, графічних схем, комп`ютерних носіїв інформації, з`ємних накопичувальних пристроїв, системних комп`ютерних блоків та/або ноутбуків, планшетів, із застосуванням яких представники (працівники) ДП «Об`єднана гірничо-хімічна компанія», Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG, Adelis Trade LLP створювали, редагували листи, договори та інші документи, пов`язані з експортом титанової сировини та рухом коштів від її продажу, засоби мобільного зв`язку та комунікацій, SIM-карти за допомогою яких велось спілкування представників (працівників) ДП «Об`єднана гірничо-хімічна компанія», Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG, Adelis Trade LLP чи пов`язаних з ними осіб;

-Договорів, первинних документів (накладні, товарно-транспортні накладні, заявки, укладені між ТОВ «Енерджі трейд груп», ТОВ «Імекс Мінералс», ТД «Еко-Сервіс» та ДП «Об`єднана гірничо-хімічна компанія», договори про відкриття банківських рахунків, депозиту, сейфу, фінансової допомоги, займу, довіреності, інші документи фінансово-господарського характеру.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1